ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI
LUCA PACIOLI
SEDE: VIA VINCENZO CIMMINO, 45 – 80028 GRUMO NEVANO (NA)
TEL. 081 8339108 – 5052185 – FAX 081 5052185
SEGRETERIA: VIA G. GENOINO, 12 – 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)
TEL. 081 8341142 – 8352585 – FAX 081 8352585
C/C POSTALE N. 28236800
GIA’ ENTE ACCREDITATO PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
UNOFORMAT – SERVIZI CGN
CON IL PATROCINIO
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI NOLA
COLLEGIO RAGIONIERI DI NOLA
NOLA, 17 MARZO 2007
SEMINARIO DI STUDIO
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
IL REATO DI ANTIRICICLAGGIO
LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE
GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA
L’ANTIRICICLAGGIO E LA PRIVACY
COLLEGIO SINDACALE E ANTIRICICLAGGIO
L’ARCHIVIO UNICO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
INDICI DI ANOMALIA
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI
SALUTI:
Graziano SERPICO : Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Nola
Pasquale SERPICO : Presidente Collegio dei Ragionieri di Nola
Bruno MIELE : Presidente Associazione fra Commercialisti “LUCA PACIOLI”
Vincenzo PAPPALARDO : Responsabile CGN Campania
RELATORI:
Antonio MINERVINI : dottore commercialista in Napoli
Mauro MAROBBIO : avvocato in Napoli
Alfonso GARGANO : Servizi CGN
SEDE:
NOLA (NA) – Via Fonseca, 1 c/o Casa del Mutilato
DURATA:
ore 9,00 – 13,00
IL SEMINARIO È ACCREDITATO DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DAL COLLEGIO DEI RAGIONIERI DI NOLA PER N.
4 CREDITI FORMATIVI
Indirizzo e-mail: [email protected]
Seek & Partners spa - Servizi CGN
Associazione Luca Pacioli
Con il patrocinio di:
Collegio Ragionieri Commercialisti di Nola
Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Alla luce dei regolamenti di attuazione
Operatività ed Applicazione.
Nola, sabato 17/03/2007
Casa del Mutilato - Sala convegni
Via Fonseca 1 - Nola (NA)
PROGRAMMA
17/03/2007 - Ore 09:00
Registrazione partecipanti
Ore 09:15
Saluti ed introduzione ai lavori
Pasquale Serpico - Presidente Collegio Ragionieri di Nola
Graziano Serpico - Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Nola
Bruno Miele - Presidente Associazione Luca Pacioli
Vincenzo Pappalardo - Responsabile Regionale Servizi CGN
Il Reato di Riciclaggio
Limitazioni all'uso del contante
Gli adempimenti previsti dalla normativa
L'Antiriciclaggio e la Privacy
Collegio Sindacale e Antiriciclaggio
L'Archivio Unico
Segnalazione delle operazioni sospette
Indici di Anomalia
Procedura per la segnalazione delle operazioni
Relatore: ANTONIO MINERVINI - Dottore Commercialista in Napoli
Relatore: MAURO MAROBBIO - Avvocato in Napoli
Relatore: ALFONSO GARGANO - Servizi CGN
Ore 13:00
Chiusura lavori
Note:
Partecipazione gratuita previa prenotazione al sito www.unoformat.it
Valido ai fini della formazione continua obbligatoria per:
- RAGIONIERI COMMERCIALISTI
- DOTTORI COMMERCIALISTI
Per maggiori informazioni:
Servizi CGNSUD e-mail [email protected] oppure [email protected]
Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"