ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E SUCCESSIVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
•
Approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 con dividendo
unitario di Euro 0,75
•
Nominati i nuovi organi sociali per il triennio 2014-2016: Lorenzo
Pellicioli e Marco Sala rispettivamente confermati Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato
•
Conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione
legale dei conti per il novennio 2014-2022
•
Autorizzato nuovo piano di acquisto di azioni proprie
•
Approvata la politica sulla remunerazione 2014, con annessi due
nuovi piani di incentivazione azionaria
ROMA (ITALIA) – PROVIDENCE, RHODE ISLAND (USA), 8 Maggio 2014 –
L’Assemblea degli Azionisti di GTECH S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di
Lorenzo Pellicioli, ha approvato, inter alia, il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2013, nonché la proposta di distribuzione di un dividendo di € 0,75 per azione, per
un totale di € 130,5 milioni, che verrà messo in pagamento il prossimo 22 maggio
2014, con “record date” (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) il
21 maggio 2014, previo stacco cedola n. 10 il 19 maggio 2014. A valle
dell’Assemblea degli Azionisti, che ha altresì nominato i nuovi organi sociali,
conferito un nuovo incarico di revisione legale dei conti, espresso voto favorevole
sulla politica di remunerazione per l’esercizio
2014, con annessi piani di
incentivazione azionaria, ed approvato un nuovo piano di buy-back, si è tenuta la
prima riunione del Consiglio di Amministrazione nella sua nuova composizione.
1/5
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Principali dati economici 2013 e distribuzione del dividendo
La capogruppo GTECH S.p.A. nel 2013 ha realizzato un utile netto di € 34,3 milioni
rispetto agli € 38,2 milioni del 2012. Il totale delle passività e del patrimonio netto
nel 2013 è stato pari ad € 5,546 milioni rispetto agli € 5,547 milioni del 2012. Le
disponibilità liquide e mezzi equivalenti, a fine 2013, ammontavano ad € 159 milioni
rispetto agli € 315 milioni del 2012.
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione di destinare al completamento della riserva legale una quota del
predetto utile netto, e di distribuire agli azionisti i residui € 34,0 milioni, nonché €
27,1 milioni relativi ad utili pregressi non distribuiti riferibili all’esercizio 2010, ed €
69,2 milioni attingendo dalla riserva sovraprezzo azioni. Ai dividendi non compete
alcun credito d’imposta; l’importo del dividendo riferibile all’utile 2013 e agli utili
pregressi è considerato utile ai fini fiscali, mentre la porzione del dividendo riferibile
alla riserva sovrapprezzo azioni non rappresenta un utile tassabile, ma restituzione
di capitale.
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
L’Assemblea, dopo aver determinato
in dieci il numero dei Consiglieri di
Amministrazione per il triennio 2014-2016, ha nominato Amministratori i signori
Donatella Busso, Paolo Ceretti, Alberto Dessy, Marco Drago, Antonio Mastrapasqua,
Jaymin Patel, Lorenzo Pellicioli, Marco Sala, Elena Vasco, tratti dalla lista presentata
dall’azionista di maggioranza De Agostini S.p.A., ed Anna Gatti, tratta dalla lista
presentata da alcuni soci di minoranza.
Lorenzo Pellicioli è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea ha inoltre determinato i compensi degli Amministratori, anche in veste
di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, nonché l'importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche
a norma di legge e di statuto.
L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà anch’esso in
carica per il triennio 2014-2016, determinandone i relativi emolumenti. Dalla lista
presentata dall’azionista di maggioranza De Agostini S.p.A. sono stati nominati
sindaci effettivi i signori Sergio Duca e Caterina Margherita Baldari, e sindaci
2/5
supplenti i signori Gian Piero Balducci, Giulio Gasloli, Annalisa Raffaella Donesana,
Marco Sguazzini Viscontini e Guido Martinelli, mentre dalla lista presentata da alcuni
soci di minoranza è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale Massimo
Cremona, e sindaco supplente Fabrizio Riccardo Di Giusto.
Nel
corso
della
successiva
riunione
del
Consiglio
di
Amministrazione,
gli
Amministratori Donatella Busso, Alberto Dessy, Anna Gatti, Antonio Mastrapasqua
ed Elena Vasco, nonché tutti i Sindaci effettivi, hanno confermato il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza nonché di quelli
previsti dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa
Italiana S.p.A.
I Curricula degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili sul sito internet
www.gtech.com,
nella
sezione
Governance
–
Documentazione
societaria
–
Assemblea degli Azionisti 8-9 maggio.
Tra gli Amministratori, Lorenzo Pellicioli detiene n. 71.400 azioni di GTECH S.p.A.,
Marco Sala n. 492.845, Jaymin Patel n. 153.770, Paolo Ceretti n. 3.060.
Nomina della società di revisione legale dei conti
L’Assemblea,
su
proposta
del
Collegio
Sindacale,
ha
inoltre
conferito
a
PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di GTECH
S.p.A. per il periodo 2014-2022, determinando per lo svolgimento delle relative
attività un corrispettivo, riferito a ciascun anno del novennio in questione, pari ad €
180.000, oltre ad accessori ed adeguamenti di legge.
Nuovo piano di acquisto di azioni proprie, relazione sulla remunerazione e
nuovi piani di incentivazione azionaria
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un piano di acquisto e disposizione
di azioni proprie avente ad oggetto il numero massimo di azioni ordinarie della
Società consentito dalla legge, pari al 20% del capitale sociale. La Società prevede
un utilizzo solo eventuale del piano.
L’Assemblea degli Azionisti ha anche esaminato la relazione sulla remunerazione di
GTECH S.p.A., deliberando a favore della prima sezione della stessa, recante la
politica di remunerazione per l’esercizio 2014 dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e dei Direttori Generali della Società, nonché degli altri dirigenti
con responsabilità strategiche. L'Assemblea ha inoltre approvato il piano di
3/5
attribuzione di azioni 2014–2018 e il piano di attribuzione di opzioni 2014-2020,
entrambi riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate.
Per ulteriori informazioni sulle predette delibere, si rimanda ai relativi documenti
informativi messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito
internet www.gtech.com, nella sezione Governance – Documentazione societaria –
Assemblea degli azionisti 8 e 9 maggio 2014.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Marco Sala confermato Amministratore Delegato
Successivamente all’Assemblea degli Azionisti, si è tenuta in forma totalitaria la
prima riunione del neo-nominato Consiglio di Amministrazione, presieduto da
Lorenzo Pellicioli, che ha rinominato Marco Sala quale Amministratore Delegato ,
conferendo allo stesso ed al presidente Lorenzo Pellicioli le deleghe operative
necessarie per la gestione aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a ricostituire il Comitato
Controllo, Rischi e Parti Correlate ed il Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
Fanno parte del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, gli Amministratori
Alberto Dessy (Presidente), Donatella Busso ed Elena Vasco.
Fanno parte del Comitato per la Remunerazione e le Nomine gli Amministratori
Antonio Mastrapasqua (Presidente), Paolo Ceretti, Alberto Dessy e Anna Gatti.
Pierfrancesco Boccia, Responsabile Corporate Affairs di GTECH S.p.A., è stato
confermato Segretario del Consiglio di Amministrazione.
Comunicati stampa correlati: 17 e 3 aprile, 27 e 13 marzo 2014
Dichiarazione
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di GTECH, Alberto Fornaro,
dichiara, ai sensi dell'art. 154bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
GTECH S.p.A. è un’azienda leader nel settore del commercio e della fornitura di tecnologia sui mercati
mondiali del gioco autorizzato, dove fornisce prodotti e servizi della massima qualità e si impegna a
mantenere i più alti livelli in termini di integrità, responsabilità e creazione di valore per gli azionisti.
La Società, il cui pacchetto di maggioranza è detenuto dal Gruppo De Agostini, è quotata sul FTSE MIB
della Borsa di Milano con il simbolo “GTK”. Nel 2013, GTECH ha registrato ricavi per circa 3,1 miliardi
di euro, con oltre 8.600 dipendenti in circa 60 paesi. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare
il sito www.gtech.com.
4/5
*
*
*
Per ulteriori informazioni:
Robert K. Vincent
GTECH S.p.A.
Corporate Communications
T. (+1) 401 392 7452
Simone Cantagallo
GTECH S.p.A.
Media Communications
T. (+39) 06 51899030
Questo comunicato stampa e i precedenti sono disponibili sul sito di GTECH www.gtech.com
5/5