Rapport annual Cuntegn Cussegl da fundaziun da Mathias Bundi pg 02 – 03 Bericht des Heimleiters von Adrian Vieli pg 04 – 09 Bericht der Pflegedienstleiterin von Christina Lombriser pg 10 Occurrenzas pg 11 Rapport dalla cumissiun da baghegiar da Rest Martin Caduff pg 12 – 16 Anmerkungen zur Jahresrechnung 2013 pg 17 Bericht der Revisionsstelle von Dr. Hans Martin Meuli und Claudia Andri Krensler pg 18 – 19 Jahresrechnung pg 20 – 23 Statistiken pg 24 – 25 Leitung pg 26 – 27 Organigramm pg 28 da casa val lumnezia cussegl da fundaziun da casa val lumnezia cussegl da fundaziun 2 3 Rapport dil president dil cussegl da fundaziun Per la Lumnezia ha il da casa val lumnezia ina muntada centrala. Dapi biars decennis dat el dimora a persunas attempadas che drovan sustegn e tgira e da niev porscha el era habitaziuns per seniors. Sco factur politiceconomic per l’attractivitad dil liug ha el ina posiziun essenziala e sco grond ed impurtont patrun vala il da casa val lumnezia ella politica dil marcau da lavur sco factur stabil. Il da casa sco factur economic Il da casa val lumnezia generescha cun sia creaziun da valur directa in effect sco incumbensader impurtont per il commerci indigen ed interpresas da survetsch indigenas. Senza risguardar investiziuns edificialas pli grondas generescha il da casa val lumnezia mintg’onn ina sviulta da ca. frs. 500 000.00 cun fatschentas e menaschis regiunals. El sustegn aschia directamein la stabilitad ed il svilup economic dalla regiun. Da considerar ei era igl effect dall’economia publica ch’il da casa ha sco patrun. Ina gronda part dalla paga netta totala da ver frs. 4 440 000.00 per onn dils 93 collaboraturs cun domicil ella regiun flessegia sin differentas vias el ciclus economic regiunal. Il da casa val lumnezia sco patrun Cun 94 emploiai ei il da casa in dils gronds patruns en la Lumnezia. El tegn quen dalla damonda creschenta per plazzas da lavur a temps parzial. Oz lavuran gia varga 75 % dils emploiai a temps parzial. Da considerar ei la structura da qualificaziun els fatgs dalla tgira che garantescha en cumparegliaziun cun l’economia generala dapli forzas da lavur cun ina buna scolaziun (scolaziun professiunala ni scolaziuns cuntinuontas). Il da casa val lumnezia surpren responsabladad sco menaschi da scolaziun per sia nova generaziun da collaboraturas e collaboraturs. Cun ver 7 plazzas da scolaziun e da practicum possibilitescha il da casa a giuvnas e giuvens igl access alla veta professiunala en ina branscha ch’enconuscha neginas crisas. Il da casa val lumnezia sco niev habitadi La nova, fetg biala e bein endrizzada infrastructura dil da casa a Vella ei vegnida surdada al menaschi el decuors dil davos digl onn 2012. Beinspert encorscha il persunal che las isonzas ed il viver quotidian d’entochen da cheu ei ferm semidaus ed ina nova sfida per tuts seporscha e pretenda reponderaziuns da concepts e planisaziuns che secapevan meinsvart da sesez egl anteriur menaschia a Cumbel. En 52 combras singulas e 3 dublas porscha il da casa spazi per 58 seniors e persunas che basegnan tgira, accumpignamet e sustegn. Per viver independentamein stattan supplementarmein 16 habitaziuns a disposiziun. Tenor disponibilitad stattan plinavon letgs da vacanzas ni da reconvalescenza da senioras e seniors a disposiziun. Il team da cuschina procura per ina cuschina reha, equilibrada e varionta sco era speciala da dieta. Il sustegn e la tgira d’aulta qualitad porschan a cussadentas e cussadents las premissas per dumignar la veta quotidiana en ina atmosfera emperneivla e famigliara. Alla cumissiun da baghegiar cun lur president Rest Martin Caduff in grond engraziament per lur engaschi en connex cun la realisaziun dils novs stabiliments dil da casa val lumnezia a Vella. Midada dil tgamun Suenter in temps da survetsch da biabein 3 onns banduna il meinacasa Curdin Casaulta ils 31. 03. 2013 ord motivs da sanadad il da casa val lumnezia. Ad el in sincer e cordial engraziament per tut il prestau e tut bien per igl avegnir. Cun l’entschatta avrel 2013 surpren Adrian Vieli sia incarica sco meinacasa dil da casa val lumnezia. Cunquei che persunas da clav cun ina gronda savida ed experienza han bandunau il menaschi, ei la partenza d’Adrian Vieli buca stada sempla. Cun grond e nunstunclenteivel engaschi ha el capiu da stabilisar e segirar il menaschi che dat aschia bunas premissas per igl avegnir. Per sia lavur prestada in cordial engraziament. Cun miez digl onn da gestiun 2013 surpren il niev cussegl da fudaziun ils pensums, las incumbensas e las obligaziuns sco gremi strategic. Als mandataris partents in cordial engraziament per la lavur prestada duront in temps fetg pretensius e sut cundiziuns meinsvart buca adina semplas. Quen annual 2013 Cun entradas da frs. 5 058 944.00 ed expensas da frs. 5 945 395.00 seresulta ina sperdita ord il menaschi operativ per igl onn 2013 da frs. 886 451.00. Entras sligiar si reservas e remessas existentas ha il deficit saviu vegnir sminuius sin frs. 193 607.00. Il grad d’occupaziun cun total dis da tgira da 18 517 munta a 87.5 %. Per igl avegnir vegn ei ad esser in grond ed indispensabel pensum dil cussegl da fundaziun da procurar per in quen da menaschi equilibrau. Engraziament Sco finiziun less’jeu bugen engraziar. In cordial engraziament allas cussadentas ed als cussadents sco era all’entira populaziun dallas vischnauncas purtadras per lur fideivladad enviers il da casa, nies menaschi e nossa instituziun. Per ch’il menaschi sespleighi senza grondas difficultads e per dar damogn als pensums e giavischs da nossa clientella drova ei dabia mauns che lavuran nunstunclenteivel e cun grond senn da responsablada in en lauter. A nies persunal, sin tuts scalems operativs, sco era als commembers dalla cumissiun da menaschi e dalla fundaziun engraziel fetg per lur grond engaschi e sustegn. In cordial engraziament als differents gremis politics dallas vischnauncas purtadras per lur sustegn e loialitad. Mathias Bundi President dil cussegl da fundaziun da casa val lumnezia Bericht des Heimleiters da casa val lumnezia Bericht des Heimleiters 4 5 Bericht 2013 des Heimleiters Bezeichnungshinweis Im gesamten Bericht wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei geschlechtsspezifischen Begriffen wie Bewohner die maskuline Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit sonen, die das da casa interimsmässig führten, dem Betrieb nicht mehr zur Verfügung. Eine Herausforderung fürs da casa. Besonders problematisch: Wir waren mit einer massiven personellen Unterdeckung im Bereich des diplomierten Pflegefachpersonals konfrontiert. Es ist hinlänglich bekannt, dass der Schweizer Markt die Nachfrage nach diplomiertem Pflegefachpersonal nicht vollständig decken kann. als geschlechtsneutral. Gemeint sind selbstverständlich im- gedienstleitung interim und löste damit unsere hoch geschätzte Mitarbeiterin Vreni Frehner bei dieser Funktion ab. Frau Weibel, die ebenfalls aus genannter Branche kommt, unterstützte uns kompetent bei administrativen Aufgaben. Zudem übernahm Herr Giovanni Russo die Leitung Hauswirtschaft interimsmässig. Er half überdies professionell bei Sekretariatsaufgaben mit. Am 1. Juli konnten wir die Sekretariat-Stelle mit Carin Cadonau, wohnhaft in Ilanz, neu besetzen. mer beide Geschlechter. Gesundheitsamt meldet sich zu Wort Positive Trendwende Das Jahr der grossen Veränderungen In Jahresberichten liest man oft: Das vergangene Geschäftsjahr war von grossen Veränderungen geprägt. Im Falle des da casa val lumnezia keine Floskel, die nicht mit den Gegebenheiten korreliert. Im Zentrum unserer Bemühungen steht der Bewohner. Damit diese Bemühungen zur grösstmöglichen Zufriedenheit des Bewohners führen, sind zufriedene Mitarbeitende zentral. Scheinbar banal diese Wechselwirkung, doch in der Praxis eine Herausforderung. Weiterbildungsangebote, Personalvergünstigungen und faire Löhne gehören gleichermassen zu den wertschätzenden Massnahmen wie die Partizipation der Mitarbeitenden an betrieblichen Prozessen. In unserem Selbstverständnis sind wir eine lernende Organisation, die den Betrieb weiterentwickelt, und zwar gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden. Meine Stelle als Heimleiter trat ich Anfang April an. Einige Tage nach meinem Stellenantritt standen jene Per- Ende April erreichte uns die Hiobsbotschaft des Kantonalen Gesundheitsamtes: Aufnahmestopp für neue Bewohnerinnen und Bewohner. Insbesondere die personellen Anforderungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht standen dabei im Zentrum. Ausserdem, so die Vorgabe, seien verschiedene umfangreiche Konzepte neu zu erstellen bzw. zu überarbeiten. Ausserdem wurde die Meldepflicht über die betrieblichen Vorgänge gegenüber dem Gesundheitsamt markant erhöht. Mit der Firma vitalba konnten wir einen kompetenten Partner für die Mithilfe zur Problembewältigung gewinnen. David Baer, Geschäftsführer vitalba, war zuständig hinsichtlich der Situationsanalyse und des Massnahmenplans. In diesem Zusammenhang profitierten wir vom grossen Know-how Roland Webers und Renate Weibels, die via vitalba-Mandat für uns arbeiteten. Herr Weber, er verfügt über langjährige Berufserfahrung in Alters- und Pflegeheimen, erfüllte in der ersten Phase Coaching-Aufgaben, danach übernahm er die Pfle- Die Personalrekrutierung gestaltete sich erwartungsgemäss schwierig, und wir mussten die ganze «Klaviatur» der Möglichkeiten nutzen. Beispielsweise rekrutierten wir auch Fachkräfte aus dem Ausland und aktivierten intensiv persönliche Netzwerke. Unsere Bemühungen trugen Früchte, denn per 1. September wurde der Bewohner-Aufnahmestopp seitens des kantonalen Gesundheitsamtes aufgehoben. Mit andern Worten: Wir konnten ausreichend diplomiertes Pflegefachpersonal fürs da casa verpflichten. Sofort organisierten wir die Aufnahme von neuen Bewohnern, und zwar in einer «dosierten» Form, weil die damals fragilen personellen Strukturen nicht zu stark belastet werden durften. Auch längere betriebliche Absenzen einzelner Mitarbeiter aufgrund von Krankheiten sind in diesem Zusammenhang bedeutsam. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an meine Mitarbeitenden, die ans gemeinsame Ziel glaubten, sich unermüdlich engagierten und der Belastung während schwierigsten Phasen standhielten! Neubesetzung Trägerschaft Die konstituierende Sitzung des Stiftungsrats fand am 10. Juli statt. Der neue Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Mathias Bundi (Präsident), Martin Albin, Duri Blumenthal (Vizepräsident), Gian Bundi, Ronnie Caminada (Aktuar), Primus Cavegn und Elisabeth Lorez. Und die neue Betriebskommission ist wie folgt besetzt: Mathias Bundi (Präsident), Duri Blumenthal und Ronnie Caminada. Betreffend Stiftungsrat traten sie die Nachfolge an von: Silvio Capeder (Präsident), Robert Albin (Vizepräsident), Daniel Blumenthal (Aktuar), Martin Albin (dito Mitglied neuer Stiftungsrat), Ueli Caduff, Conrad Casanova, Evelyn Casanova-Gürber, Mistral Anton Derungs, Elisabeth Derungs-Knobel, Sur Marcus Flury und Corinne Weishaupt-Näf. Die der jetzigen Betriebskommission vorausgegangene bestand aus: • Robert Albin (Präsident) • Silvio Capeder (Vizepräsident) • Daniel Blumenthal (Aktuar). Der neue Stiftungsrat führte durchschnittlich einmal pro Monat zusammen mit dem Heimleiter eine Sitzung durch, was sich als zielführend erwies, da viele dringende Aufgaben zu erledigen waren. Auch einige Bau- da casa val lumnezia Bericht des Heimleiters da casa val lumnezia Bericht des Heimleiters 6 7 kommissionssitzungen mit dem Präsidenten Rest Martin Caduff fanden im Zusammenhang mit dem Neubau da casa statt. Allen Mitgliedern des Stiftungsrats (alt / neu), der Betriebskommission (alt / neu) sowie der Baukommission ein herzliches Dankeschön für das grosse Engagement. Betriebliche Neuorganisation und konzeptionelle Arbeit Auf betrieblicher Ebene ist die Neuorganisation des Alters- und Pflegeheims da casa val lumnezia hervorzuheben. Ich führte eine flachere Organisationsstruktur ein und es zeigte sich, dass die erweiterten Kompetenzen auf der Betriebsebene – sprich bei den Bereichsund Teamleitungen – die Zufriedenheit am Arbeitsplatz positiv beeinflussen und insgesamt das Betriebsklima verbessern. Ausserdem sind die vom Gesundheitsamt Graubünden geforderten neuen Konzepte für den Betreuungs- sowie den Pflegebereich erarbeitet und danach bewilligt worden. Überdies wurde die Lohnharmonisierung auf der Grundlage der sogenannten analytischen Funktionsbewertung vom Bündner Spital- und Heimverband weiter verfolgt. Und ein komplett überarbeitetes Personalreglement wurde erarbeitet, welches per 1. 4. 2014 in Kraft treten wird. Wir überarbeiteten ausserdem die Tarifordnung komplett. Die Tarifordnung, welche die «Preisliste» für die Aufenthaltskosten im da casa val lumnezia ist, musste präzisiert und in wichtigen Fragestellungen wie Kurzzeitaufenthalt (Ferienaufenthalt) sowie Aktivierungsangebot für externe Personen ergänzt werden. Im Buchhaltungsbereich reorganisierten wir verschiedene Abläufe in erheblichem Masse. Dies gründete nicht zuletzt in der vorgeschriebenen Umstellung auf Swiss GAAP FER (Rechnungslegung gemäss Empfehlungen für gemeinnützige und Nonprofit-Organisationen). In diesen Kontext gehören weitere durchgeführte umfangreiche Anpassungen im EDV-Bereich, welche die Kostenstellen-Rechnungen betreffen. Seit 1. März ist Jgnazia Halter, wohnhaft in Vella, in der Buchhaltung des da casa tätig. Ebenfalls in den Bereichen Finanzen und Controlling unterstützt uns Ludvig Desax, wohnhaft in Dardin, und zwar in einem Mandatsverhältnis. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in den genannten Fachbereichen. Die Einführung einer elektronischen Personal-Diensteinsatzplanung, es handelt sich um das Programm eines renommierten Anbieters hinsichtlich Heimsoftware, war eine dringend notwendige Anpassung. Über 80 Mitarbeitende und verschiedenste Arbeitsdienste genügen hier als Stichworte. Seelsorge und Revisionsstelle Der während rund sieben Jahren fürs da casa tätige Seelsorger sur Bernhard Casanova gab im Alter von 87 Jahren seine Demission bekannt. Seine Nachfolge trat sur Peter Aregger an. Am 15. Dezember verabschiedeten wir sur Bernhard Casanova mittels einer würdevollen Feier. An diesem Tag übernahm sur Peter Aregger offiziell seine Aufgabe als Pfarrer des da casa. Wir danken beiden Geistlichen herzlich für die geschätzte seelsorgerische Arbeit. Mittagstisch und Kooperation Pflegewohngruppe Vals Am 3. September teilte uns die Confidar Treuhand AG ihren Rücktritt als Revisionsstelle fürs da casa val lumnezia mit. Als neue Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers, Chur, gewählt. Zu all den Neuerungen und betrieblichen Veränderungen gehört übrigens auch die komplett neu besetzte Personalvorsorge-Kommission. Der Mittagstisch für Schulmädchen und Schuljungen gehörte auch im 2013 zu den regelmässigen Dienstleistungen des da casa val lumnezia. Die rund 20 Schüler der Scola Lumnezia beleben die Mittagsstunden angenehm, was auch aus Bewohnerperspektive zu begrüssen ist. Die Kooperation mit der Pflegewohngruppe Vals – wir sind insbesondere für die Administration verantwortlich – wurde weitergeführt. Am 24. August feierten die Valser das 10-jährige Bestehen der Pflegewohngruppe. Wir überreichten als Geschenk eine eigens für die Pflegewohngruppe Vals gefertigte Sitzbank. Alterswohnungen Weiterbildung Im beschriebenen Geschäftsjahr konnte bei den Alterswohnungen der ans Hauptgebäude angrenzenden Häuser keine Vollauslastung erreicht werden. Hier besteht Handlungsbedarf. Im 2014 werden wir die Aufnahmebedingungen für neue Mieter deshalb geringfügig lockern. Ausserdem wird per Anfang des neuen Jahres ein Notrufsystem, das auf freiwilliger Basis in Anspruch genommen werden kann, installiert sein. Alle dafür notwendigen Schritte wurden eingeleitet. Die jetzigen Mieter der Alterswohnungen nutzen regelmässig die Angebote der hauseigenen Cafeteria, profitieren von Dienstleistungen wie Reinigungs- / Wascharbeiten des da casa und nehmen auch an internen Veranstaltungen teil. Die internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten unseres Hauses sind wichtige Pfeiler der Qualitätssicherung. Im Sommer konnten unsere Mitarbeitenden Tanja Albrecht, Patrizia Bertogg und Blandina LombrisCaviezel ihre Ausbildungen zur Fachfrau Gesundheit erfolgreich abschliessen. Per 31. Dezember waren insgesamt acht Personen bei uns in Ausbildung, sieben davon im Pflegebereich. Ausserdem führten wir interne Weiterbildungstage durch. Neue Pflegedienstleitung Am 1. November 2013 begann Andrea Riedi, wohnhaft in Danis, mit ihrer neuen Aufgabe als Pflegedienstleite- da casa val lumnezia Bericht des Heimleiters da casa val lumnezia Bericht des Heimleiters 8 9 rin, und zwar mit einem Arbeitspensum von 50 %. Einen Monat später konnte Christina Lombriser, wohnhaft in Rabius, mit ihrer Arbeit als Pflegedienstleiterin beginnen. Die beiden diplomierten Pflegefachfrauen besetzen die Stelle Pflegedienstleitung mit identischem Arbeitspensum. Gute Architektur Nach etwas mehr als einem Jahr im neuen da casa ist festzuhalten: Wir verfügen über eine hervorragende Infrastruktur für den Betrieb eines Alters- und Pflegeheims. Die Bewohner fühlen sich wohl, das Personal lobt grossmehrheitlich die baulichen und technischen Gegebenheiten. Lob gab und gibt es immer wieder aus Architekturkreisen. Wie sieht zukunftsfähiges Bauen in den Alpen aus? Der internationale Wettbewerb Constructive Alps gab entsprechende Antworten. Unter den 400 Eingaben wurden 30 Bauten nominiert; darunter das da casa val lumnezia. Im «Alpinen Museum» in Bern konnten die Bauten mittels stimmiger Installationen bestaunt werden. Gute Werbung fürs da casa val lumnezia. Die formelle Abnahme des Neubaus da casa durch kantonale Instanzen fand übrigens am 31. Oktober statt. Bewohner Wir sind überzeugt, dass wir unseren Bewohnern ein schönes Zuhause bieten. Dem da casa wird nicht zuletzt von externen Instanzen eine hohe Pflegequalität attestiert. Wir verfügen mit Dr. Gian Bundi über einen erfahrenen Hausarzt, der eine optimale ärztliche Betreuung gewährleistet. Die motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitenden sind der Dreh- und Angelpunkt für die Pflege und Betreuung im da casa. Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich sehe, dass die Mitarbeitenden des da casa den Bewohnern täglich mit grosser Empathie begegnen, und zwar bereichsübergreifend. Abgerundet wird das Angebot von einer modernen Infrastruktur, welche punkto Komfort und Sicherheit höchsten Ansprüchen genügt. Leider verstarben im 2013 zahlreiche Bewohner. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verzichten wir auf eine namentliche Auflistung der Verstorbenen. Seit Herbst haben wir wieder eine gute Bewohner-Auslastung im da casa val lumnezia. Wir investierten Zeit und Aufwand um eine fachgerechte Bewohner-Einstufung sicherzustellen. Die Grundlagen für die Tarifordnung bilden das BESA LK2010 (Bewohner-Einstufungs- und Abrechnungssystem, Leistungskatalog 2010) gemäss den Weisungen des Kantons Graubünden. Es fällt auf, und dies sei nur am Rande erwähnt, dass der administrative Aufwand für Pflegefachpersonen sukzessive steigt. Angemessene Qualitätsnachweise sind die eine Seite der «Medaille»; die Notwendigkeit und das Bedürfnis, den Bewohnern grösstmögliche Aufmerksamkeit in Pflege und Betreuung zu schenken, ist die andere Seite. Ein schwieriger Spagat für die Mitarbeitenden des Pflegebereichs. Dienstjubiläen • • Allen Mitarbeitenden, die im 2013 ein Dienstjubiläum feiern konnten, gratulieren wir herzlich. • • 20 J. 01. 05.13 Ljimani Adnan, Pflegeabteilung • 20 J. 01. 06.13 Caduff Rest Martin, Verwaltung • 15 J. 18. 08.13 Caduff Rosanna, Aktivierung 15 J. 01. 09.13 Derungs Corsin, Technischer Dienst 5 J. 01. 01.13 Casaulta Ursulina, Pflegeabteilung 5 J. Zinsli Luzia, Pflegeabteilung 01. 08.13 5 J. 16. 09.13 Gartmann Patricia, Aktivierung 5 J. Camenisch Anni, Pflegeabteilung 17.11.13 Vielen Dank für die Treue und den grossen Einsatz! Wir danken Und zum Schluss ein grosses Dankeschön an folgende Personen und Institutionen: • die Mitarbeitenden • die Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörige • die Mitglieder des Stiftungsrats • die Mitglieder der Betriebskommission • die Baukommission da casa val lumnezia • Dr. Gian Bundi, Hausarzt da casa val lumnezia • Pfarrer Bernhard Casanova und Pfarrer Peter Aregger, Seelsorger da casa • Freiwillige / ehrenamtliche Helferinnen und Helfer • die Sterbebegleitgruppe da casa val lumnezia • • Vereine, welche das da casa besuchten alle, die mit musikalischen oder sonstigen Darbietungen zu Gast waren die Trägergemeinden des da casa val lumnezia Pro Senectute, Ilanz die Psychiatrischen Dienste Graubünden alle Mitarbeitenden und die Trägerschaft der Pflegewohngruppe Vals die kantonalen Instanzen alle, die sich für das Wohle unserer Heimbewohner einsetzten Am 17. Mai 2013 titelte die Südostschweiz: «da casa versucht in stillere Gewässer zu kommen». Wir umschifften seither viele Klippen und siehe da: Die See ist ruhiger geworden, nur noch vereinzelte Klippen ragen hie und da aus dem Wasser und behindern uns an einer zügigen Weiterfahrt. Wir haben gemeinsam viel erreicht; die Neuorganisation des da casa ist grösstenteils abgeschlossen. Dass dies möglich war, verdanke ich vor allem meiner «Mannschaft». Allen Mitarbeitenden des da casa ganz herzlichen Dank für das riesige und unermüdliche Engagement zum Wohle der Bewohner! Wir sind auf Kurs. Adrian Vieli Heimleiter da casa val lumnezia Bericht der Pflegedienstleiterin da casa val lumnezia Occurrenzas 10 11 Bericht der Pflegedienstleiterin «Ein Gedicht ist wie ein Haus man kann darin wohnen» «Ina poesia ei sco ina casa ins sa habitar lien» Tresa Rüthers-Seeli Erst seit Kurzem darf ich die Aufgabe als Pflegedienstleiterin im da casa wahrnehmen. Gerne schildere ich, wie ich das da casa erlebe. Freundlichkeit, Würde, geschäftiges Arbeiten, Mut zur offenen Kommunikation, Ruhe, Neues wagen, das sind nur ein paar Dinge, die ich hier erwähnen möchte. Mich beeindruckt immer wieder aufs Neue zu beobachten, mit wie viel Hingabe, Herzlichkeit und echter Anteilnahme die Pflegenden unsere Bewohner betreuen. Ein Haus – und sei es architektonisch noch so schön – lebt erst mit den Menschen, die darin ein und aus gehen. Immer, wenn ich im Haus bin, freue ich mich über die Menschen, die darin leben und arbeiten. Ein gutes Wort hier, ein Lächeln da, ein kurzes Gespräch dort. Alltäglichkeiten, die weder mit Geld noch mit irgendeiner Statistik erfasst und abgerechnet werden können. Und doch sind es gerade diese Kleinigkeiten, die unser Leben so reich und lebenswert machen. Sie, die Pflegenden – und nicht zu vergessen die Mitarbeitenden aus den anderen Bereichen des da casa val lumnezia – schaffen so eine Atmosphäre des zu Hause-Seins. Ich wünsche mir, wie es der Name schon sagt, dass unsere Bewohner im da ca- sa ankommen und zu Hause sein können. Ein Haus ist wie ein Gedicht, der Mensch wohnt ihm inne und gibt dem Ganzen ein Gesicht. Christina Lombriser Pflegedienstleiterin Occurrenzas L’organisaziun e la structura dil mintgadi ein per biaras cussadentas e cussadents da gronda muntada e s’audan tier ils pensums permanents da nossa instituziun. Il da casa val lumnezia ha la finamira che aschi biaras persunas sco pusseivel sappien separticipar alla purschida d’activitads e d’occurrenzas. Igl onn vargau han rodund duas tiarzas dallas cussadentas e cussadents fatg diever dallas purschidas quotidianas egl atelier ni priu part allas occurrenzas, nua che la promoziun dalla communitad stat el center. Biaras persunas ein en consequenza da lur augment da basegn da tgira buca pli hablas da visitar occurrenzas externas. Perquei eis ei impurtont che las purschidas han liug en casa. Nus essan perquei premurai da porscher in program variont che cuntenta ils basegns e giavischs da nossa clientella. Era en quei onn da gestiun han puspei biaras activitads giu liug. Nossas occurrenzas tradiziunalas ein la dumengia da jass, la dumengia da café e las festivitads da Nadal cun ils confamigliars. Plinavon secumpona il program d’occurrenzas regularas sco per exempel ils survetschs divins, producziuns musicalas, projecziuns da film, prelecziuns e. a. v. Per che las occurrenzas gartegian basegna ei d’ina buna collaboraziun interdisciplinara da tuttas partiziuns dil da casa. In cordial engraziament a tuttas colluvreras e a tuts colluvrers per igl agid e sustegn. A caschun dalla dumengia da jass, nua che 80 jassistas e jassists ein separticipai, ha la cussadenta Valentina Caviezel scret ina poesia. Poesia per la dumengia da jass 2013 Cheu a Vella el da casa oz caschun da s’entupada tuts, gie tuts ein beinvegni quels d’anen, ano, ensi. Per in jass da buna luna gudignar sas ina pluna e sch’ei va buc sco previu sevilar ei buc lubiu. Premis sa ins gudignar Vus vegnis a smervegiar in café ni in quintin dat ei er per finadin. Che tut mondi uss perfetg cun il pur, l’assa, il retg giavischein nus uss a Vus franc quei dat in gi famus. da casa val lumnezia Rapport dalla cumissiun da beghegiar da casa val lumnezia Rapport dalla cumissiun da beghegiar 12 • Il cussegl da fundaziun ha elegiu ils 14 da december 2009 ina cumissiun da baghegiar ed incaricau quella cun la realisaziun dil project. Dalla cumissiun da baghegiar han fatg part: Cheu ils impurtonts tiarms dalla planisaziun, projectaziun e realisaziun: idea e svilupaziun per in niev edifeci / presentaziun dalla idea al cussegl da fundaziun presentaziun dalla idea allas suprastonzas communalas unanima dil cussegl da fundaziun per il project Cassiopeia elaboraus dil biro d’architectura, Allemann, Bauer, Eigenmann da Turitg I etappa da baghegiar Planisaziun e projectaziun s’intressau e retratg la documentaziun 59 da approbaziun dil preproject niev edifeci a Davos Cuort entras las instanzas cantunalas surluvrau fasa II ed inoltrau fasa III allas instanzas cantunalas / inoltrau la damonda da baghegiar alla vischnaunca da Vella survegniu la lubientscha da baghegiar dalla edifeci existent e l’erecziun din niev edifeci / segirau igl acquist da terren a Davos Cuort Vella cun in contract da dretg da cumpra 27/ 28 -11, dislocaziun dil menaschi da Cumbel a Vella e retratga dallas novas localitads finiziun dallas lavurs da contuorn Indicaziuns dil baghetg Surfatscha dalla parcella Cubatura dil baghetg Construcziun che porta Fatschadas da manti Cuvrida tetg Scaldament Grondezia vischnaunca da Vella approbaziun dil project fasa III entras las instanzas cantunalas e glisch verda per la realisaziun dil niev edifeci inoltrau la damonda per la fasa I allas instanzas cantunalas cun las duas variantas, sanaziun digl 25 -11, di dallas portas aviartas evaluaziun dils projects entras la giuria. Decisiun 11- 2009 vegniu eregius ils onns 1975 / 1976 e sanaus ed engrondius ils onns 1992 / 1993 pudeva buca satisfar pli a liunga vesta allas pretensiuns dil temps. Perquei ei il cussegl da fundaziun sefatschentaus gia ils onns 2004 / 2005 cun variantas da sanaziun ed engrondaziun. Suenter diversas examinaziuns per variantas el liug existent ei l’idea d’in niev edifeci en in auter liug naschida. Quella idea ei lu vegnida svilupada e concretisada ed ha aschia anflau sustegn e consentiment era dallas vischnauncas purtadras. Il cussegl da fundaziun ha lu instradau las necessarias proceduras per ina corrispundenta planisaziun e projectaziun. El decuors digl atun 2009 han las nov vischnauncas purtadras concediu il credit dalla confinanziaziun dil niev project. Il mars 2010 han las instanzas cantunalas dau glisch verda per il niev edifeci e segirau tier las subvenziuns cantunalas. 01- 2010 edifecidadildretg da casa val lumnezia a Cumbel, il qual ei in Igl contract da cumpra nida instradada. 100 biros d’architectura han finiziun dalla construcziun criua finiziun dallas lavurs da construcziun la varianta d’in niev edifeci quels han inoltrau in project. 02 - 2010 rau igl acquist da terren a Davos Cuort Vella cun La cumissiun da baghegiar ensemen cun ils architects ed ils planisaders dil fatg han fatg las necessarias preparativas per la realisaziun. Ils 9 da fenadur 2010 ha giu liug la badellada per il niev edifeci a Davos Cuort, Vella. il cussegl da fundaziun decida unanimamein per la procedura da concurrenza da project ei veg- 03 - 2010 Dallaexistent idea alla realisaziun edifeci e l’erecziun din niev edifeci segi- • che duei vegnir persequitada e surluvrada. Realisaziun 07- 2010 cantunalas cun las duas variantas, sanaziun digl • edifeci e surschau alla fundaziun tgei varianta 11- 2012 ei realisaus. Ils 16 da november 2012 ei quel vegnius surpresentaziun dalla idea allas suprastonzas comdaus a siu intent ed ils 27 ed ils 28 da november 2012 ei munalas il menaschi vegnius dislocaus da Cumbel a Vella ellas novaslalocalitads. inoltrau damonda per la fasa I allas instanzas rianta dalla sanaziun sco era quella per in niev 04 / 05 - 2013 • 03 - 2008 Il niev casada valfundaziun lumnezia a Davos Cuort Vella ziun dallaedifeci idea alda cussegl 05 - 2008 • las instanzas cantunalas han approbau la va- 08 - 2008 idea e svilupaziun per in niev edifeci presenta- 02 - 2007 12 - 2006 12-2007 02 -2007 12-2006 • Robert Albin, Tersnaus Duri Blumenthal, Degen Silvio Capeder, Cumbel Curdin Casaulta, Lumbrein Silvana Caviezel, Vella Giovanni De Giorgi, Vella Rest Martin Caduff, Morissen, president dalla cumissiun da baghegiar 02 - 2009 • 12 - 2007 Rapport dalla cumissiun da baghegiar 12 - 2011 13 badellada per il niev edifeci da casa val lumnezia a Davos Cuort, Vella 9 400 m2 24 000 m3 betun eternit / irom irom pumpa termica, pellets, solar 6 alzdas 55 combras cun 58 letgs 2. etappa da baghegiar Construcziun dallas habitaziuns a Davos cuort entras la fundaziun da casa val lumnezia. Quei ei stau part dil project da Davos Cuort en rama dalla concurrenza da project cun l’idea da realisar en da casa val lumnezia Rapport dalla cumissiun da beghegiar da casa val lumnezia Rapport dalla cumissiun da beghegiar 14 16 d’uost, badellad finiziun dallas lavurs da construcziun schaner – matg, retratg las habitaziun a tscheins Respargn mobiliar, indrez, tscheins da baghegiar, rigurusa controlla da cuosts Total Finanziaziun Contribuziun Cantun Contribuziun vischnauncas Contribuziun Vella Contribuziun singulas Mieds dalla fundaziun Credit da banca Total 7 000 000.00 frs. 7 000 000.00 frs. 700 000.00 frs. 300 000.00 frs. 2 300 000.00 frs. 8 000 000.00 frs. 25 300 000.00 frs. Habitaziuns Plaun terren Construcziun Scaldament 16 habitaziuns da quei 3 x 1 ½ stanzas 7 x 2 ½ stanzas 6 x 3 ½ stanzas 3 localitads per terapias betun e tievlas pumpa termica Indrez solar per scaldar aua Fotovoltaica producziun d’energia Cuosts e finanziaziun I etappa Cuosts Preventiv Quen final 26 000 000.00 frs. 25 300 000.00 frs. = 100 % Lumnezia Surselva Grischun Svizra Total 3 500 000.00 frs. 650 000.00 frs. 700 000.00 frs. 350 000.00 frs. 5 200 000.00 frs. = 67 % = 12 % = 14 % = 7% = 100 % Cuosts Preventiv Quen final 6 250 000.00 frs. 6 700 000.00 frs. Finanziaziun Mieds dalla fundaziun Credit da banca Total 1 500 000.00 frs. 5 200 000.00 frs. 6 700 000.00 frs. Lumnezia Surselva Grischun Svizra Exteriur Total lavurs da baghegiar 10 500 000.00 frs. 4 250 000.00 frs. 5 700 000.00 frs. 3 050 000.00 frs. 700 000.00 frs. 24 200 000.00 frs. = 44 % = 18 % = 23 % = 12 % = 3% = 100 % Quens finals I e II etappa Surdada dallas lavurs da baghegiar I etappa tenor regiuns Lumnezia Surselva Grischun Svizra Exteriur 7 000 000.00 frs. 3 600 000.00 frs. 5 000 000.00 frs. 2 700 000.00 frs. 700 000.00 frs. ’ = 37 % = 19 % = 26 % = 14 % = 4% inoltrau il quen final dalla casa da vegls e tgira allas instanzas cantunalas il quen final ei vegnius approbaus dalla Regenza Grischuna Il niev edifeci a Davos Cuort ei realisaus La realisaziun ha cuzzau 6 ½ onns Planisaziun e projectaziun 3 ½ onns, realisaziun 3 onns Il niev edifeci a Davos Cuort, Vella ei vegnius planisaus e survigilaus da: Resumanziun dalla surdada dallas lavurs da baghegiar I e II etappa Cuosts e finanziaziun II etappa Indicaziuns dalla habitaziuns 19 000 000.00 frs. Surdada dallas lavurs da baghegiar II etappa tenor regiuns 24 - 07 - 2013 30 - 06 - 2013 01– 05 - 2013 12 - 2012 08 - 2011 duas etappas, denton pli tard. Motiv ch’igl ei vegniu tratg anavon la realisaziun ei stau la coordinaziun dallas lavurs da baghegiar ed il potenzial da spargnar cuosts. 14 - 11 - 2013 26 - 08 - 2013 15 Architect: • Martin Bauer, biro d’architectura Allemann Bauer Eigenmann, Turitg Survigilonza: • Markus Kuenzle dil biro b+p management da baghegiar, S. Gagl I etappa • Rico Hogg, dil biro d’architectura, Cuera per I etappa • Flurin Caduff, biro d’architectura, Morissen per II etappa • Arthur Caduff, biro d’architectura, Degen per II etappa serrau giu ils quens finals da baghegiar Conclusiun ils quens finals ein vegni approbai unanim dil cussegl da fundaziun La realisaziun d’ina tala ovra ei stau ina gronda sfida per tut ils participai. Tier in project da tala dimensiun eis da casa val lumnezia Rapport dalla cumissiun da beghegiar da casa val lumnezia Anmerkungen zur Jahresrechnung 2013 16 17 ei impurtont ch’ei vegni luvrau maun en maun. Cun plascher e satisfacziun astgein nus constatar che quei ei stau il cass. Ils termins ed il preventiv da cuosts han saviu vegnir teni en, quei che secapescha buca da sesez tier tals projects. Architects, panisaders dil fatg, survigiladers dallas lavurs, mistergners e specialists han prestau fetg buna lavur ed han aschia contribuiu alla reussida. Il project a Davos Cuort Vella ei ina ovra bein reussida ed jeu nezegiel bugen la caschun d’engraziar a tuts che han segidau, susteniu e possibilitau quella realisaziun. In cordial engraziament al cussegl da fundaziun, allas instanzas communalas e cantunalas, als architects, als planisaders dil fatg ed als survigiladers dallas lavurs per la buna ed emperneivla collaboraziun. Als mistergners per la buna lavur. Allas vischnauncas purtadras, alla vischnaunca da Vella ed allas instanzas cantunalas per las contribuziuns finanzialas. Cordial engraziament drezzel jeu era a vischinas e vischins digl areal da baghegiar per lur capientscha duront quels treis onns da baghegiar. Per la cumissiun da baghegiar eis ei stau ina intressanta, denton era pretensiusa incarica. En buca meins che 100 sesidas ed uatgas ha la cumissiun da baghegiar ensemen culs architects e survigiladers dallas lavurs preparau, accumpignau e survigilau il project. A mias collegas ed a mes collegas dalla cumissiun da baghegiar in cordial engraziament per la buna ed emperneivla collaboraziun e per lur engaschi en favur dil project a Davos Cuort. Ensemen cun la cumissiun da baghegiar hai jeu adempliu bugen e cun plascher quella biala incarica per il da casa val lumnezia ed jeu nezegiel bugen la caschun d’engraziar a tuts per la confidonza ed il sustegn duront tut quels onns. La surbaghegiada a Davos Cuorrt Vella cun la casa da vegls e da tgira e cun las habitaziuns per seniors ha ina gronda muntada sociala ed economica per nossa Val Lumnezia ed jeu exprimel il ferm giavisch e la speronza che quella ovra possi staisfar ditg allas pretensiuns dil temps. Per la cumissiun da baghegiar Rest Martin Caduff president Anmerkungen zur Jahresrechnung 2013 Aufgrund Vorgaben der Revisionsstelle bilden wir in der vorliegenden Jahresrechnung den Vergleich mit dem Vorjahr wie üblich ab. Allerdings ist die Gegenüberstellung mit Vorbehalten zu betrachten, denn die Darstellung ist mit dem Vorjahr nicht vergleichbar. Es wurden einerseits verschiedene Anpassungen am Kontenplan vorgenommen. Andererseits änderten infolge Neubestellung der Revisionsstelle die Anforderungen. Es sind zudem bereits verschiedene Anpassungen an Swiss GAAP FER (Rechnungslegung für gemeinnützige und Nonprofit-Organisationen) vorgenommen worden, welche im 2014 gemäss Vorgaben des kantonalen Gesundheitsamtes umgesetzt werden müssen. Ausserdem fällt vor allem der Personalaufwand im neuen da casa in Vella höher aus, als dies beim Standort Cumbel der Fall war. Die kantonalen Vorgaben erfordern insbesondere beim Pflegefachpersonal mehr Stellenprozente. Der Betrieb auf verschiedenen Wohngruppen ist ganz klar personalintensiver. Die Kosten und Einnahmen der Nebenbetriebe, sprich jene für Cafeteria, Alterswohnungen, Liegenschaft Cumbel, wurden strikt vom Kernbetrieb getrennt. Der ausgewiesene Aufwandüberschuss von CHF 193 606.98 beruht teilweise auf Mehrausgaben im Bereich Führung sowie Altlasten. Ausserdem führten Hypothekarzinsen und Abschreibungen zum Mehraufwand. Bei den Einnahmen wurden die Beiträge der Bewohner (CHF 25.– / Tag), d. h. Instandsetzungs- und Erneuerungskosten, als Ertrag Pensions- und Pflegetaxen (Gruppe 60) gebucht. Ohne diese Buchung in der Höhe von CHF 466 875.– entspräche der Ertrag in etwa jenem des Vorjahrs. Der Aufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um CHF 1.4 Mio. Ungefähr CHF 800 000.– betreffen Mehraufwendungen beim Personal gemäss obiger Begründung. Die Kosten für Beratung und Begleitung beliefen sich auf CHF 274 000.– Überdies sind CHF 692 000.– für Hypothekarzinsen und Abschreibungen (inkl. Alterswohnungen) angefallen. Für das Jahr 2013 weisen wir einen Verlust von CHF 193 607.– aus. Die vorliegende Jahresrechnung wurde vom Stiftungsrat genehmigt. da casa val lumnezia Bericht der Revisionsstelle da casa val lumnezia Bericht der Revisionsstelle 18 19 Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung Verantwortung des Stiftungsrates Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stiftungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. standards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. Im Rahmen unserer Prüfung gemäss Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 haben wir festgestellt, dass ein ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung in allen wesentlichen Bereichen nicht dokumentiert und in allen wesentlichen Belangen nicht implementiert ist. Nach unserer Beurteilung entspricht das interne Kontrollsystem nicht dem schweizerischen Gesetz, weshalb wir die Existenz des internen Kontrollsystems für die Aufstellung der Jahresrechnung nicht bestätigen können. Verantwortung der Revisionsstelle Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungs- Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen. Dr. Hans Martin Meuli Claudia Andri Krensler Revisionsexperte Revisionsexpertin Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der fundaziun da casa val lumnezia bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang (Seiten 20 bis 23) für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Vorjahresrechnung ist von einer anderen Revisionsstelle geprüft worden. In ihrem Bericht vom 30. April 2013 hat diese ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. PricewaterhouseCoopers AG Leitender Revisor Chur, 22. April 2014 da casa val lumnezia 20 Statistiken 31.12.2013 CHF Flüssige Mittel Kassa Post Bank 31.12.2012 % 1 276 610 8.4 CHF Passiven % 1 734 392 15 766 3 855 144 137 299 534 1 116 707 * 1 431 004 11.4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 650 279 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 655 559 585 585 -5 280 0 Andere Forderungen Baukontokorrent Vorräte Umlaufvermögen 119 810 40 462 4.3 0.8 0.3 585 585 144 709 * 1 355 228 13.8 3 819 914 1.2 Andere Verbindlichkeiten - 331 024 2.2 -131 185 0.9 übrige Verbindlichkeiten - 313 454 * -125 245 - 17 570 - 5 940 Passive Rechnungsabgrenzungen - 259 215 1.7 * -16 608 0.1 kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - 274 000 1.8 0 0.0 Kurzfristiges Fremdkapital - 995 446 6.5 - 338 117 2.2 1.0 8.9 25.1 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -12 931 000 -11 000 000 Hypothek Gebäude - 7 885 000 - 7 000 000 Hypothek Alterswohnungen - 5 046 000 - 4 000 000 Rückstellungen Gebäude 25 339 829 21 583 027 Rückstellung IE-Fonds Bewohner 6 645 380 5 142 680 -18 849 209 -16 552 201 Mobilien 1 1 - 663 425 4.4 0.0 * -1 821 040 12.0 -107 862 - 663 425 -1 342 558 Rückstellung Investitionspauschale Gemeinde Langfristiges Fremdkapital 0.0 % * -190 324 Rückstellungen aus Aktivitäten 1 CHF 0.9 10 173 506 Sachanlagen % -131 206 13 136 000 Werberichtigung Immobilien 31.12.2012 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen Immobilie Alterswohnungen 31.12.2013 3.8 8 000 2 095 160 21 CHF Depotgelder Alterswohungen Delkredere Statistiken Bilanz Bilanz Aktiven da casa val lumnezia - 370 620 -13 594 425 89.3 -12 821 040 84.2 Fondskapital -155 987 1.0 -155 354 1.0 Stiftungskapital - 678 911 4.5 - 688 440 4.5 Jahresergebnis 193 607 1 Anlagevermögen 13 136 001 86.2 10 173 507 66.8 Total Aktiven 15 231 161 100.0 13 993 421 100.0 Organisationskapital Total Passiven 9 529 - 485 304 3.2 - 678 911 4.5 -15 231 162 100.0 -13 993 422 91.9 da casa val lumnezia 22 Statistiken da casa val lumnezia Statistiken Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung 23 31.12.2013 CHF 31.12.2012 % CHF % Betriebsertrag (brutto) 5 064 224 Erträge aus Lieferungen und Leistungen 4 904 741 4 387 032 159 483 * 116 229 Erlösminderungen -5 280 Erlösminderungen aus Leistungen an BW -5 280 Total Betriebsertrag (netto) 100.1 - 0.1 4 503 262 0 89.0 0.0 5 058 944 100.0 4 503 262 89.0 - 346 270 -6.8 - 419 000 - 8.3 - 65 964 - 69 977 Lebensmittelaufwand -198 772 - 235 652 Haushaltaufwand - 81 534 -113 371 Personalaufwand - 4 474 667 Löhne - 3 785 171 - 3 176 457 Sozialversicherungen - 549 594 - 456 095 Übriger Personalaufwand -139 902 - 41 281 Sonstiger Betriebsaufwand - 670 829 -88.5 -13.3 - 3 673 833 - 436 155 - 73 473 -130 973 Strom- und Energieaufwand -109 758 -102 380 Verwaltungs- und Informatikaufwand - 415 055 -153 395 - 72 543 - 49 407 Übriger Sachaufwand Aufwand für Anlagenutzung Maschinen und Apparate Immobilien IE Beitragsaufwand Total Betriebsaufwand Betriebsergebnis Bankzinsen und -spesen -194 776 0 1 742 * 6 235 - 260 594 -5.2 -17 377 0 -17 377 - 239 727 0 - 20 867 0 - 5 752 360 - 693 416 6 235 0.1 Ordentliches Ergebnis - 886 451 -17.5 - 36 868 - 0.7 Ausserbetrieblicher Ertrag 1 320 148 26.1 * 74 482 1.5 Ausserbetrieblicher Aufwand - 627 304 -12.4 * - 47 143 - 0.9 Jahresergebnis -193 607 -3.8 - 9 529 - 0.2 Anhang zur Jahresrechnung Medizinischer Bedarf URE Sachanlagen / Raumaufwand - 3.8 0 Betriebsaufwand Materialaufwand / Fremdarbeiten -193 035 Finanzertrag Betriebsertrag Übrige Erträge Finanzerfolg -113.7 - 4 546 365 - 43 103 Brandversicherungswerte da casa 22 917 800 Grundpfandrecht 13 612 000 - 72.6 - 8.6 Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Der Stiftungsrat hat keine formelle Risikobeurteilung vorgenommen. Er ist sich der strategischen und finanziellen Risiken bewusst und hat entsprechende Massnahmen ergriffen, um die Risiken zu minimieren. Stetigkeit in Darstellung und Ausweis * Im Berichtsjahr werden verschiedene Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung verändert dargestellt. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken umgegliedert. - 0.3 Basierend auf Art. 663b OR bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Positionen. - 89.9 da casa val lumnezia 24 Statistiken da casa val lumnezia Statistiken Occupaziun tenor vischinadis e vischnauncas Vischinadis 25 Diember da cussadents Gis da pensiun Cumbel 6 1603 Degen 5 920 Lumbrein 10 2 155 Morissen 5 859 Suraua 9 1321 15 1917 Vignogn 1 365 Vrin 9 2 227 60 11 367 Andiast 1 365 Breil 2 265 Castrisch 1 58 Domat / Ems 1 365 Falera 1 365 Glion 3 393 Luven 1 365 Pitasch 1 365 Rueun 2 730 Ruschein 1 365 Sagogn 1 321 Schluein 2 377 Sevgein 2 730 Siat 1 127 Sumvitg 1 18 Surcuolm 3 643 Sursaissa 2 418 Trun 1 365 Vals 2 511 Vuorz 1 190 Total ordeifer la Lumnezia 30 7 336 Total 2013 90 18 703 Vella Total en Lumnezia Stellenprozente da casa val lumnezia g per 31. Dezember 2013 f e a Pflege b Reinigung 460 % c Cafeteria 290 % d Küche und Office 600 % e Techn. Dienst 140 % f Verwaltung 340 % g Wäscherei 220 % Die rund 5400 Stellenprozente sind auf 82 Mitarbeitende aufgeteilt. 3356 % d c b a da casa val lumnezia Leitung da casa val lumnezia 26 Leitung 27 Leitung da casa val lumnezia, Stand 31.12. 2013 Leitung da casa val lumnezia, Stand 31.12. 2013 Stiftungsrat Präsident Mathias Bundi, Zignau Vizepräsident Duri Blumenthal, Degen Aktuar Ronnie Caminada, Vrin Mitglieder Martin Albin, Sogn Martin Heimleitung Adrian Vieli Pflegedienstleitung Christina Lombriser Andrea Riedi Duri Blumenthal, Degen Gian Bundi, Vella Mathias Bundi, Zignau Ronnie Caminada, Vrin Primus Cavegn, Vella Elisabeth Lorez, Surcasti Betriebskommission Präsident Mathias Bundi, Zignau Duri Blumenthal, Degen Ronnie Caminada, Vrin Seelsorge Pfarrer Peter Aregger, Vella Teamleitungen (TL) Pflege / Aktivierung Katja Rodrigues Da Silva, TL fontaniala Rita Riedi, TL salischina Rita Cabalzar, TL planezzas Rosanna Caduff, TL Aktivierung Bereichsleitung Küche Luzi Casanova Bereichsleitung Cafeteria Emerita Gartmann Bereichsleitung Reinigung Giacumina Blumenthal Bereichsleitung Wäscherei Arnoldina Arpagaus Technischer Dienst / Hauswart Corsin Derungs Administration Carin Cadonau, Sekretariat Fotos: Seraina Tscharner / Adrian Vieli Buchhaltung Jgnazia Halter, Ludvig Desax, Finanzen / Controlling Wohngruppe salischina Teamleiterin: Rita Riedi Wohngruppe fontaniala Teamleiterin: Katja Rodrigues Da Silva Siehe auch S. 26 / 27 Bereichsleitung Küche Luzi Casanova Wohngruppe planezzas Teamleiterin: Rita Cabalzar Bereichsleitung Cafeteria Emerita Gartmann Nachtdienst Pflegedienstleitung Bereichsleitung Reinigung Giacumina Blumenthal Aktivierung Teamleiterin: Rosanna Caduff Technischer Dienst Corsin Derungs Buchhaltung Finanzen / Controlling: Jgnazia Halter / Ludvig Desax Bereichsleitung Wäscherei Arnoldina Arpagaus Administration Sekretariat: Carin Cadonau Revisionsstelle PwC, Chur 28 Teamleitungen Pflege / Aktivierung Dienste Adrian Vieli Heimleitung Adrian Vieli Stv. Heimleitung: Christina Lombriser / Andrea Riedi Arbeitssicherheit EKAS SiBe: Corsin Derungs Pflegedienstleitung Christina Lombriser Andrea Riedi Stiftungsrat / Betriebskommission Präsident: Mathias Bundi Vizepräsident: Duri Blumenthal Aktuar: Ronnie Caminada Qualitätsmanagement Verantwortlicher: Adrian Vieli da casa val lumnezia Organigramm communicaziun.ch da casa val lumnezia Davos Cuort 27 D 7144 Vella Tel. 081 920 61 61 Fax 081 920 61 62 info @ da-casa.ch www.da-casa.ch
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