METREX - Rete delle regioni e delle aree metropolitane europee
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Settima Assemblea generale di METREX, Berlino
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Sede:
RADIALSYSTEM.V,
Holzmarktstraße 33,
10243 BERLINO.
Venerdì 17 settembre 14.00 - 15.30
ANTECEDENTI COSTITUZIONALI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Lo statuto dell’aisbl METREX, al paragrafo 5, (si veda il portale di METREX all’indirizzo
www.eurometrex.org) precisa il contesto dell'Assemblea generale. Il quinto paragrafo tratta di:
•
•
•
•
Articolo 10. Composizione e rappresentanza dell'Assemblea generale
Articolo 11. Poteri dell'Assemblea generale
Articolo 12. Frequenza delle Assemblee generali, notifica, ordine del giorno e atti
Articolo 13. Presa di decisioni all'Assemblea generale
L'assemblea generale (AG) e la bozza dell'ordine del giorno vanno comunicati ai membri, via
e-mail o fax, un mese prima, in virtù dell'articolo 12. L'ordine del giorno e le note dell’ordine
del giorno sono anche pubblicati sul portale di METREX.
La prima AG si è tenuta durante la conferenza biennale di Nizza nel 1998, anche se non
nell’ambito dello statuto attuale, approvati dal Consiglio direttivo nel corso dell’incontro di
Bologna del 1999. Le AG successive si sono tenute come segue:
•
•
•
•
•
Seconda AG nel corso della Conferenza di Torino nel 2000
Terza AG nel corso della Conferenza di Salonicco nel 2002
Quarta AG nel corso della Conferenza di Barcellona nel 2004
Quinta AG nel corso della Conferenza di Stettino nel 2006
Sesta AG a Londra nel 2008
Il materiale delle Assemblee precedenti sono scaricabili dal portale di METREX.
NOTE DELL’ORDINE DEL GIORNO
1
PRESENTI E ASSENTI SCUSATI
La base associativa di METREX comprende quarantasei membri votanti e all'Assemblea
generale serve un quorum del 50%.
Si chiede ai membri di comunicare in anticipo al segretario generale se non potranno
partecipare all'AG di Berlino e di farsi sostituire da un collega.
2
ATTI DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI RIGA E DELL’AG
SPECIALE DI RIGA
1
L’AG speciale di Riga ha valutato l’esito dell’AG elettronica di METREX, tenutasi venerdì 21
maggio al fine di approvare i mutamenti alla struttura del Consiglio direttivo di METREX (CD).
L’AG speciale ha approvato le modalità di elezione del presidente, di due vicepresidenti e di
sette membri del Consiglio direttivo, che sono ora integrate nel regolamento interno di
METREX.
Gli atti del Consiglio direttivo di Riga e dell’AG speciale di Riga sono stati distribuiti, nelle
diverse lingue, e si chiede ai membri di portarli all’AG di Berlino per approvarli.
3
ELEZIONI DI METREX
Nell’ambito della nuova struttura del Consiglio direttivo di METREX, la procedura di elezione
di METREX è stata eseguita con il seguente esito.
18 giugno
Richiesta di invio candidature per tutte le cariche, per iscritto, al segretario
generale, tramite lettera, fax o e-mail. Le candidature vanno appoggiate da
un membro, per iscritto, tramite lettera, fax o e-mail.
30 luglio
Termine per le candidature. Ricevute una candidatura per il presidente, due
per i vicepresidenti e cinque per i membri del CD.
Non serve più indire elezioni il venerdì 10 settembre. Il nuovo Consiglio direttivo sarà
composto dai colleghi seguenti, la cui nomina va confermata e approvata dall'AG, se del
caso.
Presidente
Hannu Pentillä, Helsinki
Vice presidenti
Jeanette Wopperer, Stoccarda
Alberto Leboriero, Madrid
Membri del Comitato in carico
Hans Hede, Stoccolma (in attesa di conferma definitiva)
Juliane Kürschner, Amsterdam
Latta Meylemans, Bruxelles (in attesa di conferma definitiva)
Kurt Puchinger, Vienna
Jakob Richter, Amburgo
Sara Taveira, Porto
(il CD deve nominare un altro collega)
Tesoriere
Il CD deve nominarlo
Revisore dei conti
Ewa Kurjata, Stettino (già nominato)
Segretario generale
Roger Read (già nominato)
2
4
FINANZE
4°
Rendiconto finanziario e audit per il 2009
Il rendiconto finanziario di METREX (bilancio entrate-spese e conto economico) per il
semestre da gennaio al giugno 2010 figura all’Allegato 1.
Il segretario generale e il commercialista parleranno e spiegheranno il rendiconto finanziario.
Il revisore dei conti riferirà sulla probità della gestione finanziaria di METREX.
5
BASE ASSOCIATIVA E QUOTE 2011/2012 DI METREX
La base associativa e le entrate da quote associative di METREX figurano all'Allegato 2.
6
PROGRAMMA E PREVENTIVO 2011-12 DI METREX
6A
Progetto EUCO2 80/50 sul cambiamento climatico e sul cambiamento urbano
Il progetto EUCO2 80/50 terminerà alla fine del 2010 e gli esiti saranno ultimati a una riunione
di sintesi del gruppo direttivo (tutti i partner), ad Amburgo, i giorni 13 /14 aprile 2011. Il
progetto figurerà allora nel programma Amburgo Capitale verde del 2011 e nell’incontro
autunnale di METREX nel 2011 ad Amburgo. METREX ha redatto una prima bozza del
Benchmark metropolitano di prassi di mitigazione METREX (EUCO2plus) e il segretario
generale e il responsabile delle comunicazioni riferiranno in merito.
L’AG è invitata a prendere atto dei progressi compiuti con il progetto EUCO2 80/50 e il
contributo di METREX tramite il Benchmark delle prassi EUCO2plus.
6B
Gruppi di esperti
La Conferenza di Berlino è stata strutturata intorno alle attività di quattro dei gruppi d’esperti
attuali. I gruppi attuali sono:
•
•
•
•
•
Siti industriali all'interno delle aree metropolitane
Policentrismo intrametropolitano
Grandi infrastrutture
Edilizia abitativa sociale
Grandi eventi (e relativi temi e problemi)
Nel corso della riunione del CD a Riga il Presidente ha invitato i leader dei gruppi d’esperti a
esporre, brevemente, le proprie intenzioni per il futuro e tali sintesi dovrebbero essere
disponibili affinché l’AG li esamini.
I leader dei gruppi d’esperti sono invitati a presentare le proprie intenzioni future all’AG.
6C
Programma di METREX
2011
•
•
•
Tema della riunione primaverile ad Atene – UE e Vicinato europeo (da valutare
ulteriormente)
Riunione autunnale ad Amburgo – Esiti del progetto EUCO2 80/50 dalla diffusione
come parte integrante del programma Capitale verde europea
Visita di studio a Istanbul
3
2012
•
•
•
6F
Riunione primaverile da valutare e discutere ulteriormente
Visita di studio a S. Pietroburgo
Sede della Conferenza da valutare e discutere più approfonditamente – Vienna ha
manifestato il proprio interesse in merito.
Preventivo di METREX per il periodo 2011/2012
Il CD di Riga ha approvato un preventivo di METREX per il periodo 2011/2012 ed ha
convenuto che venga presentato all'Assemblea generale di Berlino affinché lo approvi.
Il preventivo figura all’Allegato 3.
L’AG di Berlino è invitata ad approvare il preventivo di METREX per il periodo 2011/2012.
7
AFFARI INTERNAZIONALI
7A
Politica europea di vicinato
Il CD di Riga ha convenuto che le seguenti aree metropolitane limitrofe siano invitate alla
Conferenza di Berlino - Brandeburgo per sondare future attività in rete e scambi di pratiche
efficaci.
•
•
•
•
•
•
Alessandria d’Egitto - contatto preso da Atene
S. Pietroburgo - contatto preso da Helsinki
Minsk - contatto preso da Vilnius e Mosca
Lviv - contatto già fornito da Breslavia
Chisinau - contatto preso da Bucarest
Odessa - contatto preso da Sofia e Salonicco
Il segretario generale riferirà sugli esiti di questa iniziativa.
7B
Rapporti internazionali
METREX è stata invitata a partecipare e parlare al Congresso annuale dell'Associazione
nazionale dei Consigli regionali (NARC) degli Stati Uniti, nel 2011 a San Diego.
I colleghi di Mosca, degli Stati Uniti, della Cina e del Sudamerica sono stati invitati a
partecipare alla Conferenza di Berlino - Brandeburgo per valutare temi dʼinteresse comune.
Interesse che si è concentrato sul tema del cambiamento climatico, del cambiamento urbano
e del progetto EUCO2 80/50 fin qui svolto.
Il segretario generale riferirà sugli esiti di questa iniziativa.
8
8A
AFFARI EUROPEI
Relazioni europee
Il CD di Riga ha preso atto della gradita possibilità per METREX di essere maggiormente
rappresentata a Bruxelles tramite le attività dellʼ”Antenna METREX di Bruxelles”, grazie agli
uffici di Bruxelles di Stoccarda, dellʼHansa, di Helsinki e dell'Ile-de-France.
L'antenna sarà invitata a riferire allʼAG sugli attuali affari europei rilevanti per METREX e a
4
rinvenire temi su cui METREX potrebbe prendere posizione.
8B
Borsa di studio Bernd Steinacher
Il CD di Riga ha preso atto che un Invito a presentare candidature per la borsa di studio Bernd
Steinacher sarebbe realizzato ai primi di giugno. Il borsista è stato scelto dal Presidente di
METREX e i colleghi nominati della Verband Regione Stoccarda e della Commissione
regionale Virginia del Nord.
Il primo borsista sarà annunciato dal Presidente e nominato all'Assemblea generale della
Berlino-Brandeburgo.
Il borsista dovrà presentare un rapporto allʼAG del 2012, quando la borsa di studio terminerà
e di rendere i risultati del suo lavoro fruibili ai membri di METREX.
9
ALTRI TEMI
9A
Mini-questionario dell'IAU-Idf
I colleghi da UCI-IDF riferiranno sugli esiti di questa iniziativa e sulla possibilità di creare un
gruppo d’esperti per portare avanti i quesiti suscitati del questionario.
9B
Opuscolo di Londra e Parigi
Il segretario generale riferirà sui progressi compiuti da quest’iniziativa, concepita per facilitare
un utile scambio di esperienze e prassi di pianificazione strategica a livello metropolitano fra
le due aree metropolitane internazionali d'Europa. La Conferenza di METREX si è tenuta a
Londra nel 2008 e un importante incontro di METREX a Parigi, all'OCSE, nella primavera del
2009.
9C
Invito all’incontro di Atene
I colleghi dell'Organizzazione di Atene inviteranno i membri di METREX ad Atene per la
riunione primaverile del 2011.
RR/Riga/Glasgow/30/7/2010
Allegato 1
5
Rendiconto finanziario di METREX (periodo gennaio - giugno 2010)
CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
per il periodo terminatosi il 30 giugno 2010
€
€
€
SALDO BANCARIO INIZIALE
AMMINISTRAZIONE
Entrate
Quote associative
Interessi ricevuti
Sponsor
Cofinanziamento di progetto/Altre entrate
(28.064)
211.100
1
20.000
3133
234.234
Spese
Segretario generale
Comunicazioni e amministrazione
Supporto di progetto – cofinanziato
Supporto di progetto – attività di rete
Interpretazione e traduzione
Viaggio, alloggio e vitto
Stampa e fotocopie
Affrancatura, cancelleria e telefono
Contabilità
Spese varie
18.637
14.715
36.619
10.965
18.388
20.699
986
4.594
20.249
145.852
ECCEDENZA (DEFICIT)
88.382
CONFERENZE
Entrate
Spese
-
ENTRATA/USCITA NETTA DI FONDI
DIFFERENZA DI CAMBIO
SALDO BANCARIO FINALE
88.382
3.286
63.604
6
CONTO ECONOMICO (PROFITTI E PERDITE)
per il periodo terminatosi il 30 giugno 2010
Preventivo per l'anno
€
AMMINISTRAZIONE
Entrate
Quote associative
Interessi ricevuti
Sponsor
Cofinanziamento di progetto /Altre entrate
300.000
−
_
78.000
€
378.000
Reale per il periodo
€
€
283.600
10
_
−
283.610
Spese
Segretario generale
Comunicazioni e amministrazione
Supporto di progetto – cofinanziato
Supporto di progetto – attività di rete
Interpretazione e traduzione
Viaggio, vitto e alloggio
Stampa e fotocopie
Affrancatura, cancelleria e telefono
Contabilità
Spese varie
50.000
30.000
105.000
20.000
35.000
30.000
1.000
5.000
7.000
14.000
ECCEDENZA (DEFICIT)
CONFERENZA
Entrate
Spese
23.268
15.552
41.038
10.965
13.906
20.758
1.066
3.928
4.378
297.000
134.859
81.000
148.751
−
−
25.000
−
(25.000)
OSCILLAZIONI VALUTARIE
−
(1.000)
1.239
PROFITTO (PERDITA)
55.000
149.990
7
Allegato 2
8
Allegato 3
________________________________________________________________________
Bilancio preventivo di METREX per il periodo 2011/2012 approvato dal Consiglio
direttivo di Riga
________________________________________________________________________
€
Entrate
€
271700*
Quote associative (49)
Interessi ricevuti
271700*
0
Segretario generale
Comunicazioni e amministrazione
Supporto di progetto - cofinanziato
Supporto di progetto - attività di rete
Interpretazione e traduzione
Viaggio, vitto e alloggio
Stampa e fotocopie
Affrancatura, cancelleria e telefono
Contabilità
Spese varie
50000
30000
40000
20000
35000
30000
12000
5000
7000
14000
Spese
243000
Eccedenza/deficit
28700
Riserva / sopravvenienze METREX 2011 e Conferenza del 2012
25.000
Entrate/spese
Profitto (perdita)
3700
3700
NB: * - Questo dato delle entrate è stato aggiornato dagli €270.000 indicati al punto 5K delle
Note dell’ordine del giorno del CD di Riga per rispecchiare l’attuale base associativa.
9
________________________________________________________________________
Bilancio preventivo 2011/2012 di METREX (con dettagliate informazioni per i rendiconti
finanziari futuri)
________________________________________________________________________
€
Entrate
Quote associative (49 membri paganti)
271700
271700
Quota associativa multipla 1 @ €9000
Quote associative singole 28 @ €7000
Quote associative condivise 8 @ €4500
Quote associative condivise 3 @ €3000
Quote associative singole 2 @ €3500
Quota associativa singola 7 @ €2100
Interessi ricevuti
Spese
Costi - Service Provider (importi provvisori)
1
2
3
4
5
7
8
9
243000
182000 (75%)
Segretario generale
50000
83 giorni @ €600
Comunicazioni e amministrazione
30000
60 giorni @ €500
Progetti (attività di rete) e produzioni (grafica)
60000
120 giorni @ €500
Interpretazione e traduzione
35000
Riunioni/Conferenze 4 @ 7 giorni @ €500
14000
Traduzioni di documenti (parole €130/1000)
16000
Altre interpretazioni/traduzioni
5000
Contabilità
7000
Rendiconto finanziario di metà/fine anno
(Profitto/perdita ed entrate/spese)
Programma annuale di dichiarazione dei redditi dei fornitori di servizi
Documenti contabili
14 giorni @ €500
Costi - Spese (importi provvisori)
6
0
61000 (25%)
Viaggio, vitto e alloggio
30000
Riunione annuale/Conferenza 7 @ 2 @ €1000 14000
Riunioni del CD 2 @ 2 @ €750
3000
Altri
13000
Stampa, promozione e mostre
19000
Affrancatura, telefono e forniture d’ufficio
5000
Spese varie
7000
Onorari per dichiarazione dei redditi di Dekeyser 3000
Altro (comprese apparecchiature)
4000
10
Eccedenza/deficit
28700
Riserva / sopravvenienze di METREX 2011 e Conferenza del 2012 25.000
Eccedenza
3700
11