Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività La criminalità organizzata nel mondo: gruppi, struttura ed attività illecite Andrea Di Nicola A.A. 2005-2006 [email protected] http://www.transcrime.unitn.it 1 Contenuti: • Definire la Definire la criminalità criminalità organizzata organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività ARTICOLO 416 BIS C.P. ITALIANO, 1982 Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni. [...] L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 2 Contenuti: • Definire la Definire la criminalità criminalità organizzata organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANISATIONS ACT (R.I.C.O.), USA, 1970 Si parla di criminalità organizzata nel caso in cui due o più persone siano coinvolte in un “pattern of racketeering activities” cioè abbiano compiuto in un periodo di dieci anni, in modo non episodico e traendone profitto, due o più reati che includono - ma non si limitano a - l’omicidio, il gioco d’azzardo, l’usura, il traffico di stupefacenti e la corruzione. > Assenza di parametri di tipo soggettivo che fissino le caratteristiche di un’organizzazione criminale > Specificazione di “racketeering activities” 3 Contenuti: • Definire la Definire la criminalità criminalità organizzata organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività BUNDESKRIMINALAMT (POLIZIA FEDERALE TEDESCA) È criminalità organizzata: la commissione pianificata di reati, determinata dallo scopo di profitto e potere. Questi reati devono essere di rilevante entità e devono essere commessi da più di due persone che collaborano per un periodo prolungato o indefinito di tempo, ciascuna con una serie di propri compiti specifici • usando una struttura simile a quella di un’impresa o di un’attività commerciale, o • servendosi della violenza o di altri mezzi di intimidazione, o • esercitando un’influenza sulla politica, i mass media, l’amministrazione pubblica, le autorità giudiziarie o l’economia. 4 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività CONVENZIONE ONU (DI PALERMO) CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE, 2000 (articolo 2) Per gruppo criminale organizzato si intende: un gruppo strutturato (organizzazione gerarchica o flessibile) di tre o piu' persone che, per un periodo di tempo prolungato, agiscono di comune accordo con lo scopo di commettere uno o piu' gravi reati (ossia reati per cui è prevista una pena detentiva minima di 4 anni), al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un profitto economico o di altra natura. 5 STRUTTURE ORGANIZZATIVE: PRINCIPALI TIPOLOGIE Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 1) GERARCHIA RIGIDA (es. Triadi cinesi) Unico leader Gerarchia interna chiaramente definita Rigidi sistemi di disciplina interna Spesso, forte identità sociale o etnica Nome identificativo dell’organizzazione Uso della violenza essenziale per le attività Spesso, controllo su un determinato territorio 6 Contenuti: 2) GERARCHIA DECENTRALIZZATA (es. gruppi italiani, tranne la Camorra) • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività Struttura di comando a livello centrale, che impartisce direttive uniformi Struttura di comando a livello centrale replicata a livello regionale Livello (limitato) di autonomia a livello regionale Elevato numero di membri e di attività svolte Spesso, forte identità sociale o etnica Uso della violenza essenziale per le attività 7 Contenuti: 3) CONGLOMERATO GERARCHICO (es. 28s prison gang in Sud Africa) • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività Associazione di più gruppi criminali organizzati, aventi struttura organizzativa interna variabile (anche se il modello più frequente è quello gerarchico rigido) Organo di governo centrale Ampia autonomia per i gruppi costitutivi Molte attività e molti membri Tipologia relativamente rara e legata al contesto sociale/storico 8 4) NUCLEO CRIMINALE Contenuti: (es. gruppi olandesi e tedeschi coinvolti nel traffico di esseri umani) • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività Nucleo centrale, composto da un numero limitato di soggetti che costituiscono un gruppo criminale ristretto e strutturato Rete esterna di collaborazione (individui o gruppi), che varia a seconda delle singole attività criminali Numero limitato di attività Disciplina interna favorita dal ridotto numero dei componenti Raramente caratterizzato da identità etnica e/o sociale Di solito, nessun nome identificativo 9 5) NETWORK CRIMINALE (es. gruppi nigeriani) Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività Insieme di individui coalizzati attorno ad una serie di progetti criminali, che vengono perseguiti in un contesto di alleanze variabili Importanza dei singoli individui determinata dai loro contatti e dalle loro capacità Personaggi chiave (punti nodali) Legami personali prevalgono rispetto a quelli basati sull’identità etnica e sociale Riorganizzazione poco ‘problematica’ in caso di arresto di uno o più membri Modello organizzativo ancora poco usato, ma in rapida espansione 10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata 14 12 • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata 10 • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 4 8 6 2 0 Gerarchia rigida Gerarchia decentralizzata Conglomerato gerarchico FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Nucleo criminale Network criminale 11 NUMERO DI MEMBRI Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Meno di 20 membri 20-50 membri 50-100 membri FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Più di 100 membri Numero di membri sconosciuto 12 USO DELLA VIOLENZA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata 25 20 • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 15 10 5 0 Assente o scarso Occasionale/moderato FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Essenziale per lo svolgimento delle attività 13 NUMERO DI GRUPPI PER CUI LA VIOLENZA È ESSENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, DIVISI PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata 10 9 8 7 6 5 4 • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 3 2 1 0 Gerarchia rigida Gerarchia decentralizzata Conglomerato gerarchico FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Nucleo criminale Network criminale 14 IDENTITÀ Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Nessuna forte identità sociale o etnica Identità sociale FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Identità etnica 15 NUMERO DI GRUPPI CON FORTE IDENTITÀ ETNICA/NESSUNA FORTE IDENTITÀ, DIVISI PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Gerarchia rigida Gerarchia decentralizzata Conglomerato gerarchico Nessuna forte identità FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Nucleo criminale Network criminale Forte identità etnica 16 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività ATTIVITÀ 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Un'attività principale Due/tre attività principali Il traffico di droga è un'attività principale Molte attività Il traffico di droga NON è un'attività principale FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. 17 LIVELLO DI ATTIVITÀ TRANSNAZIONALE Contenuti: • Definire la criminalità organizzata 18 16 14 • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 12 10 8 6 4 2 0 in 1-2 paesi in 3-4 paesi FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. in 5 o più paesi 18 RICORSO ALLA CORRUZIONE Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Assente o scarso Occasionale/moderato FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Essenziale per lo svolgimento dell'attività principale 19 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività LIVELLO DI INFLUENZA POLITICA 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Nullo A livello locale/regionale A livello nazionale FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. All'estero 20 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata INFILTRAZIONE NELL’ECONOMIA LEGALE 20 18 16 • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata 14 • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 6 12 10 8 4 2 0 Nessuna/limitata Alcuni investimenti in attività legali FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Ampia sovrapposizione tra attività legali e illegali 21 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON ALTRI GRUPPI CRIMINALI ORGANIZZATI 16 14 12 10 8 6 • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività 4 2 0 Nullo Collaborazione in ambito nazionale Collaborazione in ambito transnazionale FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002. Collaborazione in ambito nazionale e transnazionale Ignota 22 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali Principali strutture strutture organizzative organizzative ee tendenze della tendenze della criminalità criminalità organizzata organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività TENDENZE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Tendenze dei gruppi criminali Tendenze nelle attività criminali utilizzo del modello d’impresa ristrutturazione in risposta allo sviluppo tecnologico e dei mercati strutture più flessibili maggiore cooperazione tra i gruppi maggiore specializzazione espansione in nuovi mercati sviluppo di nuove attività criminali interdipendenze tra reati 23 LA GEOGRAFIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata COSA NOSTRA ORGANIZZAZIONI ITALIANE ORGANIZZAZIONI RUSSE TRIADI • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività JAKUZA NARCO-CARTELLI COLOMBIANI E MESSICANI ORGANIZZAZIONI BALCANICHE ORGANIZZAZIONI NIGERIANE 24 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività GRUPPI CRIMINALI ORGANIZZATI ED ATTIVITÀ Organizzazioni criminali italiane Jakuza Triadi Narco-cartelli colombiani e messicani Organizzazioni criminali russe e dell’est europeo Organizzazioni criminali nigeriane 25 COSA NOSTRA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività Origini: nasce nella Sicilia occidentale all’inizio dell’800, e le sue origini sono legate al latifondo Struttura: gerarchica decentralizzata (5.000 affiliati + 20.000 fiancheggiatori) commissione regionale (Cupola) commissione provinciale capo-mandamento (a Palermo) rappresentante della famiglia capi decina famiglia (50/300 uomini d’onore o soldati) Affiliazione: per cooptazione o chiamata, attraverso un giuramento (farsi bruciare sulla mano un santino) Attività: traffico internazionale di droga, riciclaggio, estorsione, traffico di armi, smaltimento di rifiuti solidi urbani 26 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività CAMORRA Origini: nasce a Napoli agli inizi dell’800 Struttura: insieme di bande che si compongono e scompongono con grande facilità (111 famiglie, oltre 6.700 affiliati). Storicamente, ci sono stati alcuni esperimenti (falliti) di dare all’organizzazione una struttura gerarchica: — seconda metà anni ’70: Nuova Camorra Organizzata (Cutolo) e Nuova Famiglia (Bardellino, Nuvoletta e Alfieri); — 1992: Nuova Mafia Campana (Alfieri). Attività: usura, contrabbando di sigarette, traffico e spaccio di droga, truffe ai danni della CEE, estorsioni, rapine, scommesse clandestine, etc. 27 ‘NDRANGHETA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività Origini: in Calabria, nella seconda metà dell’800 Struttura: gerarchica decentralizzata - fondata sulla cosca (115 cosche, 6.000 affiliati). All’interno della cosca vige una rigida gerarchia: ASSOCIAZIONE Quintino Vangelo Santista Sgarrista Camorrista Picciotto d’onore Giovane d’onore Attività: traffico di armi, estorsioni, etc. 28 SACRA CORONA UNITA Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività Origini: in Puglia nel 1983, su iniziativa di Giuseppe Rogoli Struttura: gerarchica decentralizzata - clan autonomi nella propria area di influenza, ma tenuti a rispettare gli interessi comuni (47 clan, 1.561 affiliati). All’interno di ciascun clan vige una chiara gerarchia: CRIMINE Crimine distaccato Quartino Tre-quartino Mezzo quartino Camorristi e picciotti Affiliazione: giuramento (recitazione melodrammatica di domande e risposte) Attività: immigrazione illegale, traffico di droga ed armi 29 YAKUZA Contenuti: Origini: in Giappone, nella società feudale del XV secolo • Definire la criminalità organizzata Struttura: gerarchica decentralizzata - organizzazioni a sviluppo orizzontale che riflettono le caratteristiche della famiglia giapponese (almeno 90.000 membri). All’interno di ciascuna famiglia vige una chiara gerarchia: • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata Numero 1: Oyabun, il capo Numero 2: Wagashira con i suoi aiutanti Numero 3: Shateigashira con i suoi aiutanti Giovanotti o picciotti • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività Affiliazione: giuramento Diffusione: Europa, America, Filippine, Australia Attività: traffico di droga (anfetamine), gioco d’azzardo, riciclaggio del denaro sporco in attività lecite, traffico di armi, prostituzione, usura, estorsione, intensi collegamenti col mondo politico, etc. 30 TRIADI Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività (4 principali: Chiu Chao, Wo, 14k e Big Four) Origini: fondate come organizzazioni di resistenza politica da monaci buddisti in Cina, nel XVII secolo Struttura: gerarchica rigida Testa del Drago Vicario del Capo – Maestro d’Incenso (cerimoniale) – Garante delle Alleanze – Guardiano del Capo (sorv. interna) Ventaglio di Carta Bianca (amm. finanze) Sandalo di Paglia (trasmissione informazioni) Guerriero del Polo Rosso (resp. settore militare) Membri ordinari Affiliazione: giuramento (36 promesse) Diffusione: Hong Kong, Taiwan, Europa, Stati Uniti Attività: traffico di droga, gioco d’azzardo, sfruttamento della prostituzione 31 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività CARTELLI COLOMBIANI (di Calì, di Medellin e del Nord Est) Origini: anni ’70 in Colombia Struttura: a cellula Veloce processo di internazionalizzazione Contesto sociale e politico ‘favorevole’ Monopolio nella produzione di cocaina, infiltrazione nel mercato dell’eroina Espansione in Europa: due possibili strutture organizzative Crisi a seguito dell’offensiva delle forze di polizia e perdita del monopolio in alcune attività illecite CARTELLI MESSICANI Origini ed evoluzione: da corrieri dei narcos colombiani (fino alla fine degli anni ’80) a organizzazioni che gestiscono in modo autonomo il traffico di droga (metamfetamine, cocaina, marijuana), a seguito dei duri colpi inflitti ai cartelli colombiani. Struttura: cartelli indipendenti + collaborazione nella Federazione 32 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività GRUPPI CRIMINALI RUSSI E DELL’EST EUROPA (“MAFIE RUSSE”) Origini: crollo dei regimi socialisti all’inizio degli anni ’90 e passaggio ad un’economia di mercato; vuoto legislativo e strutture di law enforcement deboli Struttura: elevato numero (compreso tra 2.500 e 8.000) di organizzazioni con strutture diverse (prevale la struttura gerarchica decentralizzata); disciplina molto rigida Specializzazione (zone d’influenza) Ampio ricorso alla violenza (es. omicidi su commissione) Infiltrazione nel sistema politico, militare ed economico (es. controllo del 70-80% delle banche) Attività: riciclaggio, traffico di opere d’arte, furto d’auto, traffico di armi, prostituzione 33 ORGANIZZAZIONI NIGERIANE Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La La geografia geografia dellacriminalità criminalità della organizzata nel organizzata nel mondo: gruppi gruppi mondo: ed attività ed attività Origini: anni ’80, a seguito del crollo del prezzo del petrolio. Sviluppo favorito da instabilità politica del paese, e dalla mancanza di una legislazione incisiva contro la criminalità organizzata Struttura: a celle, costituite su base famigliare e/o tribale Flessibilità nella gestione delle attività (attività contrattate a terzi) Attività: traffico di droga, traffico di esseri umani, estorsioni e frodi, in particolare le cosiddette frodi 4-1-9 (advanced fee fraud), che si stima causino alle vittime perdite di oltre un milione di dollari al giorno nei soli Stati Uniti 34 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività FIDUCIA FALSE FATTURAZIONI DENARO SERVIZI DI RICICLAGGIO 35 DOCUMENTI RICHIESTI Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività ASPETTATIVE DI GUADAGNO... 36 Contenuti: LA STORIA ... • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività DENARO… ADESCAMENTO 37 Contenuti: • Definire la criminalità organizzata • Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata • La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività La criminalità organizzata nel mondo: gruppi, struttura ed attività illecite Andrea Di Nicola A.A. 2005-2006 [email protected] http://www.transcrime.unitn.it 38