AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002
Feasibility Study on the creation of a database on investigations and prosecutions
REPORT FOR ITALY
by Dr. Andrea Vaccarini
Rome Bar Association
and Dr. Maria Cheretaki
Athens Bar Association
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
Questionnaire:
1)
Does your country have a database for investigations? Is it central or regional?
Do these databases include exclusively criminal investigations or do they also
include administrative/other investigations? What is their legal basis (statutory
or other)? Please analyse and attach the introducing legal texts as amended (in
English or the original language of publication).
A) The database of criminal information is expressively foreseen by art 335 of the
Code of Criminal Proceedings; in such database the PM immediately enters any crime
information which he gets or that he has acquired on his own initiative, this happens
at the same time or from the moment when the name of the data object to whom the
crime has been attributed is entered.
Such database, which is unique as far as it regards the object of its own
registrations, is articulated in various models and it follows, because of the
effectiveness of the criminal prosecution of the judicial system in Italy, the
articulation of the respective territorial competences within the country.
The new criminal trial system grants a particular importance to such database. As
a matter of fact the entering of the information is the starting point for:
1. the ordinary term of six months, which can possibly be postponed by the
G.I.P. (max 18 months), to accomplish the preliminary investigation which will be
concluded either with the application of the criminal prosecution (art 405 cpp) or
with the request of filing it (art 408 c.p.p.)
2. the correct term in order for the magistrate to present immediate judgment
request (art454 c.p.p)
3. Finally, from the formulation of the accusation with which the person has
been charged derives the proceedings to the purpose of releasing the certificate of
pending criminal proceedings (as provided in 30 comma of art 35 now modified
by act nr. 32/1995 regarding the reform of precautionary measures).
For the database of criminal information following models are are foreseen:
-
Mod 21 for the ‘Procure della Repubblica presso i Tribunali;
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-
Mod 22 for the ‘Procure della Repubblica presso le Preture’ (abolished as from
january 2000 with D.M. 17/12/1999;
-
Mod. 52 for the’ Procure della Repubblica presso i Tribunali dei Minori
‘(procure of the Republic at the Juvenile Court).
In the database all crime information is classified with an annual order number
and is noted not only the date of registration, the date when the information has
arrived, but also the date of when the person to whom the deed has been attributed has
been identified (indicating the generalities) and all other information related to the
proceeding and its development.
Specifically: The PM magistrate; number of the GIP register, nature, date of
acquisition and source of the information; action; entreaty, request, authorization to
proceed, generalities of the person entered, its judicial position (free or under
detention) and modification; juridical qualification of the action, name of the person
civilly obliged to the payment of the fine, the offended person, the accuser or acting
person, the date of transmission of the acts to other authority, the date of request for
prorogation of the preliminary investigation and decision of the GIP related to such
request; communications as per art. 127’ disp att cpp’; oblation, filing, request for the
re-opening of investigation and decision of the GIP; date and modality of the
commencement of the criminal accusation; accusation; date of transmission of the
file; date and content of decision of the Judge; date and content of the sentence after
the preliminary hearing and PM requests; date of deposit; which of the parties has
proposed it, and results of the contests; request of recall of a sentence of peremption,
further phases and degree of the proceeding; record number of the real evidences and
the name of the book of deposit in court. In Particular, the entering of the information
in the database assumes, that the PM will give, within the limit of the completeness of
the report or the accuse, a juridical definition. If during the preliminary investigations
this changes, or facts results to be different, the PM will take care of updating the data
entry without proceeding to new entry (art 335, 2°comma, cpp) will have to proceed
to new annotation in the criminal information database.
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According to art 3 D.M. 30-9-1989, the database must be inclusive of an
alphabetical index-book, where are indicated all the generalities of the person to
whom the fact has been attributed and the offended person, of the accuser or the
acting person.
As far as the access to such record/ database is concerned, it is interesting that it
is a long time that its legitimacy has been recognised by the Judicial Police and not
only by the personnel of the competent Procura, who by function has full accessibility
to it)
With the note n. 128.11.2459/89, dated 26 March 1990, The Ministry of Justice
and Criminal Affairs, Uff. I, answered the question related to the fact that Judicial
police personnel could access the crime database kept by ‘Segreteria della Procura
della Repubblica . It has been noted that l’art. 2, 3° comma of the D.M. 30-9-1989, n.
334 (regulation for the execution of the code of criminal proceedings) does not limit
the personnel of the Procura from the possibility of being authorized to view the
criminal database used by the Procura itself.
Actually, if we take into account the particular tasks of the various departments
of the Judicial Police, who are obliged to give an immediate help and total support, of
the subordinated functionality of the departments themselves, with regards to the
magistrates who are responsible for the offices where they are established (art. 59
c.p.p.). It is correct to think that the judicial policemen and officers could be namely
authorized – when the purpose may require - to view the criminal database.
It is unnecessary to add that such personnel must maintain the secrecy obligation
as far as the content of the database is concerned.
DATABASE OF CRIME INFORMATION RELATED TO UNKNOWN
PERSON (MOD 44)
Reasons of opportunity and uniformity have suggested the compulsory forecast
for PM offices of a database of criminal proceeding related to unknown person,
separated from the one of criminal information related to identified persons.
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Should after the accomplishment of the investigation, the person to whom the
crime has been attributed, be identified, a new entering in the related database for
identified people will have to be made. It will have to be indicate the number of the
sourcing database, so that it will constitute an adequate information for the acting
judicial authority, with reference to the first entering.
MOD 45 is a database where all residual information compared to the criminal
information is gathered.
B) DATABASE OF ACTS WHICH ARE NOT A CRIMINAL INFORMATION (
(MOD. 45)
From a correct interpretation of the disposition contained in art 335 c.p.p., where
the PM is obliged to register the name of the person to whom the crime has been
attributed ( 1°comma) and to annotate any change of juridical qualification of the act
or of the circumstances (2°comma) derives that the information which do not
constitute a criminal information
criminal information , but
will not be reported in the database of
will be entered in a different one , completely
independent from the first one and not comparable to the present general
database.
In such database will be entered, with the indication of date and content, all acts
and information which are not to be entered in the record of criminal information
related to known or unknown persons, all acts and information with no criminal
relevance (briefs or complaints of civil or administrative nature), non sense briefs of
absurd and abnormal content, acts regarding accidental events.
The entering of the acquired information to one or another database will depend
on the evaluation that the PM will make according to art 109 disp att cpp.
In real fact, the situation which is worth of attention, in preliminary manner, is
the obligation of entering (according to art 335 of cpp) the so called non criminal
information and those information which differently from accusation, report and
complaint (art 331 –334, 341- 343 cpp) are not ‘ex lege’ qualified as a criminal
information and the evaluation of those is left to the investigating entity.
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The evaluation of the investigating entity may have two different results: the
entering in the database according to art 335 c.p.p. should the information become, as
per PM decision, a criminal information or will be filed should the PM arrive to
completely opposite conclusions.
Searching:
Some offices enter data in mentioned database, together with the authorization to
search and also the authorization as per art 52 DPR 20/10/1972, nr. 633.
Following are compulsory at the ‘Procure’:
Note: it is to be taken into consideration that this database at the Procure stores
information related to acts necessary to the investigation with the purpose of
prosecuting a crime assumed by the PM on the basis of the ‘notitia criminis’ in his
hand. It is therefore clear that this information are not related to general
information acquired for the purpose of PREVENTION OR MONITORING of
criminal activity (terrorism, organized crime) of a specific territory, these are for
the purpose of acquiring evidence according to art. 348 of C.P.P.
" Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa
specificamente delegati a norma dell'articolo 370 cpp, esegue le direttive del pubblico
ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico
ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da
elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova ".
a. Database of conversation or telephone tapping (art 267, 5°comma, C.P.P.)
b. Database of load and discharge of tapes. Guide lines about the use of mentioned
record have been given with a note of the Ministry of Grazia e Giustizia on
27/7/1977, nr. 4/78-508
c. Database of the acts to be carried out upon request of the judicial authorities of
different jurisdiction (mod. 39)
d. Database of requests to be carried out abroad (Mod. 40)
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MOD. 21
Database
of
information
criminal
at
the
Procura Tribunale
Database
MOD. 22
of
criminal
information at Procura
Circondariale
Presently not in use
Database
criminal
of
MOD. 52
information
Proc. Rep. at Juvenile
crime Court
MOD. 44
Database for
proceedings for
Procure
e
unknown persons
Procura
c/o
Trib. Min.
MOD. 46
Database of anonymous
accusation
2)
Is there a database for prosecutions in your country? Is it central or regional?
Do these databases include exclusively criminal prosecutions? What is their
legal basis (statutory or other)? Please analyse and attach the introducing legal
texts as amended (in English or the original language of publication).
The general database of the judge office for preliminary investigations (mod
20,26,55 and 56) is expressively foreseen by art 16 of the regulation accomplishing
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the disposition of art. 105 of the legislative decree nr. 271/189, it establishes a
specific database, under one numerical, where all decisions related to the same
proceeding adopted during the preliminary investigations or following the preliminary
hearing;
General Court database, of the Juvenile Court, Corte d’Assise and of the Pretura
(mod. 16,19,23 and 47). In the premises of the first grade judging entity will be kept
the general database, whose models are almost identical. In such database will be
entered the trials just arrived from the Chancellery of the judge in charge for the
preliminary investigations or from the ‘ Segreteria of the PM’ (Mod. 23 has been
abolished with a Ministerial decree dated 17/12/1999.
The database for removed investigations (mod. 8 and 9). In this database,
presently in use at the ‘Procure Generali’ care of the ‘ Corte d’Appello’ , will be
entered the activity and the requests activated by the ‘Procuratore Generale’ due to
the removal of the preliminary investigations. They are the correspondent to the
criminal information database and as consequence, the same rules apply to this latter
(MOD 8-9 has been abolished with Ministerial decree 17/12/1999)
Database of declarations and acts related to pending proceedings in front of
judicial Authorities (Mod 24). In the database will have to be entered all declarations
and acts which the parties have the faculty to present at the Pretura Chancellery of the
place where they currently reside, if the place is different from the one where the
decision was sentenced or still under investigation. (see articles 162, 461 and 582 of
C.p.p.)
Database for proxy of PM function during the hearing 8 Mod 25). Presently in
use at the Procure della Repubblica c/o Preture, it is foreseen by art. 162 of the
accomplishing disposition; on this will be noted all proxies of the PM functions
during the verbal hearing, granted by art. 72 of the judicial regulation.
Database of act trasmission (Mod 28). In this one will be entered all act and
decisions communicated by the Pm as per art. 153 C.p.p.
Database of hearings (Mod 33, 34, 48 and 49). The entered case for hearing are
organized for the immediate knowledge of the judge for the proceedings to take for
the first time or already taken from precedent hearings.
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Database of conversation or telephone tapping (Mod 37). It is foreseen by art.
267, 5° comma C.p.p.
Additionally it is also foreseen the indication of the telephone number of the user
that undergoes the tapping, the time, day and month of the commencement and
termination of the tapping.
Database for the act to taken into charge upon request of the judicial authority
and other entities (Mod 39). It replaces the present database for ‘ rogatorie’ (requests)
Database for crime evidences and confiscated objects given to the care of third
parties. (Mod. 41 and 42). The annual pending summary of data related to such
database must be done taking into consideration the confiscated objects and the crime
evidences for which no decisions for their destination took place from those for which
decisions have been made to this regard, but still result on the office responsibility.
The accomplishment regarding the necessary communications to the purpose of
the above said annotations are regulated by articles 15 and 27 of the regulating
dispositions
Finally one must remember the database must be kept in a non-accessible place
to the public and can be consulted only by authorized personnel
Duration – Preliminary investigation:
The fulfilment of art. 407 of the Code of Criminal Proceedings, in determining the
maximum time of a preliminary investigation foresee, as a general term, that the
investigations should be concluded, inclusive of possible prorogation at the end of the
original semester, in no longer than eighteen months starting from
the entering of the
name of the investigated person in the criminal information database.
Such term though is of two years if the preliminary investigation are concerning
particular crimes, as evidence in comma 2 of the same article mentioned above. The list
of such crimes indicated under letter a) comma 2 of art. 407
cpp is comprehensive
almost all crime connected to the most severe forms of structured criminality.
The following article clearly demonstrate how preliminary investigations are
exclusively concerned about facts or behaviour or accomplished crime:
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Art. 408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di
reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è
trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle
.ind.prel. espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice ind.prel.
Artt.326-329
326 Finalità indagini preliminari
1. Il pubblico ministero (50 s.) e la polizia giudiziaria (55 s.) svolgono, nell`ambito delle
rispettive attribuzioni, indagini necessarie per le determinazioni inerenti all`esercizio
dell`azione penale.
327 Direzione indagini preliminari
1. Il pubblico ministero dirige le Indagini e dispone direttamente della polizia
giudiziaria (58).
328 Giudice per indagini preliminari
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle 105 att.).
1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis, le
funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche
disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente .
329 Obbligo del segreto
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia
giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato non ne possa
avere
conoscenza
e,
comunque,
non
oltre
la
chiusura
del
indagini
preliminari(405).
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può,
in deroga a quanto previsto dall`art. 114, consentire, con decreto motivato, la
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pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il
pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può
disporre con decreto motivato:
a) l`obbligo del segreto per singoli atti, quando l`imputato lo consente o quando la
conoscenza dell`atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli atti o notizie specifiche
relative a determinate operazioni.
3)
Which national, EU or international authorities have access to the databases? If
such databases do not exist, who has access to information on investigations and
prosecutions?
Before mentioning the authorities that have access to the information contained in
the notiae criminis register, it should be analysed the role of public prosecutor in the
Italian juridical system and the structure of the public prosecutor’ s offices. In Italy,
prosecution is exercised by the Public Prosecutor’ Office. This is a body of professional
magistrates who, like the rest of the judiciary, are guaranteed independence from the
executive power and from any other power by the Constitution. In fact, in order to
guarantee this independence, and to comply with the principle of mandatorial prosecution
it was decided to continue to allow magistrates to carry out their public prosecution
function without being subordinated to the executive power. In this way Public
prosecutors are autonomous and independent from any other power and the different
prosecutors’ offices are not heretically organized (art 51 CCP). The Constitution (art 109
and art 122) and the Code (art 56,58 and 59 CPC) establish that in curing out their
functions, the judicial police have to respond to, and are controlled by the judicial
authorities. Special judicial police sections are set up in each public Prosecutor’s Office.
The theorised model of an inquire is a public prosecutor who works alone.
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Consequently the investigations activities were difficult to be coordinated. . This
structure based on the spontaneous co-ordination mechanism and the spontaneous
exchange of information (art 371)1 between the different offices was inadequate for the
Inquires against terrorism. A co-ordination of the investigating activities and a
method to work based on the information obtained, studied and compared by each
investigating office were necessary. For the investigating actions about Mafia criminality
the criminal information and register must be analysed in systematic way, and these
analysis have to be recorded and shared with the others offices. Given the importance of
the co-ordination of the inquiring activities the decree 1991n 367
established the
1
Art.371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero) 1. Gli uffici diversi del
pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la
speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo
scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive
rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere,
congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell’art. 12 [ovvero si tratta di reati commessi
da più persone in danno reciproco le une delle altre] (1);
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per
conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o
l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle
altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un
altro reato o di un’altra circostanza (2);
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
(1) Parole soppresse dall’art.1, comma 4 L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22
marzo 2001
(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 5 L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22
marzo 2001 [il testo precedente era: b) se la prova di un reato o di una sua circostanza
influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza]
241
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National antimafia Direction2 (Direzione Nazionale Antimafia).3 (Art 372- bis CPP,
decree 20 November 1991n 367, converted in law 20 January 1992 n 8).
According to the principles mentioned have the right to access to the notitia, criminis
register:
a) The single Prosecutor’s office, engaged from time to time, with the single
investigation,
b) Prosecutors’ offices involved to connected investigations (art 371 CCP),
2
The Direzione nazionale antimafia , the national antimafia procura was required to give
impetus and co-ordination to organised crime investigations around the country. In
particular, the national antimafia prosecutor together with other twenty judges coordinate the work of the twenty-six district antimafia directorates (direzione distrettuale
antimafia, DDA) or prosecution offices created in each city in which there was a Court of
Appeal. Behind the creation of both the DIA and DNA was the conviction that the Mafia
as well as the other criminal organisations had a centralised command structure,
connected with a vast network covering political and economic sectors (financial trade,
public sector administration, and Freemasonry). The complexity of the criminal network
fed by fear and corruption made it hard for the investigators to have a clear picture of the
situation. Therefore they could not adopt a narrow and rigid approach based on territorial
competence and could not separate each investigation. Only by co-ordinating all the
antimafia investigations was it possible to identify the core of the criminal world. Thus
the DNA mirrored that particular judicial approach developed since the maxi-trial
according to which the whole investigative process was centralised rather than dispersed
in innumerable and isolated pieces. Altogether the DNA added powers to the judiciary
largely because the director of the DNA (the national prosecutor) could watch over the
prosecutors who were investigating organised crime cases
3
la DNA dispone di un aggiornato sistema informatico che collega la Banca Dati
Nazionale con quella delle 26 procure distrettuali, di guisa che, senza oneri finanziari,
può procedere alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni sui
delitti di terrorismo al fine di coordinare le indagini delle procure distrettuali ed offrire
ad esse elementi che volgano alla completezza e tempestività delle investigazioni.
Il compito della DNA è quello di fornire l'effettivo coordinamento delle indagini
nella materia, nonché l'impulso alle Direzioni Distrettuali Antimafia, operanti nell'ambito
delle Procure presso i Tribunali dei Capoluogo dei Distretti di Corte d'Appello.
Le DDA, anch'esse istituite dalla L. 8/1992, sono uffici del pubblico ministero,
specializzati nella conduzione delle indagini relative ai reati di associazione di stampo
mafioso, sequestri di persona a scopo di estorsione e di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti.
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c) The National Anti-mafia Prosecutor (NAP) (art 371 bis)4. The national Antimafia
Prosecutor has the tasks to coordinate and to drive the inquiring activities carried out
4
371 bis Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia
1. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.) esercita le sue funzioni in
relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis. A tal fine dispone
della direzione investigativa antimafia (70 bis ord. giud.) e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l`impiego a
fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei
procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di
indagine (371, 118 bis att.), di garantire la funzionalità dell`impiego della polizia
giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività
delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale
antimafia, in particolare:a) d`intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il
collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia (76 bis 4 e 5 ord. giud.);b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia (110 bis ord.
giud.), la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti
esigenze investigative o processuali;c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all`acquisizione e all`elaborazione di notizie informazioni
e dati attinenti alla criminalità organizzata (117);f) impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le
modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell`attività di indagine;g) riunisce
i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il
coordinamento;h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale
presso la Corte di Cassazione, l`avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei
delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento (372) e questo non è stato
possibile a causa della:1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; 2)
ingiustificata e reiterata violazione ei doveri previsti dall`art. 371 ai fini del
coordinamento delle indagini; 3) soppresso ;
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul
luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione
nazionale antimafia all`uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale
antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di
indagine altri uffici del pubblico ministero.
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by the district. Prosecution’s Office, regarding the crimes indicated in art 51 pargr 3
bis CCP (mafia association, crimes aggravated for mafia finality, kidnapping,
organized crimes). The functions of the National Antimafia prosecutor are described
in art 371 bis as «functions of impulse» with the aim «to effect the coordination of
the inquiring activities, to grant the functionality of the judicial police in its different
articulations and to assure the completeness and timeliness of investigations»
One of the National Prosecutor’s powers is to acquire and elaborate, «news,
information and data linked to the organized criminality» (art 371bis CPP).
Coherently the art 117-pargr two bis of the CPP provide that the NAP can control
the register of information and the databases constituted in the districts prosecutor’s
offices. 5
d) The Direzione Investigativa Antimafia (DIA)i The DIA is an interagency antimafia
police force which gathered information, hitherto dispersed through different and
isolated investigations, and investigated the characteristics, activities, contacts and
goals of criminal organizations (art 118)
e) The national member of Eurojust (act 28 /2/2002)
f) The Ministry of Home affairs (art 118CPP) only with the authorization of the
magistrates
1
Delineato il quadro d'insieme dei provvedimenti d'inizio anni '90, si riporta il testo
dell'art. 3 della L. 410/1991:
1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, una Direzione
investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità
organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente
a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione
medesima.
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2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione
investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità
operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa
alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello
centrale e periferico.
Omissis
7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
8. Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio generale di cui all'art. 1, determina
l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei
settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è
articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
Omissis.
Nel tempo, sono stati emanati numerosissimi decreti per disciplinare la struttura e i
compiti della D.I.A., tra cui si citano i seguenti:
- Decreto del Ministro dell'Interno 23 dicembre 1992, che trasferisce al Direttore della
D.I.A. le attribuzioni, le competenze ed i poteri già conferiti alla soppressa figura
dell'Alto Commissario, che saranno elencate nel dettaglio nel prosieguo;
- Decreto del Ministro dell'Interno 1° febbraio 1994, che fissa le competenze dei Reparti,
delle Divisioni e degli Uffici della D.I.A.;
- Decreto del Ministro dell'Interno 30 marzo 1994, che determina l'articolazione centrale
e periferica della D.I.A., i compiti dei due Vice Direttori, del Capo di Gabinetto, dei
Capi Reparto e dei Capi Ufficio.
245
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
Due sono i compiti esclusivi della D.I.A.:
- assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti alla
criminalità organizzata;
- effettuare indagini di polizia giudiziaria relative a delitti di associazione di tipo mafioso
o, comunque, ricollegabili alla associazione medesima.
Si tratta dunque di un organismo investigativo specializzato, preposto al conseguimento
di un unico obiettivo strategico: la lotta al crimine organizzato di tipo mafioso, in tutte le
sue espressioni e connessioni.
La D.I.A., unitamente alla DNA e alle DDA, costituisce un sistema di contrasto
antimafia caratterizzato dalla monofunzionalità e dalla specializzazione nelle componenti
investigative ed inquirenti, con la precipua finalità di rendere più incisiva l'azione della
polizia giudiziaria ed effettivo il coordinamento delle indagini nello specifico settore.
Al vertice della struttura è posto un Direttore nominato con Decreto del Ministro
dell'Interno e scelto tra gli alti funzionari della Polizia di Stato ed Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che abbiano maturato una specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata.
La D.I.A. prevede una struttura centrale, su tre reparti ed uffici vari, ed una struttura
periferica, costituita da centri e sezioni operative.
La L. 410/1991 indica le competenze della Direzione ed i suoi rapporti con le Forze
di Polizia, sia per la fase investigativa preventiva che per quella giudiziaria.
In particolare, alla D.I.A. è attribuita la funzione di prevenire le possibili evoluzioni
del crimine organizzato di stampo mafioso, assicurando lo svolgimento in forma
coordinata delle attività di investigazione preventiva.
Formano oggetto di investigazione preventiva le connotazioni strutturali, le articolazioni
ed i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, i loro obiettivi e
le modalità operative, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa riconducibile
ad esse (comprese le estorsioni).
Questa è una delle maggiori novità fissate dalla legge, cioè l'aver previsto che si
compia in via sistematica e con regolarità lo studio preventivo del nemico attraverso la
246
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
cosiddetta investigazione preventiva su quei soggetti sospettati di far parte di
un'organizzazione criminale.
Infatti per la prima volta si è annoverato tra i compiti di un organismo investigativo
interforze lo studio e l'analisi delle associazioni mafiose in tutte le loro connotazioni.
Solo attraverso una approfondita conoscenza del fenomeno mafioso è possibile
anticipare le linee di tendenza e di sviluppo dello stesso, contrastandolo adeguatamente
con una azione permanente e sistematica.
La sintesi della fase conoscitiva rappresenta il punto di partenza per l'avvio delle
attività investigative propriamente dette, che devono verificare "sul campo" l'attendibilità
e la fondatezza dell'ipotesi originariamente formulata.
Nell'ambito delle investigazioni giudiziarie, v'è da sottolineare che la D.I.A.
concentra la propria attenzione investigativa sui soggetti criminali piuttosto che sui
singoli delitti.
Di regola non agisce sulla base della notitia criminis, ma privilegia l'analisi del
fenomeno nel suo complesso ed il contesto del reato associativo puntando ad individuare
le responsabilità, i ruoli e le attitudini criminali dei componenti dei gruppi mafiosi e
quindi i comportamenti delittuosi dagli stessi posti in essere.
L'azione di contrasto si sviluppa contro obiettivi strategicamente selezionati, che
vengono aggrediti nel loro insieme, senza dispersione di risorse informative o di energie
investigative, prescindendo dai singoli episodi delittuosi.
Il personale investigativo della D.I.A., costituito da Agenti ed Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, dispone di tutti i poteri di indagine (quali la perquisizione, il sequestro,
l'arresto, l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali ecc.) riconducibili a tali
qualifiche.
Inoltre la legge, atteso il carattere specializzato dell'organismo, attribuisce alla D.I.A. la
possibilità di:
- richiedere, nella persona del Direttore, al Tribunale territorialmente competente,
l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di
indiziati di mafiosità. Il Direttore della D.I.A. può, tra l'altro, disporre indagini
patrimoniali e proporre il sequestro dei patrimoni dei mafiosi;
247
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
- ottenere dall'Autorità Giudiziaria, previa delega del Ministro dell'Interno, copie di atti
processuali indispensabili per la prevenzione dei delitti di mafia;
- accedere, su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, al Registro delle notizie di reato;
- ricevere dall'Ufficio Italiano Cambi le segnalazioni sulle operazioni finanziarie sospette
per lo svolgimento di indagini;
- avere riservati colloqui investigativi, su autorizzazione del Ministro di Giustizia o del
P.M. competente, con detenuti, anche in stato di custodia cautelare, al fine di acquisire
notizie utili per la prevenzione e la repressione dei delitti di criminalità organizzata. Le
informazioni acquisite non possono essere utilizzate processualmente;
- porre in essere operazioni di ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati al
solo fine di raccogliere elementi di prova in ordine alle relative fattispecie criminose,
nonché ai delitti concernenti droga, armi, munizioni o esplosivi. In tali casi il P.M. può
disporre il ritardo del provvedimento di sequestro;
4)
At which procedural stage are data introduced to the database (for example, at
police/law enforcement investigation, launch of formal prosecution, or trial)?
The obligatoriness of penal action is sanctioned by the Constitution (art 112).
According to this provision the public prosecutor ( Pubblico Ministero), when becoming
acquainted with the commission of crime ( notitia criminis), is legally bound to start the
investigation and, if there is enough circumstantial evidence, to take penal action against
the allegεd culprit of the particular crime. The Italian prosecutor is therefore without
discretionary power to withhold prosecution. Prosecution is not simply a right, but a duty
for the Italian Prosecutor (Code of Penal procedure, art. 358,405).
On the basis of this principle, when the public prosecutor is informed with the notitia
criminis, i.e. when he/she receives sufficiently detailed and specific information about the
commission of the criminal offence shall without undue delay introduce it in the notitiae
criminis register6 In other words, from the moment in which the offence is reported 7 (not
6
Il registro delle notizie di reato è espressamente previsto dall’art. 335 c.p.p.: in esso il
P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di
248
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
for the moment in which a given person is investigated for a certain offence) the public
prosecutor has to insert the «notitia criminis» in the above mentioned register ( art 335 of
the Criminal procedure code, art 109-110 of the legislative decree n. 271/1989)
8
propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della
persona alla quale il reato è stato attribuito. La disposizione dell’art. 335 1° comma c.p.p.
secondo cui l’iscrizione deve essere effettuata dal Pubblico Ministero "immediatamente"
non prevede alcun termine entro il quale il Pubblico Ministero deve procedere a detta
iscrizione ed è inoltre sprovvista di sanzione: onde la mancata iscrizione immediata della
notizia di reato, non produce nullità - in ossequio al principio di tassatività fissato nell’art.
177 c.p.p. - ma può determinare, allorquando ne ricorrano gli estremi, sanzioni
(disciplinari o, al limite penali) nei confronti di coloro i quali sono tenuti ad attuare le
disposizioni in questione (cass., sent. 3156 del 29-11-1993).
7
Ragioni di opportunità e di uniformità hanno suggerito la previsione obbligatoria per
tutti gli uffici del P.M. di un registro dei procedimenti a carico di ignoti, separato da
quello delle notizie di reato riguardanti persone note.Qualora in seguito alle indagini
espletate sia individuata la persona cui il fatto è attribuito, dovrà procedersi a nuova
iscrizione nel registro relativo alle persone note, ma dovrà essere indicato il numero del
registro di provenienza, così da costituire segnalazione adeguata, per l’autorità giudiziaria
procedente, in ordine al riferimento temporale della prima iscrizione.
8
Nel registro ogni notizia di reato assume un numero d’ordine annuale e vi si annotano,
oltre la data di iscrizione, la data in cui è pervenuta la notizia e quella in cui è stata (con
relative generalità) individuata la persona alla quale il fatto è attribuito, tutte le notizie di
maggior rilievo in merito al procedimento ed al suo svolgimento. In particolare:
magistrato del P.M.; numero del registro del G.I.P.; natura, data di acquisizione e
provenienza della notizia; querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere;
generalità degli iscritti; loro posizione giuridica (liberi o detenuti) e modificazioni;
qualificazione giuridica del fatto; generalità del civilmente obbligato per la pena
pecuniaria, della persona offesa, del denunciante o querelante; data della trasmissione
degli atti ad altra autorità; data della richiesta di proroga del termine per le indagini
preliminari e provvedimento del G.I.P. sulla richiesta; ai sensi
dell’art. 127 disp. att. c.p.p.; oblazione; archiviazione; richiesta di autorizzazione alla
riapertura delle indagini e provvedimento del G.I.P.; data e modalità di inizio dell’azione
penale; imputazione; data di trasmissione del fascicolo; data e contenuto del
provvedimento del giudice; data e contenuto della sentenza all’esito dell’udienza
preliminare e richiesta del P.M.; data del deposito, parte che le ha proposte ed esito delle
impugnazioni; richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere; ulteriori fasi e
gradi del procedimento; numero del registro dei corpi di reato e del libretto di deposito
giudiziario. Soprattutto, l’iscrizione della notizia nel registro presuppone che di questa il
Pubblico Ministero dia, sia pure nei limiti della completezza del rapporto o della
denuncia, una definizione giuridica: se nel corso delle indagini preliminari questa muta o
249
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
in any other country, null any useful effects in front of a judge. Any other entity called to
judge within this, shall apply the regulations in force within its jurisdiction (based upon
the principle “locus regit actum”) with particular attention to the admissibility of
evidences. Any entity called to judge upon it, does not necessarily recognize the
regulations of the place, whenever they are different, where the investigating acts were
accomplished, with the result of rendering unacceptable the evidences that the
investigation was able to provide. The problem of evaluating the effects which an
il fatto risulta diversamente circostanziato, il P.M. cura l’aggiornamento delle iscrizioni
senza procedere a nuove iscrizioni (art. 335, 2° comma, c.p.p.). Viceversa, in tutti i casi
diversi dal mutamento della qualificazione giuridica o dall’accertamento di circostanza
aggravante (sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona sia che si
tratti dei medesimi fatti a carico di persone diverse dall’originario indagato), il P.M. deve
procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato.
Il nuovo sistema processuale penale riserva a tale registro un rilievo particolare. Infatti,
dalla data di iscrizione della notizia di reato decorre:
1. il termine ordinario di 6 mesi, eventualmente prorogabile dal G.I.P., per il
compimento delle indagini preliminari che si concluderanno o con l’esercizio
dell’azione penale (ad. 405 c.p.p.) o con la richiesta di archiviazione (ad. 408
c.p.p.); infatti il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla
data in cui il PM. iscrive la notizia di reato e non dalla data in cui avrebbe dovuto
iscriverla.
2. il termine utile perché il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato (ad. 454
c.p.p.);
3. infine, dalla formulazione dell’imputazione a carico della persona alla quale la
notizia è attribuita deriva la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del
certificato c.d. dei carichi pendenti (DPR 14/11/2002 n.313, art 6)
11) In view of measure 12 of the mutual recognition progamme would a linking
national database be an effective weapon against transnational crime or would an EU
database on investigations and prosecutions from all EU member States be preferable?
What added value for your national authorities do you see in the setting up of the EU
judicial database as forseen in the eurojust and, if there are any, what would be the
current legal difficulties to be upheld in your country for the connection to such a data
Bank?
No matter how effective the creation of Eurojust database is, many are the problems
related to the fractioning of the European judicial space - one may think for example to
the diversity of internal dispositions which regulates the probatory system- which may
render, the investigation done and the elements recovered
250
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
information might have when transmitted from a EU State (evidence element, criminis
information) to the legal system of another State is a very delicate topic, as interference
between different national regulations and public order issues of fundamental principles
may occur (i.e. the warranty to right of defence; the warrantee to right of privacy). For
this reason it would be desirable and conform to the Italian system (see DNA database)
the creation of a database system fed by to all national database into which all data should
be conveyed in accordance to the modality foreseen by internal regulations of data
deriving from national database.
5)
At which procedural stage are data erased for the databases?
The Italian Code of penal proceeding does not determine any specific time limit
However to the collection and processing of personal data by judicial authorities is
applicable to art 11 of the legislative decree no. 196 of 30 June 2003: "Personal data
shall be preserved in a form which allows identification of the data subjects for no longer
than is required for the purpose for which those data are stored".
In relation to the application of the data protection principle of length of
conservation of data to the processing of judicial data, personal data used as the basis for
a judicial decision may be stored in files of the judicial authorities for as long as they are
necessary to fulfill the requirements of the judicial procedure.
6)
What is the purpose of the databases as described in their founding
instruments? What is their use in practice?
From the time of entering the crime information into the database of crime
information;
a) begins the maximum duration term of the preliminary investigation, foreseen by art.
407 of the Code of Criminal proceedings, upon its expiry the act of subsequent
investigation are unusable;
251
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
b) From date on which the name is actually entered into the database of criminal
information the investigated person is entitled to the right of asking for the
communication of the information entered (art. 335 par.3);
c) Finally from such entering and lawfully with the principle of obligatory prosecution for
crimes, starting from the time of entering the ‘ notitia criminis’, the ‘Procuratore della
Repubblica at the Court of Appeal is obliged to proceed for the obligatory removal of the
investigation in of case of abstention, nonuser and incompatibility of the magistrate.
7)
Is there collaboration with foreign authorities for the acquisition of data on
investigations and prosecutions (please refer to Europol/Eurojust)? Which
authorities have access to this data?
Italy enjoys a long tradition of cooperation with other member States of EU on
prosecutorial matters. In Italy mutual legal assistance is regulated by art 723-729 of the
Code of criminal procedure. Incoming requests to obtain information, evidence or the
service of documents are first cleared by the Minister of Justice for any breach of Italian
sovereignty, security and other essential interest of the State, to the rule of law and public
order and of the protection of the defendant from risk of discrimination deriving from un
consented request. They are then cleared by the Court of appeal, which judges over the
lawfulness of the requested actions and the irrelevance of race, religion, sex, nationality
language, political opinions or personal circumstances of the trial
It must be noted that Italy has a centralized information system (RE-GE, SIDDASIDNA9 DNA) and it is easy to immediately find all the information that have been
requested
9
The act n. 801/1977 describes the composition and the activities of the Italian secret
services. The SISDe is under the Ministry of Home Affairs. It has the task to carry out
information and intelligence activity in some specific fields that are perceived as directly
connected to the security of the Italian democratic political system – such as terrorism,
illegal immigration, computer crime, economic crime. The SISMi is entrusted with the
task of carring out information and intelligence activity in relation to external threats
facing the Italian State and it is at the dependence of the Ministry of the Defence. The
personnel working in these agencies must submit working reports only to their respective
Directors who will refer to the Minister of Defence or to the Minister of Home Affairs
252
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
A)
One of the principal channels for cooperation in criminal matters is the Europol.
According to art 8 of the law implementing Europol the Europol National Unit has
direct access (art 8 of the Decreto Istituitivo dell’ Unita nazionale Europe) to the
database of Centro Elaborazione dati of the Ministry of Interni. CED
10
but it must
and to the Prime Minister. Directors must transmit to the judicial police all information
related to criminal offences, even if the Ministry of Defence and the Ministry of Home
Affairs, with the explicit consensus of the Prime Minister, have the power to delete the
transmission of information, if it is a necessary condition for attaining the institutional
tasks of the Intelligence Agencies. In 1991 the act n. 410 entrusted both agencies with
responsibility in the area of organized crime. It was reported that SISDe and SISMi
should work on this area with the specific task to gather national and trans-national
sensitive information in the area of Mafia organizations and to follow the evolution of
every national and trans-national criminal organization that could represent a threat for
the democratic institutions and civil society. The secret services role in anti-Mafia system
is very different from the role of police forces. SISMi and SISDe are entrusted with the
responsibility to gather information by means of covert methods of investigation and pass
it to the DIA. They do not have an operational role. Information passed will be analyzed
and verified on the basis of the formal anti-Mafia investigative procedures or will be
utilized by the intelligence office of the DIA. The secret services' role in the area of antiMafia is configured as wide-ranging activity aiming to inform political and police
institutions on the potential or actual dangers faced by the country. The director of the
DIA is the direct interlocutor of the secret services in the area of the anti-Mafia.
10
The act n. 121/1981 designs the organization of the Italian public security system. It
entrusts the Ministry of Home Affairs with the direct responsibility for public order and
security, assigning it the function of high authority of public security and the executive
direction and co- ordination of the police services in the area of public order and security. In
order to implement these functions, the Act established the Dip. di Pubblica Sicurezza
(Public Security Department) that is under the direct auth. of the Min. of Home Affairs and is
directed by the Head of the Polizia di Stato. The latter covers the role of General Director of
the Public Security Service and is appointed by the President of the Republic, after the
proposal of the Ministry of Home Affairs and the decision of the Council of Ministers.
The’’Dipartimento’’ is specifically entrusted with the task of implementing the directives
and orders of the Ministry of Home Affairs in the area of public order and security policy, of
technical and operational co-ordination of law enforcement agencies. The Act’s section 5
established, within the Department of Public Security and under its authority, the ‘Ufficio per
il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia’ (Office for Co-ordination and
Planning of Police Forces):to draw up the general planning of public security activity in
order to define the services and the location of police forces stations; to co-ordinate the use of
administrative and logistical services of the police forces; and to co-ordinate the financial
planning for the individual police forces. The Department has, also, the responsibility to
collect, analyze and evaluate information and data that are considered useful for the judicial
and proactive investigation activities of the different police forces. Section 7 of the Act
specifies the nature of the information and data that it is allowed to collect. An Information
253
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
be noted that according to art 7 of the act 121/1981 is not permitted the
communication of data covered by secrecy (art 329 of the Code of penal procedure)
B)
According to art 7 of the proposition of law on Eurojust the national member has
extended powers. The national Member has access to all information concerning the
pending criminal proceedings and to all national criminal records. The crucial point is
that the national member can also have access to information on investigations, which are
covered by secrecy in derogation to art 329 of the Code of Criminal Procedure. The
above-mentioned proposition of law also establishes a mechanism for the immediate flow
of information between the Public Prosecutor (PM) and the national member. The Public
Prosecutor in case he was conducting criminal investigations, which involves more
members’ states, must directly inform the national member.
8) What provision is made in your national laws for data sharing between public
bodies? What are the relevant restrictions?
Art 18 of legislative decree 196-2003, which contains the main condition for the
processing of personal data by public entities, states that the processing of data by public
entities is permitted exclusively for carrying out the functions conferred by law to such
bodies.
The communication between public bodies of common data (art 19) is allowed if this
is envisaged by laws or regulations or is somehow necessary for carrying out the
functions conferred by law to such bodies. In the latter case, the Garante must be
preliminarily informed.
As far as judicial data are concerned (art 21) their communication is allowed only
where expressively authorized by a law or an order of the Garante specifying the reasons
Centre is established, under the Authority of the Ministry of Home affairs, in order to manage
the data bank. Access to this is regulated by section 8 of the Act that authorizes judicial
police and police officers to obtain information and data only with the authorization of the
magistrates.
254
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
of substantial public interest underlying such processing, the data to be processed and the
operations that may be performed. The data subject shall be preliminarily informed.
It must be noted that it is prohibited the communication and dissemination of
personal data of which the erasure has been ordered. The Garante or the Judicial
Authority may also prohibit the communication of data but pursuant to art 25 par 2 the
communication and dissemination of data is always permitted:
whenever they are
requested by the police, judicial authority and any other public authority for purposes of
defense or relating to State security, or for the prevention, detection or control of crimes,
9)
Are there national general principles of law and privacy laws, which prohibit
either the creation of national databases on investigations and prosecutions or
the use of such data? Please describe and attach these laws.
In Italy the creation of such database is not prohibited but the processing of such data
must respect the principles stated in the legislative decree n 196-200311. The part II12 title
11
The Italian Official Gazette on 29/07/2003 published the new Data Protection Code,
which will enter into force on 1 January 2004. This new code is a legislative decree
(legislative decree n. 196 of 30 June 2003) that will replace the current Data Protection
Law (Law N. 675/1996) as well as a number of other legislative and regulatory
provisions. The new code, also called 'Single Text for Privacy' ("Testo Unico Privacy"),
was approved by the Council of Ministers on 27/06/2003. It is meant to update, complete
and consolidate Italy's data protection legislation, introducing important innovations and
conforming national legislation to European regulations, in particular Directive CE 58/02
on the protection of privacy in the Electronics Communications sector ('the 'spam'
directive). In addition to the Data Protection Code itself, the 'Single Text' also comprises
a number of code of conducts for the processing of personal data for some specific
purposes (e.g. journalistic or historical purposes), as well as a technical appendix setting
the minimum security measures for the protection of personal data, in particular when
processed electronically, and an appendix setting some specific provisions for the
processing of personal data for judicial or police reasons.
The code applies to all processing within the State and its territories. It will also effect
outside organisations that make use of equipment located within Italy, which could
include e.g. PCs and other computer-based systems (see Section 5 of the code). This
means that the use of cookies is covered by the Italian code, which will have important
ramifications for online business. If an organisation outside the EU is processing data on
255
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
I of the above-mentioned legislative decree regulate the processing of data in judicial
sector and the part II, title II regulates the processing of data by the police. (police
investigations)ii
The judicial and police authorities that process personal data are not bounded by
the principles of prior notification (art 37) and communication (art 39 40) to the Garante.
(Art 37). Art 10 and 13, concerning the right of the subject to obtain confirmation as to
whether or not personal data related, to him exist, and to be preliminarily informed as to
the purposes and modalities of the processing for which the data are intended, are not
applicable to the proceeding of data by judicial authorities. It must be noted that art Art
16, concerning the Discontinuation of data processing is not applicable the rules
concerning the data transfer are not applicable (art 39-45) 13
Italian territory, it must appoint a representative in Italy for the application of Italian rules
(this will be necessary for notifying with the Garante, and providing data subjects with
information notices).
12
The Code consists of three parts.In Part 1 (Sections 1 to 45), the general principles and
obligations are set out which apply to all processing operations except, as provided for in
Part 2 with regard to specific categories of processing. In particular, Section 1 explicitly
proclaims that everyone has the right of protection of personal data - a right that was
recently reaffirmed also by Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union. Section 3 stresses the importance of the data minimization principle in
reducing the amount of personal and identification data, both for information systems
and software. Part 2 (Sections 46 to 140) addresses the processing of personal data in
specific sectors. Considerable attention is paid to processing operations by the police and
in the judicial sector; as for processing operations carried out by public bodies for
purposes of defence and/or relating to State security, the relevant legislation has been
supplemented in the light of the Amann/Switzerland and Rotaru/Rumania decisions of the
European Court of Human Rights.
Finally, administrative and judicial remedies, sanctions and the powers and activity of the
Supervisory Authority are regulated in Part 3 of the Code (Sections 141 to 186).
13
The new data protection code has incorporated and, to some extent, updated the
previous rules on data transfers (data transfers are addressed in Sections 42-45 of the
code). Whereas previously businesses had to notify the Garante of their intention to
transfer data outside the EU, under the new system companies will only have to provide
notification in cases in which the transfer of data could prejudice data subjects’ rights
(see the Notification section).The rules for legitimising transfers to non-EU countries can
be found in Section 43 of the code and include consent, meeting contractual obligations,
256
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
The Italian Ratification Act of the Schengen Agreement (n. 388/1993) established
a special Parliamentary Committee with the task of controlling the implementation of the
Schengen Agreements. The Europol Ratification Act entitled this Committee to check
the activity of the EUROPOL National Unit (ENU). The Garante is competent for the
control of the validity and correctness of the data input and treatment; and it has the
power to suspend a data bank if it found out that the data collection or treatment is
causing damage for the interested person or is illegal or incorrect. An Italian citizen can
request the Commisione Garante to check whether his/her data are stored in the register
and may present to the Commisione complaints concerning collection or treatment of
personal data. However, police forces do not need the permission of the Data Protection
Board for the creation of police databases. The activity of controlling the lawful use of
the personal data by the Board has a reactive nature of remedying abuses, instead of
being a preventive control on the nature and the method of use of the personal data banks.
The Commission presents an annual report to the Government and Parliament.
10) Is there an exemption to these laws, for example on the basis of the general
“public interest” to combat crime? Could such an exemption supersede national
privacy laws?
The data protection principles are not yet fully applied in the judicial field. As mentioned
above, there are, however, some specific legal provisions, which are applicable in the
processing of data in judicial sector and by the police. These principles are:
a) Principle of lawfulness of processing. This principle requires that the public authorities
only process personal data if they have been authorised to do so by law (art 21 of the
legislative decree n°196-2003).
public interest requirements, safeguarding life/health, investigations by defence counsel,
use of publicly available data, processing for statistical/historical purposes. Additional
provisions for legitimizing transfers are laid out in Section 44 of the code and include
transfers to countries deemed adequate by the European Commission, or the adoption of
contractual safeguards.
257
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
b) Principle of finality/ purpose. The art 11 par a, requires that data are not processed for
incompatible purposes. Personal data processing shall be stored for specified and
legitimate purposes and not used/re- used in a way incompatible with those purpose
(art.11 para d of the legislative decree nr. 196/2003)
c) Principle of proportionality the principle of proportionality, which is very closely
related to the principle of necessity, implies that data undergoing processing must not be
excessive with regard to the purposes for which they are collected and used subsequently.
(see Rel. Garante : Rel 1 1998 p 84 www. Garante privacy .it)
d) Principle of the length of conservation "Personal data shall be preserved in a form
which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the
purpose for which those data are stored" (art 11 parag. e of the legislative decree nr
196/2003) According to this principle files of the judicial and police authorities must be
kept for no longer than is necessary (see Rel Garante 2001 page 43)
e) Principle of transparency (art 38 par 6) of the legislative degree n.196/2003). The right
of the data subject to have access to his or her personal data is a principle applicable in
the context of judicial data. People whose data are included in a judicial file can be
informed.
f) Principle of quality of data: right of rectification and erasure "Personal data processing
shall be a) accurate and,....c) where necessary, kept up to date" (Legislative decree, art. 1
para. a, and c )
g) Principle of independent supervision (art 160)‘Garante’ is empowered to check the
lawfulness of the information systems and to submit proposals or
recommendations to the judicial authorities,
h) Principle on security measures: Appropriate security measures shall be taken for the
protection of personal data against accidental or unauthorised destruction or accidental
loss as well as against unauthorised access, alteration or scattering" (Legislative decree,
196/2003 art 31).
12) Could the EU establish a database for investigations and prosecutions that
includes relevant data on EU citizens supervised by judicial /quasi-judicial
258
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
authorities be acceptable to your national legal order? What problems if any
would you foresee and how could be resolved?
The introduction of a European database of investigation, stands against any
concentration of the Investigative Judicial Power, at different level from those of the
basic unit, as there is a conviction that this could seriously put at danger the independence
and the autonomy of the investigating activity, and in any case, in order to exercise a
penal action in the full respect of the constitutional obligation of the penal action itself
(art 50 cpp art 112 Constitution), it would be preferable the widest diffusion of
investigating power and penal action. In this view, the creation of a European database
controlled by entities hierarchically laid on to the office of the PM, exclusively
responsible for the investigating activity, finalized to the accomplishment of the penal
action, it is regarded with suspicious eyes because one may fear that it would intensify
the control on them. Finally, it is commonly thought that any reform considering power
concentration will end up with a hierarchical organization of the PM offices resulting into
a higher political control over them. It would be therefore desirable and conform to the
Italian trial system, for
the obligation of the criminal penal prosecution, for
the
independence and autonomy of the magistrates who are involved in specific cases, the
creation of an entity with the aim of supporting the investigating activity and data
gathering by the ‘Procure distrettuali’, rather that with the aim of directing them. (DNA
Model?).
13) Could the EU database supply data to be accepted and used as indirect
information or evidences before your national Courts, or would your national
law limit its use to the support of investigations and prosecutions via the
provision of soft intelligence?
In Italy evidence can be obtained only during the course of an oral and public trial
.The criminal procedure system is based on the accusatorial model. Therefore it assigned
to the trial hearing a central role of obtaining evidences, thus excluding this activity from
the pre-trial investigative phase. In theory, until the beginning of the Court hearing, the
259
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
work carried out in pre trial investigation cannot be used as evidence (the relative
documents are not inserted in the Court hearing file), since the evidence is collected
during the Court hearing. Only the pre-trial investigative methods that cannot be repeated
(such as inspections, reports confiscations, search, irreparable technical controls, phone
interceptions) could be used as evidence.
The above-mentioned legal framework was not applicable to the information,
documents – evidences obtained with letters of request (rogatoria). The art 6, 4 of the
legislative decree n.306/8/6/1992 attributed a probatory value to all acts obtained in other
States. These acts were inserted (431, d)1 in the Court Hearing file and were taken in
consideration for the final decision. 14
Later on, law n. 479/99 reformulated art 431 of the Code of Criminal Procedure
by prohibiting the insertion in the Court hearing file of the acts of investigations that can
be repeated during the Court hearing. The inclusion of such acts in the file is permitted
only if during their acquisition was respected the right to defense and the guarantees
provided by the Italian Law (I difensori sono stati in grado di assistere e di esercitare le
facoltà loro consentite dalla legge italiana)
One of the most controversial changes made to the criminal Procedure that is
worth mentioning is related to law 367/2001, which tried to restrict the use of evidence
transmitted by others States (letters of request)(2). Amendments introduced by the law n.
367/2001 make more difficult for Italian Court to accept evidences acquired from others
States unless it has been subject to rigid bureaucratic procedures, such as certification by
the government in the country of origin. The national association of Magistrates criticized
the new law saying it could render many cases impossible to prosecute.
In our opinion, criteria governing the admissibility and un-usability of evidence
common to all the member state will have to be introduced.
(1) 431 fascicolo per il dibattimento A seguito del decretto che dipsone il giudizio la
cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento nel quale sono raccolti A) gli atti relative
alla procedibilita del azione penale e all eserzio dell azione civile b) I verbali degli atti
non ripetibli compiuti dal pubblico ministero, d) i verbali degli atti assunti nel incidente
260
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
(2) Il quadro delle ipotesi di inutilizzabilità delle prove acquisite per rogatoria si presenta
ben più complesso dopo l entrata in vigore della legge 5 ottobre 2001 n. 367, con la quale
si e prevenuto non soltanto alla ratifica ed esecuzione dell’ accordo aggiuntivo italo
svizzero alla Convezione europea di assistenza giudiziaria del 1959, ma pure alla
riscrittura di svariate norme del codice penale e del codice di procedura penale. La nuova
fisionomia dell’inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria emerge dal combinarsi di tre
distinte previsioni normative. Su un primo versante spicca la scelta del legislatore di
elevare a causa di inutilizzabilità qualsiasi ‘violazione delle norme di cui all’ art 696,
comma 1 (cpp), riguardanti l’ acquisizione o la trasmissione di documenti o altri mezzi di
prova a seguito di rogatoria al estero (art 729 c0mma 1 primo periodo cpp) . La seconda
figura di inutilizzabilità concerne le ipotesi in cui lo ‘stato estero (abbia dato) esecuzione
alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ( italiana) (
art 729 comma 1- bis cpp). Completa il quadro l art 729 comma 1- ter cppp, ove si
stabilisce un assoluto diveto d uso probatorio ‘ delle dichiarazioni, da chiunque rese,
aventi ad oggetto il contenuto di atti ritenutti inutilizzabili alla stregua di una delle due
norme appena menzionate . senza dubbio il dato di maggiore novita sta nel trattamento
riservato alle violazioni della disciplina dei mezzi di trasmissione delle prove rogate. Sino
all entrata in vigore sella legge 2001/367 era da escludersi che l inosservanza delle norme
sulle c.d ‘vie di comunicazione potesse pregiudicare la validità delle rogatorie. Ora il
legislatore ha accolto la soluzione opposta. La legge prevede anche l inutilizzabilità della
prova che ricorre quando lo Stato estero abbia dato esecuzione con modalità diverse da
quelle indicate dall autorità giudiziaria italian Anche qui sembra difficile soffermare tout
court che si tratti di una modifica funzionale alle esibite ragioni di salvaguardia del
contraddittorio. Certo non si vuol negare che dietro al richiamo del principio locus regit
actum si cela il rischio di esser giudicati sulla base di materiale probatorio assunto senza l
osservanza di talune garanzie previste dall’ordinamento dello stato assistito. Ma non e
261
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
possibile transigere sulla necessita che le prove ripugnati al sistema italiano siano escluse
dall’ orizzonte decisorio dell giudice, sembra eccessivo pretendere che l’ attività
acquisitiva svolta all estro no violi nessuna delle disposizioni probatorie vigenti in Italia.
14) Which crimes could be included in the Eu database for investigations and
prosecutions?Could it extend past the limited crimes included in the
Europol/Eurojust mandate?
Information for crimes of alarming social relevance or information related to severe
forms of criminality especially if organized, must be included. (as underlined by art 3 of
Eurojust decision).
In front of the difficulty/impossibility to identify exact criminal definition which are
common to all other states members, it would be preferable that the various crimes are
not rendered too typical or peculiar. The reference frame for this database will have to be
extremely flexible, in a criminal sense rather than a judicial one. See de Amicis
(Riflessioni su Eurojust in Cass. Pen 2002 3606).
15) What safeguards could ensure that the transfer of data from your national
authorities to the database does not clash your national law?
Privacy rights will have to be respected (see art 18 art 25 – Privacy Code – question
10 information to the person- consensus of the person- principles of functionality,
principle of pertinence and no excess., prohibition of data diffusion for different purposes
– judicial tutorship). Attention will be paid to data transmitted covered by investigation
secrecy (see art e7 of I 1981/12). Their secrecy will have to be guaranteed in a way that it
should not constitute or be an obstacle to the investigations in progress, by the
transmitting State.
At the same time the right of information of the investigated person will have to be
guaranteed maybe in another State member who started parallel investigations
262
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
16) Which national authority within your jurisdiction could undertake the task of
transfering the relevant data to the EU database?
The Direzione Nazionale Antimafia, empowered of judicial coordination for Italian
proceedings could be the national correspondent, not only for data transmission to the
European database but also for keeping in contact with foreign authorities.
17) Which national / EU persons may have access to the EU database: judical,
prosecution, police?
It will be ascertained by the Italian system and particularly with regard to the access
of information covered by investigating secrecy, that such power is exercised by entities
of judicial institution. In order to understand the nature of such entities, it is here
expressed the problem already raised by the government law bill named -‘ Disposizioni
per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI ‘’of the European Union dated February
2002, and particularly about art 7 which is related to the request of information, and
access to database of a Eurojust national member-: ‘ It is to be outlined how the
possibility of derogating provisions of the art.329 of the Code of penal proceedings
(regarding the discipline of judicial secrecy) in the communication between a national
member and the competent judicial authority imposes that the national member should
not be functionally connected to the executive power.
Art. 7, therefore, proposes in an unmistakable
manner the topic of nature of the
‘’national member’. As a matter of facts, it is acceptable that such power is exercised by
entities of a para-judicial institution, but not by entities of administrative nature, who
would be in a condition to interfere with the area of the judicial power.1
1
Senato Commissione Europa, 16 giugno 2004 Discussione generale su AS 2894
"Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell' Unione
europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le
forme gravi di criminalità"
intervento di Tino Bedin segretario della Commissione Europea:
263
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
“ Sono passati oltre due anni da quando il Consiglio dell'Unione europea il 28 febbraio
2002 ha deciso di istituire Eurojust, un nuovo organismo europeo che sostituisce l'unità
provvisoria di cooperazione giudiziaria istituita dal Consiglio dell'Unione europea
nell'anno 2000. È la risposta all'esigenza di rafforzare l'azione comune europea nel settore
della cooperazione giudiziaria penale, al fine di garantire ai cittadini adeguati livelli di
sicurezza. Più esattamente: sarà la risposta, perché la decisione del Consiglio dell'Unione,
che è entrata in vigore il 6 marzo 2002, può espletare pienamente la propria efficacia solo
all'atto del recepimento della stessa da parte degli Stati membri, i quali devono
provvedere nel contempo ad introdurre i necessari adattamenti nelle rispettive legislazioni
nazionali. E l'Italia è tra i pochissimi Stati membri che non hanno ancora provveduto.
L'istituzione di Eurojust si inserisce nel più generale cammino attuale dell'Unione
Europea che nel suo progetto politico punta alla creazione della cittadinanza europea.
L'Unione ha finora puntato a realizzare un'area economica nella quale vigessero libertà di
movimento e norme comuni. In futuro, l'Unione deve diventare un'area di sicurezza, di
giustizia e di libertà civile.
Nella Commissione Europa del Senato il giudizio sul disegno di legge del governo si
confronta prevalentemente con questo obiettivo. La "compatibilità" europea della
proposta governativa va misurata dunque non solo sul piano normativo ma anche sul
piano politico.
Dichiaro subito il mio giudizio complessivo: la scelta del governo e della
maggioranza di ridurre Eurojust ad organo amministrativo, se non contrasta con la
decisione quadro dell'Unione, certamente non va nella direzione di promuovere un'area
comune di giustizia e di sicurezza dei cittadini. Non va neppure nella direzione che
prevedibilmente sarà decisa dal Consiglio europeo nella fase conclusiva della definizione
della prima Costituzione dell'Unione europea, che pur con limitazioni e timidezze, andrà
proprio nella direzione di un rafforzamento delle procedure comuni in materia di
Giustizia.
Quel disegno di legge governativo ha per titolo "Disposizioni per l'attuazione della
decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che
istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità".
Lo strumento giuridico adottato per istituire Eurojust è quello della "decisione"; si tratta
264
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
di un atto comunitario privo di effetti diretti negli ordinamenti degli stati membri. Lo
strumento non rappresenta una scelta di ripiego, ma è stato suggerito dalla necessità di
considerare le peculiarità dell'ordinamento di ogni Stato membro e consente ad ogni
Stato, quindi, la trasposizione dei principi della decisione nel modo più conforme alla
propria Costituzione. Questo accresce la responsabilità dei singoli governi e dei singoli
parlamenti e rende più evidente chi intende favorire scelte europee e chi invece preferisce
un'Europa "minima".
La Decisione europea del 2002 si inserisce infatti nel contesto della cooperazione
europea in materia giudiziaria, prevista dagli articoli 29, 31 e 32 del Trattato sull'Unione.
Tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea vi è del resto la realizzazione di uno
"spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (articolo 2 del Trattato sull'Unione) e le
disposizioni per l'istituzione di Eurojust appaiono strettamente collegate al perseguimento
di questo obiettivo. È evidente, infatti, che fino a quando non vi sarà stretto
coordinamento tra le Autorità giudiziarie degli Stati membri non si potrà opporre alcun
efficace contrasto ad una criminalità che appare sempre più transnazionale e globalizzata.
Europol, per l'attività di polizia, ed Eurojust, per l'attività giudiziaria costituiscono,
quindi, i due strumenti essenziali di risposta dell'Unione europea alle minacce provenienti
dal mondo della criminalità.
È nota l'avversione dell'attuale Governo e della maggioranza politico-parlamentare ai
provvedimenti necessari per adeguare il nostro Paese agli obblighi di collaborazione in
materia giudiziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. La tormentata vicenda
del mandato di arresto europeo, ancora lontana dalla conclusione, ne costituisce la più
evidente riprova. Così è stato anche per Eurojust. Si è arrivati alla presentazione di un
disegno di legge governativo soltanto a seguito di un confronto tra Presidente della
Repubblica e Governo. Il Capo dello Stato ha, infatti, condizionato la firma del decreto di
autorizzazione alla presentazione del disegno di legge alle Camere ad una modifica del
testo deliberato dal Consiglio dei ministri.
Nel frattempo, il primo termine fissato nell'articolo 42 della decisione (6 settembre
2003) per il suo recepimento nell'ordinamento italiano è stato ampiamente superato.
Anche il Consiglio superiore della Magistratura si è occupato della vicenda,
esprimendosi nell'aprile scorso con un parere approvato a maggioranza dei suoi
265
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
componenti nel quale si avanzano osservazioni critiche alla soluzione accolta nel disegno
di legge, proponendo di rafforzare il peso del Csm nel procedimento di nomina del
"membro nazionale" di Eurojust.
Il punto centrale della disciplina legislativa di recepimento della decisione riguarda
la configurazione del "membro nazionale" di Eurojust: ne parlano l'articolo 4 della
decisione ed all'articolo 1 del disegno di legge italiano.
Il contrasto si è sviluppato sulla natura amministrativa o giudiziaria delle funzioni
svolte dal membro nazionale. Da tale qualificazione discende, ovviamente, la scelta del
criterio di nomina del "membro nazionale" così come la definizione dei suoi rapporti con
il Ministro di Giustizia.
Il governo, con il ministro della Giustizia Castelli, è fortemente impegnato a fare del
"membro nazionale" una sorta di funzionario alle dipendenze del Ministero.
Dall'esame complessivo delle attribuzioni di Eurojust, emerge invece una rilevante
incidenza dell'organismo europeo sulle funzioni giudiziarie: ciò è dimostrato dalle forme
di cooperazione previste dall'articolo 3 della decisione Ue e, soprattutto, dell'articolo 5
del disegno di legge sui poteri del "membro nazionale". Alla luce della stretta
connessione con le funzioni giudiziarie dei poteri attribuiti ad Eurojust ed al membro
nazionale, la soluzione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera si presenta
largamente insoddisfacente.
In particolare, la disposizione dell'articolo 1, comma 1, che prevede che il membro
nazionale sia scelto dal ministro tra una rosa di nomi formulata dal Consiglio superiore
della Magistratura - non è sufficientemente rispettosa delle attribuzioni dell'Organo di
autogoverno della magistratura: il principio costituzionale dell'articolo 105 della nostra
Costituzione impone che, in via generale, le nomine dei magistrati spettino al Csm.
L'eventuale co-decisione del ministro della Giustizia non può eccedere il profilo del
concerto (previsto per il conferimento degli incarichi direttivi), da rendere secondo il
principio di leale collaborazione (come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 379 del 1992) e, comunque, restando l'ultima parola, in caso di disaccordo in capo al
Csm (come la Corte costituzionale ha ribadito recentemente nel caso del conflitto di
attribuzioni per la nomina del procuratore della Repubblica di Bergamo: sent. n. 380 del
2003).
266
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
Invertire il criterio di concerto non sembra quindi una soluzione costituzionalmente
accettabile. Palesemente incostituzionale si presenta, poi, la previsione del comma 3
dell'articolo 1, sul potere del ministro della Giustizia di impartire al membro nazionale
"direttive per l'esercizio delle sue funzioni". Si tratta di un'interferenza assolutamente
incongrua ed ingiustificata del ministro - che si muove sulla base di valutazioni
comunque "politiche" - sulle modalità di azione del "membro nazionale", ovvero sul
modo in cui questo esercita i poteri previsti dall'articolo 5 del disegno di legge.
Dietro l'idea delle "direttive" del ministro della Giustizia al membro nazionale
riemerge la concezione favorevole ad una "signoria" del ministro - e dell'esecutivo - sulle
modalità di svolgimento dell'azione penale che più volte è stata affacciata da esponenti
dell'attuale maggioranza e che, oltre a cozzare con i principi costituzionali in materia di
esercizio dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione), segnerebbe un netto
arretramento della civiltà giuridica del nostro Paese. È quindi assolutamente necessaria
una riformulazione dell'articolo 1 del disegno di legge e soprattutto la soppressione del
comma terzo dell'articolo.
Le considerazioni sin qui svolte sono estensibili anche alle soluzioni tecniche
individuate dall'articolo 3 del disegno di legge relativo alla nomina degli "assistenti del
membro nazionale". Qui appare nettamente censurabile la previsione del comma 2, sulla
possibilità di nomina ad assistenti di "dirigenti dell'amministrazione della giustizia". La
gravità di tale previsione è appena mitigata dalla collocazione fuori ruolo organico degli
interessati (comma 3).
Va ribadito, a questo proposito, che trattandosi di funzioni che interferiscono con
vicende di procedimenti giudiziari esse, nel nostro ordinamento, devono essere
disimpegnate da magistrati dell'ordine giudiziario (preferibilmente, si può aggiungere,
dell'ufficio del pubblico ministero).
Nessun attentato alla libertà degli italiani Come ho già ricordato, l'articolo 5
definisce i poteri del membro nazionale di Eurojust. Si tratta di poteri di promozione di
indagini, di informazione reciproca tra autorità giudiziarie ed, infine, di assistenza di
autorità giudiziarie degli Stati membri, in un quadro di assoluto rispetto delle prerogative
delle Autorità giudiziarie nazionali per ciò che concerne gli atti tipici della funzione
giudiziaria,
specialmente
quelli
limitativi
267
delle
libertà
degli
individui.
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
Ancora una volta si dimostrano del tutto infondate e frutto di pregiudizi (o di mala fede)
le preoccupazioni sulla creazione di una maxi-struttura giudiziaria europea che
attenterebbe alle libertà dei cittadini italiani.
L'articolo 6 attribuisce ad un organo collegiale di Eurojust la possibilità di richiedere
una serie di misure investigative alle "autorità competenti" degli Stati membri. Osservo
che l'articolo 8 della decisione consenta sempre a queste autorità di non accogliere la
richiesta del collegio di Eurojust, talvolta senza neanche obbligo di motivazione.
Anche in questo caso sembra fatta salva, quindi, la tradizionale "sovranità" sulla
giurisdizione e sull'esercizio dell'azione penale da parte degli Stati membri.
L'articolo 7 integra l'ampia disciplina contenuta nella decisione del Consiglio di uno degli
aspetti più delicati della materia: le richieste di inf. e di accesso alle banche dati,
nell'ambito della coll.ne con Eurojust.
“È da segnalare come la possibilità di deroga alle previsioni dell'articolo 329 codice
di procedura penale (in tema di disciplina del segreto giudiziario) nelle
comunicazioni tra membro nazionale ed autorità giudiziaria competente impone che
il membro nazionale non sia funzionalmente collegato al potere esecutivo. L'articolo
7, dunque, ripropone in maniera ineludibile la questione della natura del "membro
nazionale". Risulta, infatti, accettabile che tale potere possa essere esercitato da
organi di una istituzione para-giudiziaria, ma non certo da organi di natura
amministrativa, che, quindi, sarebbero nella condizione di interferire nella sfera del
potere giudiziario.
Il comma 2 dell'articolo 7 è stato inserito dal governo a seguito di rilievi del
Presidente della Repubblica: esso procedimentalizza i rapporti tra "membro
nazionale" ed autorità giudiziarie italiane. Sottolineo che è in ogni caso fatta salva la
possibilità per il giudice di respingere la richiesta di informazioni da parte del
"membro nazionale", secondo una configurazione rispettosa delle prerogative
costituzionali dell'Autorità giudiziaria italiana. In questo contesto, va ricordata la
possibilità del ricorso di legittimità alla Corte di cassazione sulla decisione
dell'Autorità giudiziaria: tale potere di ricorso è attribuito tanto al Pubblico
ministero che membro nazionale di Eurojust. “
268
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
L'Europa proprio con Eurojust ha indicato immediatamente dopo l'11 settembre a
New York e a Washington la strada, ma l'Italia non l'ha ancora percorsa. L'Unione
europea intende migliorare la cooperazione giudiziaria, proprio per fronteggiare le gravi
forme di criminalità transnazionale attraverso il coordinamento sia dell'attività di
indagine che delle azioni penali degli Stati membri, affiancando Eurojust agli organismi
della rete giudiziaria europea.
L'istituzione di Eurojust è motivata soprattutto dalla necessità di superare le
difficoltà incontrate nell'ambito della cooperazione tra i diversi Stati membri,
relativamente ai procedimenti penali riguardanti gravi forme di criminalità organizzata a
dimensione sovranazionale. Basta scorrere l'elenco dei reati rientranti nella competenza
di Europol, cito ad esempio il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri
umani, la criminalità informatica, la frode, la corruzione e in generale i reati volti a ledere
interessi finanziari per cogliere in questo organismo una rassicurazione nei confronti delle
paure degli europei.
Non basterà perciò un organo amministrativo, come è quello scelto dal governo
italiano e dalla sua maggioranza, per rispondere a questa esigenza, anche se un
coordinamento strutturato è comunque un passo avanti. Non è con la paura di esercitare
in modo diverso la sovranità che si difenderanno e si rassicureranno i cittadini. Al
contrario, come abbiamo visto ad esempio con l'euro, solo la condivisione delle sovranità
dà a ciascuno stato membro la forza di essere all'altezza delle attese dei suoi cittadini.
18) Which EU agency could be a suitable host for the EU database? Could Eurojust
(pursuant to art 14 of the eurojust decision) establish a database for
investigations and prosecutions that include relevant data on EU citizens,
supervised by a judicial/ quasi-judicial authority be acceptable to your national
legal orders? What problem, if any, would you foresee and how could be
resolved?
The coordinating activity carried out by Eurojust to contrast severe aspects of
transitional criminality presents traits of absolute novelty. The effectiveness with which
Eurojust will manage to exercise it through its functions is evident, especially for those
269
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
matter related to coordinating trans-national investigations, putting together knowledge
and investigation capability, granted by art. 6 and 7 of ‘DECISIONE ISTITUTIVA’- on
this will depend the quality and the richness of the information, which will be transmitted
by all concerned national and European authorities and third countries. A fundamental
tool for a better coordination of investigation could be the development of a computer
database such as for example the access to national crime database or the realization of a
general centralized database for pending penal proceedings. This will have to be an area
where Eurojust will operate. As far as the level of protection guaranteed to the citizens by
Eurojust data formulation, and despite the explicit reference to the principles enforced by
the Convention of the European Counsel of 21/8/1981, a particular critique has been
moved about the compatibility of art 18 par. 8 and art 20 par 2 of the decision of Eurojust
and the Italian Code of Privacy (art 145 ‘’ rights of art 7 may be inforced in front of the
Judicial authority with or without recourse to the Garante’’ and art 152) who is competent
for recourses regarding the right to access personal data and the authority of common
control, who does not foresee typical warranties of a Judicial body. For the existence of
such database, whenever a citizen may feel that its rights might have been offended, there
is the possibility for the offended citizen to recur to a judicial body.
19) In view of the free movement of persons within the EU and the increase of crime,
would such a database constitute an effective weapon against crime?
Once
criminal
activities
develop
towards
trans-national
dimensions,
the
investigations carried out by the PM of a determined State, may create problems of
coordination that cannot be resolved within a merely national environment. In order to
overcome such obstacles, it is necessary that a central body specialized in investigations,
is established. The effectiveness of the repressive activity depends on the capability of an
investigating and judicial apparatus, to neutralize the structure of a criminal organization.
In order to obtain such result, the investigation cannot be limited only to the identification
of the author of a single crime but must aim to identify the whole criminal organization.
A complete vision of the investigation is reachable by carrying out the investigation in a
270
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
way that connections and links between the single and diverse criminal episodes will
become clearly visible.
For this reason in Italy was created ‘The Procura Nazionale Anti-mafia’ and was also
created the Sidna – Sidda system, where all data on criminal organization are stored, thus
allowing investigating activity to steadily operate on this method. This method of
working is based on all information obtained by different investigating bodies and also on
the confrontation and elaboration of the same. Additionally, during the operational phase,
such method allows the concentration of actions performed by various Authorities,
avoiding possible contrasts among them. That is why it is necessary to create a
specialized centralized body of investigation.
Before coordinating any investigation, it is necessary to have a specific knowledge
of the investigation and its progressive results. It is therefore fundamental the creation of
a mechanism which allows the acquisition and elaboration of information and data related
to trans – national crimes. Particular attention should be put into rendering uniform, the
way data are entered in the Criminal database and, possibly a central European data bank
should be created.
20) Do you foresee political opposition, in your country, to a move for the creation of
such a database either by political parties or by human rights groups?
In order to approach such question, a preamble is necessary; the political behavior
(please see the answer to question 20), consumer associations, movement for human
rights acquire a different weight and position related to the purpose of the creation of a
database where all information of a person may be conveyed.
As already ascertained, if for example we analyse the different position of consumers
association there is a general aversion towards the economical and entrepreneurs system
that in the last few years- with the purpose of identifying the demand for goods or
services in an effective way-
tends to utilizing in an extensive manner as many
information as possible regarding the end consumers. From this derivates the continuous
271
AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
data search to understand useful behavior made to measure for the precise marketing
choices.
It is a completely different subject when we come to talk of State security for
maintaining public order, whose tutorship constitutes the essential substrata of a social
order. To this purpose a privileged reference is the office of the ‘Garante of the Privacy’,
who in annual reports (hold in front to the Parliament) illustrated all measures taken and
the various socio-economical areas where damaging or potentially damaging behaviours
to privacy have been detected.
In particular, by summarizing the position expressed during the last years by the ‘
Garante ‘ we would like to quote:
Parliamentary session dated 13/03/2003: during which the danger of giving priority to
intelligence operativity
(contrast to terrorism and organized crime) and mass privacy
has been evidenced
. - Annual report 2002: a system of data acquisition, check and centralized information is
strongly recommended as long as it follows a logic of check and balance among
investigating or repressive necessities and right to privacy.
21) Is crime seen as a serious problem, by the media and the public, in your
country? Justify your opinion by reference to interviews with representatives of
the main political parties (a telephone call to their headquarters is adequate).
The international scenario has been lately characterized, due to the recent events, by
political parties opinions on matters related to international terrorism. In Italy, we have
assisted to a lively debate regarding the participation of the Italian contingent to the
military campaign led by United States and Great Britain in Iraq. This, later inevitably
involved topics such as fighting international terrorism and the organization of means of
prevention and contrast of the same.
As a matter of fact the presence of Italian military troops in Iraq made necessary the
tightening of the internal security system, especially after the many threats moved
towards Italy and continually confirmed by the Italian Intelligence information.
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AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
Terrorist groups have proved to have a high capacity of penetration into the European
territory, as proven by the terrorist attack on Madrid on September 11th 2004. To this we
have to add how the same groups, as often mentioned by the Ministry of Interior, Mr.
Pisanu, have adopted a mass media terroristic strategy, often announcing coming attempts
within Italian Territory, with the aim of destabilizing public opinion and wiping away
consensus from the present government leadership.
In the last 18 months, the kidnapping of Italian citizens in Iraq, has had a
fundamental role, as they have been a clear terroristic retaliation towards Italy, for being
present in Iraqi territory, have pushed the two political poles (government – Casa delle
libertà – opposition/ulivo) on matters (organization of anti-terrorism measures) where a
purely political confrontation has been abandoned.
It is worth underlining that in Italy there are still anti-government groups whose
contrast is nowadays completely out of question especially in a mature democracy.
A part from terrorism, we may state that some of the problems strictly connected to either
micro-criminality or organized criminality are considered of absolute priority within the
Italian internal security system; as a matter of fact while the former one is capable of
producing damages of civil life, it is one of the objectives of the government (it was
present in the government program of the ‘Polo delle Libertà’ during the election of
2001) the latter is perceived as an obstacle to the development of the social-economical
system.
22) Is there a move in your country towards the reduction of police powers and the
promotion of the rehabilitation of ex-offenders?
In 1981, Law 689 introduced penalties to replace short custodial sentences. These
were aimed at preventing a person sentenced to a short term of imprisonment from
actually passing time in prison, thus protecting him/her from its criminogenic influence.
The substitute penalties can be applied, in certain conditions, only if the custodial
sentence to be served does not concretely exceed one year.
In addition to controlled release and socially useful work in substitution of the prison
sentence another substitutive penalty is semi-detention. This penalty obliges the offender
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AGIS PROJECT JAI/2003/AGIS/002 – ITALY
to spend a period of at least ten hours a day in prison. These penalties have been rarely
applied, however, probably because the conditional suspension of the sentence is
preferred which, as opposed to substitutive penalties, has an almost non-existent
sanctioning element, at least as far as first time offenders are concerned.
On the contrary, the application of alternative measures to imprisonment has been
widely used in the Italian system. These were introduced by Law 354 of 1975 within the
framework of an international process to create alternative sanctions to detention, with
the aim of actually ensuring the rehabilitation role of penalties as envisaged by the
Constitution.
The requirements for the application of these measures together with their contents
were later extended and modified by Law 663 of 1986 (the so-called Gozzini Law, named
after the senator who proposed it) and by Law 165 of 1998 (the so-called Simeone Law).
The most significant alternatives to imprisonment include probation, house arrest,
semicustody (semilibertà) and early release:
Probation can be applied to an offender who has received a prison sentence of less than
three years or who still has three years to serve in prison. The period of probation must
correspond to the sentence to be served, or remaining to be served. On the basis of the
personality tests (following the amendments introduced by Law 165 of 1998, it is no
longer necessary for the tests to be conducted in a prison - thus avoiding the need to stay
in prison), and when there is reason to believe that the measure will contribute towards
rehabilitating the offender, the latter has to carry out activities under the control of the
social services. The social services control the behaviour of the person and assist in
his/her reintegration into society. If this alternative measure proves positive, the rest of
the penalty is cancelled. If it fails, the measure is revoked and the offender must serve the
rest of his/her sentence in prison.
House arrest can be applied to persons who have to serve a prison sentence not exceeding
three years. This measure is applied whenever it is not possible to assign the person to the
social services.
Semi-custody consists in giving the offender the possibility to spend a part of the day
outside prison in order to participate in educational, work or other activities that are
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useful for his/her social rehabilitation. Only those offenders who have already served at
least half of the sentence are granted this alternative measure.
Early release is granted to those offenders that have participated in a re-educational
course, and consists of a reduction of 45 days for every six months of detention. This
reduction can also be applied to prisoners serving life sentences although, taking into
account the twenty-year time limit needed in order to be able to be granted conditional
release, they can only be released after twenty-one years of imprisonment.
In view of social rehabilitation, convicted persons can be granted conditional release if
their behaviour is conducive to believing that this treatment would be successful.
In fact, in compliance with Article 176 of the Penal Code, conditional release is granted
to convicts who, while serving the sentence, behaved in such a way as to ensure the
successful outcome of this provision. Conditional release can only be granted to those
detainees who have already served thirty months in prison and at least half of the imposed
sentence, if the remainder of the sentence does not exceed five years. These terms
increase in the case of a recidivist. Prisoners serving a life sentence can also be granted
this benefit, as long as they have served at least 26 years of their sentence. Conditional
release is only granted to those who have fulfilled the civil duties resulting from the
offence, unless they can prove that it was impossible to do so.
The body responsible for this measure, which used to be the Ministry of Justice, is
now the surveillance court. Conditional release produces a definitive effect, i.e. the
cancellation of the penalty once the duration of the sentence has elapsed, or, in the case of
life term offenders, following a period of five years since the commencement of the
sentence. Conditional release is revoked if, during the said period, the offender commits a
similar offence or does not abide by the prescription that was imposed on him. Upon
revocation, the offender will continue to serve the sentence in prison and the time spent
on conditional release will be deducted from the length of the sentence.
The penalty can be commuted also following a pardon or amnesty. The President
of the Republic has full power of discretion to grant a pardon (Grazia). In a pardon the
sentence is commuted in whole or in part.
Amnesty (Amnistia) can either be granted before or after a final conviction. When
it comes before a conviction, amnesty annuls the criminal nature of the offence;
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otherwise it only commutes the sentence. This is a general and abstract provision
whereby the State decides not to punish a certain category of crimes. It can be
subordinated to obligations and conditions (such as the fulfilment of civil duties). In its
original version, the Constitution envisaged that amnesty was to be granted by the
President of the Republic on behalf of Parliament. The interpretation given to this
provision was that the Head of State should limit himself to guaranteeing and
promulgating the enabling act approved by Parliament.
Amnesty has been frequently used in Italy. Amnesties were granted for various
reasons and on numerous occasions (some forty amnesties have been granted since the
Constitution came into force). The reasons for this excessive use of an instrument which
was obviously intended to promote social security following a period of exceptional
historical events are probably related to the need to find a way out to lighten the
extremely heavy penal caseload and the resulting overcrowding of prisons. Moreover,
instead of solving the structural causes of these phenomena, represented by a “flood” of
penal legislation – so much so as to be called a “panpenalisation”- it was preferred to
resort to amnesty. Amnesty was therefore utilised as the surrogate for an increasingly
called for, but never achieved, reform of the penal system which attempted to adopt an
ideal of a minimum – or at least strongly reduced – penal law which aimed only at
protecting the fundamental values of the Constitution, i.e. the basic requirements of civil
society.
The proliferation of the use of amnesties was criticised because it reduced the
intimidating force of the penal law, made the efforts of the police and magistracy useless
and increased the number of delinquents in circulation. In 1992, in response to this
criticism, some of the provisions of the Constitution regulating the use of amnesty
(Article 79) were modified. It became necessary to have a two-third, and no longer a
simple majority of Parliamentary votes in order to approve a law providing for amnesty.
In other words, it was necessary to obtain a wide agreement between the majority and
opposition parties in Parliament in order to grant a new amnesty. This increase in the
quorum required to approve an amnesty law put an end to the abuse made of the
instrument, so much so that since 1992 no amnesties have been granted.
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The case is more or less the same for the "Condono" / remission of penalty, another
instrument of clemency that is under the jurisdiction of Parliament. Unlike an amnesty,
however, it does not lead to a total decision not to punish certain crimes, but only to
reduce part of the sentence. The Constitutional provisions regulating this instrument are
identical to those regulating the amnesty and, like amnesty, its use has been abused. It is
not by chance that the above-mentioned Constitutional reform of 1992 increased the
quorum needed to approve a pardon law to two-thirds of the members of the Chambers.
i
Delineato il quadro d'insieme dei provvedimenti d'inizio anni '90, si riporta il testo
dell'art. 3 della L. 410/1991:
1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, una Direzione
investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità
organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative
esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili
all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione
investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità
operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in
stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello
centrale e periferico.
Omissis
7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
8. Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio generale di cui all'art. 1, determina
l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei
settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è
articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
Omissis.
277
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Nel tempo, sono stati emanati numerosissimi decreti per disciplinare la struttura e i
compiti della D.I.A., tra cui si citano i seguenti:
- Decreto del Ministro dell'Interno 23 dicembre 1992, che trasferisce al Direttore della
D.I.A. le attribuzioni, le competenze ed i poteri già conferiti alla soppressa figura
dell'Alto Commissario, che saranno elencate nel dettaglio nel prosieguo;
- Decreto del Ministro dell'Interno 1° febbraio 1994, che fissa le competenze dei Reparti,
delle Divisioni e degli Uffici della D.I.A.;
- Decreto del Ministro dell'Interno 30 marzo 1994, che determina l'articolazione centrale
e periferica della D.I.A., i compiti dei due Vice Direttori, del Capo di Gabinetto, dei
Capi Reparto e dei Capi Ufficio.
Due sono i compiti esclusivi della D.I.A.:
- assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti alla
criminalità organizzata;
- effettuare indagini di polizia giudiziaria relative a delitti di associazione di tipo mafioso
o, comunque, ricollegabili alla associazione medesima.
Si tratta dunque di un organismo investigativo specializzato, preposto al
conseguimento di un unico obiettivo strategico: la lotta al crimine organizzato di tipo
mafioso, in tutte le sue espressioni e connessioni.
La D.I.A., unitamente alla DNA e alle DDA, costituisce un sistema di contrasto
antimafia caratterizzato dalla monofunzionalità e dalla specializzazione nelle componenti
investigative ed inquirenti, con la precipua finalità di rendere più incisiva l'azione della
polizia giudiziaria ed effettivo il coordinamento delle indagini nello specifico settore.
Al vertice della struttura è posto un Direttore nominato con Decreto del Ministro
dell'Interno e scelto tra gli alti funzionari della Polizia di Stato ed Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che abbiano maturato una specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata.
La D.I.A. prevede una struttura centrale, su tre reparti ed uffici vari, ed una struttura
periferica, costituita da centri e sezioni operative.
La L. 410/1991 indica le competenze della Direzione ed i suoi rapporti con le Forze
di Polizia, sia per la fase investigativa preventiva che per quella giudiziaria.
In particolare, alla D.I.A. è attribuita la funzione di prevenire le possibili evoluzioni
del crimine organizzato di stampo mafioso, assicurando lo svolgimento in forma
coordinata delle attività di investigazione preventiva.
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Formano oggetto di investigazione preventiva le connotazioni strutturali, le
articolazioni ed i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, i
loro obiettivi e le modalità operative, nonché ogni altra forma di manifestazione
delittuosa riconducibile ad esse (comprese le estorsioni).
Questa è una delle maggiori novità fissate dalla legge, cioè l'aver previsto che si
compia in via sistematica e con regolarità lo studio preventivo del nemico attraverso la
cosiddetta investigazione preventiva su quei soggetti sospettati di far parte di
un'organizzazione criminale.
Infatti per la prima volta si è annoverato tra i compiti di un organismo investigativo
interforze lo studio e l'analisi delle associazioni mafiose in tutte le loro connotazioni.
Solo attraverso una approfondita conoscenza del fenomeno mafioso è possibile
anticipare le linee di tendenza e di sviluppo dello stesso, contrastandolo adeguatamente
con una azione permanente e sistematica.
La sintesi della fase conoscitiva rappresenta il punto di partenza per l'avvio delle
attività investigative propriamente dette, che devono verificare "sul campo" l'attendibilità
e la fondatezza dell'ipotesi originariamente formulata.
Nell'ambito delle investigazioni giudiziarie, v'è da sottolineare che la D.I.A.
concentra la propria attenzione investigativa sui soggetti criminali piuttosto che sui
singoli delitti.
Di regola non agisce sulla base della notitia criminis, ma privilegia l'analisi del
fenomeno nel suo complesso ed il contesto del reato associativo puntando ad individuare
le responsabilità, i ruoli e le attitudini criminali dei componenti dei gruppi mafiosi e
quindi i comportamenti delittuosi dagli stessi posti in essere.
L'azione di contrasto si sviluppa contro obiettivi strategicamente selezionati, che
vengono aggrediti nel loro insieme, senza dispersione di risorse informative o di energie
investigative, prescindendo dai singoli episodi delittuosi.
Il personale investigativo della D.I.A., costituito da Agenti ed Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, dispone di tutti i poteri di indagine (quali la perquisizione, il sequestro,
l'arresto, l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali ecc.) riconducibili a tali
qualifiche.
Inoltre la legge, atteso il carattere specializzato dell'organismo, attribuisce alla D.I.A. la
possibilità di:
- richiedere, nella persona del Direttore, al Tribunale territorialmente competente,
l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di
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indiziati di mafiosità. Il Direttore della D.I.A. può, tra l'altro, disporre indagini
patrimoniali e proporre il sequestro dei patrimoni dei mafiosi;
- ottenere dall'Autorità Giudiziaria, previa delega del Ministro dell'Interno, copie di atti
processuali indispensabili per la prevenzione dei delitti di mafia;
- accedere, su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, al Registro delle notizie di reato;
- ricevere dall'Ufficio Italiano Cambi le segnalazioni sulle operazioni finanziarie sospette
per lo svolgimento di indagini;
- avere riservati colloqui investigativi, su autorizzazione del Ministro di Giustizia o del
P.M. competente, con detenuti, anche in stato di custodia cautelare, al fine di acquisire
notizie utili per la prevenzione e la repressione dei delitti di criminalità organizzata. Le
informazioni acquisite non possono essere utilizzate processualmente;
- porre in essere operazioni di ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati al
solo fine di raccogliere elementi di prova in ordine alle relative fattispecie criminose,
nonché ai delitti concernenti droga, armi, munizioni o esplosivi. In tali casi il P.M. può
disporre il ritardo del provvedimento di sequestro;
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