NORMATIVA NAZIONALE ANTIMAFIA
(D. Lgs. 159/2011, D. Lgs. 218/2012 e successive modifiche ed integrazioni)
Dichiarazioni sui familiari conviventi per il rilascio dell’Informazione Antimafia
Istruzioni operative
Premessa
La normativa nazionale Antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012) obbliga Finpiemonte ad acquisire
dalle Prefetture la documentazione denominata “Informazione Antimafia”, relativa ai soggetti beneficiari
di agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore a 150.000 Euro.
Per ottenere dalle Prefetture tale documentazione, Finpiemonte deve richiedere ai soggetti che
amministrano o controllano i destinatari delle agevolazioni:
A. la Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
B. le Dichiarazioni sui familiari conviventi, come illustrato nelle seguenti istruzioni.
Una volta acquisite suddette dichiarazioni, Finpiemonte provvede in autonomia alle pratiche necessarie per
il rilascio da parte delle Prefetture dell’Informazione Antimafia che autorizza l’effettiva erogazione delle
agevolazioni richieste.
Si informa che solo Finpiemonte può chiedere l’Informazione Antimafia necessaria per procedere
all’erogazione dell’agevolazione e che non è possibile sostituire la Dichiarazione di cui al punto A fornendo
copia della Visura Camerale Ordinaria.
Istruzioni per la compilazione delle Dichiarazioni
1. Le Dichiarazioni sui familiari conviventi devono essere inviate per tutte le richieste di agevolazione che
prevedono l’erogazione o la concessione di garanzie per un importo di fondi pubblici superiore a 150.000
Euro;
2. È necessario fornire a Finpiemonte le Dichiarazioni di tutti i soggetti indicati, a seconda della forma
giuridica del beneficiario, nella tabella riportata a pag. 2-3;
3. Il modulo di partenza per produrre le Dichiarazioni è pubblicato sul sito web di Finpiemonte, nella
sezione Modulistica generale/ANTIMAFIA;
4. Per le Associazioni e Fondazioni prive di iscrizioni al Registro Imprese (ovvero: non rintracciabili mediante
Visura Camerale) occorre fornire anche la Dichiarazione integrativa ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI il cui
modulo è pubblicato sul sito web di Finpiemonte, nella sezione Modulistica generale/ANTIMAFIA;
5. La presentazione delle Dichiarazioni è necessaria per consentire a Finpiemonte di sottoporre alle
Prefetture competenti (quelle delle Provincie in cui i beneficiari hanno sede legale) la domanda di rilascio
dell’Informativa antimafia;
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È importante, per velocizzare il processo di erogazione, inviare le Dichiarazioni insieme agli allegati
obbligatori al modulo di domanda, al momento della presentazione della richiesta di agevolazione;
6. ATTENZIONE! Nel caso di variazioni dell’assetto societario, entro 30 giorni i legali rappresentanti delle
società hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia (quella della
Provincia in cui il beneficiario ha sede legale) copia degli atti dai quali risulta la modifica delle persone che
occupano le posizioni societarie soggette alle verifiche antimafia. La violazione dell’obbligo di
comunicazione delle variazioni societarie è punita con una sanzione amministrativa da 20.000 Euro a
60.000 Euro.
7. ATTENZIONE! Come da disposizioni ministeriali, per familiare convivente si intendono tutti i maggiorenni
conviventi con la persona che rilascia la dichiarazione a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi vincolo
coniugale o parentale.
8. ATTENZIONE! Se una società, con numero di soci pari o inferiore a 4, ha per socio di maggioranza una
persona giuridica, occorre produrre anche per essa tutta la documentazione prevista per il rilascio
dell’Informazione Antimafia.
Forma giuridica
beneficiario
Persone che devono rilasciare la dichiarazione sui loro familiari conviventi
Impresa individuale
1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni e
Fondazioni
1. legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti, sia effettivi
che supplenti)
Società di capitali o
cooperative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
legale rappresentante
amministratori (Presidente del CdA, amministratore delegato, consiglieri)
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
socio ( in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti)o, nei casi contemplati
dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001
Società semplice e in
nome collettivo
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti, sia effettivi che supplenti)
Società in
accomandita
semplice
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti, sia effettivi che supplenti)
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Forma giuridica
beneficiario
Persone che devono rilasciare la dichiarazione sui loro familiari conviventi
Società estere con
sede secondaria in
Italia
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti, sia effettivi che supplenti)
Società estere prive
di sede secondaria
con rappresentanza
stabile in Italia
1. coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA,
amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
Società personali
(oltre a quanto
espressamente
previsto per le società
in nome collettivo e
accomandita
semplice)
1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono soci della
società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti, sia effettivi che supplenti)
Società di capitali
anche consortili,
società cooperative di
consorzi cooperativi,
consorzi con attività
esterna
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA, amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti, sia effettivi che supplenti)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione;
Consorzi ex art. 2602
c.c. non aventi
attività esterna e per
i gruppi europei di
interesse economico
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA,
amministratore delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
5. membri del collegio sindacale (se previsti, sia effettivi che supplenti)
Raggruppamenti
temporanei di
imprese
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero,
nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per
ciascuna tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti, sia effettivi che supplenti)
La documentazione per il rilascio dell’Informazione Antimafia può essere trasmessa via PEC all’indirizzo
[email protected] oppure a Finpiemonte SpA / Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino
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