KINEXIA S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PIETRO COLUCCI NOMINATO PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE
DELEGATO
IL CDA HA ALTRESI NOMINATO MARCO FIORENTINO E GIOVANNI
BOZZETTI VICEPRESIDENTI
E
I COMPONENTI DEI COMITATI INTERNI
Milano 17 settembre 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A.
(“Kinexia” e/o “Societa” e/o “Emittente”), riunitosi in data odierna, a seguito
dell’Assemblea degli Azionisti avente ad oggetto, inter alia, la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del suo Presidente, ha nominato il dottor Pietro Colucci, già
nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione in sede assembleare, quale
Amministratore Delegato della Società attribuendogli le deleghe operative utili alla
gestione della Società da esercitarsi con firma singola fino ad un massimo di dieci
milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i seguenti due vicepresidenti:

Dottor Marco Fiorentino, conferendo allo stesso i poteri per la rappresentanza
della Società, ai sensi di statuto, in assenza del Presidente e alcuni poteri da
esercitarsi con firma singola in merito a studio, predisposizione e supervisione
delle operazioni cosiddette “straordinarie” decise dal Consiglio di
Amministrazione, coordinando uffici, predisposizione e sottoscrizione degli atti
conseguenti;

Dottor Giovanni Bozzetti, consigliere non-esecutivo senza deleghe, conferendo
allo stesso i poteri per la rappresentanza della Società, ai sensi di statuto, in
assenza del Presidente.
Pertanto il nuovo Consiglio di Amministrazione di Kinexia S.p.A., che rimarrà in carica
fino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, risulta
composto da sette membri, e precisamente:

Pietro Colucci, Presidente e Amministratore Delegato

Marco Fiorentino, Vice Presidente

Giovanni Bozzetti, Vice Presidente e Consigliere Indipendente

Raffaele Vanni, Consigliere

Alessandra Fornasiero, Consigliere

Francesca Sanseverino, Consigliere

Edoardo Esercizio, Consigliere indipendente
Nella tabella seguente si riportano le partecipazioni in Kinexia S.p.A. detenute dagli
amministratori alla data di nomina:
Dichiarante
Carica
Azionista
n°Azioni
%
10.467.657
39,436%
11.895
0,04%
294.438
1,109%
21.562
0,081%
diretto
Pietro
Colucci
Presidente e
Amministratore
Delegato
Sostenya S.p.A.
Persona Fisica
Marco
Fiorentino
Alessandra
Fornasiero
Vice Presidente
Consigliere
Alpha S.r.l.
Persona Fisica
KINEXIA S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: [email protected]
Tel. +39 02-87211700
Fax. +39 02-87211707
UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
Tel. +39 334-6086216
Fax. +39 02-87211707
[email protected]
www.kinexia.it
L’amministratore Dottor Giovanni Bozzetti, Dottor Raffaele Vanni, Dottoressa Francesca
Sanseverino e il Dottor Edoardo Esercizio hanno dichiarato di non essere in possesso di
azioni Kinexia alla data della nomina.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato la sussistenza, ai sensi D. Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, di concerto con il collegio sindacale, dei requisiti di
indipendenza in capo ai consiglieri Dottor Giovanni Bozzetti e del Dottor Edoardo
Esercizio, anche alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì istituito (i) il comitato per il
Controllo Interno, (ii) il comitato per la remunerazione e iii) il comitato degli
amministratori indipendenti, di cui sono stati chiamati a far parte gli amministratori
indipendenti: il Dottor Edoardo Esercizio e il Dottor Giovanni Bozzetti. Il Dottor Edoardo
Esercizio, nominato Presidente per tutti i comitati di cui sopra, è stato altresì nominato
Lead Independent Director. Si precisa che la nomina del comitato di cui al punto iii) si è
reso necessario ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2010, di cui si riconferma
l’adozione. I soggetti testé nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dell’attuale
Consiglio di Amministrazione.
I curricula vitae degli amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti in data
odierna sono disponibili sul sito internet www.kinexia.it.
***
KINEXIA (dal greco: movimento), è una holding di partecipazioni finanziarie, con
controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è
titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di
impianti fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe
cadauno ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria.
Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società
attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e
98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione
operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la
messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.
Kinexia, a fine novembre 2012 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015
confermando le attuali linee di business nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento
eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed efficienza energetica con un focus sul settore
ambiente e sull’internazionalizzazione. Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione
integrata di servizi ambientali. Nel corso del mese di luglio 2013 Kinexia ha dato avvio al
nuovo progetto denominato “Smart” basato sull’offerta al mercato corporate e retail
italiano ed internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di energia. Il
progetto si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi con
l’effetto che il nuovo modello di business si baserà sulla interconnessione tra il mondo web
e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.”
KINEXIA S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: [email protected]
Tel. +39 02-87211700
Fax. +39 02-87211707
UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
Tel. +39 334-6086216
Fax. +39 02-87211707
[email protected]
www.kinexia.it