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MARTEDÌ
5 MAGGIO 2015
cronache
IL SECOLO XIX
TRE DOSSIER DELLA FINANZA, LUI SI DIFENDE CON UNA SERIE DI CONTRODEDUZIONI
Maxi-evasione, nuova accusa a Berneschi
Dopo lo scandalo Carige anche il Fisco presenta il conto: «Tasse non pagate per quasi 30 milioni»
MARCO GRASSO
MATTEO INDICE
QUESTA, è il caso di dirlo, è
tutta un’altra storia. Alla
vigilia dell’inizio del processo Carige, le Fiamme
Gialle sono pronte ad aggiungere un nuovo fardello
allo scandalo finanziario
che ha travolto l’istituto di
credito: lo spettro d’una gigantesca richiesta di risarcimento per evasione fiscale, da sommare alla
stangata dei sequestri “pe- L’arrestro in carcere di Bernenali” che hanno colpito schi di un anno fa
conti bancari e ville dei
protagonisti (vedi articolo
accanto).
però gli elementi sono tanNon è più solo un affare di ti e tali che nei prossimi
truffe immobiliari e rici- giorni gli uomini del nuclaggio quello contestato a cleo di polizia tributaria,
Giovanni Berneschi insie- guidati dal colonnello Carme agli ex soci, più o meno lo Vita, potrebbero rafforocculti. Sull’ex padre pa- zare le contestazioni tribudrone della Cassa di rispar- tarie con ulteriori addebiti
mio genovese (oggi guida- penali.
ta da un management comL’accertamento fiscale è
pletamente
rinnovato) scattato a seguito delle ingrava pure il sospetto di dagini sulla rete di profesaver nascosto al Fisco mi- sionisti che faceva la cresta
lioni di euro con capitali sulle compravendite importati almobiliari
l’estero e
truffa, un siI DIVERSI FILONI
mai dichiastema che
rati.
Il capitale riportato ha depredaIl dossier
to le casse
in Italia, l’albergo
della Finandel settore
za focalizza comprato a Lugano, assicurativo
tre
diffe- il tesoretto scoperto Carige per
renti riserarricchirne i
in Svizzera
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vertici.
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da: da dove
inchieste penali
30 milioni
provenivaè l’imputato che
di
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no i capitali
Tredici miche Bernedeve dimostrare
lioni sono
avrebla sua innocenza schi
rientrati in
be riciclato?
Italia, nella
Su questo
disponibipunto è imlità dello stesso Berneschi, portante sottolineare una
con uno “scudo” ritenuto differenza sostanziale, che
irregolare poiché per gli in- distingue un fascicolo pequirenti il banchiere ca- nale da un rilievo tributamuffò un’operazione per- rio. Nel secondo caso l’onesonale attraverso il para- re della prova spetta al sovento della moglie Umber- spettato. In altre parole, sata Rotondo e della nuora rà Berneschi a dover
Francesca Amisano; circa dimostrare che la provvi10 milioni di euro è il valore sta passata attraverso constimato d’acquisto dell’al- ti offshore non è provento
bergo Admiral di Lugano i di evasione fiscale.
cui proprietari di fatto,
Il banchiere nei giorni
sempre agli occhi dei mili- scorsi ha già presentato
tari, erano Berneschi e il una serie di controdedubraccio destro Ferdinando zioni. La linea difensiva si
Menconi; un ulteriore te- basa sul mancato riconosoretto da 5 milioni di euro scimento della paternità
è finito in pancia a “Bali- dei capitali: nel caso dei 13
tas”, società anonima sviz- milioni di euro scudati,
zera che incassa da Carige Berneschi sostiene si tratuna cospicua iniezione di tasse d’una «donazione» alliquidità per comprare la nuora e alla moglie, una
quote di “Assi 90”. Que- tesi che non spiega per
st’ultima transazione, per quale motivo quei soldi
gli investigatori, serviva rientrino su depositi coinsolo a spolpare il gruppo testati allo stesso BerneCarige di altri soldi, dirot- schi presso il Centro fidutarli verso conti esteri e far- ciario di Banca Carige; sulla
ne perdere le tracce. Dietro compravendita dell’ AdmiBalitas, dice infatti l’inda- ral e gli affari di Balitas, il
gine, c’erano sempre loro, banchiere disconosce adBerneschi e Menconi. L’in- dirittura l’operazione, gli
cartamento “fiscale” ha as- autori e gli interessi che si
sunto la dimensione d’una celavano dietro la ragnatesuper verifica, concentrata la di società anonime. Ma la
al momento sulla situazio- (nuova) stangata rischia
ne patrimoniale del Magro d’essere milionaria.
(soprannome dell’ex po- [email protected]
tentissimo numero uno [email protected]
della banca genovese). E © RIPRODUZIONE RISERVATA
SARÀ RIEVOCATO UN PEZZO DI STORIA FINANZIARIA DELLA CITTÀ
Processo
Carige
I protagonisti principali
Giovanni
Berneschi,
Le accuse
Associazione per
delinquere finalizzata
alla truffa
e al riciclaggio
Ferdinando
Menconi,
ex presidente
Carige, è
accusato di
aver orchestrato
compravendite immobiliari
truffa ai danni del gruppo
e averle usate, tra l’altro,
per comprare un albergo a
Lugano sotto falso nome
ex capo del
settore assicurativo Carige, è
accusato di
essere stato
socio occulto di Berneschi
nell’avventura svizzera e nei
raggiri che hanno danneggiato la società
Francesca
Amisano,
Andrea
Vallebuona,
nuora di
Berneschi,
finisce nei
guai perché
accusata di
essere prestanome del
suocero. Sono intestati a lei
parte dei 13 milioni di euro
che dalla Svizzera ritornano
con uno scudo fiscale
irregolare
commercialista
genovese, è
accusato di aver
aiutato Berneschi a riciclare i
milioni di euro che dovevano
servire all’acquisto dell’Hotel
Admiral di Lugano
Ernesto Cavallini,
immobiliarista complice del
duo Berneschi-Menconi, è
accusato di aver guadagnato
milioni di euro con le
plusvalenze immobiliari ai
danni del settore assicurativo
Carige
Davide
Enderlin,
faccendiere
svizzero, è
accusato di
essere uno degli
esponenti della
rete di professionisti che
aveva allestito il riciclaggio
del denaro all’estero
Sandro Maria
Calloni,
prestanome
delle società
offshore di
Berneschi, anche
lui accusato di
associazione per delinquere,
finalizzata al riciclaggio
E oggi via alle udienze-show sulle truffe immobiliari
il “Magro” e l’ex manager Menconi rischiano 10 anni
È TUTTO pronto per quello che
si annuncia un vero e proprio
processo-show. In tribunale
questa mattina sfileranno i
protagonisti dello scandalo
Carige, convocati di fronte al
giudice per la prima tappa dell’udienza preliminare. E se alcuni legali hanno palesato la
volontà di patteggiare, altri,
quelli che difendono le figure
principali, annunciano battaglia.
L’appuntamento segue di
pochi mesi l’apertura dell’inchiesta, chiusa a tempo di re-
cord su input del procuratore
capo Michele Di Lecce, che ha
coordinato una strategia investigativa ormai rodata: i grandi casi giudiziari vengono affrontati isolando un filone
principale, basato sugli indizi
più solidi. In una fase successiva vengono gli accertamenti
sulle piste secondarie, che diventano eventualmente oggettodialtrecontestazioni.Un
modo insomma per evitare
maxi-processietempidilatati.
L’inchiesta aveva portato all’arresto di sette persone: l’ex
presidente di Carige Giovanni
Berneschi, Ferdinando Menconi, suo ex braccio destro a
capo del settore assicurativo,
Francesca Amisano, nuora di
Berneschi, l’immobiliarista
Ernesto Cavallini,il faccendiere Sandro Maria Calloni, il
commercialista Andrea Vallebuona e l’intermediario svizzero Davide Enderlin. Tutti devono rispondere dei reati di
associazione a delinquere,
truffa e riciclaggio, Berneschi
anchediaggiotaggioefalsecomunicazioni sociali. Contesta-
zioni per cui rischiano fino a
dieci anni di carcere.
L’accusaèdiaverfattolacresta su operazioni immobiliari
gonfiate: le società assicurative Carige compravano immobili che venivano comprati e
rivenduti dal raider Cavallini a
un prezzo molto superiore;
Cavallini, secondo l’accusa,
era d’accordo con Berneschi e
Menconi, che grazie a una rete
di professionisti, riciclavano
poi il denaro uscito dalle casse
del gruppo all’estero.
M. GRA. - M. IND.
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