Comando Compagnia Carabinieri Imperia
NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE
INDAGINE “Easy Check”
Imperia, 18 settembre 2012
AVVIO DELL’INDAGINE
L’operazione, convenzionalmente denominata “Easy
Check” , ha origine nel mese di gennaio del corrente anno
a seguito di alcune operazioni sospette eseguite presso gli
sportelli bancari della provincia.
SVILUPPO
DELL’ATTIVITA’
L’analisi condotta sui titoli bancari permetteva di
ricostruire una rete criminale capace di far scomparire
intere partite di assegni bancari originariamente
destinate a cittadini sparsi su tutto il territorio
nazionale.
ESITI
. Gli assegni venivano sottratti dai centri di
smistamento postale di Milano e Napoli, finemente
contraffatti nel beneficiario e incassati da “teste di
legno” residenti nella Provincia di Imperia
• Reati contestati:
 Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio
di titoli bancari (art. 416cp)
 Ricettazione (art 648 cp )
 Falsità materiale in scrittura privata (art 485 cp)
INDAGATI
BELLONE Mauro Vincenzo
Personaggio di spicco e procacciatore dei titoli bancari
MAIO Nicolina
collegamento tra BELLONE Mauro e i restanti indagati
INDAGATI
PICCININI Vincenza
soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
ZAVAGLIA Francesco
soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
INDAGATI
SPINELLI Pietro
soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
I
titoli
di
credito
rinvenuti sono quindi
stati depositati presso la
Procura della Repubblica
di Imperia per le
successive
perizie,
mentre i responsabili
dell’attività
criminosa
sono stati condotti presso
le case circondariali di
Imperia e Milano.
Fine