L’ATTIVITA’ DI INDAGINE DELLA
GUARDIA DI FINANZA QUALE
POLIZIA GIUDIZIARIA FINALIZZATA
ALL’ACCERTAMENTO DELLE
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE
SOPRAVANZAMENTO DELL’ILLEGALITA’ DI IMPRESA
SU QUELLA INDIVIDUALE
D.LGS 231/2001
ATTIVITA’ INVESTIGATIVE FINALIZZATE AD
ACCLARARE LA RESPONSABILITA’ IN CAPO
ALL’ENTE
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ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
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ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
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ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
AUTORI DEL REATO
!
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UN MODELLO DI PREVENZIONE PUÒ RITENERSI
ADEGUATO SE PUÒ ESSERE ELUSO SOLO
INTENZIONALMENTE (CON RAGGIRI)
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(
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LA STRUTTURAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ESSERE
ISPIRATO ALLE SEGUENTI LINEE GENERICHE
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STRUTTURAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO
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ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
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