VERBALE N. 6/2010
L’anno 2010 addì 04 del mese di novembre alle ore 17.00 in Tirano, nella sede
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Balilla Pinchetti”, in seguito a convocazione, sono
intervenuti i Signori:
Prof.
LISCIDINI
MARTINO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.
BALETTI
MAURO
Rappresentante Docenti
Prof.
BOMBARDIERI
MARIA
“
Prof.ssa CAPATTI
ANTONELLA
“
Prof.ssa COLOMBO
CLAUDIA
“
“
Prof.
GUALZETTI
ALESSANDRO
“
“
Prof.
RAPELLA
DANIELE
“
“
Sig.
ZANOLARI
ZANOLARI
Rappresentante Ata
Sig.
MAZZOLENI F.
MAURIZIO
Rappresentante Genitori
Sig.ra
PENSINI
ORNELLA
“
“
Sig.ra
TOMASI
MARIA A.
“
Sig.
CASPANI
VALENTINA
Rappresenti alunni
Sig.
MARCHESI
DANIELE
“
Sig.
MORCELLI
STEFANO
“
Risultano assenti i signori:
Prof.ssa FUMAGALLI
PAOLA
Rappresentante Docenti
Prof.
MAFFEI
MAURO
“
“
Sig.ra
TUANA FRANGUEL ANTONELLA
Rappresentante Genitori
Sig.
PEREGO
NICOLO’
Rappresenti alunni
Il Presidente sig. Mazzoleni Maurizio verificata la presenza di 14 consiglieri su 18 effettivi,
dichiara la seduta valida.
Svolge la funzione di segretario il sig. Zanolari Gianni.
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. ratifica Decreti di variazioni al programma annuale emessi dal Dirigente Scolastico;
4. modifiche al Programma Annuale e.f. 2010;
5. integrazione importi funzioni strumentali a.s. 2010/2011
6. assegnazione forniture dotazioni laboratoriali;
7. designazione componenti alunni nella Giunta Esecutiva;
8. designazione componenti genitori e alunni nell’organo di garanzia;
9. proposta nuovi indirizzi di studio a.s. 2011/2012;
10. rinnovo contratto gestione fotocopie;
11. rinnovo contratto assicurazione furto-incendio;
12. rinnovo abbonamenti riviste a.s. 2010/2011;
13. acquisti materiale di pulizia;
14. proposta rete progetto stranieri;
15. proposta di formazione tecnica su impianto CNC IPIA;
16. contratto di comodato per lavagna multimediale ipia;
17. proposta chiusura Istituto nei periodi di sospensione delle lezioni;
18. relazione sull’attività negoziale svolta;
19. varie ed eventuali.
45
1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale n. 5/2010 viene letto ed approvato.
2 – COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
a) Offerta formativa a.s. 2011/2012
- Il dirigente illustra l’offerta formativa della scuola per il prossimo anno scolastico
- Una prima predisposizione è ad opera della Provincia che delibera gli indirizzi per le
varie scuole ed ha già effettuto una riunione plenaria in provincia e una solo con i
Dirigenti della scuola di Tirano. Erano presenti il Dirigente dell’Ufficio 20 della
Regione Lombardia (ex USP), Dott. Montrone, e l’assessore alla cultura della
Provincia di Sondrio, dott. Tornadù. L’amministrazione ha consegnato alle scuole
medie di primo grado, e qualche copia anche al nostro Istituto, il libretto informativo
dell’offerta scolastica provinciale. Il nostro istituto mantiene gli indirizzi già ottenuti lo
scorso anno, anche se non ancora attivati ed aggiunge il post-qualifica dell’indirizzo
tecnico dei servizi socio-sanitari.
b) Ampliamento aula geometri
E’ stato richiesto all’Amministrazione Provinciale, l’ampliamento dell’aula della
classe 1^ geometri, in quanto troppo numerosa per lo spazio disponibile. Il
responsabile dott. Maffezzini ha assicurato l’effettuazione dell’intervento.
3 – RATIFICA DECRETI DI VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE EMESSI DAL
DIRIGENTE SCOLASTICO
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
VISTI
il programma annuale anno finanziario 2010;
i decreti emessi dal Dirigente Scolastico:
Prot. n.
data
Descrizione
8052/C14
28/10/2010 Finanziamento dello Stato:supplenze brevi
Finanziamento dello Stato: Sicurezza
Contributi da privati per viaggi d’istruzione
Contributi da privati vincolati
Importo
variazione
+3.862,00
+500,00
+2.472,29
+400,00
CONSIDERATO che le cifre introitate sono vincolate nell’utlizzo;
SENTITA
la Giunta Esecutiva
all’unanimità DELIBERA la ratifica i decreti del Dirigente Scolastico come indicati nelle
premesse.
4 – MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2010
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 avente per oggetto “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA l’assegnazione di fondi di € 67.817,00 per il finanziamento del miglioramento offerta
formativa, 4/12 a.s. 2010/2011;
PRESO ATTO che l’assegnazione di fondi per avviamento alla pratica sportiva è stata inferiore
rispetto alle previsioni di € 4.549,18, e concorda con il fabbisogno;
VISTA l’assegnazione di fondi di € 1.371,00 per il finanziamento delle attività connesse all
conseguimento del patentino del ciclomotore;
46
ACCERTATI €
4.755,00 per versamenti non vincolati da parte delle famiglie degli studenti
ACCERTATI € 905,00 quali maggiori entrate per contributi di laboratorio;
ACCERTATI € 450,00 dalla società senza fine di lucro ANTEAS per l’attuazione di un corso di
informatica presso i laboratori scolastici;
ACCERTATI € 1.800,00 da privati per l’iscrizione al corso di formazione tecnica ““I Beni Culturali
e l’identità del Territorio”;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sulle schede attività e progetto ed i relativi fabbisogni;
SENTITA la Giunta Esecutiva;
all’unanimità DELIBERA
di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2010 come segue:
ENTRATE
Aggregato
/voce
/sottovoce
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
2/1/2
Finanziamento del fondo di istituto
2/1/6
2/4/5
Finanziamento ore eccedenti sost.assenti e
attività complementari di educazione fisica
Finanziamento patentino del ciclomotore
5/2/1
Famiglie vincolati viaggi di istruzione e scambi
5/2/5
Famiglie vincolati contributi di laboratorio
5/3/0
Contributi da privati non vincolati
5/4/0
Altri vincolati
VARIAZIONE
IN + O IN -
139.101,25
67.817,00
206.918,25
4.549,18
10.450,82
-
1.371,00
1.371,00
137.765,79
4.755,00
142.520,79
54.672,54
905,00
55.577,54
737,50
450,00
1.187,50
8.305,44
1.800,00
10.105,44
15.000,00
-
TOTALE ENTRATE
A1 - Funzionamento amministrativo generale
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
PREVISIONE
DEFINITIVA
72.548,82
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottoconto
2/1/3
Stampati
1.000,00
2/3/10
Medicinali, materiale sanitario e igienico
4.700,63
-
totale spese A1
A2 - Funzionamento didattico generale
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
1.500,00
500,00
4.200,63
0,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
/sottoconto
500,00
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
2/1/3
Stampati
4.600,00
1.500,00
6.100,00
2/2/1
Giornali e riviste
1.500,00
177,20
1.677,20
2/3/8
Materiale tecnico-specialistico
1.683,18
39.036,13
2/3/10
Medicinali, materiale sanitario e igienico
5,98
5,98
40.719,31
-
totale spese A2
47
-
0,00
A3 - Spese di personale
SPESE
Tipo
/conto
/sottoconto
1/6/1
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
1/11/1
Compensi accessori non a carico FIS ATA netti
Compensi accessori non a carico FIS ATA ritenute erariali
IRAP
3/3/1
Servizi per trasferte italia
1.200,00
1/6/3
-
269,12
269,12
-
99,54
99,54
8.427,56
31,34
8.458,90
400,00
800,00
-
totale spese A3
P1 – Formazione ed aggiornamento
ENTRATE
Aggregato
Descrizione
/voce
PREVISIONE
DEFINITIVA
0,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottovoce
2/1/2
Finanziamento del fondo di istituto
9.402,00
-
totale entrate P1
307,80
9.094,20
-307,80
SPESE
Tipo
/conto
/sottoconto
1/3/1
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
Compensi accessori a carico FIS docenti - netti
VARIAZIONE
IN + O IN -
3.945,06
-
totale spese P1
P2 – Progetto Attività culturali/integrative
ENTRATE
Aggregato
Descrizione
/voce
307,80
PREVISIONE
DEFINITIVA
3.637,26
-307,80
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottovoce
2/1/8
Finanziamento offerta formativa
-
2.000,00
2.000,00
2/4/5
Finanziamento patentino del ciclomotore
-
1.371,00
1.371,00
5/4/0
Altri vincolati
400,00
1.800,00
2.200,00
totale entrate P2
5.171,00
SPESE
Tipo
/conto
/sottoconto
1/10/1
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
1/10/1
Incarichi conferiti a personale (formazione
tecnica)
Incarichi conferiti a personale
1/10/1
Incarichi conferiti a personale
1/10/11
Ritenute erariali (formazione tecnica)
1/10/11
Ritenute erariali
1/11/1
IRAP (formazione tecnica)
1/11/1
IRAP
3.182,25
VARIAZIONE
IN + O IN -
-
2.538,25
PREVISIONE
DEFINITIVA
3.004,31
1.560,31
800,00
871,00
-
710,00
961,00
800,00
875,93
-
301,75
400,00
48
974,18
3/2/7
3/2/7
Altre prestazioni professionali e specialistiche
(formazione tecnica)
Altre prestazioni professionali e specialistiche
3/2/7
Altre prestazioni professionali e specialistiche
1.800,00
3/2/7
Altre prestazioni professionali e specialistiche
1.371,00
totale spese P2
P3 – Progetto Scuola e territorio
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
1.960,30
-
1.560,31
7.120,99
3.550,00
6.889,48
PREVISIONE
PRECEDENTE
5.171,00
VARIAZIONE
IN + O IN -
12.060,48
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottoconto
2/1/3
Stampati
0,00
2/3/8
Materiale tecnico-specialistico
2/3/9
Materiale informatico e software
5.000,00
-
0,00
totale spese P3
P4 – Progetto corsi informatica
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
200,00
200,00
1.200,00
3.800,00
1.000,00
1.000,00
0,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottoconto
1/3/1
Compensi accessori a carico FIS docenti - netti
3.550,55
1/3/3
Compensi accessori a carico FIS docenti ritenute erariali
2.176,15
-
totale spese P4
P5 – Progetto attività sportive
ENTRATE
Aggregato
Descrizione
/voce
174,85
3.725,40
174,85
2.001,30
0,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottovoce
2/1/2
Finanziamento del fondo di istituto
-
2/1/6
Finanziamento ore eccedenti sost.assenti e
attività complementari di educazione fisica
15.000,00
-
totale entrate P5
307,80
307,80
4.549,18
10.450,82
-4.241,38
SPESE
Tipo
/conto
/sottoconto
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
1/3/1
Compensi accessori a carico FIS docenti - netti
-
138,00
138,00
1/3/2
Compensi accessori a carico FIS docenti ritenute previdenziali e assistenziali
Compensi accessori a carico FIS docenti ritenute erariali
Compensi accessori non a carico FIS docenti netti
Compensi accessori non a carico FIS docenti ritenute previdenziali e assistenziali
Compensi accessori non a carico FIS docenti ritenute erariali
IRAP
-
22,42
22,42
-
84,58
84,58
1/3/3
1/5/1
1/5/2
1/5/3
1/11/1
49
6.367,21
-
1.667,62
4.699,59
1.034,31
-
314,90
719,41
3.902,48
-
1.459,00
2.443,48
960,43
20,83
689,14
1/11/1
IRAP
1/11/2
INPDAP
1/11/2
INPDAP
2.735,57
41,97
-
totale spese P5
P6 – Progetto accoglienza e consultazione psicosociale
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
292,12
1.962,00
815,54
-4.241,38
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottoconto
2/3/8
Materiale tecnico-specialistico
3/2/4
Assistenza psicologica, sociale e religiosa
3/13/1
Spese per visite e viaggi di istruzione
105,00
-
105,00
-
3.826,41
-
58,00
3.768,41
163,00
982,00
819,00
totale spese P6
P7 – Progetto potenziam., recupero e prev. Dispersione
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
/sottoconto
1/5/3
0,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
1/11/3
Compensi accessori non a carico FIS docenti 12.952,00
ritenute erariali -RECUPERO
Compensi accessori non a carico FIS docenti - ritenute erariali
ALUNNI SVANTAGGIATI
INPS - RECUPERO
163,00
1/11/3
INPS – ALUNNI SVANTAGGIATI
1/5/3
VARIAZIONE
IN + O IN -
-
101,00
-
20,00
101,00
PREVISIONE
DEFINITIVA
12.831,00
284,00
20,00
totale spese P7
P8 – Progetto scambi-viaggi di istruzione-uscite
didattiche
ENTRATE
Aggregato
Descrizione
/voce
0,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottovoce
5/2/1
Famiglie vincolati viaggi di istruzione e scambi
125.823,79
4.755,00
totale entrate P8
130.578,79
4.755,00
SPESE
Tipo
/conto
/sottoconto
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
1/10/3
Indennità di missione
1/10/10
Ritenute previdenziali e assistenziali
1/10/11
Ritenute erariali
2/3/8
Materiale tecnico-specialistico
3/3/2
Servizi per trasferte all'estero
3/13/1
Spese per visite e viaggi d'istruzione
VARIAZIONE
IN + O IN -
2.030,91
2.062,99
-
20,08
29,92
120,00
-
12,00
108,00
24,61
24,61
24,61
6.314,56
4.755,00
134.713,83
6.339,17
129.958,83
50
32,08
50,00
-
totale spese P8
PREVISIONE
DEFINITIVA
-
4.755,00
P9 – Progetto teatro-LAIV
ENTRATE
Aggregato
/voce
/sottovoce
4/6/2
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
Finanziamenti Fondazione Cariplo
VARIAZIONE
IN + O IN -
-
5.500,00
totale entrate P9
PREVISIONE
DEFINITIVA
5.500,00
5.500,00
SPESE
Tipo
/conto
/sottoconto
Descrizione
PREVISIONE
PRECEDENTE
1/3/1
Compensi accessori a carico FIS docenti - netti
1/3/2
2/1/2
Compensi accessori a carico FIS docenti ritenute previdenziali e assistenziali
Compensi accessori a carico FIS docenti ritenute erariali
Cancelleria
2/1/3
Stampati
2/3/7
Strumenti tecnico-specialistici
3/2/7
Altre prestazioni professionali e specialistiche
3/3/1
Servizi per trasferte italia
1/3/3
VARIAZIONE
IN + O IN -
1.972,53
173,80
2.146,33
318,50
1,76
320,26
175,56
1.033,41
116,00
300,00
416,00
300,00
200,00
500,00
-
500,00
500,00
4.200,00
4.200,00
8.400,00
200,00
300,00
500,00
1.208,97
-
totale spese P9
P11 – Progetto terza area professionalizzante
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
PREVISIONE
DEFINITIVA
5.500,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottoconto
1/3/1
Compensi accessori a carico FIS docenti - netti
1/3/2
1/11/2
Compensi accessori a carico FIS docenti ritenute previdenziali e assistenziali
INPDAP
1/11/3
INPS
5.425,00
-
886,45
4.538,55
-
240,20
240,20
-
635,25
635,25
-
11,00
11,00
totale spese P11
P15 – Ammodernamento dotazioni laboratoriali
SPESE
Tipo
Descrizione
/conto
0,00
PREVISIONE
PRECEDENTE
VARIAZIONE
IN + O IN -
PREVISIONE
DEFINITIVA
/sottoconto
2/3/7
Strumenti tecnico-specialistici
10.000,00
2/3/8
Materiale tecnico-specialistico
-
6/3/10
Impianti e attrezzature
6/3/11
Hardware
150.000,00
-
-
-
10.000,00
-
10.864,85
10.864,85
2.512,45
147.487,55
1.647,60
1.647,60
0,00
51
5. INTEGRAZIONE IMPORTI FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2010/2011
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI
-
i verbali delle riunioni delle componenti sindacali del 29 settembre e
del 22 ottobre ottobre 2010;
VISTO
il verbale del collegio dei docenti del 21 ottobre 2010;
SENTITA
la giunta esecutiva;
all’unanimità delibera
di destinare i seguenti importi per la retribuzione delle funzioni strumentali:
UNITA'
Coordinamento delle attività culturali e di
aggiornamento dei docenti
COMPENSO
1
1.200,00
Gestione del POF e attuazione della riforma
Aiuto nell'organizzazione di tempi e spazi
nella vita degli studenti SEDE
Aiuto nell'organizzazione di tempi e spazi
nella vita degli studenti I.P.I.A.
Gestione degli scambi e dei rapporti della
scuola in ambito europeo
Gestione degli scambi e dei rapporti della
scuola in ambito nazionale
Orientamento in entrata
1
1.300,00
1
1.200,00
1
1.100,00
4
500,00
1
1
400,00
1.300,00
Orientamento in uscita
Coordinamento delle attività di sostegno
Coordinamento delle attività di integrazione
stranieri
Coordinamento e gestione delle tecnologie
informatiche legate alla formazione
(piattaforma on line), alle attività di
comunicazione (sito web) e rapporti con
enti esterni
TOTALI
1
1
1.000,00
1.300,00
1
1.000,00
1
1.600,00
13.400,00 lordo dip.
17.781,80 lordo Stato
6. ASSEGNAZIONE FORNITURE DOTAZIONI LABORATORIALI;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
il bando per l’ammodernamento delle dotazioni laboratoriali emesso dalla
Regione lombardia;
CONSIDERATO che il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento per n. 4 progetti di
ammodernamento;
VISTA
la propria precedente delibera n. 5/12 relativa all’individuazione delle
ditte;
CONSIDERATO che le ditte interpellate dovevano inviare la propria offerta entro il
25/10/2010;
PRESO ATTO
che la giunta Esecutiva ha nominato n. 4 commissioni per l’analisi
delle offerte;
VISTI
i verbali delle commissioni;
all’unanimità delibera
di effettuare gli acquisti inerenti l’ammodernamento delle dotazioni laboratoriali
presso le seguenti ditte:
52
ID PROGETTO 22949611
Ditta TICINO
Ditta MAURI
Ditta ODDO
Totale fornitura
REPARTO ELETTRICI
€
20.569,00
€
10.509,84
€
3.906,23
€
34.985,07
ID PROGETTO 22949612
Ditta DECA
Totale fornitura
REPARTO MECCANICI
€
30.789,60
€
30.789,60
ID PROGETTO 22949615
Ditta PRISMA
Totale fornitura
REPARTO TERMICO
€
54.000,00
€
54.000,00
ID PROGETTO 22949613
Ditta STELUX
Ditta BRUGA
Totale fornitura
REPARTO EBANISTI
€
19.920,00
€
15.480,00
€
35.400,00
Di imputare le spese relative sulla scheda progetto “P15 – Dotazioni laboratoriale”
Anno finanziario 2010.
7. DESIGNAZIONE COMPONENTI ALUNNI NELLA GIUNTA ESECUTIVA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIDERATO
che occorre procedere all’individuazione della componenti alunni
nella giunta esecutiva;
PRESO ATTO
della disponibilità del sig. Marchesi Daniele;
all’unanimità DESIGNA
componente alunni nella Giunta Esecutiva per l’a.s. 2010/2011 il sig. Marchesi Daniele
8. DESIGNAZIONE COMPONENTI GENITORI E ALUNNI NELL’ORGANO DI
GARANZIA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
l’art. 5 comma 1,2 dello statuto delle Studentesse e degli Studenti,
modificato con DPR n. 235 del 21 novembre 2007;
VISTO
l’art. 14 comma 4 del Regolamento dell’Istituto;
SENTITA
la disponibilità della sig.ra Pensini Ornella, rappresentante genitori, e
degli alunni Cusini Rudy e Bianchi Bosisio Nicholas Simone a far parte
dell’organo di garanzia dell’Istituto;
all’unanimità designa
la sig.ra Pensini Ornella, rappresentante genitori, e gli alunni Cusini Rudy – 5^TIMA
e Bianchi Bosisio Nicholas Simone – 5^ B Liceo a far parte dell’organo di garanzia
dell’Istituto.
VISTO
53
9. PROPOSTA NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO A.S. 2011/2012;
-
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA
la relazione del Dirigente Scolastico sull’offerta formativa a.s. 2010/2011;
VISTA
la propria precedente delibera n. 5/10 relativa alla richiesta di
proseguimento del percorso post-qualifica della formazione professionale operatore dei
servizi sociali;
VISTA
la proposta del Collegio dei docenti
All’unanimità delibera
Di mantenere gli indirizzi già ottenuti lo scorso anno, anche se non ancora avviati e
di attivare il post-qualifica dell’indirizzo tecnico dei servizi socio-sanitari.
10. RINNOVO CONTRATTO GESTIONE FOTOCOPIE;
-
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA
l’ offerta pervenuta dalla ditta EFFEDUE di Tirano per la gestione delle
macchine fotocopiatrici in uso presso la sede di Via Monte Padrio e Lungo Adda;
PRESO ATTO
che la ditta TUTTOUFFICIO e la Ditta CENTRO ELETTRONICO
di Tirano non hanno inviato alcuna offerta;
VERIFICATO
che il contratto con la ditta Tuttoufficio per la fotocopiatrice RICOH
AFICIO 2045 è ancora in essere fino al raggiungimento di 1.000.000,00 di fotocopie ad
un costo più conveniente rispetto all’offerta pervenuta dalla ditta EFFEDUE;
All’unanimità delibera
Di proseguire con il contratto in essere con la ditta Tuttoufficio per la fotocopiatrice
RICOH AFICIO 2045;
Di stipulare a decorrere dal 15/01/2011, data di scadenza del precedente contratto, con
la ditta EFFEDUE di Tirano nuovo contratto di assistenza e manutenzione per le
fotocopiatrici:
PANASONIC DP 8045 –Sede via Monte Padrio - costo copia 0,006 + IVA 20%
PANASONIC DP 8045 – Sede via Lungo Adda - costo copia 0,006 + IVA 20%
PANASONIC FP 7824 – Sede via Lungo Adda - costo copia 0,01 + IVA 20%
11. RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO
-
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTE
le offerte pervenute dalle Società assicuratrici GENERALI e REALE
MUTUA con sede in Tirano;
CONSIDERATO
che la società assicuratrice RAS di Tirano non ha presentato
alcuna offerta
VISTO
il piano comparativo predisposto dalla giunta esecutiva dal quale si
evince che le migliori garanzie sono offerte dalla Società REALE MUTUA con sede in
Tirano al prezzo di € 1.650,00 compreso fenomeno elettronico;
All’unanimità delibera
Di stipulare la polizza assicurativa furto-incendio a decorrere dal 01/12/2010, data di
scadenza del precedente contratto, con la Società REALE MUTUA con sede in Tirano
al prezzo di € 1.650,00
Di impegnare la spesa relativa sulla scheda attività A1 “funzionamento amministrativo
generale” che presenta la necessaria liquidità.
54
12. RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE A.S. 2010/2011
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le richieste del personale docente e di segreteria relative al rinnovo di abbonamenti a riviste
necessarie per l’attività didattica e amministrativa per l’anno scolastico 2010/2011;
all’unanimità DELIBERA
il rinnovo dei sottoelencati abbonamenti a riviste a uso didattico e amministrativo per l’anno
scolastico 2010/2011:
ABBONAMENTI RIVISTE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
titolo
ALICE & BOB (2 ABBONAMENTI)
Attività
A2
costo
€
50,00
AMMINISTRARE LA SCUOLA
A1
€
80,00
ARCHIMEDE
A2
€
25,20
AUTO TECNICA + MOTO TECNICA
A2
€
90,00
BIO CASA
A2
€
22,00
CHOICES (2 ABBONAMENTI)
A2
€
25,00
COSTRUIRE
A2
€
51,70
CROWN (2 ABBONAMENTI)
A2
€
25,00
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
A2
€
56,00
DIRIGERE LA SCUOLA
A1
€
70,00
ELETTRO
A2
€
35,00
FOCUS
A2
€
29,00
GREEN (IMPEGNO ANNO 2011)
A2
€
10,00
GUIDA AL DIRITTO (IMPEGNO ANNO 2011)
A2
€
245,00
GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE
A2
€
150,00
INSEGNARE RELIGIONE
A2
€
21,50
LE SCIENZE
A2
€
39,00
LIMES
A2
€
45,00
LINUX PRO
A2
€
37,90
NOTIZIE DELLA SCUOLA
A1
€
95,00
NUOVA ELETTRAUTO
A2
€
98,00
NUOVA SECONDARIA (2 ABBONAMENTI)
A2
€
138,00
RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE IDRONICA
A2
€
60,00
SEMANTICA PER L’AUTOMOBILE
A2
€
160,00
STILE ARTE
A2
€
30,00
TEAM (2 ABBONAMENTI)
A2
€
25,00
55
TUTTOSCUOLA
A1
€
50,00
XLATANGENTE
A2
€
29,00
XYLON
A2
€
85,00
COSTO TOTALE ABBONAMENTI
€ 1.877,30
TOTALE A1
€
295,00
TOTALE A2
€ 1.582,30
13. ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTE
le offerte pervenute dalle ditte contattate per la fornitura del materiale di
puliza;
CONSIDERATO
che presso i grandi magazzini del territorio è spesso possibile
acquistare ad un prezzo più conveniente di quello esposto nelle offerte pervenute;
All’unanimità delibera
- Di acquistare il materiale necessario alle pulizia dei locali verificando di volta in volta i
migliori prezzi offerti dal mercato
14. PROPOSTA RETE PROGETTO STRANIERI
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
il progetto di integrazione alunni stranieri presentato dalla funzione
strumentale prof.ssa Capatti Antonella;
RITENUTO che sia indispensabile coinvolgere gli altri enti ed amministrazioni
operanti sul territorio: Comunità Montana – Amministrazione Comunale – Istituti
scolastici – associazioni di Volontariato;
ACCERTATA per nelle riunioni tenutesi presso l’Ufficio di Piano della Comunità
Montana la disponibilità degli Enti contattati ed in particolare dell’amministrazione
Comunale;
; All’unanimità delibera
Di costituire una rete tra gli Enti operanti sul territorio: Comunità Montana –
Amministrazione Comunale – Istituti scolastici – associazioni di Volontariato per la
gestione del progetto “Tirano in rete: un modello di integrazione possibile”
15. PROPOSTA DI FORMAZIONE TECNICA SU IMPIANTO CNC IPIA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA
la proposta pervenuta dai docenti del settore ebanisti di effettuare un
corso di formazione aperto alle ditte operanti sul territorio sull’utilizzo della macchina
CNC;
RITENUTO che la formazione possa essere proposta a titolo gratuito per le ditte che
hanno finanziato l’acquisto del Centro di Calcolo per il settore legno e per gli studenti,
ed a pagamento per gli esterni interessati;
SENTITA l’Unione Artigiani di Sondrio che ha accolto favorevolmente la proposta;
RITENUTO indispensabile per avvalorare il progetto formativa una attività di scambio di
conoscenze e professionalità con le realtà imprenditoriali operanti sul territorio;
All’unanimità delibera
Di approvare il corso di formazione per utenti di macchine CNC presso la Sede
dell’IPIA IN Tirano;
Il corso di 6 lezioni di 2 ore ciascuna sarà condotto dal prof. Valgoi Francesco nel
prossimo mese di gennaio;
le ore di lezione saranno retribuite con il fondo miglioramento dell’offerta formativa
56
come ore aggiuntive di insegnamento.
Agli utenti esterni che non partecipato all’acquisto della macchina CNC sarà richiesto
un contributo di € 120,00.
16. CONTRATTO DI COMODATO PER LAVAGNA MULTIMEDIALE IPIA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
PRESO ATTO
che la Società Expo libri con sede in San Giuliano Milanese ha
proposto la fornitura in comodato gratuito di una lavagna multimediale interattiva
presso la sede Ipia;
All’unanimità delibera
di accettare la proposta di fornitura offerta dalla Società Expo libri con sede in San
Giuliano Milanese e di redigere apposito contratto di comodato gratuito.
17. PROPOSTA CHIUSURA ISTITUTO NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE
LEZIONI
VISTO
ACCERTATO
il calendario scolastico a.s. 2010/2011;
che l’attività didattica è sospesa nelle seguenti giornate prefestive:
venerdì 24 dicembre 2010 - venerdì 31 dicembre 2010 – sabato 23
aprile 2011;
RITENUTA
opportuna la chiusura dei sabati estivi per una migliore gestione del
personale;
SENTITO
il personale ATA interessato;
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
all’unanimità delibera la chiusura totale della scuola nelle seguenti giornate:
venerdì 24 dicembre 2010 - venerdì 31 dicembre 2010 – sabato 23 aprile 2011
sabato 16-23-30 luglio 2011 – sabato 6-13-20 agosto 2011.
18. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ NEGOZIALE SVOLTA;
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL’ATTIVITÀ NEGOZIALE SVOLTA
Il Dirigente Scolastico comunica di aver effettuato i seguenti acquisti:
n. buono
data
buono
ditta
importo
materiale acquistato
20/05/2010 Bonazzi Grafica di Sondrio
€
60
02/07/2010 Schiantarelli di Tirano
€
61
06/07/2010 Tenni Pierluigi di Tirano
€
210,00 palloni pallavolo
62
06/07/2010 OPITEC
€
180,78 materiale vario elettrico
63
06/07/2010 Internet Bookshop
€
103,29 libri e DVD
64
06/07/2010 Modellismo on line
€
410,20 materiale per modellismo
65
08/07/2010 Lazzarini di Lecco
€
432,00 libretti giustificazione alunni
66
08/07/2010 Lazzarini di Lecco
€
515,05
67
13/07/2010 Pc-ware di Saronno
€
59,04 antivirus per server
68
21/07/2010 Serigrafica Valtellinese di Chiuro
€
312,00 k-way per Australia
69
30/08/2010 Mauri di Trezzo Sull’adda
€
1.198,31 plafoniere e lampade
57
904,20 depliant Progetto Scuola 21
65,00
gommini e rivetti per sedie
e serratura
registri di classe e giornali
del professore
n. buono
data
buono
ditta
importo
materiale acquistato
70
03/09/2010 Capararo di Villa di Tirano
€
426,90 materiale IPIA
71
03/09/2010 Bonazzi Grafica di Sondrio
€
408,00 cartellette studenti
03/09/2010 Bonazzi Grafica di Sondrio
€
72
13/09/2010 Tarabini Antonio di Cosio Valtellino
€
392,40 materiale di pulizia
73
17/09/2010 Commerciale Paganoni di Sondrio
€
897,60 bombole gas
74
Magoni Commerciale Articoli Tecnici di
16/09/2010
Cosio Valtellino
€
578,57 materiale di cancelleria
75
17/09/2010 Maccolini di Montagna in Valtellina
€
172,82
76
24/09/2010 Giakova di Settimo Milanese
€
2.358,00 termocamera
77
24/09/2010
€
2.400,00 lavori Progetto Scuola 21
78
25/09/2010 M & A Informatica Casalnuovo di Napoli €
79
30/09/2010 M & A Informatica Casalnuovo di Napoli €
1.374,24 cartucce e toner
80
30/09/2010 M & A Informatica Casalnuovo di Napoli €
1.744,80 notebook e videoproiettore
81
01/10/2010 Polaris Litografia - Tipografia di Sondrio €
82
01/10/2010 Centro Valle di Sondrio
€
182,49 articolo pubblicitario
83
04/10/2010 Fumagalli di Lecco
€
100,85 termometri
84
06/10/2010 Lidl Italia di Villa di Tirano
€
209,85 leggii
85
07/10/2010
€
90,00 toner
86
08/10/2010 Tecnoutensili Capararo di Villa di Tirano €
123,84 materiale IPIA
87
08/10/2010 Colorificio Spada di Villa di Tirano
€
25,64 materiale IPIA
88
11/10/2010 Bmedical Olginate
€
89
15/10/2010
90
19/10/2010 Volpetti Giovanni di Tirano
€
324,00
91
23/10/2010 C2 di Cremona
€
684,04 cartucce
92
28/10/2010 Spaggiari di Parma
€
93
28/10/2010 IPERAL di Tirano
€
94
02/11/2010 Cecini Davide di Grosio
€
Artigiana Termosanitaria Valtellinese di
Tirano
Effe2 s.n.c. macchine arredi per ufficio
di Tirano
Magoni Commerciale Articoli Tecnici di
Cosio Valtellino
€
3.202,96
agende scolastiche a.s.
2010/2011
riparazione macchina
lavapavimenti
205,56 cartucce
96,00 pieghevoli
205,02 materiale pronto soccorso
80,16 cancelleria
riavvolgimento motore
elettrico
20,80 registro matricola alunni
166,80 materiale pulizia
60,00 riparazione cavallina
Alle ore 18.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
Gianni Zanolari
IL PRESIDENTE
Maurizio Mazzoleni
58