in collaborazione con
Il Dottore Commercialista
e la Normativa Antiriciclaggio
Roma, 20 Maggio 2010
Hotel Exedra • Piazza della Repubblica, 47 • ore 14.30 - 18.00
Reati fiscali presupposto
di segnalazione?
Lucia STAROLA
Presidente Commissione Antiriciclaggio
CNDCEC
Le novità nelle linee guida
per l’adeguata verifica
adottate dal CNDCEC
Annalisa DE VIVO
ungdcec
Ricercatrice IRDCEC
Il nuovo archivio unico
dei professionisti
e il registro della clientela
Giuseppe MARESCA
Capo Direzione V
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Le verifiche della Guardia di Finanza
sui professionisti
Giuseppe vicanolo
Generale, Capo III reparto operativo
Guardia di Finanza
Gli obblighi dei sindaci - revisori
Luciano DE ANGELIS
Collaboratore Italia Oggi
Modera:
Marino LONGONI
Condirettore Italia Oggi
La partecipazione è libera e gratuita
Si prega di confermare la propria partecipazione al convegno “Il Dottore Commercialista e la Normativa Antiriciclaggio” compilando il coupon in caratteri leggibili e
inviandolo via fax ai numeri: 02.58219.452/568
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Il convegno è in fase di accreditamento per la formazione professionale continua
Per informazioni: tel. 02 58.219.448 • fax 02 58.219.452/568 • e-mail: [email protected]
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