DIPARTIMENTO - DAG
DIREZIONE - DSII
Ufficio della DSII
MACROAREA di
ATTIVITÀ
Attività (*)
N. persone addette
Risorse economiche
per macroattività
anno 2013
34
34
23
23
 Gestione amministrativa del personale della Direzione e
rapporti con la Direzione del personale
 Gestione delle problematiche relative alla sicurezza sui
luoghi di lavoro nella sede della DSII di concerto con la
Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli
acquisti, della logistica e gli affari generali
 Acquisizione di beni e servizi di natura informatica per
gli uffici centrali del Dipartimento e gestione dei relativi
contratti
UFFICIO I
ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI INFORMATICI E
PER LA TELEFONIA

Gestione dei capitoli di spesa attribuiti alla Direzione

Economato e cassa
 Assegnazione di fondi al CED di Latina
 Nell’ambito della Convenzione IT con la Sogei: rilascio
delle autorizzazioni alla spesa, liquidazione fatture a
rimborso
 Nell’ambito della Convenzione con la Consip:
liquidazione delle fatture relativamente ai servizi erogati
nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti.
UFFICIO n.
(*) Le attività sono state dedotte dal D.M. 28 gennaio 2009
N.B. Aggiungere gli elementi essenziali
DIPARTIMENTO
DIREZIONE
Ufficio
MACROAREA di
ATTIVITÀ
(*) Dedurre le attività dal D.M. 28 gennaio 2009
Attività (*)
N. persone addette
Risorse economiche
per macroattività
anno 2013
DIREZIONE
DIREZIONE Sistemi Informativi e
Innovazione
UFFICIO
PROCESSO
CODICE PROCESSO
ufficio III
liquidazione fatture
P1
ufficio III
…….
P2
ufficio III
…….
P3
P4
ufficio II
collaudo
P5
P6
DIPARTIMENTO
DIREZIONE
UFFICIO
PROCESSO
CODICE PROCESSO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Matrice dei REATI-VIOLAZIONI/PROCESSI
DIPARTIMENTO - DAG
DIREZIONE - DSII
REATI
VIOLAZIONI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Corruzione per l'esercizio della funzione
Abuso in atti d’ufficio
Peculato
Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Concussione
Malversazione a danno dello Stato
Rifiuto di atti di ufficio
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Frode informatica
Eventi con impatto sul raggiungimento di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione
Falsità in atti
Altri reati
Abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati (anche se non rilevanti ai fini penali)
P1
P2
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
UFFICIO I
P3
P4
P5
P6
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
Matrice dei REATI-VIOLAZIONI/PROCESSI
DIPARTIMENTO
DIREZIONE
REATI
VIOLAZIONI
P1
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Corruzione per l'esercizio della funzione
Abuso in atti d’ufficio
Peculato
Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Concussione
Malversazione a danno dello Stato
Rifiuto di atti di ufficio
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Frode informatica
Eventi con impatto sul raggiungimento di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione
Falsità in atti
Altri reati
Abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati (anche se non rilevanti ai fini penali)
OCESSI
UFFICIO
P2
P3
P4
P5
P6
Scala delle Probabilità "P"
Valore
Livello
4
Altamente probabile
3
Probabile
2
Poco probabile
1
Improbabile
Definizioni/criteri
- il numero di atti è notevole nell’arco dell’anno (> N)
- si sono già verificati comportamenti illegali rilevati in ambienti simili o situazioni operative simili
- il monitoraggio dei procedimenti ha evidenziato scostamenti critici
- il valore economico correlato al singolo processo è significativo (es. > 500.000 €) e le risorse economiche
complessive/anno hanno l'importo pari a € .........
- elevato livello di discrezionalità
- sono assenti procedure standardizzate
- sono assenti controlli interni
- sono attività non soggette a valutazione delle performance
- l'attività ispettiva ha evidenziato risultati critici
- negli ultimi tre anni sono stati registrati n. reati del tipo...
- il numero di atti non supera…
- negli ultimi tre anni sono stati registrati n. casi di illecito del tipo…
- bassa discrezionalità
- non si sono verificati illeciti penali o amministrativi negli ultimi tre anni
- la procedura è standardizzata
- sono presenti controlli interni
- la procedura è standardizzata- sono presenti controlli interni
Scala del Danno "D"
Valore
Livello
4
Gravissimo
3
Grave
2
Medio
1
Lieve
Definizioni/criteri
- gravissimo danno all’immagine dell’Amministrazione
- elevato importo del danno (€ ...); danno emergente e lucro cessante
- pregiudica il raggiungimento di obiettivi strategici dell’Amministrazione
- determina violazioni di legge
- comporta la diffusione di informazioni altamente sensibili/riservate
- reca grave nocumento all’efficacia dell’attività amministrativa
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione
- discreto importo del danno patrimoniale
- interferisce con il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione
- danno all'immagine dell'Amministrazione di moderata entità
- il danno patrimoniale è di moderata entità
-non pregiudica il raggiungimento di obiettivi strategici
- non comporta violazioni di legge
- non si rileva danno all'immagine dell'Amministrazione
- il danno patrimoniale è di lieve entità
Scala delle Probabilità
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
Scala del Danno
Matrice Processi/Livelli di rischio
DIPARTIMENTO - DAG
DIREZIONE - DSII
Codice processo
Ufficio
P1
Ufficio III
P2
P3
P4
P5
P6
Macro area di
attività
Processo a rischio
Descrizione del rischio
ACQUISIZIONE BENI
LIQUIDAZIONE FATTURE
E SERVIZI
SERVIZI EROGATI NON COERENTI PER
QUANTITA'/QUALITA' AL DOVUTO
CONCESSIONI
…………………
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
Fase/i del processo
a rischio
(eventuale)
Probabilità
(valore da 1 a 4)
Danno
(valore da 1 a 4)
3
3
livello del rischio
Matrice Processi/Livelli di rischio
DIPARTIMENTO
DIREZIONE
Codice
processo
Ufficio
Macro area di
attività
Descrizione del processo
Descrizione del rischio
Fase/i del processo
a rischio
(eventuale)
Probabilità
(valore da 1 a 4)
Danno
(valore da 1 a 4)
Livello del rischio
DIPARTIMENTO - DAG
DIREZIONE - DSII
CODICE PROCESSO
LIVELLO DI RISCHIO
INTERVENTI
PRIORITA'
nessun intervento
direttive specifiche
A
controlli interni semestrali
M
attuazione piano di controlli interni nel breve periodo
-…
attuazione del piano dei controlli nell'immediato
B
M
interventi organizzativi
A
DIPARTIMENTO
DIREZIONE
CODICE PROCESSO
LIVELLO DI RISCHIO
INTERVENTI
PRIORITA'