Determinazione dell'avente diritto economico
(Formulario A ai sensi degli artt. 3 e 4 CDB)
Contraente
Nome/cognome
Indirizzo del domicilio / sede
Numero base
Conto/deposito
La seguente dichiarazione concerne
(barrare ciò che fa al caso)
tutta la relazione d'affari sotto il seguente numero base @@STAMMNUMMER@@
oppure
per i seguenti conti/depositi
Numero di conto/del deposito:
Eventuale rubrica:
Eventuale importo determinato:
1.
2.
Dichiarazione del
contraente
Il contraente dichiara per ciò che concerne i valori patrimoniali registrati nella relazione di
cui sopra
(barrare la casella corrispondente)
di essere l’unico avente diritto economico
oppure
che la (le) persona(e), risp. la (le) società di persone / le persone giuridiche riportate qui
di seguito è/sono l’avente/gli aventi diritto economico:
1.
2.
Cognome, nome risp. ditta:
Cognome, nome risp. ditta:
Data di nascita:
Data di nascita:
Nazionalità:
Nazionalità:
indirizzo del domicilio/sede:
indirizzo del domicilio/sede:
Stato:
Stato:
Il contraente s’impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.
Data
Firma/e
Contraente / procuratore
(cancellare ciò che non conviene)
Osservazione
giuridica
La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è penalmente perseguibile (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).
Da compilare da parte della Banca Coop: formulario richiesto nell'ambito dell'operazione seguente
Apertura della relazione quando il cliente si presenta di
persona (solo secondo cifra 25 risp. 27 CDB 08)
Apertura per corrispondenza / delega della
procedura d'identificazione
Operazioni di cassa
Transazione / chiarificazione ordinaria durante la relazione esistente ai sensi dell'art. 3 cifra 25 o dell’art. 6CDB 08
Società di sede secondo l'art. 4 CDB 08
Data / nome e visto del/della collaboratore/collaboratrice:
*662511*
210018 I 02/11
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