Società per Azioni. Sede Sociale: GENOVA Via Dante,
1 - Direzione Centrale: MILANO Piazza Cordusio,
iscrizione al Registro delle Imprese di Genova
(Tribunale di Genova), codice fiscale e partita IVA n°
00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e
capogruppo del Gruppo Bancario UniCredito Italiano,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 3135.1 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale
sociale € 3.169.025.381,50, interamente versato.
AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci di UniCredito Italiano sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede in
Genova - via Dante, 1 - il 27 luglio 2005 alle ore 18,30 ed eventualmente in seconda e terza adunanza, rispettivamente il 28 luglio 2005 alle ore 18,30 e il 29 luglio 2005 alle ore
10,00 nello stesso luogo, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento del capitale sociale – ai sensi dell’art. 2441, quarto e sesto comma, del
Codice Civile – di massimi Euro 2.343.642.931,00, mediante emissione di massime n.
4.687.285.862 azioni ordinarie da liberare mediante conferimento di azioni HVB, Bank
Austria e BPH; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale;
2. Modifiche degli artt. 20, 21, 23 e 24 dello statuto sociale.
Le Relazioni illustrative relative ai punti all’ordine del giorno saranno depositate entro il 12
luglio 2005 presso la Sede Legale e la Direzione Centrale della Società, nonché presso la
Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.; con le medesime modalità, entro il
15 luglio, verrà depositato il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 70.4 della delibera Consob 11971/99. Di tale documentazione i Soci hanno facoltà di richiedere copia.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale e dell’art. 3 del Regolamento assembleare possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie i quali, ancorché già iscritti nel
Libro dei Soci, producano copia della comunicazione effettuata per l’intervento in
assemblea dall’intermediario che tiene i relativi conti. Tale comunicazione, ai sensi dell’art.
12 dello Statuto sociale, dovrà pervenire alla Società almeno due giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea. Per tale periodo, e sino a che l’Assemblea non abbia avuto luogo,
le azioni resteranno indisponibili.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio
dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale
apertura dei lavori.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale “fatta salva la diversa disciplina
prevista dalla vigente normativa in materia di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di
partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 2372 C.C.”.
Informazioni circa le modalità di partecipazione all’Assemblea potranno essere richieste telefonando al NUMERO VERDE 800.307.307 che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore
13 e dalle ore 14 alle ore 17.