Contatti: UTILITA’ D.LGS. 231/01 La responsabilità dell’ente non viene meno se l’autore del reato non è stato identificato o se il delitto è stato consumato dalla persona fisica nella forma del tentativo. La responsabilità non viene meno in caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimento o cessione d’azienda. La responsabilità è estesa ai delitti colposi, es. omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose, ed anche a reati configurati come contravvenzioni, es. i reati ambientali relativi allo scarico di acque reflue ed alla gestione dei rifiuti, punibili sia a titolo di dolo che di colpa. La responsabilità dell’ente si prescrive in cinque anni dalla data di consumazione del reatopresupposto. Euroservizi Impresa Srl P.Iva & C.F.: 02553300548 REA: 225200 Roma - Nemi, Castelli Romani Perugia - C.so Vittorio Emanuele, 18 06089 - Torgiano www.euroservizimpresa.it Società che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici (settore sanitario, servizi pubblici, ecc.) Società con collegamenti con la P.A. (società a partecipazione pubblica; società beneficiarie di erogazioni pubbliche) Società operanti nell’ambito di Gruppi, specie se multinazionali (per il particolare rilievo assunto dai rapporti finanziari infragruppo) Società che svolgono attività particolarmente rischiose sotto il profilo sia della salute e sicurezza sul posto di lavoro, sia dell’ambiente (società di medie-grandi dimensioni; imprese industriali e del settore edilizio; produttori o distributori di carburanti o sostanze pericolose; trasporto, riciclaggio e smaltimento rifiuti, ecc.) Società che svolgono attività di tipo finanziario e/o di intermediazione La Euroservizi Impresa Srl, è una società di consulenza aziendale specializzata sull’erogazione di servizi inerenti le normative cogenti, (HACCP, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 231/01, etc..) e sulle normative volontarie (ISO). Operante su 9 Regioni, ha due sedi, Roma e Perugia. Dr.ssa Noemi Trombetti Resp. Marketing e Commerciale Tel. 075.80.84.352 - Cell. 328.19.36.216 Dr. Claudio Gallottini Resp. Qualità e Sicurezza Cell. 329/1976229 Alessandra Prosperi Resp. Amministrativa Tel./Fax 075.98.88.290 E-Mail: [email protected] www.euroservizimpresa.it L’esperienza decennale e le collaborazioni costruite nel tempo, rendono l’Euroservizi Impresa Srl (ESI), un partner di elezione per affrontare le molteplici problematiche degli adeguamenti normativi. Responsabilità Amministrativa d’Impresa TO, agiscono in nome e/o per conto dell’ente. In altri termini, il decreto in parola ha AGGIUNTO alla responsabilità penale della persona fisica, che abbia commesso uno dei reati ivi espressamente inseriti, una RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-PENALE dell’Ente. un’eccessiva burocratizzazione delle attività. Per ente deve intendersi (art. 1 commi 2 e 3) qualsiasi soggetto giuridico organizzato avente o meno personalità giuridica, incluse le associazioni e, come stabilito di recente dalla Cassazione, anche l’imprenditore individuale! MODELLO DI ORGANIZZAZIONE Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. DOCUMENTI MOG Documento di Sintesi (Parte Generale e Speciale) Disciplina e Compiti Organo di Vigilanza Codice Etico Sistema Disciplinare www.euroservizimpresa.it SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE, che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di gestione o direzione; PERSONE FISICHE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA di uno dei soggetti in posizione apicale; Soggetti che a qualunque titolo, ANCHE DI FAT- D.LGS. 231/01 e s.m.i. Delitti Contro La Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati (art. 24 bis) Delitti di Criminalità Organizzata Anche Transnazionali (art. 24 ter ed art. 10 legge 164/2006) Delitti Contro la Fede Pubblica (art. 25-bis) Delitti Contro L’industria e Il Commercio (art. 25 bis. 1) Reati Societari (art. 25-ter) Delitti con Finalità di Terrorismo ed Eversione Dell’ordine Democratico (art. 25-quater) Delitti Contro la Personalità Individuale (art. 25-quater.1 e 25-quinques) Abusi di Mercato (art. 25-sexies) Delitti di Omicidio Colposo e Lesioni ColposeGravi o Gravissime Commessi con Violazione delle Norme Sulla Tutela Dell’igiene e della Salute Sul Lavoro (art. 25-septies) Delitti di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita (art. 25-octies) Violazione del Diritto D’autore (art. 25-novies) Delitto Contro L’attività Giudiziaria (art. 25-decies) Reati Ambientali (art. 25-undecies) www.euroservizimpresa.it Soggetti Coinvolti Il Modello che ciascun soggetto giuridico è chiamato ad elaborare in via volontaria deve essere delineato con riferimento a ciascuna singola realtà aziendale ed alle sue specifiche problematiche, evitando REATI PRESUPPOSTO www.euroservizimpresa.it Nel corso degli ultimi anni si è manifestato un crescente interesse del legislatore sul tema del Risk Management (gestione del rischio). Con questo termine ci si riferisce al processo attraverso cui un'azienda identifica, analizza, quantifica, elimina e monitora i rischi legati ad un determinato processo produttivo. Con il Decreto Legislativo 231/2001, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai rischi produttivi, commerciali, di mercato, finanziari, ecc., per l’impresa si sono aggiunti NUOVI RISCHI. Questi nuovi rischi sono collegati alla commissione di particolari fattispecie di reato: “Reati-presupposto”.