Formulario A conformemente agli artt. 3 e 4 CDB
A
Cancellare dati
Determinazione dell’avente diritto economico
Cognome, nome/Ragione sociale (contraente)
N° del cliente (CIF) o n° conto/deposito
Avente diritto economico
Per «avente diritto economico» si intende la persona alla quale vanno attribuiti economicamente i valori patrimoniali
depositati. L'avente diritto economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto
di firma per la relazione bancaria.
Con la presente il contraente dichiara (contrassegnare solo una casella!)


che l'avente/gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali è/sono:
1
Cognome/ragione sociale
Nazionalità
Nome
Data di nascita
Domicilio/sede
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
Cognome/ragione sociale
Nazionalità
Nome
Data di nascita
Domicilio/sede
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
Cognome/ragione sociale
Nazionalità
Nome
Data di nascita
Domicilio/sede
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
2
3


di essere l'unico avente diritto economico dei valori patrimoniali.
Prima presentazione del formulario
Supplemento a uno o più formulari A esistenti


Sostituzione di tutti i formulari A precedenti
____________________________________________
Il contraente si impegna a comunicare volontariamente ogni cambiamento al Credit Suisse AG.
Data
Firma del contraente
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Nota importante: Il presente formulario costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero
(CP). Il fatto di indicare intenzionalmente informazioni errate sul formulario può pertanto comportare le sanzioni penali menzionate
nell'art. 251 CP (falsità in documenti; pena comminata: pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria).
Viene compilato dalla Banca
110 322
6.12
01002
110347
N° del cliente (CIF)
Indic. 1: __________________
Indic. 2: ___________________
Indic. 3: ___________________
Firma e timbro
Relationship Manager
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Istruzioni per la compilazione del formulario A
Non possono essere apportate modifiche o correzioni al formulario A.
Allegare al Formulario A una copia di un documento d'identificazione valido (passaporto o carta
d'identità) per tutti gli aventi diritto economico sottoindicati.
(Si prega di notare che questo formulario non vale come procura!)
Se il formulario A è
valido per l'intera
relazione, qui deve
essere inserito il numero
di cliente (n. CIF).
Se il formulario A è
però valido solo
per determinati
conti/depositi, qui
vanno inseriti i corrispondenti numeri di
conto/deposito.
Formulario A conformemente agli artt. 3 e 4 CDB
A
Determinazione dell’avente diritto economico
I valori patrimoniali appartengono a voi e
a terzi oppure solo a terzi. In altre
parole: dovete contrassegnare la casella
inferiore se il denaro appartiene a voi e
a una o più persone terze o società/
persona giuridica (persone giuridiche)
oppure se appartiene solo a una o più
Avente diritto economico
persone terze o società/persona giuridica
Per «avente diritto economico» si intende la persona alla quale vanno attribuiti economicamente i valori patrimoniali
(persone giuridiche). In questo caso
depositati. L'avente diritto economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto
devono essere tassativamente indicati i
di firma per la relazione bancaria.
dati di tutte le persone e le società o
Con la presente il contraente dichiara (contrassegnare solo una casella!)
persone giuridiche cui appartiene il
denaro. Quindi anche i vostri dati (se
Ƃ di essere l'unico avente diritto economico dei valori patrimoniali.
è il caso).
Ƃ che l'avente/gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali è/sono:
Cognome, nome/Ragione sociale (contraente)
Se contrassegnate la
casella superiore significa
che i valori patrimoniali
appartengono esclusivamente solo a voi.
1
N° del cliente (CIF) o n° conto/deposito
Cognome/ragione sociale
Nazionalità
Modello
Svizzera
Nome
Data di nascita
Peter
13.12.1960
Domicilio/sede
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
o
l
l
e
d
o
M
Via Modello 22,
9999 Esempio
2
Esempio per una
persona fisica.
Svizzera
Cognome/ragione sociale
Nazionalità
Josef Esempio SA
Nome
Data di nascita
Domicilio/sede
3
Via Esempio 22,
9999 Esempio
Svizzera
Cognome/ragione sociale
Nazionalità
Nome
Data di nascita
Domicilio/sede
Ƃ
Ƃ
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
Stato di domicilio (senza abbreviazioni)
Prima presentazione del formulario
Supplemento a uno o più formulari A esistenti
Ƃ
Ƃ
Sostituzione di tutti i formulari A precedenti
____________________________________________
Esempio per una
persona giuridica.
Contrassegnate quanto
fa al caso: se compilate
il formulario per la
prima volta, se si tratta
di un'aggiunta a un
formulario esistente
oppure se questo
formulario sostituisce
tutti i formulari in vigore
finora.
Il contraente si impegna a comunicare volontariamente ogni cambiamento al Credit Suisse AG.
Data
Data
Firma del contraente
Non dimenticate la
firma.
Ƅ
Nota importante: Il presente formulario costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero
(CP). Il fatto di indicare intenzionalmente informazioni errate sul formulario può pertanto comportare le sanzioni penali menzionate
nell'art. 251 CP (falsità in documenti; pena comminata: pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria).
Viene compilato dalla Banca
N° del cliente (CIF)
Indic. 1: __________________
Indic. 2: ___________________
Indic. 3: ___________________
Firma e timbro
Relationship Manager
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6.12
110 322
6.12
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