Elenco dei relatori
Avv. Guido Carlo Alleva
Studio Legale Alleva & Associati
Prof. Avv. Maurizio Bellacosa
Professore a Contratto di Diritto Penale
Università LUISS Guido Carli di Roma
Cons. Sergio Beltrani
Magistrato Sezione II Penale
Corte di Cassazione
Forum D. Lgs. n. 231/2001
Presente e futuro della responsabilità
penale delle società
Recenti orientamenti giurisprudenziali
Questioni pratiche e soluzioni
Modelli organizzativi e OdV: prassi aziendali
e vaglio giudiziale
Milano, 13 e 14 marzo 2014
Hotel Principe di Savoia
NOVITÀ
L’evento sarà trasmesso anche in streaming e potrà essere
seguito da qualsiasi personal computer o tablet con
connessione Internet.
Avv. Margherita Bianchini
Vice Direttore Generale
Responsabile Area Diritto Societario
Assonime
Prof. Avv. Francesco Centonze
Ordinario di Diritto Penale
Università Cattolica di Milano - sede di Piacenza
Dott. Fabrizio D’Arcangelo
Giudice per le Indagini Preliminari
Tribunale di Milano
Dott. Mauro Di Gennaro
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Dott.ssa Carolyn Dittmeier
Vice Chairman
Institute of Internal Auditors
Responsabile Risk Governance
Poste Italiane
Prof. Avv. Angelo Giarda
Già Ordinario di Diritto Processuale Penale
Università Cattolica di Milano
Avv. Domenico Ielo
Responsabile Dipartimento Diritto Amministrativo
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
Dott. Walter Mapelli
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Monza
Avv. Sergio Marini
Director Legal and Corporate Affairs Department
Shell Italia
Vice Presidente
Associazione Europea Giuristi d’Impresa
Avv. Antonio Matonti
Dirigente Affari Legislativi
Confindustria
Avv. Vincenzo Mongillo
Docente a Contratto di Diritto Penale
Università Federico II di Napoli
Dott. Vincenzo Tutinelli
Giudice per le Indagini Preliminari
Tribunale di Milano
Prof. Avv. Luigi Foffani
PARADIGMA Srl
Tel.011.538686
Fax011.5621123
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
[email protected]
Ordinario di Diritto Penale
Università di Modena e di Reggio Emilia
Dott. Eugenio Fusco
Procuratore della Repubblica
Tribunale di Busto Arsizio
Early booking
entro il 20 febbraio 2014
-20
%
Programma dei lavori
Prima giornata: giovedì 13 marzo 2014
Orientamenti giurisprudenziali, imputazione responsabilità,
reati-presupposto, sanzioni e misure cautelari
Lo stato della giurisprudenza sull’accertamento
dell’idoneità del modello organizzativo
Parametri di riferimento del giudice nella valutazione di
idoneità del modello
Motivi di inadeguatezza dei modelli ex ante ed ex post
secondo la giurisprudenza
Impatto delle certificazioni e delle asseverazioni in materia
di compliance societaria sul vaglio giudiziale di idoneità del
modello
Idoneità dell’OdV e efficacia del suo operato
Efficacia del modello in caso di elusione fraudolenta dello stesso
Criteri ispiratori della prima sentenza di riconoscimento
dell’esimente (n. 2242/09, Tribunale di Milano)
Cass. 7 luglio 2009, n. 36083 e Cass. 16 luglio 2010, n. 27735
Caso Ifil: il secondo caso di applicazione dell’esimente nella
giurisprudenza italiana (Corte Appello Torino, I sez. 21 febbraio 2013)
Dott. Fabrizio D’Arcangelo
Tribunale di Milano
L’elaborazione giurisprudenziale in tema di responsabilità
nei gruppi societari
Criteri di imputazione della responsabilità
La questione dell’interesse di gruppo
Gruppi multinazionali e responsabilità degli enti
Contenuti e limiti dei controlli a carico della holding
OdV nei gruppi e flussi informativi
Recente giurisprudenza
Prof. Avv. Luigi Foffani
Università di Modena e di Reggio Emilia
La casistica giurisprudenziale relativa ai principali
reati-presupposto
Corruzione e frodi
Abusi di mercato
Omicidio e lesioni colpose con violazione delle regole sulla SSL
Reati ambientali
Cons. Sergio Beltrani
(Cass., 6 giugno 2013, n. 24841)
Sequestro/confisca nei gruppi societari
Presupposti del sequestro preventivo: Cass. n. 34505/2012 (gravi
indizi di responsabilità dell’ente)
Possibili profili negoziali nel sequestro preventivo e nella confisca
ex D. Lgs. n. 231/2001
Assoggettabilità a sequestro dei beni della società a causa di
condotta illecita contestata all’amministratore per reati tributari?
La rimessione della quaestio alle Sezioni Unite
Sequestro/confisca e reati ambientali: il caso ILVA
La modellistica preventiva nelle singole aree a rischioreato: best practice e problemi applicativi
Università Cattolica di Milano
Reati ambientali (aree a rischio-reato, costruzione e attuazione
del modello, ruolo dell’OdV)
Salute e sicurezza dei lavoratori (best practices nella prevenzione
degli infortuni sul lavoro, sinergie tra modello 231 e sistemi di gestione
della salute e sicurezza, modello in relazione ai contratti di appalto e
subappalto)
Prof. Avv. Francesco Centonze
Le tecniche di indagine del magistrato in materia di
responsabilità dell’ente
Strumenti tradizionali di indagine, intercettazioni telefoniche,
accertamenti patrimoniali, consulenze
Come cambiano le tecniche di indagine all’emergere di una notitia
criminis per un reato rilevante anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
Indagine del PM su condotte in passato trascurate e oggi
valorizzate perché sanzionate ex D. Lgs. n. 231/2001
Sanzionabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 anche in caso di autore
ignoto del reato: temi processuali significativi
Dott. Eugenio Fusco
Tribunale di Busto Arsizio
Le più recenti questioni concernenti il procedimento a
carico dell’ente
Costituzione di parte civile nei confronti dell’ente
Nomina del difensore da parte di un rappresentante indagato
(Tribunale di Torino, Ordinanza 22.11.2013)
Accertamento delle responsabilità dell’ente in presenza della
declaratoria di estinzione per prescrizione del reato presupposto
(Cass. 17 maggio 2013, n. 22192)
L’acquisizione di prove documentali e testimoniali
Altre questioni processuali
Prof. Avv. Angelo Giarda
Università Cattolica di Milano
Le sanzioni interdittive e il commissario giudiziale: prassi
investigative e orientamenti della giurisprudenza
Modello organizzativo e Organismo di Vigilanza
nelle imprese e nei gruppi
Tribunale di Milano
Il sequestro e la confisca a carico delle società: vecchie
e nuove questioni applicative
La nozione di profitto confiscabile: le Sezioni Unite (Impregilo) e
i successivi arresti giurisprudenziali
Confiscabilità di crediti e risparmi di spesa
Profitto dell’associazione per delinquere nella giurisprudenza
Università LUISS Guido Carli di Roma
Avv. Guido Carlo Alleva
Studio Legale Alleva & Associati
La compliance nel pubblico e nel privato
Il confronto tra il modello 231 e il piano anticorruzione nelle PA
L’applicazione della Legge n. 190/2012 con particolare
riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato
in controllo pubblico
La problematica distinzione tra ente pubblico economico,
società pubblica e ente pubblico non economico
Ambiguità del Piano Nazionale Anticorruzione
Il responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della
Legge n. 190/2012 e l’OdV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001:
analogie e differenze
I piani anticorruzione e i modelli organizzativi delle società partecipate
Avv. Domenico Ielo
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
ll ruolo e le responsabilità dell’OdV tra legge, giudice e
prassi aziendale
Tavola rotonda:
Dott. Mauro Di Gennaro
Seconda giornata: venerdì 14 marzo 2014
Dott. Vincenzo Tutinelli
Prof. Avv. Maurizio Bellacosa
Modera:
Corte di Cassazione
Le sanzioni/misure interdittive nella giurisprudenza
Applicazione in materia di lesioni colpose (Cass. 16 ottobre
2013, n. 42503)
Applicazione in materia di associazione per delinquere (Trib.
Gorizia, 22 luglio 2013)
Commissariamento dell’ente e poteri del commissario
Tecniche di difesa
Corruzione (appalti, società farmaceutiche, aree strumentali)
Market abuse (protocolli preventivi della manipolazione del
mercato e dell’abuso di informazioni privilegiate)
Riciclaggio: best practice e nuove previsioni del Regolamento
Banca d’Italia 11 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della
clientela
Le nuove Linee guida di Confindustria in materia di
responsabilità degli enti
L’idoneità e l’efficacia del modello organizzativo alla luce
della giurisprudenza e della prassi
La costruzione del modello organizzativo: individuazione dei rischi e
protocolli; Codice etico e sistema disciplinare; Organismo di Vigilanza
La revisione delle Linee guida di Confindustria: principali novità
Avv. Antonio Matonti
Confindustria
I modelli organizzativi nei gruppi societari nazionali e
internazionali: tipologie di gruppi e soluzioni organizzative
Avv. Sergio Marini
Shell Italia
Associazione Europea Giuristi d’Impresa
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Intervengono:
OdV e collegio sindacale: il coordinamento dei controlli
societari
Avv. Margherita Bianchini
Assonime
L’incerto statuto di responsabilità dell’OdV tra compliance
officer e organo di controllo
Avv. Vincenzo Mongillo
Università Federico II di Napoli
I compiti dell’OdV: soluzioni operative
Dott.ssa Carolyn Dittmeier
Institute of Internal Auditors
Poste Italiane
I fattori cruciali di adeguatezza dell’operato dell’OdV: il
punto di vista del magistrato
Dott. Walter Mapelli
Tribunale di Monza
Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento
Milano, 13 e 14 marzo 2014
Hotel Principe di Savoia
Piazza della Repubblica, 17 - Milano - Tel. 02 62301
Orario dei lavori
9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA)
due giornate: € 2.150 + Iva
una giornata: € 1.350 + Iva
Quota di partecipazione (STREAMING)
due giornate: € 1.800 + Iva
una giornata: € 1.200 + Iva
La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale
didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai
coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e
quesiti di specifico interesse.
La quota di partecipazione in streaming include la consegna del materiale
didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori
domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima
dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la
lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di
supporto all’intervento.
Early booking
Alle iscrizioni che saranno formalizzate entro il 20 febbraio 2014 sarà riservata
una riduzione del 20% sulla quota partecipazione.
Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili
è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per
verificare la disponibilità.
Modulo di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dati relativi all’evento
Forum D. Lgs. n. 231/2001
Milano, 13 marzo 2014
Milano, 14 marzo 2014
AULA
AULA
Dati relativi al partecipante
Nome
Cognome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono
Fax
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
C. F.
Dati per la fatturazione
Intestatario fattura
Indirizzo
Città
CAP
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
P. Iva
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
Per informazioni contattare
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante,
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Data e Firma
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del
sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
STREAMING
STREAMING
Provincia
C. F.
Referente
Telefono
Fax
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.
Data e Firma
Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue
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in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
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presente modulo per l’invio del materiale informativo?
SI
Data e Firma
NO