Compagnia Fiduciaria e di Trust DOCUMENTO CONOSCITIVO Redatto ai sensi dell’art.5 comma 10, punto 3, del decreto Ministeriale 16 Gennaio 1995 Il presente documento conoscitivo va rilasciato al fiduciante al momento della sottoscrizione del mandato Dati aggiornati al 7 Maggio 2013 MELIOR TRUST S.p.A. 1) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ La denominazione della società e’ Compagnia Fiduciaria e di Trust S.p.A., in breve “MELIOR TRUST S.p.A.”. E’ stata costituita in data 18 maggio 2001. Ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività disciplinate dalla Legge n.1966/1939 La società è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.06614101001 ed al R.E.A. al n.978614 B) La sede della società è in Roma Via Francesco Siacci 2/b Telefono 06/ 8088214 telefax 06/ 8075111 fideiussioni ed altre garanzie di firma, la richiesta accettazione, perfezionamento di finanziamenti anche bancari sotto qualsiasi forma. - Al Consigliere dottor Stefano Rauco con delibera del 27.04.2010 è conferita una delega operativa specifica relativa agli atti connessi ad interventi fiduciari . - Al Consigliere avvocato Carlo Ferri con delibera del 27.04.2010 è conferita una delega operativa specifica relativa agli atti connessi ad interventi fiduciari . - Al dottor Dario Diomedi è’conferita una procura speciale per l’attribuzione dei poteri relativi agli atti connessi ad interventi fiduciari C) Il capitale sociale ammonta ad euro 200.000,00 interamente versato G) Il Collegio Sindacale della Società è così composto Andrea Collalti (Presidente) Fabiana Flamini (Sindaco effettivo) Andrea Minervini (Sindaco effettivo) Marco Guerrieri (Sindaco supplente) Antonio Antonelli (Sindaco supplente) 2) INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI APPARTENENZA La società non appartiene ad alcun “Gruppo finanziario” A) D) La società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31 ottobre 2001 E) Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica sino alla approvazione del bilancio al 31.12.2015 è così composto: Riccardo Riccardi (Presidente) Susanna Isgrò (Amministratore Delegato) Stefano Rauco (Consigliere ) Carlo Ferri (Consigliere ) F) Il Presidente è il legale rappresentante della società Il Consiglio di Amministrazione ha conferito ai Consiglieri i seguenti poteri - Al Presidente , con firma singola, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione che la Legge o lo statuto sociale non riservano esclusivamente all’Assemblea degli Azionisti od al Consiglio di Amministrazione. Pieni poteri nella esecuzione degli incarichi fiduciari propri al settore operativo relativo ai rapporti con gli Istituti di credito - All’Amministratore Delegato, -delibera del 27.04.2010 - con firma singola, pieni poteri per tutti i settori operativi della società con la piu’ ampia facoltà al riguardo, nonché l’assunzione della rappresentanza negoziale per gli atti e i rapporti con le Amministrazioni Finanziarie ed in genere con la Pubblica Amministrazione ed il potere di rappresentare la società in sede di notifica alla stessa di atti di qualunque genere provenienti dalla Pubblica Amministrazione e di Atti Giudiziari di ogni tipo. Con firma congiunta al Presidente, il potere di rilasciare A) Gli attuali soci sono: Giampiero Tasco 100.000 azioni = 50% Susanna Isgrò 100.000 azioni = 50% MELIOR TRUST S.p.A. Compagnia Fiduciaria e di Trust Capitale sociale € 200.000,00 i.v. MELIOR TRUST S.p.A. 3) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA DALLA SOCIETA’ La società esercita l’attività fiduciaria prevista dalla Legge 1966/1939. Pertanto essa può, fra l’altro: - - - - - assumere l’amministrazione di beni e patrimoni, a chiunque appartenenti, di donazione, di legati, di beni degli assenti, di fondazioni, rendersi fiduciaria intestataria di titoli e valori, anche per conto di gestioni consortili custodire ed amministrare per conto di propri fiducianti , titoli, valori ed altri beni mobili nonchè amministrare beni immobili assumere la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti assumere mandati ed incarichi fiduciari di qualsiasi natura svolgere, nell’ambito della amministrazione fiduciaria, qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curare per conto dei medesimi l’acquisto, la vendita e la permuta dei beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all’esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti custodire pegni in qualità di terzo depositario assumere incarichi per amministrare beni in qualità di trustee ai sensi della Legge 16 ottobre 1989 n.364 assumere incarichi di protector nell’ambito di trusts comunque istituiti La società può svolgere l’attività di revisione contabile di bilanci ove non obbligatoria per legge e l’attività di organizzazione contabile di aziende La società non effettua nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati ne’ effettua operazioni finanziarie con società controllanti sui beni amministrati dei propri fiducianti, in mancanza di idonee istruzioni da parte dei fiducianti medesimi. 4) NORME REGOLANTI ESERCITATE LE ATTIVITA’ L’attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23 novembre 1939 n.1966, del Regio Decreto 22 aprile 1940 n.531, del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 n.361, e del relativo decreto di attuazione. Il legale rappresentante Il Presidente del Collegio Sindacale (Riccardo Riccardi) ( Andrea Collalti ) Il fiduciante