Gruppo Buffetti S.p.A.
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma
SOMMARIO
VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO ..............................................................................2
AVVERTENZE .....................................................................................................................................................................2
Introduzione normativa.....................................................................................................................2
Contenuti del rilascio .........................................................................................................................2
ANTIRICICLAGGIO D.M. 141...........................................................................................................................................3
Gestione Segnalazioni all’UIF...........................................................................................................3
Gestione Anagrafe Soggetti ...............................................................................................................3
Gestione Prestazioni Professionali....................................................................................................3
ANTIRICICLAGGIO D.M. 143...........................................................................................................................................4
Gestione Segnalazioni all’UIF...........................................................................................................4
Gestione Anagrafe Soggetti ...............................................................................................................4
Gestione Prestazioni Professionali....................................................................................................4
Codice identificativo dell’Aggiornamento: 20381401A
Pagina 1 di 4
Gruppo Buffetti S.p.A.
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma
VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO
Modulo
Versione
Librerie
Modulo Base
Modulo Base Antiriciclaggio
Antiriciclaggio D.M. 141
Antiriciclaggio D.M. 143
3.34.000
02.70.40
01.08.60
01.08.60
01.08.60
Versione minima richiesta
3.30.000
02.55.60
01.08.30
01.08.30
01.08.30
Codice identificativo dell’Aggiornamento 20381401A
AVVERTENZE
a) Prima di eseguire l’aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio
degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
b) L’assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli
aggiornamenti correnti.
Introduzione normativa
In data 21 luglio 2014 la UIF ha comunicato di avere aggiornato alcuni punti della disciplina in tema
di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del
2011, modificando in particolare l’allegato 2 presente sul sito.
L’intervento ha riguardato principalmente l’elenco dei “fenomeni” che vanno indicati dai segnalanti,
nel presupposto che il corretto adempimento dell’obbligo di indicare l’eventuale fenomeno di
riferimento dell’operatività oggetto di segnalazione consenta un più rapido ed efficace esame della
movimentazione sospetta.
I nuovi “fenomeni” riflettono schemi e modelli di comportamento anomalo nel frattempo diffusi dalla
UIF (usura, frodi fiscali internazionali, frodi nelle fatturazioni, frodi nell’attività di factoring, utilizzo
anomalo di carte prepagate, utilizzo anomalo del trust e operatività anomala nel settore dei giochi e
delle scommesse), nonché alcuni indicatori di anomalia emanati con il Provvedimento del
Governatore della Banca d’Italia (indicatore n. 12 per i money transfer e indicatore n. 11 per i
prelevamenti anomali con carte di credito).
Con l’occasione sono state apportate anche alcune modifiche alle precedenti denominazioni ed è stata
eliminata la tipologia non più attuale della conversione delle lire in euro.
Con riferimento all’entità SOGGETTO (Sezione 2.1 – pag. 9) è stato specificato che ciascun soggetto
deve essere inserito una sola volta; è stato confermato, infine, che non sono considerati stesso soggetto
la Persona Fisica e la corrispondente ditta individuale Non Persona Fisica.
Contenuti del rilascio
Le modifiche apportate con il presente rilascio riguardano:
• l'aggiornamento della sezione “Fenomeni” delle segnalazioni da inviare telematicamente all’Unità
di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, a seguito dell’aggiornamento della tabella
dei fenomeni;
• l’introduzione di un nuovo controllo nella sezione “Soggetti” delle predette segnalazioni, per
segnalare l’eventuale inserimento di un soggetto già presente.
Pagina 2 di 4
Gruppo Buffetti S.p.A.
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma
ANTIRICICLAGGIO D.M. 141
Gestione Segnalazioni all’UIF
Nella gestione delle segnalazioni all’UIF sono state apportate le seguenti modifiche:
• è stata aggiornata la sezione nella quale indicare gli eventuali fenomeni interessati dalla
segnalazione (sezione “Fenomeni”), per recepire le modifiche apportate alla tabella dei fenomeni;
• nella sezione nella quale indicare i soggetti coinvolti nella segnalazione (sezione “Soggetti”) è
stato aggiornato il messaggio con il quale viene segnalato l’eventuale inserimento di un soggetto
già presente.
Gestione Anagrafe Soggetti
(1863834C)
È stata corretta l’anomalia a causa della quale, soltanto con il sistema operativo Windows 7, alcuni
pulsanti della manutenzione non venivano visualizzati.
Gestione Prestazioni Professionali
È stata corretta l’anomalia a causa della quale, soltanto con il sistema operativo Windows 7, nella
finestra che consente di definire il titolare effettivo (o i titolari effettivi) della prestazione selezionata,
che è possibile avviare tramite il pulsante “Titol. Effettivo”, non veniva visualizzato il pulsante
“Aggiungi soggetto”.
Pagina 3 di 4
Gruppo Buffetti S.p.A.
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma
ANTIRICICLAGGIO D.M. 143
Gestione Segnalazioni all’UIF
Nella gestione delle segnalazioni all’UIF sono state apportate le seguenti modifiche:
• è stata aggiornata la sezione nella quale indicare gli eventuali fenomeni interessati dalla
segnalazione (sezione “Fenomeni”), per recepire le modifiche apportate alla tabella dei fenomeni;
• nella sezione nella quale indicare i soggetti coinvolti nella segnalazione (sezione “Soggetti”) è
stato aggiornato il messaggio con il quale viene segnalato l’eventuale inserimento di un soggetto
già presente.
Gestione Anagrafe Soggetti
(1863834C)
È stata corretta l’anomalia a causa della quale, soltanto con il sistema operativo Windows 7, alcuni
pulsanti della manutenzione non venivano visualizzati.
Gestione Prestazioni Professionali
È stata corretta l’anomalia a causa della quale, soltanto con il sistema operativo Windows 7, nella
finestra che consente di definire il titolare effettivo (o i titolari effettivi) della prestazione selezionata,
che è possibile avviare tramite il pulsante “Titol. Effettivo”, non veniva visualizzato il pulsante
“Aggiungi soggetto”.
Pagina 4 di 4