ATTO DI COSTITUZIONE COMITATO DI NEUROTEORETICA QUALE COMITATO AD HOC DELLA FONDAZIONE C.I.R.N.A. ONLUS *** Vista la costituzione, in data 13 giugno 1990, per atto del Notaio Leonardo Soresi di Milano, n. 43720/5414 di repertorio, registrato in Milano il 25 giugno 1990 al n. 12063/i/b, della Fondazione denominata “CENTRO ITALIANO DI RICERCHE NEUROLOGICHE APPLICATE C.I.R.N.A.”; Vista la decisione del 9 novembre 1994 n. 3346/94 con la quale il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole all'accoglimento della richiesta di riconoscimento giuridico presentata della Fondazione medesima; Visto quanto contenuto nello Statuto della Fondazione C.I.R.N.A., repertoriato con il numero 74679/14364, ed in particolare visto l'impegno, contenuto nel preambolo di esso, di utilizzare la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o, in alternativa, l'acronimo “ONLUS”, nonché di uniformare l'organizzazione ai principi di democrazia interna; Visto l'art. 14 dello Statuto della Fondazione C.I.R.N.A. ONLUS secondo cui, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile; Visti gli artt. 1 del D.P.R. n. 361/2000 (recante la disciplina per l'istituzione ed il riconoscimento delle Fondazioni), 1332 del Codice Civile e 45 della Costituzione, che unitamente letti descrivono gli elementi caratteristici delle Fondazioni di partecipazione e no profit (ONLUS), tra cui la possibilità di istituire, al suo interno, comitati di consulenza, con il compito di fornire pareri e proposte per la programmazione delle attività, ovvero di comitati scientifici o ad hoc con compiti assegnati di consulenza, ricerca etc.; Visto il regolamento interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 09.03.2010, recante la disciplina in materia di costituzione e organizzazione dei “Comitati creati ad hoc con compiti specifici e per determinate esigenze” (parte II); Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Centro Italiano di Ricerche Neurologiche Avanzate Onlus” (C.I.R.N.A. Onlus), all'unanimità e, quindi nel pieno rispetto dei quorum fissati dall'art. 8 dello Statuto, DELIBERA E COSTITUISCE quale Comitato interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, ai sensi della Parte II del regolamento interno della Fondazione medesima il: COMITATO DI NEUROTEORETICA Art. 1 Denominazione Ai sensi dell'Art. 11 del regolamento interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, all'unanimità, delibera e costituisce, quale Comitato ad hoc della Fondazione, il Comitato di Neuroteoretica che assume quale denominazione di riconoscimento verso i terzi la sigla “Comitato di Neuroteoretica”. Tale denominazione dovrà essere utilizzata, in ogni programma e/o progetto realizzato dal Comitato, unitamente alla indicazione: “Comitato della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus”. Art. 2 Sede La sede centrale del Comitato è situata presso la sede legale della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, in Pavia, alla Via Vigentina n. 106. Art. 3 Finalità Il Comitato, in linea con quanto previsto dall'art. 14 del regolamento interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, in quanto comitato ad hoc, ha il compito di realizzare gli incarichi ed i programmi e/o progetti indicati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei commi seguenti e svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio medesimo. Il Comitato di neuroteoretica persegue finalità di studio ed assistenza in relazione all'attuazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, elencati nell'art. 2 dello Statuto e, in questa sede, interamente richiamati. In particolare, fruisce attività volte alla costruzione di ipotesi e di modelli che possano essere fruiti come strumenti avanzati per una analisi ed interpretazione dei processi cognitivi e comportamentali. Esso tende ad esplorare problematiche essenziali, storicamente consolidate riguardanti il funzionamento dell'animo umano e che, grazie allo sviluppo delle ricerche delle neuroscienze, vengono riproposte in scenari completamente nuovi ed arricchiti con un più solido materiale documentale. Art. 4 Durata Il Comitato di neuroteoretica viene costituito con durata illimitata. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus potrà comunque dichiarare sciolto il Comitato, in qualsiasi momento, qualora non dovesse ritenere più necessaria la sua costituzione per la realizzazione degli scopi della Fondazione medesima. Art. 5 Organi del Comitato Gli organi decisionali ed operativi del Comitato sono: − il Coordinatore laico che ha il compito di rappresentare il Comitato esclusivamente all'interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus. Egli non ha in alcun modo potere di rappresentanza esterna (ossia verso i terzi) sia del Comitato che della Fondazione, in base a quanto previsto nel successivo articolo 11. Il Coordinatore laico ha l'obbligo di convocare, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, almeno una volta l'anno, una riunione di tutti i componenti degli Organi decisionali ed operativi del Comitato, in tempo utile per la definizione del piano di attività annuale concordato con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus. A tal fine, la convocazione delle riunioni, con l'Ordine del Giorno, verrà inoltrata, dal Segretario Generale, a tutti i membri degli Organi del Comitato. Egli, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, partecipa alla riunione e ne redige relativo verbale. In caso di grave impedimento, dimissioni o decesso, del Coordinatore del Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede alla sua sostituzione (temporanea o definitiva) entro 30 giorni dalla conoscenza dell'impossibilità ad espletare i compiti assegnati. In ogni caso il Coordinatore laico è sempre revocabile dall'organo che lo ha nominato, senza obbligo di preavviso e senza che egli abbia nulla a che pretendere, in conseguenza di ciò, dalla Fondazione a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione. Nel caso dovesse riscontrare anomalie nella gestione o nel funzionamento del Comitato, avrà il dovere di informare il Presidente della Fondazione che provvederà ad inserire la questione nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, affinché vengano presi i necessari provvedimenti. − il Responsabile tecnico/scientifico del programma e/o progetto è scelto tra i membri del Comitato, ha il compito di curare la realizzazione e l'esecuzione dei programmi e/o dei progetti che vengono affidati al Comitato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus., ai sensi dell'art. 5 del regolamento interno della Fondazione medesima e del successivo art. 8, nonché cura, gestisce e controlla la corretta esecuzione delle finalità e degli obbiettivi del Comitato, così come deliberati in sede di riunione annuale degli Organi decisionali ed operativi del Comitato e ratificati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus. Egli durante il periodo di nomina è impossibilitato a svolgere la medesima attività presso altri enti, - organismi o comitati, che propongono finalità identiche, simili o affini a quelle del Comitato. Collegio dei membri: Composto da membri scelti dal Coordinatore laico di concerto con il Responsabile tecnico-scientifico, con il compito di supportare con conoscenze specifiche (scientifiche, legali etc.) il lavoro degli organi decisionali del Comitato e di esecuzione materiale delle iniziative di progetto da realizzare. Il numero dei membri varia a seconda delle esigenze del Comitato nel triennio in corso. Tutte le cariche sopra descritte vengono attribuite, con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, per un periodo di tre anni e i soggetti nominati sono rieleggibili. In ossequio a quanto previsto dall'art. 12 del regolamento interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, i componenti gli organi del Comitato possono essere revocati in ogni momento, senza obbligo di preavviso e senza che essi abbiano nulla a che pretendere, in conseguenza di ciò, dalla Fondazione a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione. In caso di dimissioni, revoca, impedimento o decesso verranno sostituiti, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'impossibilità ad espletare i compiti assegnati. Le prestazioni fornite dai soggetti sopra indicati sono da considerarsi a titolo gratuito con possibilità, tuttavia, per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus di stipulare contratti di consulenza che prevedano un compenso da definirsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione medesima. Art. 6 Presentazione programmi e/o progetti Tutti i programmi e/o i progetti affidati, per la realizzazione, al Comitato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno della Fondazione medesima, sono eseguiti, sotto la guida e la vigilanza del Responsabile tecnico/scientifico in base alle indicazioni inserite nell'incarico scritto ricevuto dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei termini in esso eventualmente contemplati. A tal fine, unitamente all'incarico scritto (lettera o verbale di seduta del CdA), dovrà essere consegnata al Responsabile tecnico/scientifico tutta la documentazione necessaria alla realizzazione del programma e/o progetto in questione, così come raccolta ed approvata in fase di istruttoria dagli organi della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del suo regolamento interno. Qualora taluni progetti e/o programmi richiedano competenze particolari per l'attuazione, il Presidente della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, può autorizzare il Responsabile tecnico/scientifico a servirsi di collaboratori esperti di sua fiucia, ovvero può nominare direttamente uno o più esperti laici esterni. La nomina ha la medesima durata del progetto e/o programma. Le prestazioni da essi fornite sono da considerarsi a titolo gratuito con possibilità, tuttavia, per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di stipulare contratti di consulenza che prevedano un compenso da definirsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Art. 7 Informazione e pubblicità Il Coordinatore laico, cura che i progetti e/o i programmi e le finalità del Comitato siano sostenute da azioni informative presso il pubblico e presso i comuni mezzi di informazione, soprattutto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Inoltre, egli, previa autorizzazione del Presidente della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, deve predisporre le azioni necessarie per promuovere l'immagine del Comitato stesso, tra cui la stesura e la stampa di appositi opuscoli nei quali siano illustrate non solo le informazioni base circa l'operato della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus e le finalità del suo Comitato. Gli strumenti principali di azione/diffusione del Comitato sono quelli di proprietà della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus ed in particolare: il sito web www.cefalea.it, ed il bollettino in esso pubblicato (Cefalee Today). Art. 8 Diritti su programmi e/o progetti Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento interno della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, tutti i diritti d'autore, quelli connessi alla pubblicazione ed utilizzazione dei singoli progetti e/o programmi, nonché tutti i diritti ad essi prodromici o conseguenti saranno ceduti alla Fondazione. A tal fine, una dichiarazione ad hoc verrà predisposta, allegata e sottoscritta dall'autore del progetto e/o programma all'atto della presentazione della richiesta di sviluppo del progetto e/o programma al Segretario Generale in fase di istruttoria. La mancanza della dichiarazione suddetta sarà condizione sufficiente per il rigetto della proposta di realizzazione del progetto e/o programma medesimo. Art. 9 Rappresentanza e rapporti con società scientifiche/soggetti terzi La rappresentanza del Comitato spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto e dall'art. 16 del regolamento interno della Fondazione medesima. Il Coordinatore laico del Comitato non ha poteri di rappresentanza della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus neppure nei rapporti con soggetti terzi nell'ambito della sua attività di ricerca. Solamente per determinati affari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procura speciale al Coordinatore laico del Comitato di neuroteoretica. Tutti i risultati ed i contenuti delle ricerche effettuate e dei progetti e/o programmi realizzati, possono essere divulgati, pubblicati o comunicati solo dalla Fondazione C.I.R.N.A. Onlus. Art. 10 Gestione di spesa Il Comitato dovrà comunicare annualmente alla Fondazione C.I.R.N.A. Onlus la previsione di spesa per la realizzazione dei programmi e/o progetti in corso e per l'attuazione delle proprie finalità ed iniziative deliberate durante la riunione degli organi decisionali ed operativi del Comitato e ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima. La comunicazione della previsione di spesa, dovrà avvenire in tempo utile alla redazione ed approvazione della rendicontazione annuale della Fondazione, la quale ha l'obbligo di inserire nel proprio bilancio la voce di spesa relativa al Comitato medesimo. In caso di spese improvvise ed impreviste, il Comitato di neuroteoretica, per mezzo del suo Coordinatore laico, dovrà presentare formale richiesta scritta di copertura alla Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, in persona del suo Presidente, debitamente supportata dalla inerente documentazione, la quale provvederà tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Comitato Fund Raising. Tutti i fondi reperiti o ricevuti, previo parere positivo del Comitato Fund Raising della Fondazione C.I.R.N.A. Onlus, dal Comitato, a qualsiasi titolo e per qualunque motivo, dovranno essere versati sul conto corrente intestato alla Fondazione C.I.R.N.A. Onlus. Art. 11 Decorrenza effetti atto costitutivo Tutti gli effetti del presente atto costitutivo decorreranno a partire dal giorno seguente alla delibera consigliare di approvazione. Pavia, …………….. Il Presidente della Fondazione CIRNA Onlus Il Segretario Generale