L’INVESTIGATORE
EUROPEO
A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
IT
© Ufficio europeo di polizia, 2011
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte
Foto di copertina: polizia spagnola
Si rivolge un ringraziamento particolare agli investigatori Hans-Peter Seewald, Bundespolizei, Innsbruck,
Austria; Pasquale Sorgonà, Polizia di Stato, Pescara, Italia e Bernie Gravett, Metropolitan Police, Londra,
Regno Unito, per i loro contributi.
Per ulteriori informazioni sull’Europol si rimanda al sito www.europol.europa.eu
L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
SOMMARIO
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Intr oduzione
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A nalisi ope r ativa
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Uf f ic io mobile
A s sis tenza in loc o
11
A s sis te nz a te c nic a e f or ens e
17
I vant aggi dell’ impie go
di una squadr a
inve s tigativa c omune
20
L’ Unit à Nazionale Eur opol
L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
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L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
INTRODUZIONE
Vi è mai capitato che un’indagine si bloccasse in un vicolo cieco? Magari per colpa di un anello
mancante? Vi siete mai occupati di un’indagine in cui tutti gli indizi si dissolvevano nel nulla?
Vi sono capitati casi in cui la persona sospettata collaborava con criminali internazionali attivi
oltre frontiera?
In tutti questi casi l’Europol avrebbe potuto aiutarvi. L’Europol offre il suo sostegno a tutti gli
investigatori dei 27 Paesi dell’Unione europea per prevenire e combattere tutte le gravi forme
internazionali di criminalità e terrorismo. Gli agenti dell’Europol non hanno poteri diretti di arresto; il loro compito è di assistere i colleghi nell’applicazione della legge in tutta Europa raccogliendo, analizzando e divulgando informazioni sulla criminalità e coordinando le operazioni
internazionali di polizia. I partner dell’Europol utilizzano tale contributo per prevenire, individuare e investigare i reati e per rintracciare e perseguire i criminali.
L’Europol offre una serie di servizi operativi unici per l’Unione europea e funge da:
▪
centro di sostegno per le operazioni di contrasto;
▪
punto nevralgico per le informazioni sulla criminalità;
▪
centro di competenze in tema di applicazione della legge.
Il documento L’investigatore europeo presenta un quadro sintetico dei modi in cui i funzionari
incaricati dell’applicazione della legge nell’Unione europea possono trarre vantaggio dal sostegno operativo dell’Europol. Ciascun capitolo illustra un diverso tipo di assistenza offerto dall’Europol:
▪
analisi operativa
▪
ufficio mobile — assistenza in loco;
▪
assistenza tecnica e forense;
▪
vantaggi dell’impiego di una squadra investigativa comune;
▪
informazioni sulla vostra Unità Nazionale Europol.
Se pensate che la vostra indagine possa trarre vantaggio dall’assistenza dell’Europol, contat-
© Andrzej Mitura
tate la vostra Unità Nazionale Europol.
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L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
ANALISI OPERATIVA
Testimonianza di un investigatore austriaco
La prima segnalazione è giunta all’unità di
ropol, che segnalava collegamenti con il Belgio,
Innsbruck della polizia federale austriaca a tarda
la Francia, l’Italia e la Svezia. I sospetti avevano
ora, in una sera di novembre. Una banda di mal-
subito controlli di polizia lungo la rete stradale e
viventi aveva sfondato con un veicolo le vetrine
ai valichi di frontiera in parecchi paesi; fortuna-
di un negozio di elettronica, fuggendo poi con un
tamente, in molti casi i dati dei documenti d’iden-
cospicuo quantitativo di merci.
tità e dei documenti dei veicoli erano stati
registrati, il che ha reso possibile a noi tutti attin-
Ben presto abbiamo iniziato a scorgere uno
gere a queste informazioni tramite l’Europol.
schema ricorrente, poiché quattro negozi austriaci
di elettronica appartenenti alla stessa catena
L’Europol ha poi ospitato una riunione operativa
erano stati svaligiati seguendo sistematicamente
in cui le autorità di polizia interessate hanno
lo stesso metodo. Il modus operandi era il
potuto discutere informazioni, tattica e future
seguente: la banda si serviva di un veicolo rubato
operazioni di polizia. Le autorità lituane hanno
per scagliarlo contro l’ingresso principale del
ovviamente rappresentato un elemento essen-
negozio, talvolta ricorrendo prima a una smeri-
ziale di questa squadra internazionale, composta
gliatrice per distruggere le colonnine di protezione
da investigatori di sei paesi.
in cemento all’esterno del negozio. Durante
l’azione, fino a cinque persone irrompevano nel
Le informazioni hanno rivelato che la banda cri-
negozio e, in meno di 90 secondi, riempivano
minale disponeva di organizzatori, i quali riceve-
capaci borse con un ingente bottino di articoli
vano dai capi lituani istruzioni sui negozi da
elettronici quali da macchine fotografiche, tele-
prendere di mira e sugli articoli da rubare. Gli
foni cellulari, notebook e lettori MP3. Il tutto
organizzatori si recavano poi con i loro «soldati»
veniva filmato dalle telecamere a circuito chiuso
nei paesi scelti e visitavano i negozi in anticipo
del negozio.
per verificarne la disposizione e controllare la collocazione esatta delle merci che intendevano
Sulla base delle prove raccolte, abbiamo presto
asportare. I colpi sono stati commessi in Austria,
compreso di trovarci di fronte a un gruppo della
Belgio, Francia, Italia e Svezia, e hanno sempre
criminalità organizzata lituana. Questo collega-
avuto per obiettivo le medesime due catene mul-
mento internazionale ci ha indotto a rivolgerci
tinazionali di negozi di elettronica. La banda si è
all’Europol. Ci siamo messi direttamente in con-
resa responsabile di almeno 20 colpi di questo
tatto con la nostra Unità Nazionale Europol per
tipo in tutta Europa; solo i danni provocati
avviare la procedura. Abbiamo iniziato lo scam-
ammontano, secondo le stime, a 1,5 milioni di
bio di informazioni fornendo tutti i dati di cui già
euro circa.
© Jean-François Guiot
disponevamo sulla banda, tra cui quelli dei telefoni cellulari lituani usati in Austria. Tali dati sono
Le autorità lituane hanno assegnato alla solu-
stati inseriti nel sistema di informazione dell’Eu-
zione di questo caso la massima priorità;
ropol; ci è poi giunta la relazione di analisi dell’Eu-
abbiamo quindi pianificato la giornata del nostro
I rapinatori svaligiano
il negozio e intascano
il bottino in meno
di 90 secondi.
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intervento in Lituania nel corso di una riunione
Ecco un perfetto esempio dell’efficienza della coo-
di coordinamento ospitata da Eurojust. In un
perazione internazionale. Con la sua rete di uffi-
mattino di aprile 55 agenti di polizia lituani, coa-
ciali di collegamento, l’Europol costruisce e
diuvati da colleghi austriaci e svedesi, hanno
rafforza la fiducia tra le autorità incaricate dell’ap-
effettuato 16 perquisizioni domiciliari per cattu-
plicazione della legge in Europa, così da contra-
rare i sospetti e raccogliere potenziali prove.
stare efficacemente, con un’azione comune, la
Erano presenti in loco anche due agenti dell’Eu-
criminalità organizzata transfrontaliera.
ropol, per fornire agli investigatori ulteriore assistenza.
In seguito, il dettagliante di articoli elettronici che
era stato vittima di questi reati ci ha informato
La nostra azione di quel giorno si è conclusa con
che, dopo gli arresti, nessun assalto di questo
un completo successo e ha inferto un durissimo
tipo si era più registrato in Europa: un eccellente
colpo alla banda grazie alla cattura di 18 persone.
risultato da tutti i punti di vista.
ASSISTENZA ANALITICA
mondiale. Gli analisti dell’Europol utiliz-
prioritarie di criminalità rilevanti per
zano strumenti all’avanguardia per sma-
l’Unione europea.
scherare le attività di alcune delle più
pericolose reti terroristiche e di crimina-
L’assistenza analitica si può fornire a
lità organizzata operanti in Europa. Il
distanza, dalla sede dell’Europol, oppure in
lavoro degli analisti si svolge nel quadro
loco. Gli AWF offrono un’ampia gamma di
di un archivio di lavoro per fini di analisi
prodotti operativi e strategici che sono con-
(AWF), uno strumento esclusivo dell’Eu-
divisi tra i partecipanti. Nell’ambito di un
ropol, nel cui ambito gli analisti lavorano
AWF si può istituire uno specifico gruppo
a fianco di specialisti di terrorismo e cri-
dedicato o una squadra investigativa
L’analisi è al centro delle attività dell’Eu-
minalità organizzata per raccogliere infor-
comune per soddisfare le esigenze di un
ropol. L’Europol impiega più di 100 ana-
mazioni sulla criminalità. Gli AWF
gruppo di Stati membri e contrastare un
listi criminali tra i più qualificati a livello
riguardano tutte le più importanti aree
fenomeno criminale comune.
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CENTRO OPERATIVO 24/7
dell’applicazione della legge nelle indagini
internazionali in corso, nonché di fungere
da punto di contatto unico per ricevere
© Rein Partel
informazioni e richieste operative. In tal
modo gli analisti dell’Europol sono in grado
di compiere una ricerca complessiva su tutti
i sistemi di dati dell’Europol, per individuare
eventuali anelli mancanti nelle indagini in
corso. Il centro operativo di coordinamento
e assistenza dell’Europol funziona 24 ore
L’Europol offre una risposta rapida e flessi-
provenienti da fonti molteplici e da molte-
su 24 per 7 giorni alla settimana. L’Europol
bile alle indagini internazionali in corso. Il
plici paesi vengono sottoposte a un con-
si occupa ogni anno di oltre 12 000 casi
centro operativo Europol è uno snodo cen-
trollo incrociato. Obiettivo principale è
gravi di criminalità e terrorismo, e tale
trale in cui le informazioni sulla criminalità
quello di assistere le agenzie incaricate
numero aumenta di anno in anno.
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Nel loro lavoro, gli ufficiali di collegamento,
scambio di informazioni operative e strate-
gli analisti e gli esperti dell’Europol usano
giche in materia di criminalità tra gli Stati
mezzi di comunicazione sicuri e innovativi.
membri, l’Europol e i terzi con cui l’Europol
SIENA è lo strumento di nuova generazione
ha stretto accordi di cooperazione. SIENA
corrispondente alle esigenze di comunica-
opera in modo da rispettare tutti i requisiti
zione che si pongono nel ventunesimo secolo
giuridici di riservatezza e protezione dei dati,
all’applicazione della legge nell’Unione euro-
garantendo la sicurezza nello scambio di
pea. SIENA viene utilizzato per gestire lo
informazioni sensibili.
© Shutterstock
APPLICAZIONE DI RETE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
PROTETTA (SIENA)
Ufficio di collegamento
dello Stato membro
SIENA
Stato membro
(altra autorità
competente)
Terzi
Stato membro
Unità Nazionale Europol
Europol garantisce sicurezza nello scambio di informazioni sulla criminalità per mezzo di SIENA.
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© Dreamstime
SISTEMA DI INFORMAZIONE EUROPOL
Il sistema di informazione Europol con-
differenti e agevola la condivisione di infor-
sente di archiviare, ricercare, visualizzare
mazioni sensibili in maniera sicura e affi-
e connettere le informazioni relative ai
dabile. Il sistema di informazione è
reati transnazionali; permette alle agen-
disponibile in tutte le lingue ufficiali
zie incaricate di applicare la legge in tutta
dell’Unione europea. Le versioni future del
Europa di cooperare nelle indagini inter-
sistema comprenderanno funzioni per il
nazionali. Il sistema rileva automatica-
confronto di dati biometrici come profili
mente ogni possibile nesso tra indagini
DNA, impronte digitali e fotografie.
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO EUROPOL
lando lo scambio di informazioni strategiche
negli altri paesi, essi garantiscono una col-
e operative; inoltre partecipano a riunioni
laborazione celere ed efficace fondata sul
operative e coordinano le consegne control-
contatto personale e sulla fiducia reciproca.
late nonché la sorveglianza transfrontaliera
La rete degli ufficiali di collegamento Euro-
con un sistema attivo 24 ore su 24 per 7
pol costituisce una piattaforma, unica nel
giorni alla settimana. Essi svolgono altresì
suo genere, che affianca funzionari di oltre
un ruolo consultivo e assicurano il collega-
Circa 130 ufficiali di collegamento lavorano
30 paesi in un ambiente operativo sicuro.
mento con i rispettivi esperti nazionali, per
presso la sede dell’Europol: distaccati presso
Gli ufficiali di collegamento partecipano atti-
contribuire alla formazione delle squadre
l’Europol dalle autorità incaricate dell’appli-
vamente a tutti i progetti analitici, agevo-
investigative comuni.
© Shutterstock
cazione della legge nell’Unione europea e
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UFFICIO MOBILE
ASSISTENZA IN LOCO
Quattro rapine a gioiellerie vengono segnalate da
messa a punto un’operazione di polizia comune,
Parigi. Un’altra gioielleria è stata rapinata nel
che ha luogo in Estonia.
Boulevard Barceló (in Belgio, a Bruxelles). Anche
l’Austria ha subito sei rapine a gioiellerie, com-
Nel corso dell’operazione, vengono arrestati tutti
messe a Vienna e Salisburgo da sospetti prove-
i sospetti e le loro abitazioni vengono perquisite.
nienti dall’Estonia e con analogo modus operandi.
Viene sequestrato un gran numero di telefoni cellulari, schede SIM, banconote e altre prove. L’Europol analizza tali dati per individuare ulteriori
legami internazionali. Vengono alla luce prove
oggettive che collegano i sospetti alle rapine.
L’Europol riceve dai paesi coinvolti dati che sono
stati analizzati nell’intero corso dell’operazione.
Numerose relazioni vengono inviate agli Stati
membri interessati. Il giorno in cui scatta l’operazione, arresti e perquisizioni domiciliari si svolgono con l’assistenza di una squadra Europol:
specialisti e analisti sono presenti presso il centro di coordinamento allestito a Tallinn, mentre
un ufficio mobile in loco viene utilizzato a sostegno dell’operazione.
Questa specifica operazione ha permesso di individuare e arrestare, in Belgio, Francia e Austria, otto
Tipica gioielleria presa di mira dalla banda criminale.
sospetti membri di bande con sede in Estonia.
Per venire in aiuto agli investigatori nazionali,
L’Europol offre la sua assistenza in oltre
l’Europol organizza una riunione preparatoria cui
12 000 casi all’anno, in molti dei quali viene uti-
partecipano investigatori provenienti da Belgio,
lizzato l’ufficio mobile Europol e vi è la partecipa-
Estonia, Francia, Germania e Austria. Viene
zione di agenti dell’Europol in loco.
UFFICIO MOBILE
L’ufficio mobile, il cui personale è formato da esperti e analisti
nenti persone e numeri telefonici. Nel caso di inda-
dell’Europol, può dare assistenza in un ampio ventaglio di atti-
gini dal ritmo serrato si ottengono immediatamente
vità: per esempio indagini in corso, grandi avvenimenti sportivi, importanti conferenze internazionali e altre occasioni in cui
risultati preziosissimi;
▪
relazioni, grafici e altri dati;
per garantire la sicurezza occorre mobilitare la cooperazione
tra le Forze di Polizia. Vengono forniti i seguenti servizi:
possibilità di fornire in loco prodotti analitici come
▪
possibilità di utilizzare più uffici mobili per la stessa
operazione, in caso di arresti simultanei in località
▪
accesso sicuro in tempo reale ai diversi sistemi di
analisi computerizzata dell’Europol. Con l’impiego
dell’ufficio mobile è possibile controllare dati concer-
differenti;
▪
una connessione satellitare aumenta la flessibilità
del sistema.
OPERAZIONE MONET V
Nel quadro dell’operazione Monet V, tramite l’ufficio mobile è
diretta contro corrieri che trasportavano denaro in contante
stata fornita assistenza analitica dal vivo alle autorità spagnole
verso destinazioni ad alto rischio. Grazie all’operazione, la Guar-
incaricate dell’applicazione della legge in Gran Canaria. Un ana-
dia Civil ha sequestrato 402 090 euro, 1,2 chilogrammi di
lista dell’Europol è stato presente durante l’intera operazione,
cocaina e altri prodotti illegali.
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ASSISTENZA TECNICA E FORENSE
Testimonianza di un investigatore italiano
Sono le cinque del mattino, e il tassì mi aspetta
di punta gestiscono i dati rubati; tecnici creano i
fuori. A quest’ora è ancora buio, anche se è solo
dispositivi per la clonazione, da cui poi recupe-
la fine di luglio. L’aria frizzante dell’Aia porta con
rano i dati; specialisti di logistica procurano allog-
sé il profumo salmastro del mare. Tra pochi minuti
gio agli operatori in loco, oltre che mezzi di
arriverò alla sede dell’Europol, nella mia qualità
trasporto da e per aeroporti e stazioni. Natural-
di esperto nazionale nominato dalla Polizia di
mente ci sono anche i soldati semplici: gli incari-
Stato italiana per coordinare un’operazione inter-
cati di raccogliere le carte di credito. Tutti hanno
nazionale il cui nome in codice è Creieur.
«obiettivi» mensili. Le indagini conducono alle
prime identificazioni e ai primi arresti: quando
abbiamo notizia che qualcuno sta arrivando a un
aeroporto, lo identifichiamo; se sappiamo che
deve recuperare un dispositivo per la clonazione,
lo arrestiamo. Sul terreno, utilizziamo ogni volta
un agente diverso, per ridurre i sospetti di un
attacco pianificato.
Cerchiamo di ricostruire il percorso per identificare i capi. Il ritmo delle indagini si intensifica:
nel giro di due anni sono state esaminate circa
600 000 telefonate fatte da 450 apparecchi, così
da tracciare un quadro preciso dell’organizzazione
criminale romena. È una banda di successo, che
Permettetemi di fare un passo indietro per spie-
accumula ogni anno un bottino di milioni di euro.
garvi come mai mi trovo nella sede dell’Europol
in una mattina di luglio. Sulla città italiana di
Consegniamo la relazione finale all’autorità giu-
Pescara si abbatte una violenta
diziaria italiana: ci sono 36 per-
ondata di frodi con carte di credito
sone da arrestare in cinque paesi
clonate. Le prove sembrano puntare
diversi, e agiamo con discrezione
nella direzione di una banda crimi-
per non compromettere il resto
nale romena. Il pubblico ministero
dell’operazione. La banda ha
autorizza le indagini, e la polizia può
ramificazioni in tutta Europa: si
utilizzare i metodi consueti: intercet-
preparano i mandati d’arresto
tazioni telefoniche, sorveglianza, tra-
europei, che però in parecchi casi
duzioni, pedinamenti. Siamo di fronte
non si riesce a consegnare. Ma il
a una banda di criminali attivissima,
pubblico ministero è fortemente
e facciamo ogni sforzo per evitare
determinato e sfrutta al meglio
che i suoi membri si accorgano di
la sua esperienza: si mette quindi
essere sorvegliati. La squadra di poli-
in contatto con Europol ed
zia è ricca di esperienza, talento e
Eurojust.
© Alexandra Wegner
motivazione.
Ci incontriamo, ci presentiamo,
I criminali, a quanto sembra, sono bene organiz-
illustriamo le nostre intenzioni e le nostre esi-
zati. Raccolgono i dati e li spediscono in Roma-
genze e indichiamo i paesi coinvolti. Condividiamo
nia, dove si fabbricano le carte di credito false poi
le prove e fissiamo la prossima riunione. Ora par-
vengono rispedite alle squadre che agiscono in
tecipano anche altri agenti di polizia e sono pre-
loco in tutto il continente: è un attacco contro
senti le autorità giudiziarie dei paesi interessati.
l’intera Unione europea. Si tratta di un’operazione
Mettiamo a punto i dettagli operativi e decidiamo
estremamente sofisticata. In Romania, operatori
la data dell’operazione.
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Prove di reati penali
sequestrate durante
l’operazione Creieur.
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Ecco come sono arrivato all’Aia. Il passo succes-
dei criminali ricercati vengono catturati. Ecco un
sivo è l’istituzione di un centro operativo presso
lavoro di squadra internazionale nel senso
la sede dell’Europol. Le intercettazioni telefoni-
migliore: non saremmo mai giunti a questo suc-
che ci segnalano che i criminali sospettano qual-
cesso senza Europol ed Eurojust.
cosa e quindi il pubblico ministero prepara i
mandati d’arresto. Entro nel centro operativo e
L’Europol non ha interferito. I suoi uomini ci
vedo una squadra di esperti Europol prepararsi
hanno detto: «L’indagine è vostra, non nostra».
all’azione; anche un ufficio mobile Europol è
Ci hanno offerto un aiuto prezioso, le competenze
pronto. Mi trovo nel cuore delle attività di polizia
necessarie e un atteggiamento positivo. Abbiamo
dell’Europol, collegato con le squadre di polizia
compreso che, senza l’assistenza dei nostri part-
sparse in tutto il continente.
ner di tutta Europa, sarebbe stato impossibile
raggiungere un risultato così spettacolare. C’è poi
Il giorno dell’operazione scatta alle 6 del mat-
un ulteriore aspetto positivo: tutti i dati operativi
tino e gli arresti hanno luogo in tutta Europa. Le
di Creieur verranno messi in comune in uno spe-
notizie cominciano ad arrivare dall’Italia, dalla
cifico archivio di lavoro per fini di analisi (AWF)
Romania e dai Paesi Bassi; la cooperazione è
dell’Europol, nel cui ambito resteranno a dispo-
eccellente e i telefoni non smettono di squillare.
sizione per essere utilizzati in tutte le altre inda-
Riusciamo a rintracciare alcuni criminali che
gini presenti e future.
erano scomparsi: individui che si sarebbero
dovuti trovare in Irlanda non sono più lì, ma
Ripensandoci, devo dire che un’operazione di
forse sono in Belgio. Nel giro di pochi minuti ci
applicazione della legge coordinata in maniera
mettiamo in contatto con un ufficiale di collega-
così impeccabile ha rappresentato un’esperienza
mento belga, il quale ci comunica che tre per-
assai eccitante, soprattutto per me che ho lasciato
sone sono in arresto e altre due sono nell’elenco
il sole della mia cittadina italiana per approdare
dei ricercati: un successo! Altre vengono arre-
a questa fredda città affacciata sulla costa del
state nei due giorni seguenti. Alla fine, due terzi
Mare del Nord.
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ASSISTENZA TECNICA E FORENSE
L’Europol offre assistenza tecnica e forense nei seguenti settori:
▪
frodi con carte di pagamento;
▪
falsificazione dell’euro e produzione di merci contraffatte;
▪
criminalità informatica;
▪
smantellamento dei siti illegali di produzione, deposito e scarico di droghe.
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Europol fornisce assistenza a un’indagine sul più grande laboratorio illegale per la produzione di droghe mai scoperto nei Paesi Bassi.
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SMANTELLAMENTO DEI LABORATORI DI DROGHE
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L’Unione europea è una regione importante
informazioni fotografiche e tecniche sui siti
per la produzione illegale di droghe sinte-
di produzione, deposito e scarico di droghe
tiche, in particolare anfetamina ed ecstasy.
sintetiche. Ciò consente di individuare le
Ogni anno vengono individuati, sequestrati
corrispondenze tra attrezzature, materiali
e smantellati tra i 60 e i 90 siti di produ-
e prodotti sequestrati. Ancora, il sistema
zione su vasta scala. I siti di deposito per
Europol sulle droghe sintetiche (ESDS) con-
precursori chimici potenzialmente perico-
tiene informazioni sul modus operandi e le
losi usati nel processo di fabbricazione delle
confische più significative. Ciò consente di
droghe vengono spesso scoperti nel corso
individuare le corrispondenze tra le confi-
di indagini negli Stati membri. Gli esperti
sche e aiuta a tracciare un profilo delle
dell’Europol aiutano a smantellare in
bande criminali e a inquadrarle come
maniera sicura i siti di produzione illegale
obiettivi.
e a raccogliere prove. Essi svolgono inoltre
indagini tecniche su attrezzature industriali
Il sistema Europol per i mezzi specifici di
o costruite su misura sequestrate nelle
occultamento (ESMC) contiene informazioni
unità di produzione e deposito.
sui metodi di occultamento usati per trasportare la cocaina.
Il sistema Europol per il raffronto dei laboratori illegali (EILCS) comprende dettagliate
Campione di dati fotografici inseriti nei sistemi ESDS/ESMC dell’Europol: occultamento di cocaina con l’uso di animali.
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L’UFFICIO CENTRALE PER LA LOTTA CONTRO
LA FALSIFICAZIONE DELL’EURO
L’Europol è stato designato ufficio centrale dell’Unione europea per la lotta contro la falsificazione dell’euro. Tale status giuridico autorizza l’Europol ad agire come punto di contatto a livello mondiale per la lotta contro la falsificazione dell’euro.
In tale veste l’Europol fornisce tra l’altro assistenza forense per determinare l’origine dei materiali e delle attrezzature utilizzate per la
fabbricazione dei falsi. Inoltre, l’Europol offre formazione e assistenza tecnica su questioni tattiche e tecniche per proteggere l’euro dalle
falsificazioni.
PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
DEI TERRORISTI (TFTP) — UN NUOVO SERVIZIO
ANTITERRORISMO
Il 1º agosto 2010, tra gli Stati Uniti (USA)
in questione. Gli USA non possono ricevere
smo, che daranno vita a un’attiva collabo-
e l’Unione europea (UE) è entrato in vigore
alcun dato prima che l’Europol abbia veri-
razione con le autorità statunitensi per
un accordo sul trattamento e sul trasferi-
ficato ciascuna richiesta.
fornire una risposta ampia e decisa che
mento di dati di messaggistica finanziaria
metta a fuoco le risposte combinate delle
dall’UE agli USA ai fini del programma sta-
Quest’accordo permette all’Europol di rice-
autorità UE e USA nella lotta contro le tran-
tunitense di controllo delle transazioni
vere informazioni dal programma di analisi
sazioni finanziarie dei terroristi. Gli investi-
finanziarie dei terroristi. All’Europol è stata
USA e gli consente altresì di generare
gatori antiterrorismo degli Stati membri
affidata la nuova responsabilità di verificare
richieste analitiche europee al TFTP USA.
dell’Unione europea possono accedere a
le richieste di trasferimento di dati avan-
questo importante programma statuni-
zate dagli USA. L’Europol esamina le richie-
Per gestire quest’accordo USA/UE, l’Euro-
ste di dati provenienti dagli USA e verifica
pol ha creato un’unità dedicata di esperti
vità finanziarie dei sospetti di terrorismo,
che esse rispettino le condizioni dell’accordo
specialisti e analisti finanziari antiterrori-
tramite l’unità dedicata dell’Europol.
tense, ad esempio per controllare le atti-
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I VANTAGGI DELL’IMPIEGO DI UNA
SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE
I vantaggi di una squadra investigativa comune
indagini sapendo che queste potevano prose-
(JIT) si fanno apprezzare anche dalle organizza-
guire — e sarebbero state effettivamente portate
zioni di polizia più vaste e sofisticate. Uno dei
avanti — in Romania, per conto della Metropoli-
partner dell’operazione Golf, il Metropolitan Police
tan Police, senza bisogno di inoltrare lettere di
Service di Londra, ha accumulato una ricchissima
richiesta formali, ha liberato le indagini stesse da
esperienza nel campo delle indagini internazio-
un pesante onere amministrativo. La disponibi-
nali. È la maggior forza di polizia del Regno Unito
lità di competenze interne comprendenti la lin-
e gode di un immenso prestigio internazionale; i
gua, l’intelligence, la conoscenza dell’ambiente
suoi agenti sono costantemente impegnati a inda-
locale, le informazioni e i contatti nazionali a
gare su crimini e reati commessi sulla scena inter-
Bucarest, ha reso assai più agile e scorrevole lo
nazionale, sfruttando fino in fondo le risorse
svolgimento dell’intera operazione.
proprie e dei partner. Ma anch’essi
hanno constatato che la JIT for-
Senza dubbio il sostegno finanzia-
mata assieme alle autorità
rio offerto dalla Commissione
romene per combattere uno spe-
europea ha contribuito a raffor-
cifico episodio di criminalità legato
zare l’impegno con cui è stata
alla tratta di persone che afflig-
affrontata l’operazione. Tale
geva le strade della capitale ha
sostegno è stato utilizzato per
recato un decisivo vantaggio alle
finanziare riunioni operative in
loro indagini.
Inghilterra, Romania e Spagna,
oltre che presso le sedi di Europol
La JIT prevedeva il distacco a Londra di due agenti
ed Eurojust all’Aia. In queste riunioni gli investi-
di polizia romeni. Ciò ha fornito un contributo pre-
gatori hanno potuto incontrare le autorità giudi-
ziosissimo, che ha permesso alla Metropolitan
ziarie, l’Europol e gli altri partner per pianificare
Police di comprendere in maniera più precisa le
e coordinare l’operazione nel suo stesso svolgersi.
sfide culturali, giuridiche e operative derivanti da
L’assistenza fornita dall’Europol al lavoro anali-
strazione straniera. La possibilità di avviare le
tico compiuto per l’operazione Golf e dal punto di
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un lavoro svolto fianco a fianco con un’ammini-
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vista operativo tramite gli uffici di collegamento,
nata da lusinghiero successo, non è stata avviata
unita all’assistenza giudiziaria offerta da Eurojust,
da unità nazionali o specialistiche bensì da una
ha permesso di utilizzare l’intera gamma di stru-
sezione di polizia cittadina, per affrontare un pro-
menti disponibili a livello di Unione europea. Que-
blema che aveva gravi ripercussioni locali ma era
sto particolare acquista rilevanza ancor maggiore
palesemente organizzato a livello internazionale.
se si considera che l’operazione Golf, pur coro-
OPERAZIONE GOLF
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Operazione Golf: un villaggio romeno da cui i criminali prelevano i bambini vittime di tratta.
L’operazione Golf è un’indagine penale
svolta dalla Metropolitan Police nell’ambiente delle reti della criminalità organizzata Rom in Romania, per combattere una
delle maggiori organizzazioni della tratta di
esseri umani attive in Europa. Le bande
sfruttano in particolare i bambini, che vengono costretti a una vita di mendicità e di
furti nel Regno Unito e in tutta Europa.
L’operazione è frutto di un partenariato tra
servizio di procura della Corona, Polizia di
Stato romena, UK Human Trafficking Centre, Europol ed Eurojust. Il partenariato si
traduce formalmente in una squadra inve-
Per contrasto, la villa
di uno dei trafficanti.
stigativa comune (JIT), ai sensi del diritto
zionali. La possibilità di affiancare agenti
romeni ai miei in occasione di indagini e
arresti si è dimostrata uno strumento pre-
dell’Unione europea: è stato questo il primo
totale di 24 anni di carcere. L’operazione
ziosissimo. I colleghi romeni hanno inter-
caso di JIT mirante a combattere reati di
Golf è riuscita a ottenere il sostegno finan-
rogato i criminali insieme ai miei investiga-
tal genere in Europa.
ziario della Commissione europea, soprat-
tori; inoltre, essi riconoscono senza
L’operazione Golf ha ottenuto le prime con-
tutto grazie al lavoro senza precedenti
difficoltà i documenti falsi e riescono a indi-
svolto dalla squadra investigativa comune.
viduare prove che a un agente di polizia del
danne nel Regno Unito sia per tratta di
Regno Unito sarebbero sfuggite. La forma-
bambini a scopo di sfruttamento criminale
Il sovrintendente Bernie Gravett, capo inve-
zione di una JIT è da raccomandare a qual-
sia per tratta «interna» nel Regno Unito.
stigatore della Metropolitan Police, afferma:
siasi paese voglia organizzare un’opera-
Quattro membri della rete di criminalità
«La legislazione delle JIT comporta nume-
zione proattiva per assicurare alla giustizia
organizzata sono stati condannati a un
rosissimi vantaggi per le indagini interna-
i responsabili dei reati».
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L’operazione Golf ha identificato 181 bambini vittime di tratta.
OPERAZIONE GOLF — QUADRO STATISTICO
181 — Numero dei bambini vittime della tratta identificati dall’operazione Golf.
20 000 GBP — «Prezzo» medio di un bambino vittima della tratta nel Regno Unito.
160 000 euro — Reddito illegale annuo stimato che la criminalità organizzata ricava da un singolo bambino vittima
della tratta.
4 000 000 GBP — Valore della frode in materia di prestazioni sociali individuata e bloccata grazie all’operazione Golf.
STATISTICHE ANNUALI SUI BAMBINI VITTIME DI TRATTA
1,2 milioni — Numero dei bambini vittime di tratta in tutto il mondo (fonte: Unicef).
12 miliardi di USD — Valore globale della tratta di esseri umani (fonte: Unicef).
200 000 — Numero delle persone vittime di tratta provenienti dall’Europa orientale (fonte: OSCE).
2 500-10 000 USD — Gamma dei prezzi di un bambino inviato dalla tratta in Italia.
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L’UNITÀ NAZIONALE EUROPOL
In Italia l’Unità Nazionale Europol (UNE) è stata
L’Unità Nazionale, inserita nel Servizio per la Coo-
istituita con decreto interministeriale 27 marzo
perazione Internazionale di Polizia della Direzione
1996 ed è l’unico anello di congiunzione italiano
Centrale della Polizia Criminale, interloquisce con
tra le Forze di Polizia italiane ed Europol, l’Ufficio
i Servizi nazionali di Polizia competenti per la pre-
europeo di polizia con sede a L’Aia, che ha
venzione e la lotta contro la criminalità, cioè gli
assunto, dal 1o gennaio 2010, lo status di agen-
Uffici destinatari od originatori, per conto delle
zia dell’Unione europea. Tale nuova qualificazione
rispettive strutture territoriali, di informazioni rac-
giuridica è stata attribuita con la decisione del
colte e diffuse attraverso il canale Europol, indi-
Consiglio europeo del 6 aprile 2009 (2009/371/
viduati quali «Referenti Nazionali», e cioè:
GAI), la stessa che all’articolo 8 disciplina le fun-
▪
zioni delle Unità Nazionali Europol (ne esiste una
in ogni Stato membro).
il II Reparto del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri;
▪
il II Reparto del Comando Generale della
Guardia di Finanza;
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Il «valore aggiunto» offerto da Europol è rappresentato dal supporto di analisi che caratterizza la
struttura e ne costituisce il fondamentale contributo da offrire alle indagini condotte dalle autorità degli Stati membri. Consiste nella raccolta
sistematica delle informazioni relative ad attività
investigative in corso nei vari Paesi e nella loro
rielaborazione in chiave analitica per offrire — alle
Forze di Polizia che li mettono a disposizione —
un «feedback» che contenga ulteriori informazioni analizzate ed integrate con quelle di altri
paesi.
L’analisi operativa trova la sua esplicazione nella
▪
la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga;
banca dati denominata EIS (Europol Information
▪
la Direzione Investigativa Antimafia;
System). Si tratta di una banca dati informatica
▪
il Servizio Centrale Operativo della Polizia di
alimentata con i dati provenienti dai vari paesi
Stato.
membri, che permette un immediato riscontro dei
medesimi con gli altri dati contenuti nel sistema
Detti Referenti Nazionali attivano l’UNE, o ven-
stesso, evidenziandone eventuali collegamenti e
gono da questa interessati, sulla base delle diret-
intersezioni.
tive del Consiglio Generale per la lotta alla
criminalità organizzata del 21 gennaio 1992 e del
All’EIS si affiancano gli AWF (Analytical Work
Ministro dell’Interno del 26 marzo 1988 in tema
Files). Sono archivi di lavoro tematici, che con-
di coordinamento delle Forze di Polizia e di mag-
sentono l’immagazzinamento e la trattazione dei
giore efficacia delle attività informative e di sicu-
dati riguardanti uno specifico fenomeno criminale,
rezza nel settore della criminalità organizzata.
rientrante nell’area di mandato di Europol e valutato di particolare interesse in relazione alle priorità stabilite nella politica di contrasto alla
criminalità degli Stati membri e dell’Unione e
all’esistenza di attività di indagine in corso che
riguardino il fenomeno in questione.
Ulteriori approfondimenti possono essere direttamente richiesti all’Unità Nazionale Europol, all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
Le direttive in parola sono basate sul «principio
della reciprocità informativa», inteso come reciproco scambio di informazioni tra le Forze di Polizia, integrato dal «principio della circolarità
informativa», secondo cui l’UNE, nell’assegnare
e distribuire le richieste di informazione provenienti dall’Europol, pur incaricando «per competenza» un Referente, ne informa «per conoscenza»
gli altri.
Ufficio europeo di polizia
L’investigatore europeo — A caccia di criminali oltre le frontiere
2011 — 21 pagg. — 21 x 29,7 cm
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