La criminalita’ economica
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criminalità colletti bianchi
Definizione
Concetto
- reati commessi da persone di elevata
posizione sociale;
- nell’esercizio funzioni lavorative
nasce fine anni ‘30
Sutherland
‘900
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criminalità colletti bianchi
Edwin Sutherland
Teoria Sutherland
1. potenti
compiono reati
3. sostanziale
impunità
2. nell’esercizio
proprie funzioni
3. sistema penale:
a due velocità
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criminalità colletti bianchi
Anni ’70
si distinguono: 1. reati occupazionali
da 2. reati societari
interesse: personale
interesse: organizzazione
(reati da colletto bianco)
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criminalità colletti bianchi
la corruzione
Consiste
offrire denaro (o altro) in cambio di un
comportamento illecito
reato di chi offre
denaro:
corruzione
reato di chi riceve denaro
(se pubblico ufficiale):
concussione
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criminalità colletti bianchi
la corruzione
Attori
almeno due (chi corrompe e chi si fa
corrompere). Possono partecipare
intermediari
Modalità pagamento
c.c.b. intestato a un
prestanome
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criminalità colletti bianchi
i fondi extrabilancio
Attività illegale
può essere finanziata solo da
fondo occulto
creazione
fondi extrabilancio
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criminalità colletti bianchi
il caso tangentopoli
Caso italiano
anni
‘90
corruzione radicata in tutti i livelli attività
pubblica (come anche in Europa)
A cui però si aggiunge:
livello della politica
corruzione come sistema
di finanziamento occulto
partiti politici
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criminalità colletti bianchi
il caso tangentopoli
'Tangentopoli ha coinvolto in pieno anche i livelli istituzionali più elevati: la
pressione che la pratica conduttiva aveva raggiunto era tale da influenzare la
stessa azione di governo e per questa via - mediante l'intermediazione delle
segreterie dei partiti - il Parlamento e l'attività legislativa'
(Magatti 1996).
Costi politica
corruzione
finanziamento occulto partiti
Favoritismi (illegali)
come contropartita
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criminalità colletti bianchi
il riciclaggio
Cos’è?
operazione per occultare origine illegale prodotti
di un’attività criminosa
Fasi operative:
1. deposito;
2. trasformazione;
3. investimento
Criminalità organizzata
da illegalità a legalità
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criminalità colletti bianchi
il riciclaggio
Le due economie
legale e illegale, strettamente integrate.
Se quella legale si globalizza,
altrettanto farà quella illegale
necessario sistema di riciclaggio su scala
globale
procedure specializzate
(consulenza di professionisti)
ruolo: 1. piccole banche; 2. oro;
3.case da gioco
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criminalità colletti bianchi?
Definizione
obsoleta: non coglie mutamenti recenti.
Criminalità economica non più
fatto di singoli ma fatto organizzato
Sempre più difficile:
distinguere ambito legale da ambito illegale
1. deposito;
2. trasformazione;
3. investimento
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L’impresa criminale
Nuova definizione
impresa criminale
coglie
Integrazione con
economia legale
cambiamenti in corso:
Importanza
organizzazione
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criminalità informatica
Pericolo
esterno a impresa
1. Hackers
LA SFIDA
2. Crackers
IL CRIMINE
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