Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
La criminalità economica:
problemi di definizione e teorie e casi
di frodi, riciclaggio e corruzione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
Andrea Di Nicola
A.A. 2005-2005
[email protected]
http://www.transcrime.unitn.it
1
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
DEFINIRE LA CRIMINALITA’ ECONOMICA
Bassa visibilità/Difficili da scoprire
Complessità
Vittime inconsapevoli
Confine lecito/illecito incerto
Incertezza sulle definizioni dei reati
Autori non sospettabili
Atteggiamento della collettività
2
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
REATI ECONOMICI: ALCUNI ESEMPI….
Reati societari
Frodi al consumatore, frodi sui brevetti
Concorrenza sleale
Reati in campo medico
Insider Trading
Pubblicità ingannevole
Corruzione
3
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
VERSO UNA PRIMA DEFINIZIONE DI
CRIMINALITA’ ECONOMICA…
Si tratta di...
• reati che avvengono in un contesto produttivo
di beni e servizi o che sono strettamente
connessi ai processi di produzione di beni e
servizi;
• i cui autori... sono persone inserite nei ruoli
dirigenziali delle imprese stesse e che occupano
posizioni di prestigio nel mondo lavorativo.
G. Ponti, Compendio di Criminologia, R. Cortina ed., Milano, 1999, p. 330
4
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
DEFINIZIONI INCENTRATE SULL’AUTORE:
SUTHERLAND ED IL CRIMINALE DAL COLLETTO
BIANCO
“Il criminale dal colletto bianco può essere
definito come quella persona con un alto stato
socio-economico che viola le leggi
designate a regolare le sue attività
occupazionali” (Sutherland, 1949).
5
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
DEFINIZIONI INCENTRATE SULL’AUTORE:
OCCUPATIONAL CRIME E CORPORATE CRIME
Clinard e Quinney (1973)
Occupational crimes: includono comportamenti che
possono essere commessi da appartenenti a tutte le classi
sociali; sono violazioni della legge penale nel corso
dell’attività connessa ad un’occupazione legale.
Corporate crimes: i reati societari sono quelli commessi da
parte di dirigenti societari a favore delle società ed i reati
delle società stesse. Questa seconda categoria è anche
indicata da alcuni autori come organizational crime, reato
organizzativo o dell’organizzazione.
6
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
DEFINIZIONI INCENTRATE SULL’AUTORE:
GREEN E IL REATO OCCUPAZIONALE
Per Green (1990) reato occupazionale è “ogni atto
punibile per legge che viene compiuto grazie alle
opportunità fornite nel corso di un’occupazione
legale”. Esistono 4 tipologie di reato occupazionale:
• il reato occupazionale organizzativo (che avvantaggia
l’organizzazione, l’impresa o il datore di lavoro)
• Casi di
riciclaggio
• il reato occupazionale delle autorità statali (commesso
nell’esercizio delle potestà statali)
• Casi di
corruzione
• il reato occupazionale professionale (compiuto dai
professionisti nell’ambito delle proprie qualificate mansioni)
• il reato occupazionale individuale (perpetrato da persone
normali nell’ambito delle proprie occupazioni)
7
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
DEFINIZIONI INCENTRATE SULL’AUTORE:
OCCUPATIONAL CRIME E CORPORATE CRIME
Clinard e Quinney (1973)
Occupational crimes: includono comportamenti che
possono essere commessi da appartenenti a tutte le classi
sociali; sono violazioni della legge penale nel corso
dell’attività connessa ad un’occupazione legale.
Corporate crimes: i reati societari sono quelli commessi da
parte di dirigenti societari a favore delle società ed i reati
delle società stesse. Questa seconda categoria è anche
indicata da alcuni autori come organizational crime, reato
organizzativo o dell’organizzazione.
8
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
DEFINIZIONI INCENTRATE SULLE
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL REATO:
HERBERT EDELHERTZ
Herbert Edelhertz (1970). Per Edelhertz crimine
economico è un “atto illegale o serie di atti
illegali commessi in assenza di violenza fisica
e attraverso dissimulazione o frode per
ottenere denaro o proprietà, per evitare il
pagamento o la perdita di denaro o
proprietà o per ottenere vantaggi economici
personali o per la propria attività”.
9
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
DEFINIZIONI INCENTRATE SULLE
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL REATO:
SPARKS
Per Sparks (1979) la criminalità dal colletto bianco è tale se
presenta la maggioranza dei seguenti elementi:
1) avere finalità di guadagno ed essere legata in
qualche modo al commercio, all’industria o agli
affari;
2) essere strutturata in modo da coinvolgere qualche
forma di organizzazione (per organizzazione si deve
intendere l’esistenza di rapporti, più o meno formali, tra le
parti che commettono il reato);
3) manifestarsi attraverso l’uso o l’abuso di forme e
tecniche legittime del mondo degli affari, del
commercio e dell’industria.
10
Contenuti:
LA FORMULA DI BECKER: L’ANALISI
ECONOMICA DELLA CRIMINALITÀ
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
O
=
O ( p , f , u )
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
Numero di reati
commessi
Probabilità
di essere
arrestati e
condannati
Variabile
ambientale
Entità della
sanzione
11
Contenuti:
• Definire la
Definire la
criminalità
criminalità
economica
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
DEFINIZIONI INCENTRATE SULLE
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL REATO:
DEFINIZIONI NORMATIVE...
In un famoso manuale di criminologia americano si legge
che crimine dal colletto bianco è “ogni reato che implichi
la violazione di leggi come lo Scherman Act, che
proibisce, tra le altre cose, l’associazione con lo
scopo di restringere o limitare la concorrenza, o che
comporti la violazione di quelle legislazioni che
regolano la pubblicità ingannevole, la malversazione,
l’insider trading, e di quell’insieme di leggi che
possono essere accomunate sotto la rubrica generale
delle frodi” (Brown, Esbensen, Geis, 1991: 589). Questa
definizione, implicitamente o esplicitamente, sembra
includere sotto l’etichetta crimine economico ogni reato
perpetrato con finalità di natura economica, “spostando il
baricentro dell’analisi dagli attori criminali alle loro funzioni
obiettivo” (Lasco, 1998).
12
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA: CRIMINE
ECONOMICO E CRIMINE ORGANIZZATO
(SMITH)
Smith guarda il crimine economico ed il crimine
organizzato da un unico angolo di visuale, alla luce
della variabile imprenditorialità: “[…] l’impresa non
il tipo di reato è la caratteristica che governa
entrambi i fenomeni, ed i loro aspetti criminali
sono meglio comprensibili allorché riconosciamo che
l’impresa può manifestarsi su di uno spettro di
legittimità. Una teoria basata su di uno spettro di
impresa promette un quadro per una migliore
comprensione delle interrelazioni, e delle distinzioni,
tra affari legali, criminalità dal colletto bianco, e
criminalità organizzata” (Smith, 1982: 24).
13
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA: CRIMINE
ECONOMICO E CRIMINE ORGANIZZATO
(SMITH)
Smith guarda il crimine economico ed il crimine
organizzato da un unico angolo di visuale, alla luce
della variabile imprenditorialità: “[…] l’impresa non
il tipo di reato è la caratteristica che governa
entrambi i fenomeni, ed i loro aspetti criminali
sono meglio comprensibili allorché riconosciamo che
l’impresa può manifestarsi su di uno spettro di
legittimità. Una teoria basata su di uno spettro di
impresa promette un quadro per una migliore
comprensione delle interrelazioni, e delle distinzioni,
tra affari legali, criminalità dal colletto bianco, e
criminalità organizzata” (Smith, 1982: 24).
14
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA: MALTZ E
IL ‘REATO ORGANIZZATO’
Maltz (1978) evidenzia i tratti comuni tra criminalità dal
colletto bianco e criminalità organizzata e Suggerisce una
definizione ampia di “reato organizzato”. Secondo
l’autore (1978: 340), “la relazione tra crimine dal
colletto bianco e crimine organizzato è ormai ben
definita […]”. Il reato organizzato - inteso come reato
che è organizzato - non è per forza commesso da gruppi
di stampo mafioso. Quando il reato organizzato mira
ad un obiettivo di natura economica, si concretizza in
(1) criminalità comune, in (2) criminalità attraverso
business illegali (criminalità organizzata tradizionale)
o in (3) criminalità attraverso il mondo degli affari
legali (ovvero criminalità del colletto bianco).
15
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA: MALTZ E
IL ‘REATO ORGANIZZATO’
Maltz (1978) evidenzia i tratti comuni tra criminalità dal
colletto bianco e criminalità organizzata e Suggerisce una
definizione ampia di “reato organizzato”. Secondo
l’autore (1978: 340), “la relazione tra crimine dal
colletto bianco e crimine organizzato è ormai ben
definita […]”. Il reato organizzato - inteso come reato
che è organizzato - non è per forza commesso da gruppi
di stampo mafioso. Quando il reato organizzato mira
ad un obiettivo di natura economica, si concretizza in
(1) criminalità comune, in (2) criminalità attraverso
business illegali (criminalità organizzata tradizionale)
o in (3) criminalità attraverso il mondo degli affari
legali (ovvero criminalità del colletto bianco).
16
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA: MALTZ E
IL ‘REATO ORGANIZZATO’
Maltz (1978) evidenzia i tratti comuni tra criminalità dal
colletto bianco e criminalità organizzata e Suggerisce una
definizione ampia di “reato organizzato”. Secondo
l’autore (1978: 340), “la relazione tra crimine dal
colletto bianco e crimine organizzato è ormai ben
definita […]”. Il reato organizzato - inteso come reato
che è organizzato - non è per forza commesso da gruppi
di stampo mafioso. Quando il reato organizzato mira
ad un obiettivo di natura economica, si concretizza in
(1) criminalità comune, in (2) criminalità attraverso
business illegali (criminalità organizzata tradizionale)
o in (3) criminalità attraverso il mondo degli affari
legali (ovvero criminalità del colletto bianco).
17
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA:
ALBANESE E IL CASO LOCKEED
Ogni organizzazione ha sua tecnologia usata per
mantenere un dominio sul proprio settore ‘industriale’.
La Lockheed - produttrice americana di aerei corrompeva sistematicamente funzionari stranieri per
ottenere commesse, assicurarsi le vendite.
La Cosa Nostra, similarmente, corrompeva gli ufficiali
pubblici e intraprendeva guerre con le famiglie rivali
per proteggere i propri affari illeciti, che per la maggior
parte giravano attorno al gioco d’azzardo.
Il corporate crime e la criminalità organizzata hanno in
comune il fatto di essere forme di criminalità di
organizzazione, il cui obbiettivo è quello di far vivere e
consolidare l’organizzazione stessa.
18
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA: CALAVITA
E PONTELL E LE SAVING AND LOANS FRAUDS
Spesso il corporate crime può essere considerato una
forma di criminalità organizzata. In particolare, coloro che
si dedicano a reati societari su vasta scala possono essere
considerati criminali organizzati quando: 1) lo scopo
principale della società in cui agiscono è principalmente
quello di costituire un mezzo per la perpetrazione di
attività illecite mirate al guadagno personale; 2) i
reati sono premeditati, ben organizzati e continuati
nel tempo, nonché facilitati dal coinvolgimento in essi
di pubblici ufficiali (Calavita, Pontell, 1993: 529).
19
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
Criminalità
economica
economicae e
organizzazione
organizzazione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
CRIMINALITÀ ECONOMICA COME CRIMINALITÀ
IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATA: GLI
STUDI DI RUGGERO
“I reati non possono essere definiti attraverso le
caratteristiche di chi li commette, anche laddove tra queste
caratteristiche si includa la stessa ‘rispettabilità’” (1996:
43). La criminalità economica e la criminalità
organizzata tradizionale sono simili per: valori,
complessità delle strutture e impatto sui contesti in cui
agiscono. Possono essere analizzate entrambe adottando
categorie economiche e studi sull’organizzazione.
Inoltre, “[…] posseggono in alcuni casi lo stesso knowhow criminale indipendentemente dal retroterra sociale di
chi ne è l’autore” (44); ed accade che “[…] colletti bianchi,
attori economici legittimi e crimine organizzato
commettono reati congiuntamente”.
20
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
CASE STUDIES DI FRODI
• Casi
Casi di
difrodi
frode
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
21
TIPOLOGIA DI FRODI
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi
Casi di
difrodi
frode
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
Adottando un’ottica criminologica più che normativa,
consideriamo frodi quei reati la cui caratteristica
principale è la simulazione e la distorsione dei fatti
(DeLoitte & Touche, 1997: 7) ed il cui fine è il profitto.
Esempi di frodi:
Frodi agli investimenti, che si hanno quando ad essere frodati sono
degli investitori; Frodi con i titoli azionari, casi particolari di frodi
ad investimenti che, per la loro tipicità relativa alle azioni,
meritano una menzione particolare; Corporate fraud, da intendersi
come frodi in cui il beneficio della reato ricade sull’impresa legale
nel contesto della sua attività, Frodi tecnologiche, in cui la
simulazione e la distorsione dei fatti avviene attraverso l’uso di uno
strumento tecnologico; Frodi alle anticipazioni di pagamento, in cui
la vittima è persuasa a versare in anticipo una somma per
ottenere un vantaggio futuro.
22
GLI ALBANESI E GLI SCHEMI PIRAMIDALI
Contenuti:
 1991-1997: società finanziarie con regolare licenza
• Definire la
criminalità
economica
 Gli organizzatori sembrano essere manager rispettabili
• Criminalità
economica e
organizzazione
mensile); nel 1996 (con un’inflazione annua del 20%) si assestano
• Casi
Casi di
difrodi
frode
(12% PIL albanese). Nelle tre società più grandi - la VEFA, la
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
 Conoscenza della situazione economica/finanziaria del paese
 Fino al 1995 tassi di interesse elevati ma ancora verosimili (4-5%
sul 30% mensile, poi sul 40 ed infine sul 50
 Ogni anno investimenti per 300 milioni di dollari statunitensi
Gjallica e la Xhafferi – investimenti per 1 miliardo, 850 e 300
milioni di dollari
 Corruzione sistemica, collusioni con il potere politico
 Riciclaggio, tramite sovraffatturazioni
 Transnazionalità delle operazioni di riciclaggio
 Necessità di complesse indagini internazionali
23
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi
Casi di
difrodi
frode
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
MAFIA ITALIANA A WALL STREET: OPERAZIONE
“UPTICK”
 Esponenti delle famiglie di Cosa Nostra newyorkesi storiche
(Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese, Lucchese)
 Giugno 2000: 120 mandati d’arresto (10 membri delle famiglie
italiane, 1 ex detective, 57 broker, 12 promotori finanziari, 30
direttori/membri delle società emittenti i titoli coinvolti, 2
commercialisti, 1 avvocato ed un manager di hedge fund)
 DMN Capital Investment Inc., società creata per acquistare e
vendere flottante di altre 4 società. I prezzi delle azioni delle 4
società venivano fatti lievitare con l’aiuto di broker compiacenti
che spingevano piccoli investitori e fondi–pensione a comprarne i
titoli. Gonfiate le quotazioni, la DMN si liberava delle azioni
 Corruzione, violenza, intimidazione. Al gruppo dei broker corrotti
mazzette per 3 milioni di dollari. I mafiosi ricorrevano anche a
violenza e intimidazione
 Internet. Attraverso consigli on-line, i frodatori convincevano i
navigatori in possesso di un po’ di spiccioli a puntare sui propri
titoli. Un altro campo di gioco era poi il Nasdaq, dove collocavano a
prezzi astronomici imprese prive di valore reale
24
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi
Casi di
difrodi
frode
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
MAFIA ITALIANA A WALL STREET: OPERAZIONE
“UPTICK”
 Esponenti delle famiglie di Cosa Nostra newyorkesi storiche
(Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese, Lucchese)
 Giugno 2000: 120 mandati d’arresto (10 membri delle famiglie
italiane, 1 ex detective, 57 broker, 12 promotori finanziari, 30
direttori/membri delle società emittenti i titoli coinvolti, 2
commercialisti, 1 avvocato ed un manager di hedge fund)
 DMN Capital Investment Inc., società creata per acquistare e
vendere flottante di altre 4 società. I prezzi delle azioni delle 4
società venivano fatti lievitare con l’aiuto di broker compiacenti
che spingevano piccoli investitori e fondi–pensione a comprarne i
titoli. Gonfiate le quotazioni, la DMN si liberava delle azioni
 Corruzione, violenza, intimidazione. Al gruppo dei broker corrotti
mazzette per 3 milioni di dollari. I mafiosi ricorrevano anche a
violenza e intimidazione
 Internet. Attraverso consigli on-line, i frodatori convincevano i
navigatori in possesso di un po’ di spiccioli a puntare sui propri
titoli. Un altro campo di gioco era poi il Nasdaq, dove collocavano a
prezzi astronomici imprese prive di valore reale
25
MA E’ DAVVERO OLIO DI OLIVA?
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi
Casi di
difrodi
frode
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
 frode al FEAOG
 olio di oliva/olio di semi/olio di
nocciole
 tre società spagnole produttrici di
olio di oliva
 società off-shore
 società svizzere
 sui registri contabili delle tre
aziende spagnole le consegne
vengono dichiarate come “olio di
oliva di Tarragona”
 l’olio ricevuto dalla Svizzera viene
mischiato con olio di oliva, in
proporzioni che vanno dal 15 al 50
per cento, e venduto a varie ditte
spagnole di produzione ed
imbottigliamento che,
naturalmente, lo immettono sul
mercato come olio di oliva genuino,
beneficiando illegalmente degli aiuti
al consumo provenienti dai fondi
comunitari
Off-shores
Percorso sostanziale
Percorso formale 26
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
CASE STUDIES DI
RICICLAGGIO
• CasiCasi
di di
riciclaggio
riciclaggio
• Casi di
corruzione
27
Contenuti:
PRENDENDO A PRESTITO IL PROPRIO
DENARO... UN CASO OLANDESE
CARATTERI ESSENZIALI:
• Definire la
criminalità
economica
 traffico di droga
• Criminalità
economica e
organizzazione
 in istituti crediti
• Casi di frodi
 professionisti compiacenti
 traffico di contanti
 corruzione/mancanza di controlli
 società off-shore
 azioni al portatore
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE:
• CasiCasi
di di
riciclaggio
riciclaggio
• Casi di
corruzione
 Il diritto societario esercita quello
che può essere definito un ‘effetto
domino’ sull’opacità degli altri
settori della regolazione. La
possibilità di usare società off-shore
con azioni al portatore rende facile
prendere a prestito il proprio denaro
sporco. L’identificazione dell’ultimo
reale beneficiario delle società offshore sarebbe essenziale per la
lotta al riciclaggio
28
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
• Casi di frodi
• CasiCasi
di di
riciclaggio
riciclaggio
• Casi di
corruzione
FUNZIONARI PUBBLICI MESSICANI ED IL
DENARO DI ABREGO
CARATTERI ESSENZIALI:
 cartelli messicani
 traffico di droga
 corruzione politica
ambientale
 corruzione in istituti
crediti
 società off-shore
 professionisti
compiacenti
 Raul Salinas riciclaggio di 100 milioni
di dollari sfruttando una
relazione di private
banking con la Citibank di
New York
 Massieu - 9 milioni di
tangenti sequestrati
29
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
CORRUZIONE
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• CasiCasi
di di
corruzione
corruzione
30
Reati di corruzione denunciati in Italia per cui l’Autorità
Giudiziaria ha iniziato l’azione penale – Tassi per 100.000
abitanti (1989-2000)
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• CasiCasi
di di
corruzione
corruzione
1,20
Tassi per 100.000 abitanti
• Criminalità
economica e
organizzazione
1,40
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Anno
Concussione
Corruzione passiva
Fonte: nostre elaborazioni di dati Istat
Corruzione attiva
Istigazione alla corruzione
31
Condannati per reati di corruzione in Italia – Tassi per
100.000 abitanti (1989-2000)
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
0,50
Tassi per 100.000 abitanti
• Criminalità
economica e
organizzazione
0,60
0,40
0,30
0,20
0,10
• CasiCasi
di di
corruzione
corruzione
0,00
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Anno
Concussione
Corruzione passiva
Fonte: nostre elaborazioni di dati Istat
Corruzione attiva
Istigazione alla corruzione
32
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
CORRUZIONE
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• CasiCasi
di di
corruzione
corruzione
33
Contenuti:
• Definire la
criminalità
economica
• Criminalità
economica e
organizzazione
La criminalità economica:
problemi di definizione e teorie e casi
di frodi, riciclaggio e corruzione
• Casi di frodi
• Casi di
riciclaggio
• Casi di
corruzione
Andrea Di Nicola
A.A. 2005-2005
[email protected]
http://www.transcrime.unitn.it
34