.r'~, /' l" ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENll1LE';;' DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE \,', ' \,": . , \ ...:'.;- DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE nO 514 del 14/12/2015 Oggetto: Titolario di classificazione ed archiviazione della documentazione - anno 2016. . '..:>, " ~ \ ,! -- i / /::'~:~~~~~_._~. /:~: ",,',,<~à~}\ IL DIRETTORE GENERALE ! - \. \ . f j .. ' ,. Esaminata la proposta di deliberazione dell'U.O. Affari Generali e Legali avente aSJ/ oggetto ''Titolario di classificazione ed archiviazione della documentazi6ne-=anno 2016", che di seguito si riporta: "Richiamate le seguenti disposizioni normative: DPR. 28.12.2000 n.445 e s.m.i.: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; DPCM 31 ottobre 2000 recante "Regole tecniche per il protocollo informatico"; • DM 14 ottobre 2000 recante "Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi; D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale"; • Legge 28 gennaio 2009 n.2; • Legge 18 giugno 2009 n. 69; Legge 3 agosto 2009 n.102 D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235; Dato atto che l'art. 50, comma 4 del DPR. n.445/2000 e s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni adottino per la conservazione dei documenti criteri omogenei di classificazione ed archiviazione; Considerato che il Titolario di classificazione costituisce un valido e fondamentale strumento organizzativo per la corretta gestione ed archiviazione dei documenti e dei procedimenti amministrativi; Atteso che il Titolario di classificazione oltre a regolarizzare ed uniformare stabilmente nel tempo la gestione dei documenti è anche uno strumento dinamico e flessibile, cioè suscettibile di modifiche per essere adeguato ad ulteriori funzioni assegnate all'Istituto a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa comunitaria, statale e regionale; Vista la deliberazione del Direttore Generale n.496 del 31 dicembre approvato il Titolario di classificazione per l'anno 2015; 2014 che ha Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 156 del 15 luglio 2011 avente ad oggetto: " Implementazione gestione protocollo informatico"; Vista la deliberazione oggetto: "Approvazione e dell'archivio"; del Direttore Generale n. 196 del 14 giugno 2013 avente ad del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, modificare ed integrare il Titolario di classificazione ed archiviazione della documentazione per l'anno 2016, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Tutto ciò premesso e considerato, si propone l'adozione di un atto deliberativo finalizzato a: l //.--._.-:--, •.••..~ ,'., /:.... '-', \ approvare il Titolario di classificazione ed archiviazione della Jocumenta;i~ne' .' \ per l'anno 2016, composto da 9 titoli, ognuno articolato in classi, che dovrà essere scrupolosamente utilizzato dal Responsabile del procedimento per qualsiasi documento in partenza dal Protocollo dell'Istituto, allegàto al presente atto quale parte integrante e sostanziale". .'...-....._..- . Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni suesposte Vista la dichiarazione di regolarità tecnica del procedimento amministrativ~p~&.~ competenza, rilasciata dalla Dirigente deII'U.O. Affari Generali e Legali;~1J\a.., \c _~ Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario per la parte di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dell'Accordo di cui leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i. dell'Umbria e n. 40/2013 e s.m.i. delle M ch ed ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'Ente; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo per la parte di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dell'Accordo di cui alle leggi region1.1i n. 28/20~t e s.m.i. dell'Umbria e n. 40/2013 e s.IYI.i. delle Marche ed ai sef1s_yç:te;~:~,çt,. ,j,) •.. d~re. ~tatuto dell'Ente; :ifv "<./ '1-' l r ~..... DELIBERA di approvare il Titolario di classificazione ed archiviazione della documentazione per l'anno 2016, composto da 9 titoli, ognuno articolato in classi, che dovrà essere scrupolosamente utilizzato dal Responsabile del procedimento per qualsiasi documento in partenza dal Protocollo dell'Istituto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 2 .,..- -'--~ /"?" /,,' ,,/ .. ,. TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE ANNO 2016 ,. \. ,,, \ .~. / " _ .. TITOLO lo AMMINISTRAZIONE 1.1 lEGGI STATUTI E REGOLAMENTI, Ano ISTITUTIVO E RISPETIIVE CIRCOLARIAPPLICATIVE 1.1.1 Normative comunitarie, statali e regionali di carattere generale 1.1.2 Statuto e sue modifiche 1.1.3 Corrispondenza con le Regioni Umbria e Marche 1.1.4 Regolamenti (proposte, modifiche e integrazioni ai regolamenti) 1.2 STEMMA E SIGillO 1.2.1 Logo dell'istituto/modifica/utilizzo 1.2.2 Richiesta uso della bandiera/richiesta 1.3 SISTEMA INFORMATIVO, SISTEMA INFORMATICO E TElEMATlCO 1.3.1 Richieste di assistenza al Sistema Informatico (segnalazioni, solleciti, rapporti di intervento) 1.3.2 Documentazione hardware e software 1.3.3 Documentazione progettazione e potenzia mento rete 1.3.4 Conservazione dati 1.3.5 Manuali operativi e Gestione View 1.4 ARCHIVIO 1.4.1 Albo dell'istituto, 1.4.2 Archivio corrente/deposito/storico 1.4.3 Archivio fotografico 1.4.4 Coordinamento 1.4.5 Titolario di classificazione e voci di indice 1.4.6 Inventario dell'Archivio Storico 1.4.7 Piano di conservazione e selezione documenti (scarto) 1.4.8 Elenchi di scarto proposti e approvati 1.4.9 Pareri degli Enti di vigilanza anche per fini commerciali o culturali uso del sigillo/modifica sigillo pubblicazione atti degli archivi delle aree/censimento documenti ,I --- . 1.4.10 Richieste consultazione 1.4.11 Richieste di estrazione/versamento 1.4.12 Protocollo 1.4.13 Manuale di Gestione 1.4.14 Corrispondenza fascicoli all'archivio e registrazione (disposizioni normative, interna (per la protocollazione circolari e note operative) dei rapporti di trasmissione da e per Sede Centrale e Sezioni) 1.5 INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO NONCHE' TUTELA DEI DATI PERSONALI I.S.1 Accesso ai documenti I.S.2 Rilascio copie/ricevute 1.5.3 Informazioni e relazioni con il pubblico (corrispondenza, 1.5.4 Affidamento incarichi di responsabile/incaricato amministrativi, I. 241/90 es. m. i pagamento diritti richieste varie, ecc.) trattamento dati interni/esterni corrispondenza varia 1.5.5 Accesso civico 1.6 CONTROLLO DI GESTIONE E REPORTING 1.6.1 Conto annuale del personale D.L.gs n.165/2001 e s.m. i. 1.6.2 Documenti 1.6.3 Rapporti generali relativi al controllo di gestione con i responsabili di area (richiesta dati, invio budget, rendiconti periodici, sintetici e analitici, ecc.) 1.6.4 Documenti annuali relativi budget dei ricavi, indicatori consuntivi al controllo di gestione di verifica, reporting di fine anno, statistiche, prospetti, (piano dei centri di costo, budget o verifiche periodiche istogrammi, 1.6.5 Relazioni annuali e progetti 1.7 STATISTICA 1.7.1 Circolari ISTAT/Ministeri 1.7.2 Indagini statistiche esterne, trasmissione 1.7.3 Indagini statistiche interne, trasmissione dati 1.8 PREVENZIONE E PROTEZIONE/SICUREZZA SUL LAVORO 1.8.1 Disposizioni normative autorità e organi dell'esperto proiezioni e altri documenti dei costi, e risultati, di controllo) e di altri soggetti pubblici comunitarie pubblici qualificato su costi attività rilevazioni ISTAT statali e regionali in materia e circolari applicative, preposti alla sicurezza, rapporti con consulenti, per le radiazioni ionizzanti (Rapporti strutture esterne) rapporti relazioni con annuali ./,,'--~--'-...• '>'\ ,l/. - .' -. -./~'~'-, :- '. Il \ ,_ ~ 1.8.2 Documenti generali in materia di sicurezza (documento su argomenti vari, rapporti verifiche e sopralluoghi, 1.8.3 Servizio prevenzione con le strutture verbali, corrispondenza e protezione addetti pronto note operative, varia (Rapporti strutture (atti di nomina dei rappresentanti soccorso e antincendio, Nomina del medico competente strutture documenti dei lavoratori e comunicazioni individuazione incendio ed evacuazione connessi all'espletamento sanitarie pubbliche e private per accertamenti - lavoratori, e nomina squadra dell'incarico, clinico-diagnostici strumentali rapporti con e giudizi di idoneità, cartelle sanitarie 1.9 QUALITA' E CARTA DEI SERVIZI 1.9.1 Normativa in materia di qualità' 1.9.2 Documenti prescrittivi 1.9.3 Rapporti con enti di accreditamento 1.9.4 Rapporti con responsabili di struttura 1.9.5 Verbali relativi alle iniziative di formazione 1.9.6 Accred ita me nto/ ce rtificaz ion i 1.9.7 Disposizioni normative 1.9.8 Società di certificazione 1.10 ACCORDI DI RICERCA E SCAMBI CULTURALI/SCIENTIFICI CON PAESI EXTRA UE 1.10.1 Progetti speciali, rapporti con ambasciate e stati esteri 1.10.2 Rapporti con ministeri, 1.11 ORGANIZZAZIONE. ORGANIGRAMMA 1.11.1 Chiusura delle strutture 1.11.2 Organigramma e relative funzioni 1.11.3 Organizzazione amministrativa 1.11.4 Dotazione organica e relativi documenti 1.11.5 Programmazione 1.12 RAPPORTI SINDACALI E CONTRATIAZIONE 1.12.1 ARAN, rapporti 1.12.2 Contratto del sistema qualità' (verbali, verifiche ispettive, corrispondenza, in materia di qualità (questionari, test di verifica, ecc.) in materia di carta dei servizi qualità regioni, università e altri enti italiani ed esteri E RELATIVE FUNZIONI per festività e piani di sviluppo e razionalizzazione delle risorse annuale del personale sindacali e di negoziazione nazionale di lavoro area dirigenziale e comparto verbali riunioni) j I / .. primo soccorso, defibrillatori 1.8.4 ~, question'àci,: circolari interne) provinciali del lavoro) emergenza ~,~:. o". o,. ',:_.; di valutazione dei rischi, opuscoli formativi dell'Istituto) delle nomine alle aziende sanitarie e agli ispettorati ':ti" _.' "."" /.- /<./ /,' .' ;. -:S\, , 1.12.3 Contrattazione decentrata/integrativa 1.12.4 Elezioni/dimissioni area dirigenziale e comparto dei rappresentanti delle RSU- rappresentanze (~\:,. '~:::') sindacali unit~r\e .",..;/ ". \'" /t':";'. . 1.12.5 Informativa alle organizzazioni sindacali 1.12.6 Rapporti con le organizzazioni sindacali area comparto 1.12.7 Rapporti con le organizzazioni sindacali area dirigenziale 1.12.8 Rapporti con RSU, rappresentanze 1.12.9 Comunicazioni ~ --~-_.-- / .-./ 'c'~""'~_:._1.:' ,.'" d"" sindacali unitarie cariche sindacali/rappresentanti ai fini contrattazione integrativa 1.12.10 Richieste varie per riunioni sindacali 1.12.11 Comunicazione 1.13 EDITORIA, permessi sindacali fruiti ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE, RICHIESTA DI INTERVENTI DI CARATTERE POLITICO, ECONOMICO, SOCIO-CULTURALE E UMANITARIO E ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA 1.13.1 Attività culturali, sportive e ricreative - richiesta/concessione 1.13.2 Richiesta di patrocinio/contributi utilizzo sale per iniziative varie economici per attività culturali, conferenze scientifiche/congressi e altre iniziative realizzate in collaborazione 1.13.3 Visita di delegazioni di paesi esteri all'istituto 1.13.4 Eventi culturali, 1.13.5 Acquisto copie di pubblicazioni 1.13.6 Aggiornamento 1.13.7 Stampa pubblicazioni 1.13.8 Diritto di autore 1.13.9 Comunicati scientifici, workshop, con enti incontri, ecc. organizzati dall'istituto dati per enti esterni e per pubblicazioni atti di convegni e congressi stampa/conferenze stampa 1.13.10 Rilegatura libri e riviste 1.13.11 Dono di pubblicazioni 1.13.12 Editoria e attività informativo - promozionale interna ed esterna 1.13.13 Rassegna stampa 1.13.14 Richiesta dati per pubblicazione 1.13.15 Attività guide, annali ecc. di enti esterni di rappresentanza 1.13.16 Condoglianze, necrologi 1.13.17 Adesione ad appelli culturali, sociali e iniziative umanitarie 1.13.18 Interventi di carattere politico, economico, socioculturale 1.14 AMMINISTRAZIONE 1.14.1 Nomina Responsabile 1.14.2 Atti trasparenza 1.14.3 Notifiche Anticorruzione 1.14.4 Accesso Civico e umanitario TRASPARENTE E ANTICORRUZIONE TITOLO Il. ORGANI E MANAGEMENT 11.1 PRESIDENTE 11.1.1 Nominajdimissioni/elezioni/sostituzione Il.1.2 Presidente, 11.1.3 Atti di delega del Presidente 11.1.4 Comunicazioni 11.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11.2.1 Nominajdimissioni/decadenzajsostituzione 11.2.2 Indennità, 11.2.3 Convocazioni, 11.2.4 Verbali e deliberazioni 11.2.5 Atti 11.3 DIRETTORE GENERALE 11.3.1 Nomina del Direttore 11.3.2 Atti del Direttore del Presidente indennità, rimborso spese, polizza assicurativa del Presidente dei componenti il Consiglio di amministrazione rimborso spese, polizza assicurativa riunioni e comunicazioni soggetti al controllo Regionale (Bilanci, Dotazioni Organiche, Piano Aziendale ecc.) Generale e contratto individuale di lavoro Generale (Delibere, proposte di delibere al Consiglio di Amministrazione, disposizioni) 11.3.3 Deleghe del Direttore Generale 11.3.4 Atti costituzione 11.3.5 Gruppi di lavoro convocazioni/verbali/corrispondenza 11.4 DIRETTORE SANITARIO 11.4.1 Attribuzione 11.4.2 Direttore gruppi di lavoro e nomina componenti incarico di Direttore Sanitario e contratto Sanitario facente funzione individuale di lavoro •...•• ~ •..•. -,, \, 11.4.3 11.4.4 / Deleghe del Direttore Sanitario ••.. , . , ....•. \ .•• ". 11.4.5 Disposizioni di servizio Il.5 DIRETIORE 11.5.1 Attribuzione Il.5.2 Direttore Amministrativo II.S.3 Deleghe del Direttore Amministrativo 11.5.4 Atti del Direttore Amministrativo 11.5.5 Disposizioni di servizio Il.6 COLLEGI TECNICI 11.6.1 Costituzione collegio tecnico e nomina componenti 11.6.2 Dimissioni/sostituzione 11.6.3 Convocazioni 11.6.4 Verbali e relazioni Il.7 COLLEGIO DI DIREZIONE 11.7.1 Costituzione collegio di direzione e nomina componenti 11.7.2 Dimissioni/sostituzione 11.7.3 Convocazioni o""~. --- AMMINISTRATIVO e contratto individuale di lavoro facente funzioni componenti componenti 11.7.4 Verbali e relazioni 11.7.5 Indennità/rimborso spese Il.8 COLLEGIO DEI REVISORI 11.8.1 Costituzione Collegio dei revisori e nomina componenti 11.8.2 Dimissioni/sostituzione Il.8.3 Convocazioni. corrispondenza 11.8.4 Verbali e relazioni 11.8.5 Indennità/rimborso 11.8.6 Rapporti con i dirigenti e con gli organi costituzionali componenti spese, polizza assicurativa - \ . ,.1 j • Atti del Direttore Sanitario incarico di Direttore Amministrativo . "l<,.' I ~' : / ...- /, - I ..,.~;.-",/ I . ~--'" . Il.9 NUCLEO DI VALUTAZIONE E UFFICI DI CONTROLLO INTERNO E COLLEGIO TECNI,CO CCNL AREf'.: ì I DI~G~ " 11.9.1 "\., \ " Costituzione nucleo di valutazione, uffici di controllo .""1. ~;.I) interno e collegio tecnico CCNL ar~a 9irige'~za ./ ./" ./' 11.9.2 Nomina/dimissioni/decadenza/sostituzione Il.93 Indennità/rimborso 11.9.4 Convocazioni, 11.9.5 Verbali e relazioni 11.9.6 Rapporti con i dirigenti e con gli organi istituzionali Il.10 COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ Il.10.1 Costituzione comitato Il.10.2 Informazioni al comitato Il.103 Nomine/dimissioni/decadenza/sostituzione. 11.10.4 Convocazioni, dei componenti spese corrispondenza per le pari opportunità pari opportunità corrispondenza 11.10.5 Verbali e relazioni 11.10.6 Rimborso spese Il.10.7 Rapporti con gli organi istituzionali Il.11 CONSIGLIO DEI SANITARI 11.11.1 Costituzione Il.11.2 del consiglio dei sanitari No m ina/ d im issio ni/ decaden za/ sostituz io ne 11.11.3 Convocazioni 11.11.4 Indennità/rimborso spese 11.11.5 Verbali e relazioni Il.12 COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE 11.12.1 Costituzione Il.12.2 del comitato etico Nom ina/ d im ission i/ decadenza/ sostitu zio ne 11.123 Convocazioni, corrispondenza 11.12.4 Verbali e relazioni Il.13 COMMISSARIO STRAORDINARIO Il.13.1 Nomina Commissario Straordinario 11.13.2 Atti del Commissario Straordinario (delibere e disposizioni) 11.13.3 Deleghe del Commissario Straordinario Il.13.4 Atti costituzione gruppi di lavoro e nomina componenti Il.13.5 Gruppi di lavoro convocazioni/verbali/corrispondenza Il.14 COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE ECM Il.14.1 Atti costituzione Il.14.2 Convocazioni, Il.14.3 Verbali e relazioni Il.15 COMITATO SCIENTIFICO PER LA GESTIONE DELLE PROPOSTEDI RICERCA e nomina componenti corrispondenza 11.15.1 Atti costituzione Il.15.2 Convocazioni, e nomina componenti corrispondenza 11.15.3 Verbaii e relazioni TITOLO III. ATIIVITA' 11I.1 SCIENTIFICA, SANITA' ANIMALE E SICUREZZA ALIMENTARE PROGETII E CONVENZIONI DI RICERCA E DI COOPERAZIONE TECNICO SCIENTIFICA 111.1.1 Acconti su convenzioni 111.1.2 Approvazione di ricerca o di cooperazione tecnico - scientifica dei progetti di ricerca o di cooperazione tecnico - scientifica da parte del ministero 111.1.3 Attività di consulenza per progetti di ricerca o di cooperazione tecnico - scientifica ill.l.4 Convenzioni di ricerca e di cooperazione 111.1.5 Inviti a presentazione 111.1.6 Modulistica tecnico - scientifica di progetti di ricerca o di cooperazione tecnico - scientifica per progetti di ricerca o di cooperazione tecnico - scientifica 111.1.7 Progetti di ricerca o di cooperazione tecnico - scientifica 111.1.8 Progetti di ricerca o di cooperazione tecnico - scientifica, rapporti con i centri di referenza, Il.ZZ.SS. Con 155,ASL e altri Enti 111.1.9 Protocolli di intesa con le Unità Operative associate, corrispondenza cooperazione 111.1.10 Protocolli su progetti di ricerca o di tecnico - scientifica di intesa per progetti di cooperazione tecnico -scientifica 111.1.11 Rapporti con enti ed università, per attività di ricerca o di cooperazione tecnico -scientifica gli •.."'-~, /~:~" ..~,""":'''~~~'', /. / . 111.1.12 Rapporti con il Ministero 111.1.13Rendicontazioni cooperazione 11I.2 periodiche (mensili, trimestrali, per tirocini, stage, volontariato informazione 111.2.3 Gestione docenti, autorizzazioni, e aggiornamento professionale di formazione dell'attività e relazioni scientifica 111.2.7 Nomine in Enti ed organismi vari SANITA' E BENESSEREANIMALE 111.3.1 Consulenze, relazioni e Comunicazioni 111.3.2 Ordinanze e misure di contenimento con gli Organismi Prelevatori e relativo carteggio 111.3.3 Piani di sanità animale 11I.4 EPIDEMiOlOGIA 111.4.1 Banca dati "Anagrafi" 111.4.2 Indagine epidemiologica 111.4.3 Rete degli Osservatori epidemiologici 111.4.4 Rete informativa territoriale e sistemi informativi III.S SICUREZZA ALIMENTARE III.S.1 Consulenze, Relazioni e Comunicazioni III.S.2 Piano Nazionale Residui (PNR) III.S.3 Piano Nazionale Alimentazione 111.5.4 Piano Alimenti 111.6 ;.:ç •.• •••• .-:~.,.\ ecc .. e relazioni veterinari con gli Organismi Prelevatori Animale (PNAA) Regionali/Nazionali (PAR/PAN) CENTRI DI REFERENZA NAZIONALE E DI RIFERIMENTO REGIONALE 111.6.1 Centro nazionale referenza Pestivirus e Asfivirus (PG) 111.6.2 Centro nazionale referenza retrovirus dei ruminanti (PG) trasmissione __ _ • .•. ..' ..../ '..•. .. .•. --'" SCIENTIFICA nulla osta, rendiconti eventi (richiesta sala, richiesta preventivi, traduzioni, 1I1.2.S Piani (annuali e pluriennali) 111.2.6 Programmazione {.<._"'l)-~""Jt.: annuali) riguardo a progetti di ric~'~ca o di, ~ . ,,,o "" all'accesso all'Istituto 111.2.4 Organizzazione -.;:-:-,' ..•.. -;'\ della Salute su progetti di ricerca o di cooperazione tecn(cl1 - sCie~~if1~~_.,,;.. tecnico - scientifica 111.2.2 Eventi di formazione, 11I.3 / ", FORMAZIONE, INFORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ATIIVITA' 111.2.1 Autorizzazioni • -I atti) )cl .) /<,. ~,::-;~\",:~ ;""~"' ... , i 111.6.3 Centro nazionale referenza Controllo microbiologico 111.6.4 Centro di riferimento e chimico molluschi bivalvi (A1é:ò;,a) ;",\ <>p:""~; ,.::\ \ . ,, ... I .! 'r \ regionale Patogeni Enterici ," f d.: 11I.7 ECOLOGIA, GESTIONE AMBIENTALE E TRATIAMENTO ,.'-, RIFIUTI / 111.7.1 Denuncia annuale rifiuti 111.7.2 Rifiuti sanitari pericolosi 111.7.3 Schede di conferimento 111.7.4 Smaltimento 11I.8 delle sostanze chimiche e di scarto e relativi formulari rifiuti e rapporti con il servizio di conferimento ~ di trasporto OFFICINA FARMACEUTICA 111.8.1 Produzione terreni e reagenti 111.8.2 Richiesta vaccini 111.8.3 Presidi diagnostici 111.8.4 Richiesta Allergeni 111.8.5 Presidi Immunizzanti 11I.9 ATIIVITA' LABORATORI 111.9.1 Circuiti Interlaboratorio 111.9.2 Richiesta di esami a terzi 111.9.3 Convocazione per analisi garantite (1° e Y) istanza 111.9.4 Rapporti di prova (in arrivo) da Enti terzi (sia positivi che negativi) 111.9.5 Rapporti rapporti di prova dell'Ente (rapporti di prova negativi dell'Ente di prova negativi) 111.9.6 Revisione di analisi 111.9.7 Comunicazione esito non conforme (screening o r istanza) 111.9.8 Verbali di distruzione 111.9.9 Verbali di restituzioni 11I.10 aliquote o campioni SEGNALAZIONI AGLI ORGANI UFFICIALI /Conservazione 111.10.1Segnalazioni di Sicurezza Alimentare 111.10.2Segnalazioni di Sanità' Animale a vita) e/o lettere di trasmissione dei TITOLO IV.AFFARI lEGALI \ ' IV.l CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIAlE IV.l.l Accordo bonario stragiudiziale e atti correlati IV,l.2 Cause e processi IV,l.3 Atti giudiziari IV.l.4 Tentativo di conciliazione/conciliazione IV,l.5 TAR, Consiglio di Stato, Giudice Ordinario IV.l.6 Processi in itinere IV.l.7 Contenzioso stragiudiziale IV.l.8 Diffide, istanze IV,l.9 Interessi legali e rivaiutazione monetaria IV,l.lO Pignoramento IV.l.ll Proposta di accordo bonario in fase processuale ripetuto da siav togliere IV.l.l2 Istanze di fallimento e domande insinuazione passivo fallimentare e concordato preventivo .. IV.l.13 Recupero crediti IV.l.l4 Responsabilità civile dell'Istituto IV.l.l5 Richiesta di parere tecnico IV.l.l6 Ricorso amministrativi/giurisdizionali IV.l.l7 Rifiuto d'atti d'ufficio IV.l.l8 Rimborso spese di giudizio IV.l.l9 Decreti, Ordinanze, Sentenze del personale IV.l.20 Atti di costituzione in giudizio e affidamento difesa dell'Istituto IV.l.2l Citazioni testimoniali IV.2 ATTI DI LIBERALITÀ IV.2.l Atti di liberalità IV.2,2 Donazioni IV.2.3 Eredità IV.2.4 lasciti attività istituzionale ad avvocati del Libero Foro ' .. ,. IV.2.5 Legati IV.3 REATI E SANZIONI IV.3.1 Abuso d'ufficio IV.3.2 Concussione IV.3.3 Contravvenzioni IV.3.4 Corruzione' IV.3.5 Delitti contro il patrimonio IV.3.6 Falso ideologico IV.3.7 Falso materiale IV.3.8 Furti IV.3.9 Incendio doloso ..•....• ad autovetture dell'istituto e comunicazione dati conducente dell'istituto IV.3.10 Peculato IV.3.11 Reati vari IV.3.12 Sanzioni amministrative pecuniarie IV.4 RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATivA IV.4.1 Incidenti stradali del personale con danni a terzi IV.4.2 Responsabilità IV.5 PARERI E CONSULENZE IV.5.1 Pareri e consulenze professionisti amministrative penale, amministrativa CONTRATTI E CONVENZIONI IV.6.1 Lavori pubblici IV.6.2 Forniture IV.6.3 Servizi IV.6.4 Professionisti IV.6.5 Documentazione IV.6.6 Casellario Giudiziale IV.6.7 Convenzioni antimafia e civile del personale esterni su procedimenti attivate o da attivare IV.6 DEL PERSONALE amministrativi e/o procedure -- -- ... , TITOLO V. STRUnURE DI RICERCAE DI SERVIZIO V.l AnlVAZIONE ED ISTITUZIONE DI NUOVE STRUnURE ORGANIZZATIVE V.l.l Attivazione ed istituzione di nuove strutture organiztative V.1.2 Disattivazione strutture V.2 STRUnURE COMPLESSE V.2.l Attivazione ed istituzione strutture V.3 STRUnURE SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE V.3.l Attivazione ed istituzione strutture V.4 STRUnURE SEMPLICI V.4.l Attivazione ed istituzione strutture V.S CENTRI V.S.l Attivazione ed istituzione strutture V.6 UFFICI V.6.l Attivazione ed istituzione strutture V.6.2 Disattivazione strutture TITOLO VI. RISORSEUMANE VI.l RECLUTAMENTO Vl.l.l Disposizioni normative e circolari in materia di reclutamento del personale VI.1.2 Bandi/Avvisi concorsi e selezioni (personale dipendente e non dipendente, borse di studio) VI.1.3 Procedure concorsuali (domande di concorso, corrispondenza candidati, approvazione atti e graduatorie, commissioni, logistica prove) VI.1.4 Procedure di mobilità esterna Vl.l.S Selezione lavoratori appartenenti alle categorie protette VI.1.6 Selezione lavoratori tramite avviamento (richiesta di avviamento, verbali selezioni, atti assunzione, comunicazione esito selezione all'ufficio del lavoro e agli interessati) VI.1.7 Richiesta di personale dipendente da assumere da parte delle strutture VI.2 TRAnAMENTO V1.2.1 Procedure di assunzione GIURIDICO , / '. V1.2.2 Procedure immissione personale non strutturato (collaboratori/borsisti) V1.2.3 Attestazioni/certificazioni di servizio V1.2.4 Eventi giuridici vari (aspettative, part-time, congedi, mobilità interna) V1.2.5 Recessi/risoluzioni rapporto di lavoro/riammissione in servizio V1.2.6 Gestione dotazione.organica-fabbisogni V1.2.7 Periodo di prova V1.2.8 Fascicoli personali V1.2.9 Procedimenti/provvedimenti disciplinari V1.2.1OMissioni V1.2.11 Visite fiscali/idoneità fisica' V1.2.12 Cause di servizio-equo indennizzo VI.2.13 Infortuni/malattie professionali/inabilità V1.2.14 Idoneità al lavoro V1.2.1SValutazione del personale comparto/dirigenza V1.2.16 Affidamento incarichi al personale (incarichi dirigenziali, posizioni organizzative, deleghe, responsabilità procedimenti, ecc.) V1.2.17 Affidamento mansioni superiori personale area comparto V1.2.18 Affidamento incarichi di docenza, progettazione e di direzione dei lavori V1.2.19 Diritto allo studio V1.2.20 Anagrafe delle prestazioni V1.2.21 Rapporti con ARAN e Dipartimento Funzione Pubblica VI.2.22 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali V1.2.23 Selezioni interne VI.2.24 Comandi e distacchi V1.2.2S Rilevazione presenze/giustificativi V1.2.26 Certificati medici V1.2.27 Applicazione CCNL- Contratti integrativi VI.3 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE V1.3.1 Retribuzioni personale dipendente V1.3.2 Trattamento economico , .,',- \ personale non dipendente \ '-..•.'. ' " VI.3.3 Ade m pime nti fisca li/previde nzia Ii/pe nsion istici/assicurativi V1.3.4 Gestione trattenute da delega (sindacato/cessioni/ingiunzioni/pignoramenti) VI.3.S INAll-INPDAP-INPS- varie V1.3.6 Applicazioni economiche V1.3.7 Contabilità costo/personale "0_. __ •• CCNl TITOLO VII. RISORSE ECONOMICHE, FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO VII.1 ATTIVO/CREDITI VII.1.1 Circolari ministeriali relative alla assegnazione di fondi e finanziamenti V11.1.2 Avvisi di pagamento da utenti VII.1.3 Comunicazioni da/a utenti VII.1.4 Comunicazione erogazione per investimenti VII.1.5 Comunicazione liquidazione VII.1.6 Comunicazione assegnazione finanziamenti VII.1.7 Rimborso contributi D. l.gs 194/200B spese rilascio copie, fotocopie programmi e progetti biblioteca/recupero spese telefoniche, personale. Bollo ecc. VII.1.B Documentazione corrente VII.1.9 e comunicazioni da Poste Italiane spa con riferimento alla tenuta del conto postale Solleciti di pagamento ad ùtenti VII.1.10Comunicazioni procedure concorsuali e fallimentari VII.1.11 Fatture attive e note di credito VII.1.12Comunicazioni fatturazione VII. 1.13 Preventivi a/da accettazioni diagnostiche relativamente VII.2 operazioni' di incasso e di prestazioni analitiche di vendita vaccini e presidi farmaceutici e comunicazioni Farmaceutica VII.1.14Convenzioni alle attive PASSIVO/DEBITI V11.2.1 Estratti conto e solleciti fornitori V11.2.2 Imposta di bollo e spese registrazione per attività contrattuale di varia natura a/da Officina ", :' .~ I _ V11.2.3 Fatture passive/note j di credito per acquisto beni e servizi ",' . " -', , " ',,'\ Fatture passive/note \,\; di credito per prestazioni professionali . V11.2.5 Note di debito per attività occasionale di lavoro autonomo V11.2.6 Tracciabilità VII.2,7 Comunicazioni a/da fornitori V11.2.8 Richiesta attestazione forniture da Fornitori V11.2.9 Richiesta consenso invio fatture tramite posta elettronica VIi.2.lOCòmunicazione sentenze e contenziosi VI1.2.11Comunicazioni VII.3 con professionisti BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI E VERIFICHE CONTABILI V11.3.1 Comunicazione dati Budget e Bilancio V11.3,2 Verifiche di Bilancio V11.3.3 Bilancio d'esercizio V11.3.4 Comunicazione V11.3.5 Rendiconto VII.4 dati ISTAT Finanziario TESORERIA, CASSA E ISTITUTI DI CREDITO V11.4~1 Deposito firme VIIA,2 Emissione sospeso contabile/bonifici VIiA.3 Rapporti con la Banca d'italia esteri VI1.4A Trasmissione giornale di cassa V11.4.5 Distinta ordinativi di incasso V11.4.6 Distinta ordinativi di pagamento V11.4.7 Comunicazioni con istituto cassiere V11.4.8 Banche, corrispondenza con gli istituti di credito V11.4,9 Estratto conto servizi POS Vl1.4,lOEstratto conto C/C Istituto cassiere VI1.4.11 Estratto conto Banca d'Italia VIi.4.12 Cessione di crediti/factoring/leasing "j ',.' (correggere su archiflow'sc~itto Conti - dedicati .\ ,: I i' VI1.2A .'\ <,>- \ ",,- auto,' ,/ ~--'" - -,-" i VII.4.13 Comunicazioni VII.5 con CCDDPP IMPOSTE, TASSE, RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI V11.5.1 Comunicazioni e dichiarazioni fiscali VII.5.2 e dichiarazioni previdenziali Comunicazioni V11.5.3 Comunicazioni ed assistenziali imposte dirette ed indirette V11.5.4 Tasse varie .VII.5.5 Certificazione TITOLO VIII. ritenuta d'acconto LAVORI PUBBLICI. IMPIANTI, CANTIERI E AMBIENTI DI LAVORO, MANUTENZIONE E ATIREZZATURE VIII.l PROGETIAZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTIURAZIONE E RESTAURO DI OPERE EDILIZIE, DI OPERE URBANISTICHE E IMPIANTI VIII.1.1 Responsabile unico del procedimento V1I1.1.2 Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori VII I.1.3 Autorizzazioni, concessioni per costruzione, V1I1.1.4 Albo appaltatori e fornitori V1I1.1.5 Richiesta informazioni VII I.1.6 Rilascio informazioni VII I.1.7 Progetti preliminari impianti e attrezzature antimafia alla prefettura e definitivi per lavori edilizi per lavori edilizi (verifiche, validazioni, approvazioni) incarichi di progettazione diretto/affidamento nuovi edifici tecniche antimafia da parte della prefettura VII I.1.8 Gara per l'affidamento VII I.1.9 Affidamento restauro e ristrutturazione a professionisti di opere edilizie esterni basato su curricula di incarichi di progettazione a professionisti esterni VIII.1.10 Piano di sicurezza e di coordinamento VIII.1.l1 Gara per la costruzione alle imprese concorrenti a gare d'appalto di opere edilizie e di impianti VIIl.1.12 Esecuzione dei lavori, consegna lavori (sospensioni, ripresa, perizie suppletive e di variante, stati di avanzamento e verbali di consegna fine lavori) VII I.1.13 Conto finale e certificati di collaudo/di regolare esecuzione di opere affidate a seguito di gara VIII. 1.14 Abitabilità/agibilità VIII.1.15 Accatastamento di nuovi edifici VIII.1.16 Pubblicazioni VIII.1.17 Rapporti con l'osservatorio degli appalti /_. /' ;' I VIII.2 GESTIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE ORDINARIA n_~ ..... :: .•1.... " ..\ -'. ~_ ..•.\ : E E STRAORDINARIA ,Dr IMMOBILI .. ~.~ .~.,. \ V1I1.2.1 Richiesta di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria , ,_'o (.- '\. ...• , . , ~"-~ di acqua, energia elettrica, e gas V111.2.3Gara per interventi di manutenzione V1I1.2.4 Buono d'ordine o lettera contratto V1I1.2.5 Permessi/verifiche per interventi VIII.2.6 Rapporti con l'osservatorio ordinaria e straordinaria per specifici lavori di manutenzione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli appalti SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E CANTIERI V1I1.3.1 Laboratori/ambienti di lavoro/messa a norma V1I1.3.2 Opere per la sicurezza VIII.3.3 Segnaletica VII1.3A Notifiche Organismi preposti alla sicurezza (ASL, Direzione Provinciale del lavoro, ecc.) VIII.3.5 Sanzioni amministrative cantieri temporanei VIII.4 relative alla violazione degli obblighi di sicurezza e salute da attuare nei e mobili TELEFONIA. TELEMATICA V1I1.4.1 Acquisto e manutenzione VIIIA.2 Antifurti V1I1.4.3 Rete dati V1I1.4.4 Richiesta di allacciamento VIII.5 e manutenzione GESTIONE DI BENI IMMOBILI V1I1.5.1 Gestione catasto del patrimonio impianti telefonici e telematici E IMPIANTI immobiliare e impiantistico VIII.5.2 Segnalazione anomalie da parte delle strutture. centrali e periferiche V1I1.5.3 Risparmio energetico e controllo dei consumi (valutazioni, studi di fattibilità VII1.5A Allaccio/Disdetta utenze V1I1.5.5 Richiesta note di credito TITOLO IX.PATRIMONIO. IX.l ".' PROWEDITORATO, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ECONOMATO E MAGAZZINO ecc.) } ..•. " ì . f ,"! ,/ .. / . ".' ./ -_.-~ V1I1.2.7 Pubblicazioni VIII.3 ," \ , IMPIANTI V1I1.2.2 Allacciamenti •.••• IX.1.i Acquisizione di beni immobili IX.1.2 Acquisti di aree IX.2 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, DI BENI MOBILI IX.2.i Affitto IX.2.2 Comodato IX.2.3 Locazioni attive e passive IX.3 ACQUISIZIONE E FORNTURA DI BENI MOBILI. DI MATERIALI E ATIREZZATURE TECNICHE E DI di materiali e attrezzature a terzi SERVIZI IX.3.i DURC IX.3.2 Abbonamenti IX.3.3 ACI, bollo ed iscrizione, rinnovo IX.3.4 Acquisizione IX.3.5 Acq~isizione e fornitura IX.3.6 Acquisto libri IX.3.7 Affissioni pubbliche IX.3.8 Albo fornitori IX.3.9 Immatricolazione a pubblicazioni, e fornitura riviste e associazioni scientifiche di beni mobili servizi automezzi IX.3.lO Servizi assicurativi su beni mobili-immobili IX.3.11 Servizi di assistenza tecnica su beni mobili IX.3.i2 Fornitura combustibili e carburanti IX.3.13 Permessi veicoli IX.3.i4 Polizze fideiussorie IX.3.i5 Telepass, VIACARD IX.3.i6 Traslochi IX.3.i7 Corrispondenza IX.3.i8 Rapporti con l'osservatorio IX.3.i9 Richiesta di nota di credito varia con fornitori appalti (solleciti annullamenti, non conformità) l'. ,/ . MANUTENZIONE .... ./ DI BENI MOBILI E ATIREZZATURE TECNICHE IX.4.1 Manutenzioni attrezzature e apparecchiature tecniche IX.4.2 Manutenzione IX.5 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI IX.S.l Alienazione beni immobili IX.S.2 Alienazione di terreni IX.S.3 Vendita di materiali/attrezzature IX.S.4 Eliminazione IX.6 PAGAMENTI, RIMBORSI, FONDO PICCOLESPESE IX.6.1 Fondo economa le IX.6.2 Introiti IX.5.3 Rendiconto IX.7 INVENTARIO, RENDICONTO PATRIMONIALE, BENI IN COMODATO IX.7.1 Alienazione IX.7.2 Beni mobili fuori uso Croce Rossa Italiana o altri soggetti IX.7.3 Materiale -. -..•~ ... -.-., .••. / .,./ veicoli (fabbricati) tecniche/beni mobili carta da macero per fotocopie, telegrammi, e reintegrazione materiali buoni pasto, ecc. fondo economale sede e sezioni inventariato fuori uso, proposta di scarico di beni mobili, verbale commissione tecnica di dismissione e atti deliberativi IX.7.4 Buoni di carico/scarico IX.7.S Inventario dei,beni/attrezzature/materiali beni mobili, immobili e immobilizzazioni immateriali \ , ". j '.:- IX.4 \, ':'-, i. IX.3.20 Pubblicazioni .... "'." ; f ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Delibera del Direttore Generale nO: 514 del 14/12/2015 Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto il giorno: 1, O l C. ZG15._ .... ,.. . ..•,,~.,~.'.-. . "' •••..• 5 :I:::,::di giomd «~J /";. . ". ';.""', ì II {)le. 2ll1S. Porogi" ESECUTIVITA' conseguita il f. ai sensi della deliberazione del Consigho . . \ .' , idne n. 6 del 24//03/20 l O. Attestato di conformità all' originale La' presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio composta da nO pagine. Il Dirigente: ------- Trasmissione oggetto delibera: Collegio dei Revisori Registrato a p. n. 65 del Registro n. Il delle deliberazioni del Direttore Generale. IInviata alla Corte dei Conti il ~