AMIA S.P.A.
Sede legale in Carrara, Viale Zaccagna 18/A
Capitale Sociale € 3.462.864,30
P.I.: 00637570458
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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
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L'anno 2013, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 09,30 presso la sede della Società in
Carrara, Viale Zaccagna, è fissata in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria di
“Amia S.p.A.” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso
loro spettante;
2. Nomina nuovi membri del Collegio dei Revisori e determinazione del compenso loro
spettante;
3. Nomina Rappresentante legale e determinazione del compenso spettante.
4. Nomina Presidente Collegio dei Revisori e determinazione del compenso spettante.
5. Varie ed eventuali.
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:
per l’Organo Amministrativo i Signori:
o
-
Gianenrico Spediacci - Presidente del Consiglio di amministrazione
Argo Botti – Consigliere di Amministrazione
Lio Luciani - Consigliere di Amministrazione
Nicola Del Nero – Consigliere di Amministrazione
Bernardo Pezzica
per l’Organo di Controllo i Signori:
o
-
Dott. Carlo Alluisini - Presidente del Collegio Sindacale
-
Dott. Daniele Silicani - Sindaco Effettivo
Rag. Claudio Bianchi - Sindaco Effettivo
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Gianenrico Spediacci, Presidente del Consiglio di
Amministrazione (in seguito – per brevità – il “Presidente”).
I presenti unanimemente chiamano a fungere da segretario il Direttore Generale,
Dott.ssa Lucia Venuti che accetta, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori
Sono presenti per i Soci i Signori:
l’Azionista “Comune di Carrara”, rappresentato dal Sindaco Sig. Angelo Zubbani, titolare di n.
13.341 azioni da nominali € 258,23 su un totale di n.13.410 azioni formanti il capitale sociale
versato di nominali € 3.445.046,43 il 99,49 per cento del capitale sociale di € 3.462.864,30.
E’ presente altresì la Dott.a Giuseppina Andreazzoli, Assessore al Bilancio e Partecipate del
Comune di Carrara.
Nessuno è presente per gli altri soci.
Il Presidente dichiara validamente costituita l’ Assemblea.
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Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Prende la parola il Sindaco di Carrara sign. Angelo Zubbani :
da atto che i rinvii delle assemblee precedenti sono stati determinati sia dalla nuova normativa
relativa alla presenza di dipendenti comunali nelle aziende pubbliche, sia dall’entrata in vigore del
D.Lgs 39\2013, di difficile interpretazione quanto alle previsioni sulle inconferibilità. Solo dopo il
parere autorevole del Civit si è potuto ritenere legittima la riconferma nel ruolo di amministratore di
una stessa azienda.
Ribadisce il riconoscimento e il ringraziamento per il buon operato dell’Azienda come già detto
alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo, ciò anche a nome della cittadinanza e
dell’Amministrazione tutta. Ritiene che, dato il buon operato del C.A., se non fossero cambiate le
norme ci sarebbero state le condizioni per un rinnovo totale degli amministratori uscenti.
I consiglieri e i Revisori ringraziano il Sindaco e l’Azienda per il percorso effettuato, riconoscendo
la positività dell’esperienza affrontata e dando atto del buon operato dell’Azienda.
Passando all’ odg il Sindaco conferma il sig. Gianenrico Spediacci, nato a Carrara il 14.05.1950
quale Presidente, legale rappresentante di Amia. Nomina quale componente del CdA in virtù
anche della normativa della rappresentanza di genere la sig.ra Marella Marchi, nata a Carrara
l’11.10.1975.
Vengono poi nominati nel CdA , ai sensi del c. 4 art.4 DL 95\2012, tre dipendenti comunali :
Dott. Giuseppe Bruschi, nato a Baden (Svizzera), l’ 8.10.1967, dell’Ufficio Ambiente,
Tenente Gioia Credenzuoli nata a Certaldo il 20.08.1961, della Polizia Municipale,
Geom. Davide Menconi, nato a Viareggio il 12.06.1970, dell’ Ufficio Lavori Pubblici.
Quanto ai compensi il Sindaco da atto che come per tutti i CdA delle partecipate, vi sarà nei
compensi una riduzione del 10% rispetto al pregresso con le seguenti precisazioni.
Stabilisce quindi per il Presidente, Legale Rappresentante il compenso annuo di € 28.111,75 e
Stabilisce per gli altri membri del CdA un gettone di presenza pari a € 100 lordi per gli altri
consiglieri, precisando che il compenso dei consiglieri nominati in veste di dipendenti comunali,
dovrà secondo la normativa essere versato al Comune.
Dà atto che nel caso di attribuzione di deleghe al consigliere che non sia stato scelto in virtù
dell’appartenenza all’amministrazione comunale potrà essere attribuito un compenso annuale pari
a quello dei precedenti consiglieri diminuito del 10% e quindi pari a € 11.601,68.
Quanto ai revisori, il Sindaco ringrazia il Collegio uscente, dà atto che il Presidente dott. Alluisini e
il Revisore Rag. Bianchi, avendo effettuato due mandati consecutivi non possono essere
riconfermati. Passa alla nomina del Collegio, nominando quale Presidente il Dott. Emanuele
Giorgi, nato a Carrara il 15/11/1963, quale membri riconfermando il Dott. Daniele Silicani nato a
Carrara il 21/06/1962 e in rappresentanza di genere, nominando la Rag. Silvana Andrei nata a
Carrara il 13/05/1956.
Anche il compenso del collegio viene ridotto del 10% rispetto al pregresso, essendo tali cifre
comunque al di sotto dei minimi tabellari. Il compenso del Presidente del Collegio viene pertanto
determinato in € 10.976,98, mentre per gli altri membri del Collegio il compenso viene
determinato in € 9.169,78.
Anche il Presidente del Collegio dei Revisori e i Revisori, ringraziano Sindaco e azienda per la
positiva esperienza. Sottolineano la necessità che l’Amministrazione salvaguardi una realtà quale
Amia.
Il Presidente ringrazia. Il Direttore consegna a Sindaco e Assessore la situazione di budget 2013
e chiede sia fissato incontro anche con il nuovo collegio sugli indirizzi dell’Amministrazione.
Non avendo null’altro da discutere e deliberare alle ore 10,15 il Presidente dichiara chiusa
l’assemblea.
LCS
Il Segretario
Il Presidente
Il sottoscritto Spediacci Gianenrico, presidente di AMIA SPA, dichiara che il presente documento informatico è
conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione
prot. N.47775 del 10/11/2001.