ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2015
Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998
Punto 1 all’ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31.12.2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della
società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato
al 31.12.2014; deliberazioni inerenti e conseguenti
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.791.646 pari al 58,98% delle n. 521.864.957 azioni
costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
273.451.710
19.951
26.004.889
8.315.096
307.791.646
%
88,84%
0,01%
8,45%
2,70%
100,00%
Punto 2 all’ordine del giorno
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98;
deliberazioni inerenti e conseguenti
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.791.212 pari al 58,98% delle n. 521.864.957 azioni
costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
259.277.613
16.312.988
27.221.453
4.979.158
307.791.212
%
84,24%
5,30%
8,84%
1,62%
100,00%
Punto 3 all’ordine del giorno
3. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.791.212 pari al 58,98% delle n. 521.864.957 azioni
costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
274.581.387
2.386.461
27.139.793
3.683.571
307.791.212
%
89,21%
0,77%
8,82%
1,20%
100,00%
Punto 4 all’ordine del giorno
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.791.212 pari al 58,98% delle n. 521.864.957 azioni
costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
276.967.838
14.243
27.189.643
3.619.488
307.791.212
%
89,99%
0,00%
8,83%
1,18%
100,00%
4.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.791.212 pari al 58,98% delle n. 521.864.957 azioni
costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
∗
LISTA N.1 ( )
LISTA N.2 ( ∗∗)
LISTA N.3 ( ∗∗∗)
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
205.545.492
35.243.971
66.719.364
199.932
82.253
200
307.791.212
%
66,78%
11,45%
21,68%
0,06%
0,03%
0,00%
100,00%
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Costa
Pietro Scott Jovane
Teresa Cremisi
Laura Cioli
Gerardo Braggiotti
Tom Mockridge
Stefano Simontacchi
Dario Frigerio
Paolo Colonna
Indip( ∗∗∗∗)
LISTA
√
1
1
1
1
1
1
2
3
3
√
√
√
√
√
√
√
4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.781.211 pari al 58,98% delle n. 521.864.957 azioni
costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
∗
n° azioni
274.833.402
26.320
29.198.643
3.722.846
307.781.211
%
89,29%
0,01%
9,49%
1,21%
100,00%
Lista presentata dall’azionista Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A..
Lista presentata dall’azionista U.T. Communications S.p.A..
∗∗∗ Lista presentata presentata congiuntamente dai seguenti azionisti: ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi Fondo Anima Geo Italia, Fondo
Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; ARCA SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; EURIZON CAPITAL S.A. gestore
dei fondi Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; EURIZON
CAPITAL SGR gestore dei fondi Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI; KAIROS PARTENERS SGR S.P.A. gestore del comparto Kairos
International Sicav – Comparto Section; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI Sgr.p.a. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - Challenge Funds – Challenge Italian Equity;
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity e PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT Sgr.p.a.
gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.
∗∗∗∗ Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina.
∗∗
4.4 Esonero degli Amministratori da obblighi di non concorrenza di cui all’articolo 2390 c.c..
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.761.401 pari al 58,97% delle n. 521.864.957 azioni
costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
279.913.193
17.771.893
5.109.739
4.966.576
307.761.401
%
90,95%
5,78%
1,66%
1,61%
100,00%
Punto 5 all’ordine del giorno
5. Nomina del Collegio Sindacale
5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio
Sindacale
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.697.901 pari al 58,96% delle n. 521.864.957
azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
∗
LISTA N.1 ( )
LISTA N.2 ( ∗∗)
LISTA N.3 ( ∗∗∗)
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
∗
n° azioni
203.155.590
%
66,02%
37.227.494
67.070.555
200.058
32.252
11.952
307.697.901
12,10%
21,80%
0,07%
0,01%
0,00%
100,00%
Lista presentata dall’azionista Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A..
Lista presentata dall’azionista U.T. Communications S.p.A..
∗∗∗ Lista presentata presentata congiuntamente dai seguenti azionisti: ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi Fondo Anima Geo Italia, Fondo
Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; ARCA SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; EURIZON CAPITAL S.A. gestore
dei fondi Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; EURIZON
CAPITAL SGR gestore dei fondi Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI; KAIROS PARTENERS SGR S.P.A. gestore del comparto Kairos
International Sicav – Comparto Section; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI Sgr.p.a. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - Challenge Funds – Challenge Italian Equity;
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity e PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT Sgr.p.a.
gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.
∗∗
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale
Lorenzo Caprio
Gabriella Chersicla
Enrico Maria Colombo
Renata Maria Ricotti
Ugo Rock
Barbara Negri
Carica
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
LISTA
3
1
1
3
1
1
5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 307.697.901 pari al 58,96% delle n. 521.864.957
azioni costituenti il capitale sociale.
L’esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
Favorevole
Contrario
Astenuto
Non votante
Totale Azioni
n° azioni
273.570.100
11.752
29.148.769
4.967.280
307.697.901
%
88,91%
0,01%
9,47%
1,61%
100,00%