Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio per
ENTI PUBBLICI
A CHI È RISERVATO
La Dichiarazione Antiriciclaggio per ENTI PUBBLICI è destinata esclusivamente alle "pubbliche
amministrazioni": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
È necessario:
1. aver letto completamente le presenti istruzioni;
2. aver prodotto la copia del documento del Legale Rappresentante;
prima di procedere alla compilazione della Dichiarazione Antiriciclaggio attraverso una delle seguenti
modalità:
A. COMPILAZIONE AL COMPUTER E STAMPA
1. aprire il file PDF;
2. compilare il modulo sul PC seguendo le presenti istruzioni;
3. stampare il modulo compilato.
B. STAMPA E COMPILAZIONE SU CARTA
1. Aprire il file PDF;
2. Stampare il modulo ;
3. Compilare il modulo stampato;
DATI DA INSERIRE
 Codice domanda: è un campo, la cui compilazione è facoltativa, in cui è possibile riportare il codice
che identifica l’agevolazione per la quale è stata richiesta la Dichiarazione Antiriciclaggio.
La prima parte del modulo serve a registrare i dati del SOGGETTO BENEFICIARIO (Ente Pubblico)
dell’agevolazione finanziaria richiesta;
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 PEC: è un campo, la cui compilazione è facoltativa, nel quale è possibile riportare il proprio indirizzo
di Posta Elettronica Certificata per facilitare il contatto con gli uffici di Finpiemonte.
La seconda parte della prima pagina serve a registrare i dati relativi al LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
BENEFICIARIO di cui occorre indicare un documento di identità - in corso di validità - da allegare alla
Dichiarazione Antiriciclaggio;
 Documento in corso di validità: sono accettati la carta di identità, il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
FIRMA E TRASMISSIONE
Procedere alla firma e alla trasmissione della Dichiarazione Antiriciclaggio attraverso una delle seguenti
modalità:
A. TRAMITE PEC
Se si dispone di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC):
1.
2.
3.
4.
stampare il modulo compilato;
effettuare scansione elettronica del modulo producendo un file immagine (PDF, TIFF, JPG, BMP, ecc...)
effettuare scansione elettronica del documento di identità citato nel modulo;
trasmettere le scansioni dalla propria PEC all’indirizzo PEC: [email protected]
B. TRAMITE POSTA ORDINARIA
In questo caso occorre:
1. stampare il modulo compilato;
2. sottoporre il modulo alla firma del Legale Rappresentante;
3. spedire il modulo allegando copia del documento di identità citato nel modulo all’indirizzo:
Finpiemonte SpA
Galleria San Federico, 54
10121 Torino
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