ErgyCapital S.p.A.
Sede legale: Roma, Via Salaria 226
Capitale sociale 62.974.180,48
Numero di iscrizione al registro imprese di Roma, C.F. e Partita Iva 05815170963
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 aprile 2012 - prima convocazione
28 aprile 2012 - seconda convocazione
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI 1, 3 E 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e
dell’art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99
ErgyCapital S.p.A.
Sede legale:
Cap. Soc. 62.974.180,48 euro i.v.
Via Salaria 226 – 00198 Roma
Codice fiscale, Partita IVA e
www.ergycapital.com
Reg. Imprese Roma 05815170963
UIC n. 39874
REA n. 1185720
1.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione degli Amministratori sulla
gestione dell’esercizio 2011; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società
di revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2011 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 21 marzo 2012, dopo aver approvato il Progetto di
bilancio al 31 dicembre 2011 ha preso atto che dalla situazione patrimoniale ed economica della
Società:
− risulta una perdita di esercizio pari ad Euro 2.608.269;
− in conseguenza di detta perdita di esercizio pari ad Euro 2.608.269, unitamente alle perdite
consuntivate negli esercizi precedenti, il patrimonio netto risulta così ridotto ad Euro 24.678.332
e, quindi, il capitale sociale, pari ad Euro 62.974.180,48 risulta diminuito di oltre un terzo;
− tale situazione determina, pertanto, la fattispecie prevista dall’art. 2446, comma 2 del Codice
Civile.
In merito al presente punto all’ordine del giorno, si rinvia alla Relazione sulla gestione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione, la quale riporta, in allegato, anche la Relazione sul Governo
Societario di cui all’art. 123-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 contenute nel fascicolo
relativo alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011, nonché alla Relazione degli
Amministratori redatta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento
adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, nel termine di
ventuno giorni liberi prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 5
aprile 2012) nella sezione Governance sul sito internet della Società all’indirizzo
www.ergycapital.com, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A..
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3.
Relazione sulla remunerazione – Sezione I. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
a partire dal corrente anno, ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998 (“TUF”),
l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad
esprimersi in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli
organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tali politiche.
La Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 1 del TUF, sarà messa a
disposizione del pubblico nel termine di ventuno giorni liberi prima della data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 5 aprile 2012) nella sezione Governance sul sito
internet della Società all’indirizzo www.ergycapital.com, presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A..
Si precisa che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del TUF, l’Assemblea è chiamata a
deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla Sezione I della Relazione sulla
remunerazione, che sarà messa a disposizione del pubblico nel termine di ventuno giorni prima
della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, recante la politica di remunerazione
della Società – e le relative procedure di adozione e di attuazione – senza che tale delibera abbia
carattere vincolante.
Pertanto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A. riunita in sede ordinaria,
• preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
DELIBERA
− il proprio parere favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione,
recante la politica della società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti
con responsabilità strategiche.”
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4.
Conferma di un Consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per
proporVi la conferma di un Consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.
2386 del Codice Civile e dell’art. 11 dello Statuto Sociale.
In data 4 agosto 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito delle intervenute
dimissioni del Consigliere Dott. Vincenzo Manes, ha deliberato la cooptazione, ai sensi dell’art.
2386 del Codice Civile e dell’art. 11 dello Statuto Sociale, con il parere favorevole del Collegio
Sindacale, del Dott. Nicolò Dubini, in mancanza di candidati non eletti dall’unica lista presentata
dai Soci.
Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, ha effettuato la verifica in ordine alla
sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente anche in merito ai requisiti di
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche
“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF e dall’art. 3 del Codice di
Autodisciplina, nonché dell’esperienza professionale del Dott. Nicolò Dubini (si allegano alla
presente relazione il curriculum vitae e le dichiarazioni indirizzate al Consiglio di Amministrazione).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2386, comma 1 del Codice Civile, gli Amministratori cooptati
rimangono in carica “fino alla prossima assemblea” e che, successivamente alla nomina per
cooptazione, non si sono tenute Assemblee della Società.
Al riguardo, sulla base della presente Relazione depositata contestualmente all’avviso di
convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, sottoponiamo alla Vostra approvazione la
seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A. riunita in sede ordinaria,
• preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
DELIBERA
− di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Nicolò
Dubini per il restante periodo di vigenza dell’attuale triennio amministrativo e, quindi, fino alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2012.”
Roma, 21 marzo 2012
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Diva Moriani
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ALLEGATI AL PUNTO 4) ALL’ORDINE DEL GIORNO Curriculum Vitae
Dal 2010
Nicolo’ Dubini
Harabell S.r.L. Milano: CEO e fondatore
Societa’ di consulenza strategica attiva nel campo delle fonti rinnovabili, efficienza
energetica e sviluppo delle relative filiere industriali nazionali.
Sottoscritto accordo con Accenture per lo sviluppo dell’efficientamento energetico nei
processi industriali. Tra i clienti la societa’ elettrica norvegese Statkraft, quella austriaca
EVN, Edipower, il fondo USA Denham Capital, la societa’ USA Wind Capital Group e
Banca Popolare di Milano.
2000-09
Pirelli Ambiente S.p.A. Milano: Amministartore Delegato
Avviato l’ingresso del Gruppo Pirelli nel campo delle fonti energetiche rinnovabili:
fotovoltaico-biomassa-recupero energetico da RSU. Industrializzata la produzione di
combustibili alternativi, costituita Solar Utility SpA e sviluppato un portafolio di
progetti fotovoltaici in eccesso di 70 MW. Negoziato l’ingresso nel mercato italiano
della norvegese Statkraft tramite lo sviluppo e successiva cessione di 19 MW. Costituita
una delle prime “Energy Saving Company” che tratta Titoli di Efficienza Energetica.
1996-99
Franco Tosi S.p.A.- Milano (Gruppo Italmobiliare): Amministratore Delegato
Holding industriale quotata alla Borsa di Milano attiva nel campo dei servizi idrici
integrati e imballaggio alimentare. Implementato un “turnaround” che ha riposizionato la
società . Cedute partecipazioni e proceduto alla fusione della società nella controllante
Italmobiliare.
1990-95
Link Corporate Finance Ltd.- Londra: Managing Partner
Socio fondatore della società attiva nella consulenza nel campo del “corporate finance”.
Completate varie transazioni “cross border” nel collocamento azionario e M&A.
1983-89
Itab Bank Ltd.- Londra: Amministratore Delegato
Consorzio di quattro banche italiane (IMI-Banca Popolare di Milano- Credito
Romagnolo- Cassa di Risparmio di Torino) attiva in “corporate finance” e nel mercato
primario dei prestiti sindacati. Costituita e formati gli organici. Ottenuta inizialmente
l’autorizzazione a operare come “License Deposit Taker” seguita da quella di
“Recognized Status” da parte della Banca d’Inghilterra.
1973-83
Bankers Trust Company- New York: Vice President
Dalla partecipazione al corso annuale di formazione manageriale fino alla nomina a Vice
Presidente con responsabilità per tutte le attività della banca in Italia, Spagna e
Portogallo.
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Posizioni ricoperte ( * attualmente)
Fisia Italimpianti S.p.A. : leader nella dissalazione (Gruppo Impregilo)
Consigliere di amministrazione indipendente* ( nomina marzo 2010)
Krenergy S.p.A. ; societa’ quotata attiva nelle fonti energetiche rinnovabili
Consigliere di amministrazione indipendente ( ottobre 2010-luglio 2011)
Pirelli & C. Ambiente
Amministratore Delegato/Vice Presidente Esecutivo
Presidente Solar Utility S.pA J.V. con Global Cleantech Capital
Presidente Serenergy S.r.l.
Consigliere Idea Granda Sc.a.rl. J.V. con il consorzio ACSR composto da 54 comuni (CN)
Consigliere A.P.I.C.E. S.p.A. J.V. con ACEA
Presidente Pirelli Ambiente SGR
Associative
Vice Presidente Kyoto Club
Membro Presidenza FEAD (Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de
l’Environnement) Bruxelles
Membro del Consiglio Direttivo IEFE- Università Bocconi
Membro del Consiglio Direttivo di FISE e Assoambiente di Confindustria
Membro della Clinton Global Initiative
Franco Tosi S.p.A.
Amministratore Delegato
Presidente Sirap-Gema S.p.A. attiva nell’imballaggio alimentare
Presidente Sirap-Gema International S.A. attiva nell’isolamento termico
Presidente Loro & Parisini S.p.A. produttrice di frantoi
Vice Presidente CREA S.p.A. attiva nella gestione dei servizi idrici integrati
Link Corporate Finance Ltd.
Fondatore e managing partner
Presidente Nuova Cimi Montubi S.p.A. attiva nella costruzione di piattaforme off-shore
Presidente Bertram Yacht Inc produttrice di barche da pesca
Consigliere di amministrazione Sediver S.A. produttrice di isolatori elettrici
Presidente Holophane S.A. produttrice di vetromattoni
Vice Presidente Max Meyer Duco S.p.A. produttrice di vernici
Dati Personali:
Nato a Milano il 28 maggio 1948
Residenza in Via Santa Marta 13 - 20123 Milano
Una figlia
Lingue straniere:
Inglese: parlato e scritto
Francese e spagnolo: parlati
Titolo di Studio e corsi di perfezionamentp:
Perito Tecnico Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Giorgi di Milano
Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico presso l’Università Statale di Milano
“ Training programme ” annuale c/o Columbia University di New York.
Telefono mobile +335464246
Indirizzo email: [email protected]
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