A. Palladio, Palazzo Thiene (XVI sec.) - Sede storica della Banca Popolare di Vicenza
Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza - Sede legale: Vicenza - Via Btg. Framarin, 18 - Codice fiscale, Partita IVA e n. di
iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243 - Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 1858 - Iscritta al n. 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Capitale sociale interamente versato al 31.12.2003 € 154.319.880,00 Codice ABI 5728.1
ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2003
137º Esercizio
Vicenza, 24 aprile 2004
SOMMARIO
Cariche sociali
Documenti di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
Avviso di convocazione
Bilancio dell’impresa esercizio 2003
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
Quadro generale
Le innovazioni del quadro normativo
Le attività intraprese
Attività di ricerca e sviluppo
Prodotti, servizi e mercato
Il sistema dei controlli strategici
Attività organizzative
Attività svolta sulle risorse
L’organizzazione sul territorio
L’immagine aziendale
L’attività di marketing
Attività di impiego e raccolta
Partecipazioni
Il Patrimonio netto e di Vigilanza
Rapporti verso le imprese del Gruppo
Commento ai risultati economici
Prevedibile evoluzione della gestione
Fatti significativi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Proposta di riparto degli utili
Relazione del Collegio Sindacale
Glossario
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
Allegati alla nota integrativa
-Partecipazioni al 31 dicembre 2003
-Rendiconto Finanziario
-Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio netto
Relazione della Società di Revisione
Bilancio consolidato
Relazione sulla gestione
Andamento della gestione
Relazione del Collegio Sindacale
Stato Patrimoniale consolidato
Conto Economico consolidato
Nota Integrativa al Bilancio consolidato
Allegati alla nota integrativa consolidata
-Rendiconto del fondo pensione complementare aziendale
-Rendiconto Finanziario consolidato
-Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio netto consolidato
-Stato Patrimoniale e Conto Economico delle Società consolidate
Relazione della Società di Revisione
Organizzazione territoriale
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371
409
413
CARICHE SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Vice Presidenti
Consigliere Segretario
Consiglieri
* Giovanni Zonin
* Giovanni Bettanin
* Marino Breganze
* Giorgio Tibaldo
Giuseppe Di Lenardo
* Zeffirino Filippi
Franco Miranda
* Gianfranco Pavan
* Paolo Sartori
Fiorenzo Sbabo
* Gianfranco Simonetto
Maurizio Stella
Paolo Tellatin
* Ugo Ticozzi
Giuseppe Zigliotto
COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Sindaci effettivi
Sindaci supplenti
Giovanni Zamberlan
Giacomo Cavalieri
Giuseppe Rebecca
Giuseppe Mannella
Marco Poggi
COLLEGIO DEGLI ARBITRI
Presidente
Nicola Amenduni
Arbitri effettivi
Gian Paolo Boschetti
Pierantonio Maule
Arbitri supplenti
Gianfranco Corà
Altegrado Zilio
Direttore Generale
Vice Direttore Generale Vicario
Vice Direttore Generale
Divo Gronchi
Luciano Colombini
Samuele Sorato
* Membri del Comitato esecutivo.
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DOCUMENTI DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 9 marzo 2004.
Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nº 79 del 3
aprile 2004, parte seconda, e sul quotidiano MF del 16 aprile 2004, come prescritto per legge.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci della Banca Popolare di Vicenza sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 23 aprile 2004, alle ore 8.15, presso la sede legale in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, per discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del giorno
1. Nomina, per il triennio 2004-2006, di cinque Consiglieri di Amministrazione.
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003:
– relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e sulla proposta di ripartizione
dell’utile;
– relazione del Collegio Sindacale;
– deliberazioni inerenti e conseguenti.
Qualora l’Assemblea ordinaria in prima convocazione non fosse validamente costituita per insufficienza del numero dei Soci presenti previsto dall’art. 26 dello Statuto sociale, essa è sin d’ora convocata in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno, per il giorno sabato 24 aprile
2004, alle ore 9.00, presso il Centro Congressi – Ente Fiera, via dell’Oreficeria n. 16, Vicenza.
A norma di Statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci
che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano in possesso della apposita certificazione
rilasciata, ai sensi dell’art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA attestante l’avvenuto deposito delle azioni almeno cinque giorni prima
dell’Assemblea.
Le azioni già depositate presso le Banche del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza si intendono depositate anche ai fini dell’Assemblea.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, al fine di partecipare all’Assemblea, dovranno
consegnare preventivamente le azioni presso le dipendenze della Banca o altro intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a
norma dell’art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e richiedere il rilascio della
citata certificazione.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca o delle Società da essa controllate. Le deleghe, compilate a norma di
legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate, oltre
che, ovviamente, da Notai o Pubblici Ufficiali abilitati, unicamente dai Direttori delle Filiali – presso
le quali il Socio delegante intrattenga rapporti bancari – della Banca Popolare di Vicenza, dai Direttori delle Filiali Capozona competenti, dai Responsabili di Area competenti, e dai Dirigenti appositamente autorizzati.
Come previsto dall’art. 24 dello Statuto sociale ogni Socio può rappresentare solo un altro Socio.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tali limitazioni non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
Si comunica, altresì, che la documentazione afferente all’ordine del giorno sopra riportato, in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, resta a disposizione dei Soci presso la sede legale della Banca; per agevolarne la visione, la stessa sarà resa disponibile nei quindici giorni antecedenti l’Assemblea anche presso tutte le filiali della Banca.
Vicenza, 23 marzo 2004
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
cav. lav. dott. Giovanni Zonin
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Uno scorcio della loggia palladiana di Palazzo Thiene, sede storica della Banca, durante la mostra sull’immagine
di Vicenza in Giovanni Bellini, organizzata in occasione dell’esposizione del “Crocifisso”, il capolavoro dell’artista
di proprietà di Cariprato, banca del Gruppo, che riporta sullo sfondo il profilo della città berica.
Alcuni interventi di tutela
del patrimonio artistico veneto realizzati nel 2003 dalla Banca.
A sinistra la trecentesca tavola del Guariento, custodita nei civici musei di Padova e restaurata con il
contributo dell’Istituto.
A destra, il momento del ritorno a Nove della secentesca “Madonna con Bambino” di Orazio Marinali,
dopo l’intervento di restauro voluto dalla Banca.
Due immagini della chiesa di Santo Stefano a
Vicenza durante la campagna di scavo archeologico finanziata dalla Popolare di Vicenza e che ha rivelato le tracce di una precedente chiesa quattrocentesca.