RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL TERZO ARGOMENTO DELL’ASSEMBLEA
Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.
2386 c.c. Deliberazioni relative
Signori Azionisti,
si ricorda che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2013 ha deliberato
di determinare in dieci il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di
tre esercizi (2013, 2014 e 2015) con scadenza sino all’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio 2015.
In occasione di tale Assemblea, erano stati nominati, tra gli altri, i Consiglieri Luigi
Ferraris, con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco
Starace, successivamente nominato Amministratore Delegato dal Consiglio di
Amministrazione e Francesca Gostinelli.
Si ricorda che i predetti Consiglieri, che erano stati tratti dalla lista presentata
dall’azionista di maggioranza Enel S.p.A., hanno rassegnato le proprie dimissioni
nel corso del mandato.
In particolare, in data 22 maggio 2014, Francesco Starace ha rassegnato le proprie
dimissioni
dalla
carica
di
Amministratore
Delegato
e
Consigliere
di
Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. a seguito della sua nomina, da parte
dell’Assemblea degli Azionisti di Enel S.p.A. del 22 maggio 2014, quale
componente del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima.
Dal momento che, all’interno della lista presentata dall’Azionista di maggioranza
Enel S.p.A. in occasione della predetta Assemblea degli Azionisti del 24 aprile
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2013 di Enel Green Power S.p.A., non residuavano altri candidati, in sostituzione di
Francesco Starace il Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. ha
cooptato, quale nuovo Amministratore della Società ai sensi dell’art. 2386 del
codice civile, Francesco Venturini, nominandolo altresì quale Amministratore
Delegato della Società.
Successivamente, Luigi Ferraris ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore della Società,
dimissioni divenute efficaci in data 17 dicembre 2014, in sostituzione del quale il
Consiglio di Amministrazione ha cooptato quale Amministratore, ai sensi dell’art.
2386 del codice civile, Alberto De Paoli, Responsabile della Funzione
Amministrazione, Finanza e Controllo (“Chief Financial Officer”) di Enel S.p.A.,
deliberando
altresì
la
sua
nomina
quale
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione della Società.
Da ultimo, Francesca Gostinelli, a seguito dell’assunzione di altro incarico
nell’ambito del Gruppo Enel S.p.A., ha rassegnato le propri dimissioni dalla carica
di Amministratore con effetto dal 2 aprile 2015. In sua sostituzione, il Consiglio di
Amministrazione del 2 aprile 2015 ha cooptato quale Amministratore, sempre ai
sensi
dell’art.
2386
del
codice
civile,
Ludovica
Maria
Vittoria
Parodi
Borgia,Responsabile Legal Assistance and Group Significant Litigation e Legal and
Corporate Affairs Eastern Europe nell’ambito del Gruppo Enel.
Ciò premesso, si ricorda che, a norma di legge, i predetti Amministratori cooptati
dal Consiglio di Amministrazione giungeranno a scadenza in occasione della
prossima Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
2014 e l’Assemblea sarà pertanto chiamata a provvedere alla nomina di tre nuovi
componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice
civile. Tali nuovi Amministratori rimarranno in carica fino alla scadenza dell’attuale
Consiglio
di
Amministrazione
e
cioè
fino
all’Assemblea
convocata
per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2015.
Si rammenta altresì che l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione,
così come risultante a seguito delle predette cooptazioni, risulta già pienamente
conforme alle disposizioni normative vigenti e alle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina delle società quotate in materia di indipendenza e di equilibrio tra
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generi, essendo composto (i) per sei decimi, da Amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza prescritti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3,
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 37 del Regolamento
Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come
successivamente modificata e integrata; e (ii) per tre decimi, da Amministratori
appartenenti al genere meno rappresentato.
Alla luce di tutto quanto precede e in considerazione dell’ottimo lavoro svolto in
questi mesi da parte dell’Amministratore Delegato Francesco Venturini e del
Presidente Alberto De Paoli, nonché della fiducia che il Consiglio ripone in tali
soggetti così come in Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia, il Consiglio di
Amministrazione intende proporre all’Assemblea degli Azionisti di confermare quali
componenti del Consiglio di Amministrazione della Società i medesimi Francesco
Venturini, Alberto De Paoli e Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia, per tutta la
durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, attribuendo agli
stessi, pro rata temporis, il medesimo compenso determinato per la carica
dall’Assemblea del 24 aprile 2013.
A tal fine, si allegano alla presente Relazione illustrativa i curriculum vitae di
Francesco Venturini, Alberto De Paoli e Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia,
nonché copia delle dichiarazioni rese da questi ultimi attestanti: (i) la propria
disponibilità ad accettare la carica; (ii) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla
normativa vigente e dalle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli orientamenti gli
“Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti
dagli amministratori di Enel Green Power S.p.A.” adottati dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 11 giugno 2010, in attuazione di quanto
raccomandato dall’art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e successivamente
modificati in data 19 dicembre 2012.
Si ricorda infine agli Azionisti che, ai sensi dell’art. 13.3 dello Statuto sociale, il
procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell’intero Consiglio
di Amministrazione. Pertanto, la nomina dei tre nuovi Amministratori sarà
deliberata dall’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con le
maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista.
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Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente
Ordine del giorno
L’Assemblea di Enel Green Power S.p.A.

preso atto della cessazione, in data odierna, dei Consiglieri Francesco
Venturini, Alberto De Paoli e Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia, tutti
cooptati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione, rispettivamente,
degli Amministratori cessati Francesco Starace, Luigi Ferraris e Francesca
Gostinelli;

esaminata e discussa la proposta del Consiglio di Amministrazione, come
riportata nella relazione illustrativa relativa al terzo punto all’ordine del giorno
dell’odierna Assemblea;

presa visione dei curriculum vitae dei candidati Francesco Venturini, Alberto
De Paoli e Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia nonché delle dichiarazioni
da questi rilasciate attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica;
(ii) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dalle
disposizioni applicabili,
delibera
1. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power
S.p.A., ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, i Signori:

Francesco Venturini, nato a New York (USA), il 2 novembre 1968, C.F.
VNTFNC68S02Z404R;

Alberto
De
Paoli,
nato
a
Pavia,
il
1°
ottobre
1965,
C.F.
DPLLRT65R01G388C; e

Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia, nata a Beirut (Libano), il 23
marzo 1973, C.F. PRDLVC73C63Z229L
i quali resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di
Amministrazione, e cioè fino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
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2. di attribuire ai predetti Consiglieri Francesco Venturini, Alberto De Paoli e
Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia, pro rata temporis, il medesimo
compenso determinato per la carica di componente del Consiglio di
Amministrazione dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 24
aprile 2013.
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