Comunicato Stampa
Milano, 05 06 2012
Modifiche e integrazioni all’Ordine del Giorno della Assemblea
Ordinaria e Straordinaria degli azionisti
Cape Live comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi nella giornata di oggi, 05 giugno 2012, ha
deliberato di modificare l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti come
riconvocata in data 21 maggio 2012, per il giorno 20 giugno 2012, alle ore 10.00, presso il Centro
Congressi Stelline, a Milano, Corso Magenta 61, in prima convocazione ed il giorno 21 giugno 2012,
stessa ora stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente nuovo
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria:
1.
Integrazione dell'organo amministrativo: nomina di tre amministratori;
2.
Integrazione collegio sindacale: nomina di un sindaco effettivo, di due supplenti e del
Presidente del Collegio Sindacale ex artt. 2398 e 2401 C.C.;
3.
Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011 e relazioni degli Amministratori, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione e riduzione del capitale sociale per perdite ex art.
2446 c.c delibere inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2011
del gruppo Cape Live;
4.
Situazione patrimoniale al 31 marzo 2012 disposta ai sensi dell’art. 2446 c.c.; delibere inerenti e
conseguenti;
5.
Proposta azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c.;
6.
Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico
della Finanza;
7.
Informativa ai soci sulla Proposta di Concordato Preventivo ex art. 161 Legge Fallimentare;
CAPE Listed Investment Vehicle In Equity S.p.A.
Sede legale e uffici
Tel. +39 02 87078405
Cap. soc. € 51.000.000,00 (i.v.)
Via Mellerio 3
Fax. +39 02 87078406
c.f. e p. iva 05510870966
20123 Milano
Iscrizione R.E.A. MI - n. 1828876
www.capelive.it
pec - [email protected]
Parte Straordinaria
8.
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;
9.
Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per massimo Euro
25.492.796,5526.151.451,38 (dei quali Euro 25.392.824,8026.048.821,38 imputabili alle azioni di
categoria A e Euro 99.971,75102.630,00 imputabili alle azioni di categoria B) con emissione di
nuove 272.065.980279.194.227 nuove azioni di categoria A, ed emissione di 1.071.1251.100.000
nuove azioni di categoria B, il tutto subordinato all’omologa del Concordato Preventivo da parte
del Tribunale competente; revoca della deliberazione in data 30 aprile 2009 di delega all’organo
amministrativo di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili e /o cum warrant fino ad
un ammontare massimo di Euro 60.000.000,00; delibere inerenti e conseguenti;
10. Proposta di riduzione del capitale sociale per un importo pari ad Euro 120.000, ai sensi dell’art.
2445 del codice civile; la riduzione avviene al fine di creare una riserva disponibile da utilizzare
per il riscatto delle azioni di categoria B in esecuzione dell’art. 10 dello statuto sociale. Proposta
di autorizzazione al riscatto delle azioni di categoria B in esecuzione dell’art. 10.5 dello statuto
sociale con riferimento all’art. 2357 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.
11. Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, ad aumentare a pagamento il Capitale Sociale, in una o più volte, per un importo
massimo di € 10.000,00, di cui €.5.000.000,00 in via eventualmente inscindibile, mediante
emissione di azioni ordinarie di categoria A, con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli
azionisti; il tutto subordinato all’omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale
competente; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
12. Adeguamento dello Statuto alla nuova formulazione dell’art. 106 del TUB.
* * * * *
Si comunica che sul sito internet sono a disposizione le relazioni modificate di cui ai punti nn. 9 e 11
all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti del 20-21 giugno p.v., consultabili al seguente link:
http://www.capelive.it/corporate-governance/azionisti/assemblee-degli-azionisti/2012
Con riferimento al punto 9 del presente ordine del giorno e riguardo ai diritti di opzione, si fa presente
che le azioni di categoria A sono da offrire in opzione ai possessori di azioni di categoria A nonché ai
titolari di obbligazioni convertibili, ai sensi dell’art. 2441 primo comma nel rapporto di 19 nuove azioni A
ogni 5 diritti di opzione (derivanti da ogni azione A o obbligazione convertibile detenuta); le azioni di
categoria B sono da offrire in opzione e ai possessori di azioni di categoria B, ai sensi dell’art. 2441 primo
comma, nel rapporto di 11 nuove azioni B per ogni 2 azioni B detenute. Le azioni sono emesse, al prezzo
di Euro 0,0933 ciascuna.
Tale variazione si è resa necessaria così come concordato con Borsa Italiana.
2
Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (CAPE LIVE) è una investment company, quotata dal 19 luglio 2007 sul segmento
MTF (oggi MIV) di Borsa Italiana.
L’attività di investimento di CAPE LIVE e’ iniziata con 51 milioni di Euro raccolti al momento della quotazione ed è suddivisa nelle
seguenti due aree:
Investimenti OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), ovvero attività di investimento in fondi chiusi di
investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri.
Investimenti Diretti, ovvero attività di investimento, di maggioranza o di minoranza, realizzato direttamente, o attraverso società
controllate o partecipate (diverse in ogni caso dagli OICR), in società, imprese o altre entità, quotate e non quotate, selezionate
dal management di CAPE LIVE.
Per ulteriori informazioni:
Cape L.I.V.E. S.p.A.
Investor Relator
Rosso & Spriano Corporate Communication
Ufficio relazioni con i media
Eugenio Namor
Lorenza Spriano e Matteo Russo
E-mail: [email protected]
www.capelive.it
E-mail: [email protected]
[email protected]
Tel. 02-87078405
Fax 02-87078406
Tel. 02 87387291-2
Fax 02 87387219
3