Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio per
PERSONE FISICHE – DITTE INDIVIDUALI – PROFESSIONISTI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Importante: Prima di procedere alla compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio, è necessario leggere
interamente le istruzioni contenute in questo documento.
Le modalità di compilazione sono due:
1. COMPILAZIONE AL COMPUTER E STAMPA
I.
II.
III.
Aprire il file PDF
Compilare il modulo sul PC seguendo le presenti istruzioni
Stampare il modulo compilato
Attenzione: è necessario stampare il modulo dopo averlo compilato per non perdere il proprio lavoro.
2. STAMPA E COMPILAZIONE SU CARTA
I.
II.
III.
Aprire il file PDF
Stampare il modulo
Compilare il modulo stampato
DATI DA INSERIRE
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 Codice domanda: è un campo, la cui compilazione è facoltativa, in cui riportare il codice che
identifica l’agevolazione per la quale è stata richiesta la Dichiarazione Antiriciclaggio.
La prima parte serve a registrare i dati della persona fisica (Cognome, Nome, Codice Fiscale, Sesso, Data di
nascita, Residenza) che riceverà l’agevolazione finanziaria richiesta (Beneficiario) e che deve pertanto
compilare e firmare la Dichiarazione Antiriciclaggio.
 PEC: è un campo, la cui compilazione è facoltativa, nel quale riportare il proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata per facilitare il contatto con gli uffici di Finpiemonte.
La seconda parte della pagina serve a registrare i dati relativi al documento di identità – in corso di validità del Beneficiario, che deve essere allegato alla Dichiarazione Antiriciclaggio.
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 Documento in corso di validità: sono accettati la carta di identità, il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La terza parte (in blu) è riservata esclusivamente ai possessori di partita IVA;
 Codice ATECO 2007 primario: è un codice di un massimo di 6 cifre (es. 47.71.20 = “Commercio al
dettaglio di confezioni per bambini e neonati” ) che descrive l’attività economica primaria svolta dal
Beneficiario. E’ possibile reperire tale codice all’interno della visura camerale o utilizzando la pagina
web dell’ISTAT: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/atecoactr.php
 Codice Settore Attività economica (SAE): è un numero di 3 cifre che deve essere sempre riportato
nel modulo e che può essere identificato attraverso la seguente tabella:
Codice SAE
tipologia Beneficiario
fino a 5
addetti
da 6 a 19
addetti
con 20 o più
addetti
Ditte individuali /
Liberi Professionisti
Artigiani
614
481
480
Ditte individuali /
Liberi Professionisti
Non artigiani
615
491
490
Persona fisica
Artigiani / Non artigiani
600
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Dichiarazione sulla presenza di Persone Politicamente Esposte: barrare la casella soltanto se necessario.
Dichiarazione sulla presenza di Persone Politicamente Esposte residenti sul territorio nazionale o in un
altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario: è necessario barrare la casella soltanto se
presenti.
La presenza di Persone Politicamente Esposte è un caso piuttosto raro e si riferisce esclusivamente a
relazioni con persone dotate di rilevanti cariche di livello nazionale di tipo amministrativo, giuridico o
militare. Sindaci, Assessori regionali o comunali, Dirigenti di Partito, ecc… NON sono considerati “Persone
Politicamente Esposte” ai sensi della normativa Antiriciclaggio.
A questo proposito si ricorda la definizione di Persona Politicamente Esposta:
le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari
diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei
seguenti criteri (Art. 1 dell'Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007):
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1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui
decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di
cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo
quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.
INVIO DELLA DICHIARAZIONE
Procedere alla firma e alla trasmissione della Dichiarazione Antiriciclaggio attraverso una delle seguenti
modalità:
A. TRAMITE PEC
Se si dispone di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC):
1.
2.
3.
4.
5.
stampare il modulo compilato;
apporre data e firma sul modulo stampato;
effettuare scansione elettronica del modulo producendo un file immagine (PDF, TIFF, JPG, BMP, ecc...)
effettuare scansione elettronica dei documenti di identità e delega citati nel modulo;
trasmettere le scansioni dalla propria PEC all’indirizzo PEC: [email protected]
B. TRAMITE POSTA ORDINARIA
In questo caso occorre:
1. stampare il modulo compilato;
2. apporre data e firma sul modulo stampato;
3. spedire il modulo e la copia del documento di identità citato nel modulo all’indirizzo:
Finpiemonte SpA
Galleria San Federico, 54
10121 Torino
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