Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
Assemblea degli Azionisti:
Azionisti:
approvato
approvato il bilancio dell’esercizio 2010
2010
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•
Deliberata la distribuzione del dividendo di €0,24 per azione: pagamento il 26 maggio 2011 con
“stacco cedola” il 23 maggio 2011
Approvata la proposta d’acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale
Approvate ulteriori modifiche allo Statuto Sociale
Milano, 21 aprile 2011 - L’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in
data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato il
bilancio dell’esercizio 2010 e deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,24 per azione. Il
dividendo verrà posto in pagamento il 26 maggio 2011, con data di “stacco cedola“ il 23 maggio
2011.
Nomina Amministratori
In relazione alla scadenza degli organi sociali, l’Assemblea ha determinato in 13 il numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013). Sulla base dell’unica lista presentata dall’azionista
di maggioranza Schematrentaquattro S.r.l., l’Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:
1. Gilberto Benetton
2. Gianmario Tondato Da Ruos
3. Alessandro Benetton
4. Tommaso Barracco (indipendente)
5. Marco Jesi (indipendente)
6. Alfredo Malguzzi (indipendente)
7. Maurizio Manca (indipendente)
8. Marco Mangiagalli (indipendente)
9. Gianni Mion
10. Stefano Orlando (indipendente)
11. Paolo Roverato
12. Arnaldo Camuffo (indipendente)
13. Francesco Giavazzi (indipendente)
I curricula vitae degli Amministratori sono disponibili sul sito internet www.autogrill.com.
Autorizzazione acquisto azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato l’acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie ordinarie
nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca della delibera adottata in
materia dall’Assemblea dei Soci il 21 aprile 2010. L’autorizzazione è finalizzata a intervenire in caso di
oscillazioni del titolo al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato nonché per
piani di incentivazione azionaria riservati ad Amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori, della
Società e/o di sue controllate, sia attraverso la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto sia di
azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant). Alla data odierna, la Società possiede n. 125.141
1
azioni proprie Autogrill, pari a circa lo 0,049% del capitale sociale. La durata dell’autorizzazione è di 18
mesi, a partire dalla data odierna.
Ulteriori deliberazioni
L’Assemblea ha inoltre approvato il piano di incentivazione a lungo termine destinato ad Amministratori
e dirigenti (o dipendenti con qualifica equivalente nell’ordinamento giuridico di riferimento) con
responsabilità strategiche del Gruppo che saranno di volta in volta individuati dal Consiglio di
Amministrazione della Società. Il piano prevede l'attribuzione di incentivi monetari e l’assegnazione, a
titolo gratuito, di diritti all'assegnazione di azioni ordinarie Autogrill, anch’esse a titolo gratuito.
Limitatamente ad alcuni dei possibili destinatari, il piano sostituirà un preesistente meccanismo di
incentivazione esclusivamente monetario adottato dalla società nel 2010.
Contestualmente l’Assemblea ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale della società in una o più volte,
per un ammontare nominale massimo di Euro 1.820.000, con emissione, al valore nominale, di
massime n. 3.500.000 azioni da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione. A servizio del
piano, potranno essere assegnate ai beneficiari anche azioni proprie.
Infine, l’Assemblea ha approvato le ulteriori modifiche allo Statuto Sociale proposte dal Consiglio di
Amministrazione al fine di recepire alcune nuove normative.
Consiglio di Amministrazione
A chiusura dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, che ha proceduto al
conferimento delle cariche speciali e alla definizione dei relativi poteri e deleghe di funzione.
Il Consiglio ha confermato alla presidenza Gilberto Benetton e Gianmario Tondato Da Ruos quale
Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Tommaso Barracco, Arnaldo Camuffo, Marco Jesi,
Francesco Giavazzi, Maurizio Manca, Marco Mangiagalli, Alfredo Malguzzi e Stefano Orlando, sono in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, come
da ciascuno di essi dichiarati all’atto dell’accettazione della candidatura. Il Consiglio di
Amministrazione ha inoltre valutato che i primi sei possiedono anche i requisiti di indipendenza stabiliti
dal Testo Unico della Finanza.
In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati nominati i componenti del
Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance – Stefano Orlando (presidente),
Marco Mangiagalli e Paolo Roverato – e i componenti del Comitato per le Risorse Umane – Alfredo
Malguzzi (presidente), Arnaldo Camuffo, Maurizio Manca e Paolo Roverato.
Sono stati inoltre istituiti il Comitato Strategie e Investimenti – composto da Gianni Mion (presidente),
Tommaso Barracco, Marco Jesi e Maurizio Manca – e il Comitato Operazioni Parti Correlate,
composto da Alfredo Malguzzi (coordinatore), Marco Mangiagalli e Stefano Orlando.
In conformità al decreto legislativo n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
provveduto a nominare i membri dell’Organismo di Vigilanza – Giorgio Brunetti (presidente),
Alessandro Preda (Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo), Silvio De Girolamo (Direttore
Internal Audit & CSR di Gruppo).
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La relazione finanziaria annuale 2010 di Autogrill è già a disposizione del pubblico presso la sede
legale e la sede secondaria della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della
Società www.autogrill.com, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di
legge e regolamentari.
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I risultati del Gruppo nel 2010
Autogrill ha chiuso l’esercizio 2010 con ricavi consolidati pari a 5.703,5m€, in crescita del 7,1% rispetto ai
5.325,4m€ del 2009 (+4,5% a cambi omogenei). L’Ebitda consolidato è stato di 605,4m€, in crescita del 7,3%
(+4,4% a cambi omogenei) rispetto ai 564,1m€ del 2009, che peraltro beneficiava di proventi ordinari, ma
gestionalmente riferibili ad esercizi precedenti, per 11,3m€1. Il risultato netto di competenza del Gruppo è stato
pari a 103,4m€ rispetto ai 37m€ del 2009. In significativo miglioramento la posizione finanziaria netta, che al 31
dicembre 2010 risultava pari a 1.575,5m€, con un decremento di 358,9m€ rispetto ai 1.934,5m€ del 31
dicembre 2009. Un risultato ottenuto grazie alla forte generazione di cassa netta da attività operativa, cresciuta a
272,5m€ (+19,4%) rispetto ai 228,2m€ dell’anno precedente, e per effetto della cessione di Alpha Flight (pari a
circa 165,4m€).
Per ulteriori informazioni:
Rosalba Benedetto
Responsabile Ufficio Stampa
T: +39 02 4826 3209
[email protected]
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Antonella Pinto
Ufficio Stampa
T: +39 02 48263499
[email protected]
Elisabetta Cugnasca
Investor Relations Manager
T: +39 02 4826 3246
[email protected]
Al netto di tali proventi l’Ebitda consolidato del 2010 sarebbe stato in crescita del 9,5% (+6,5% a cambi omogenei)
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New board of directors appointed
Shareholders’ meeting
approves financial statements for 2010
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€0.24 per share dividend voted: payment 26 May 2011, ex-dividend 23 May 2011
Proposed buy back of 12,720,000 Company shares (5% of share capital) approved
Further modifications to the Company’s by-laws approved
Milan, 21 April 2011 – The meeting of the shareholders of Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) held today in
ordinary and extraordinary session under the chairmanship of Gilberto Benetton approved the separate
financial statements for 2010 and voted a dividend of € 0.24 per share. The dividend will be made
payable on 26 May 2011, the ex-dividend date being 23 May 2011.
Appointment of directors
Given the expiry of the directors’ term of office, the shareholders’ meeting decided that 13 shall be the
number of members of the new board of directors, which shall hold office for three years (ie. till approval
of the financial statements at 31 December 2013). On the basis of the only list submitted, by the majority
shareholder Schematrentaquattro S.r.l., the shareholders’ meeting appointed the following directors:
1. Gilberto Benetton
2. Gianmario Tondato Da Ruos
3. Alessandro Benetton
4. Tommaso Barracco (independent)
5. Marco Jesi (independent)
6. Alfredo Malguzzi (independent)
7. Maurizio Manca (independent)
8. Marco Mangiagalli (independent)
9. Gianni Mion
10. Stefano Orlando (independent)
11. Paolo Roverato
12. Arnaldo Camuffo (independent)
13. Francesco Giavazzi (independent)
The directors’ CVs can be found on the Company’s website, www.autogrill.com.
Authorization
Authorization to buy back shares
The shareholders’ meeting authorized the acquisition and subsequent disposal of up to 12,720,000
ordinary shares (5% of the share capital), subject to revocation of the resolution voted by the
shareholders on 21st April 2010. Such authorization is required so that the Company can intervene in the
case of fluctuations in the share price beyond normal market trends and also for serving eventual
incentive schemes (stock option and stock grant plans) for directors and/or employees and/or
collaborators of the Company and/or its subsidiaries. The Company currently holds 125,141 Autogrill
shares, representing around 0.049% of the share capital. The authorization is for a period of 18 months
from today.
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Other resolutions
The shareholders’ meeting also authorized a long-term incentive plan for directors and executives (or
employees with equivalent grades in other legal systems) with strategic responsibilities in the Group, to
be identified from time to time by the Company’s board of directors. The plan envisages the recognition
of cash incentives and the bonus allocation of options to acquire Autogrill ordinary shares, these too
free of charge. With the exception of certain possible beneficiaries, the plan will replace an existing
exclusively cash based incentive scheme adopted by the Company in 2010.
At the same time, the shareholders’ meeting approved a motion authorizing the board of directors,
pursuant to art. 2443, Italian Civil Code, to carry out a bonus increase of the Company’s capital, in
one or more operations, up to a maximum of Euro 1,820,000 nominal by issuing up to a maximum of
3,500,000 shares, at nominal value, to allocate to the beneficiaries of the incentive scheme. It will also
be possible to allocate treasury shares to beneficiaries under this plan.
Lastly, the shareholders’ meeting approved further modifications to the by-laws proposed by the board
of directors to assimilate new legislation.
Board of directors
After the closing of the shareholders’ meeting, Autogrill’s board of directors met to confer special offices
and define the relative powers and functions.
The Board confirmed Gilberto Benetton as chairman and Gianmario Tondato Da Ruos as CEO.
The board of directors ascertained that Tommaso Barracco, Arnaldo Camuffo, Marco Jesi, Francesco
Giavazzi, Maurizio Manca, Marco Mangiagalli, Alfredo Malguzzi and Stefano Orlando possess the
requisites indicated in the Listed Companies Code of Conduct for qualification as independent
directors, as declared by each of them on accepting candidacy. The Board also ascertained that the first
six of them also have the independence requisites defined in the Consolidated Finance law.
In accordance with the Listed Companies Code of Conduct, the Board appointed from amongst its
number an Internal Control and Corporate Governance Committee (Stefano Orlando (chair), Marco
Mangiagalli and Paolo Roverato) and a Human Resources Committee (Alfredo Malguzzi (chair),
Arnaldo Camuffo, Maurizio Manca and Paolo Roverato).
It also set up a Strategies and Investments Committee - Gianni Mion (chair), Tommaso Barracco, Marco
Jesi and Maurizio Manca - and a Related Party Transactions Committee - Alfredo Malguzzi (coordinator), Marco Mangiagalli and Stefano Orlando.
In accordance with legislative decree 231/2001, the board of directors also appointed a Supervisory
Body with the following members: Giorgio Brunetti (chair), Alessandro Preda Group Chief HR &
Organisation Officer) and Silvio De Girolamo (Group Chief Internal Audit & CSR Officer).
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Autogrill’s 2010 financial report is already available to the public at the Company’s registered office and
secondary headquarters, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company’s website, www.autogrill.com,
along with the other documentation required by current law and regulations.
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The Group results in 2010
Autogrill closed 2010 with consolidated revenues of €5,703.5m, up 7.1% on the €5,325.4m posted in
2009 (+4.5% at constant exchange rates). Consolidated Ebitda came to €605.4m, up 7.3% (+4.4% at
constant rates) on €564.1m in 2009, which benefited from €11.3m of ordinary income referring to prior
years 1. The Group’s interest in net profits was €103.4m, against €37m in 2009. The net financial
position showed a significant improvement, moving to €1,575.5m at 31st December 2010, down
€358.9m on €1,934.5m at 31st December 2009. This was thanks to strong net cash flow from
operations, which reached €272.5m, up 19.4% on €228.2m the previous year, and to the effect of the
disposal of Alpha Flight (around €165.4m).
For further information:
Rosalba Benedetto
Antonella Pinto
Elisabetta Cugnasca
Press Office Manager
Press Office
Investor Relations Manager
T: +39 02 4826 3209
T: +39 02 4826 3499
T: +39 02 4826 3246
[email protected]
[email protected]
[email protected]
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Net of such income consolidated Ebitda in 2010 would have been up 9.5% (up 6.5% at constant rates).
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