PERCORSO DIGITAL & LAW
La Banca Digitale
I MODULO: 10 – 11 – 12 GIUGNO 2015
II MODULO: 30 GIUGNO, 1- 2 LUGLIO 2015
AGENDA
SEDE ABI, VIA OLONA, 2
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La Banca Digitale
Orario
Percorso formativo
Digital & Law – I Modulo
Milano, 10 giugno 2015
Docenti
IL DOCUMENTO INFORMATICO E LE FIRME ELETTRONICHE
10.00 – 11.15
I processi digitali della banca
 Impatti sulle strategie e l’operatività bancaria
Romano Stasi
Segretario Generale
ABI Lab
Coffee Break
11.30 – 13.00
Forma e conclusione del contratto bancario: le firme elettroniche
 I requisiti di forma dei contratti bancari
 Le firme elettroniche e il documento informatico
 Efficacia probatoria e idoneità a soddisfare il requisito della forma
scritta
Guido Romeo
Ufficio Affari Legali
ABI
Lunch
14.00 – 17.00
Il documento informatico e gli strumenti di firma
 Il documento informatico e le nuove Regole tecniche
 Duplicati e copie
 Firme digitali automatiche e remote
 I dispositivi sicuri di firma: gli Hsm
 La validazione temporale
 Lo scenario europeo e il Regolamento eIDAS
Luigi Foglia
Digital & Law Department
Studio Legale Lisi
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Percorso formativo
Digital & Law – I Modulo
La Banca Digitale
Milano, 11 giugno 2015
Orario
Docenti
IL DOCUMENTO INFORMATICO E LE FIRME ELETTRONICHE
9.30 – 11.00
Il documento informatico e gli strumenti di firma
 Firma elettronica avanzata: le firme biometriche, la firma “su tablet” e
altri strumenti di firma elettronica avanzata
 Il Provvedimento generale del Garante sulle firme biometriche
Luigi Foglia
Digital & Law Department
Studio Legale Lisi
Coffee Break
11.15 – 13.00
L’impiego delle firme elettroniche nel settore bancario: operazioni allo
sportello e stipula dei contratti bancari
 Operatività allo sportello: l’uso della firma grafometrica
 Antiriciclaggio e adempimenti per l’identificazione della clientela
Luigi Foglia
Digital & Law Department
Studio Legale Lisi
Lunch
14.00 – 16.15
16.15 – 17.00


La stipula dei contratti online e l’impiego delle firme elettroniche
Soluzioni operative per l’adempimento degli obblighi connessi ai
contratti bancari stipulati online
Il provvedimento del Garante sulla tracciabilità degli accessi ai dati
patrimoniali della clientela: approccio e soluzione posta in essere
Case study
Luigi Foglia
Digital & Law Department
Studio Legale Lisi
Massimiliano Lovati
Responsabile Affari Legali
Banca Popolare di Milano
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Percorso formativo
Digital & Law – I Modulo
La Banca Digitale
Milano, 12 giugno 2015
Orario
9.30 -13.00
LA CONSERVAZIONE DIGITALE
Conservazione digitale della documentazione
 Gli obblighi di conservazione: dal documento cartaceo al documento
informatico
 Quali documenti si possono conservare digitalmente?
 Le nuove regole tecniche sulla conservazione digitale (DPCM 3 dic 2013)
 Conservazione digitale dei documenti informatici e dei documenti
analogici: le regole da rispettare e gli errori da evitare
 Il responsabile della conservazione digitale
Docenti
Andrea Lisi
Digital & Law Department
Studio Legale Lisi
Lunch
14.00–16.00




16.00–16.30
Esternalizzare le attività di conservazione digitale
Contratti IT: contrattualizzare correttamente obblighi e responsabilità
Focus: la fatturazione elettronica: nuova direttiva europea e fattura
elettronica verso la PA
Focus: la dematerializzazione degli assegni
La conservazione sostituiva come fattore abilitante per l’efficientamento dei
processi e la riduzione del rischio di credito
Andrea Lisi
Digital & Law Department
Studio Legale Lisi
Carla Carloni
Sales Manager
Credemtel
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La Banca Digitale
Orario
9.30–
13.00
Percorso formativo
Digital & Law – II Modulo
Milano, 30 giugno 2015 - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
 Aspetti normativi e organizzativi per garantire il corretto trattamento e conservazione
dei dati
 Il Responsabile Privacy e il Responsabile conservazione: due figure a confronto nella
corretta gestione elettronica dei dati e dei documenti
 Profili privacy connessi all’utilizzo delle firme elettroniche e grafometriche
 Profili privacy della contrattualistica: sottoscrizione clausole nei contratti online
 Le nuove prescrizioni dell’Autorità Garante in materia di circolazione delle informazioni
in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie
 Privacy by default e privacy by design per gestire correttamente i dati personali nei
sistemi di conservazione
 Le misure di sicurezza c.d. “necessarie” e l’impianto sanzionatorio
Docenti
Graziano Garrisi
Digital & Law
Department
Studio Legale Lisi
Lunch
14.00 –
14.30
Le attività di ABI Lab in materia di gestione e conservazione digitale dei documenti
 Principali evidenze dalla survey ABI Lab sullo stato di dematerializzazione in banca
 Attività e linee guida sul documento elettronico
Monica Pellegrino
Research Analyst
ABI Lab
14.30 –
17.00
Nuovi servizi di archiviazione elettronica: il cloud computing
 Cloud: profili organizzativi e contrattuali
 Le clausole più rilevanti in un contratto di terziarizzazione
 Le figure che intervengono nel trattamento dei dati
 Regole specifiche e trattamento dei dati in ambito extra-UE
 Cautele da adottare
Organizzazione dei siti web
 Adempimento degli obblighi di trasparenza
 Sviluppo dei processi per le attività online
Graziano Garrisi
Digital & Law
Department
Studio Legale Lisi
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Percorso formativo
Digital & Law – II Modulo
La Banca Digitale
Milano, 1 luglio 2015
Orario
Docenti
PRIVACY E D.LGS. 231/2001
9.305 – 11.15
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
 I delitti presupposto: ambiti operativi del D.Lgs. 231/2001
 I modelli organizzativi e l'Organismo di Vigilanza
Patrizia Ghini
Studio Ghini
Coffee Break
11.30 – 12.00
I reati informatici in banca: statistiche e impatto sul settore
Romano Stasi
Segretario Generale
ABI Lab
12.00 – 13.00
Reati informatici e sicurezza aziendale: i delitti informatici nella 231/2001 e
l’illecito trattamento dei dati
 Analisi dell’articolo 24-bis del Decreto Legislativo 231/2001 (Delitti
informatici) e rapporti con il trattamento illecito di dati
 Case study aziendale per la compliance 231 e privacy
Patrizia Ghini
Lunch
14.00 – 17.00




Fattispecie di reato e sanzioni previste in caso di violazione
Analisi dei rischi aziendali con riferimento agli specifici reati
Assetto organizzativo/gestionale in ordine al trattamento dei dati
personali e impatto sui modelli 231
Rapporto tra Responsabile Privacy (o Privacy Officer) e OdV
Patrizia Ghini
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Percorso formativo
Digital & Law – II Modulo
La Banca Digitale
Milano, 2 luglio 2015
Orario
Docenti
PRIVACY E SOCIAL WEB
9.30 – 11.15
La gestione dei rischi legati al social web in banca
 Il lato oscuro di Facebook
 Social Network e privacy
 Le implicazioni privacy nell’utilizzo di strumenti di web marketing
 Web Marketing e trattamento dei dati
Coffee Break
11.30 – 13.00


Illeciti e responsabilità oggettiva
I rischi di illecito trattamento dei dati personali e la responsabilità
amministrativa della banca per reato commesso dal dipendente
Lunch
14.00 – 16.30
Il social web e la Banca: opportunità e rischi
 Il Garante Privacy e le forme di tutela su internet
 Nuove forme di spam e analisi delle “Linee guida in materia di attività
promozionale e contrasto allo spam”
 La nuova disciplina sull’utilizzo dei cookie di profilazione e nell’ambito
dei servizi di mobile remote payment
 L’importanza delle social web policies
 Controllo dei lavoratori e privacy
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