Invito
all’Assemblea generale ordinaria
Giovedì 4 aprile 2013
alle ore 14.30 al Forum Fribourg
Granges-Paccot, Route du Lac 12
Le porte saranno aperte alle ore 13.30.
Il testo originale del presente invito è in lingua tedesca. In caso di divergenze, esso prevale
sulle versioni tradotte in italiano, francese e inglese.
Gentile azionista,
con la presente siamo lieti di invitarla alla 15a Assemblea generale ordinaria
di Swisscom SA.
Ordine del giorno
1
1.2
Rapporto annuale, conto annuale di Swisscom SA e conto di Gruppo
per l’esercizio 2012, rapporti dell’ufficio di revisione
Approvazione del rapporto annuale, del conto annuale di Swisscom SA
e del conto di Gruppo per l’esercizio 2012
Votazione consultiva sul resoconto delle indennità 2012
2
Impiego dell’utile di bilancio 2012 e determinazione dei dividendi
3
Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione
del Gruppo
4
4.1 4.2
4.3
4.4
4.5
Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione
Rielezione di Hansueli Loosli quale presidente
Rielezione di Michel Gobet
Rielezione del dott. Torsten G. Kreindl
Rielezione di Richard Roy
Rielezione di Theophil Schlatter
5
Rielezione dell’ufficio di revisione
1.1 Worblaufen, 5 marzo 2013
Distinti saluti
Il Consiglio di amministrazione
di Swisscom SA
Hansueli Loosli, Presidente
Proposte e commenti
1
Rapporto annuale, conto annuale di Swisscom SA e conto di Gruppo per l’esercizio
2012, rapporti dell’ufficio di revisione
1.1 Approvazione del rapporto annuale, del conto annuale di Swisscom SA e del conto
di Gruppo per l’esercizio 2012
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di approvare il rapporto annuale, il conto
annuale di Swisscom SA e il conto di Gruppo per l’esercizio 2012.
Commenti
Nel 2012 il fatturato netto consolidato di Swisscom è diminuito di CHF 83 milioni,
ovvero dello 0,7%, a CHF 11’384 milioni e il risultato d’esercizio consolidato al lordo
di ammortamenti (EBITDA) è sceso di CHF 203 milioni (–4,4%) a CHF 4’381 milioni.
Su base comparabile e considerando un cambio valutario costante, il fatturato consolidato è aumentato dello 0,3%, mentre l’EBITDA è calato dello 0,6%. L’incremento
dell’utile netto consolidato di CHF 1’068 milioni, pari al 153,9%, è dovuto soprattutto
alla rettifica di valore effettuata l’anno precedente presso l’affiliata italiana Fastweb.
Per quanto riguarda le attività in Svizzera, su base comparabile il fatturato netto
consolidato è stabile con CHF 9’268 milioni (+0,3%), mentre il risultato operativo
(EBITDA) ha registrato una leggera flessione (–2,1%) rispetto all’anno precedente,
attestandosi a CHF 3’768 milioni. L’erosione dei prezzi nel core business tradizionale,
quantificabile in CHF 400 milioni, ha potuto essere compensata con nuovi fatturati. Gli investimenti in Svizzera sono aumentati del 29,7% a CHF 1’994 milioni a
causa dell’ampliamento delle reti a banda larga e delle spese per l’acquisto all’asta
di frequenze di comunicazione mobile. Su base comparabile, Fastweb ha realizzato un fatturato netto praticamente stabile, pari a EUR 1’613 milioni (+0,5%), e un
risultato d’esercizio (EBITDA) di EUR 500 milioni, il che corrisponde a un incremento
dell’11,1%. Nell’arco di un anno la base di clienti di Fastweb è cresciuta di 172’000
unità, ossia del 10,8%, a 1,77 milioni.
Il conto annuale di Swisscom SA, secondo le norme di diritto azionario sulla presentazione dei conti, indica un utile netto di CHF 1’749 milioni. L’utile di bilancio, composto
da un riporto d’utile 2011 pari a CHF 3’322 milioni e dall’utile netto del 2012 pari a
CHF 1’749 milioni, corrisponde a CHF 5’071 milioni.
L’ufficio di revisione KPMG SA consiglia nei propri rapporti di approvare il conto
annuale di Swisscom SA e il conto di Gruppo al 31 dicembre 2012 in occasione
dell’Assemblea generale.
L’esteso resoconto sull’esercizio 2012 fa parte del rapporto di gestione 2012. Il rapporto di gestione comprende inoltre i resoconti dell’ufficio di revisione, le informa-
zioni sulla Corporate Responsibility e la Corporate Governance e il resoconto delle
indennità.
1.2 Votazione consultiva sul resoconto delle indennità 2012
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto favorevolmente del resoconto delle indennità 2012 nell’ambito di una votazione consultiva.
Commenti
Il resoconto delle indennità (da pagina 138 a pagina 146 del rapporto di gestione
2012, versione francese) indica i principi delle indennità e le competenze decisionali
e illustra gli indennizzi che sono stati concessi ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo nell’anno in esame. Sul resoconto si terrà una
votazione consultiva non vincolante.
2
Impiego dell’utile di bilancio 2012 e determinazione dei dividendi
>> Riporto anno precedente
>> Utile netto 2012
Totale utile di bilancio 2012
CHF 3’322milioni
CHF 1’749 milioni
CHF 5’071milioni
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di impiegare l’utile di bilancio come segue:
>> dividendo di CHF 22 per ogni azione su 51’801’497 azioni CHF 1’140milioni
>> riporto a nuovo
CHF 3’931milioni
Sulle azioni nelle proprie giacenze della Swisscom SA non vengono concessi dividendi.
Commenti
Il Consiglio di amministrazione propone per l’Assemblea generale un dividendo di
CHF 22 lordi per ciascuna azione (anno precedente CHF 22). La somma dei dividendi,
pari a circa CHF 1’140 milioni, si basa su un portafoglio di 51’801’497 azioni con diritto
ai dividendi (situazione aggiornata al 31 dicembre 2012). Se l’Assemblea generale
accoglierà tale proposta, l’11 aprile 2013 verrà corrisposto un dividendo netto di
CHF 14.30 per azione al netto dell’imposta federale preventiva del 35%. L’ultima
data di negoziazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 5 aprile 2013.
A partire dall’8 aprile 2013 le azioni sono quotate ex dividendo.
3
Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di
amministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nell’esercizio
2012.
4
Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione
All’Assemblea generale di quest’anno scadono i mandati di Hansueli Loosli, Michel
Gobet, dott. Torsten G. Kreindl, Richard Roy e Theophil Schlatter. Hansueli Loosli,
Michel Gobet, dott. Torsten G. Kreindl e Theophil Schlatter si rendono disponibili per
un altro mandato di due anni, Richard Roy per un mandato di un anno. Il rappresentante federale dott. Hans Werder, il cui mandato termina anch’esso con l’Assemblea
generale, verrà deputato dal Consiglio federale e non eletto dall’Assemblea generale.
Per maggiori informazioni sui candidati rimandiamo al Rapporto di gestione 2012,
capitolo Corporate Governance, punto 3.
4.1 Rielezione di Hansueli Loosli quale presidente
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Hansueli Loosli quale membro
e presidente del Consiglio di amministrazione per un mandato di due anni.
Commenti
Hansueli Loosli (1955) è membro del Consiglio di amministrazione dal 2009 ed è
stato eletto presidente dall’Assemblea generale con mandato dal 1° settembre 2011.
Hansueli Loosli è alla guida della commissione Nomination creata ad hoc ed è membro delle commissioni Revisione, Finanze e Compensazione. Nella commissione
Compensazione ha una funzione di consulenza senza diritto di voto. Fino a fine agosto
2011 Hansueli Loosli era presidente della Direzione della Cooperativa Coop, Basilea,
e ha poi assunto la presidenza del Consiglio di amministrazione della Cooperativa
Coop. È inoltre presidente di altre società del Gruppo Coop.
4.2 Rielezione di Michel Gobet
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michel Gobet quale membro del
Consiglio di amministrazione per un mandato di due anni.
Commenti
Michel Gobet (1954) è dal 2003 rappresentante del personale nell’ambito del Consiglio di amministrazione e dal 2011 membro della commissione Finanze. Fino a fine
2010 è stato membro della commissione Personale e Organizzazione, sciolta in tale
data. Dal 1999, Michel Gobet è Segretario centrale del sindacato di Comunicazione.
4.3 Rielezione del dott. Torsten G. Kreindl
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere il dott. Torsten G. Kreindl quale
membro del Consiglio di amministrazione per un mandato di due anni.
Commenti
Il dott. Torsten G. Kreindl (1963) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione nel
2003. È presidente della commissione Finanze e membro della commissione Compensazione. Dal 2005, dott. Torsten G. Kreindl è partner della società di venture capital
Grazia Equity GmbH, Stoccarda.
4.4 Rielezione di Richard Roy
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Richard Roy quale membro del
Consiglio di amministrazione per un mandato di un anno.
Commenti
Richard Roy (1955) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione nel 2003 ed esercita
la funzione di vicepresidente. È presidente della commissione Compensazione e
membro della commissione Revisione. Dal 2002, Richard Roy è consulente aziendale
autonomo.
4.5 Rielezione di Theophil Schlatter
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Theophil Schlatter quale membro del Consiglio di amministrazione per un mandato di due anni.
Commenti
Theophil Schlatter (1951) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione nel 2011.
È presidente della commissione Revisione e membro della commissione Compensazione. Theophil Schlatter fino a marzo 2011 era CFO e membro della Direzione del
Gruppo della Holcim Ltd. e occupato nell’esercizio di diversi mandati del Consiglio di
amministrazione.
5
Rielezione dell’ufficio di revisione
Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di KPMG SA, Muri presso Berna,
quale ufficio di revisione per l’esercizio 2013.
Commenti
KPMG è stata accettata come società di revisione sottoposta a controllo statale e
registrata presso l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori e ha confermato a
Swisscom di soddisfare i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. KPMG esercita
il mandato per Swisscom dal 1° gennaio 2004.
Per informazioni più dettagliate sull’ufficio di revisione, in particolare sul revisore
responsabile e sugli onorari, rimandiamo al rapporto di gestione 2012, capitolo Corporate Governance, punto 8.
Note organizzative
> Rapporto di gestione
Il rapporto di gestione 2012 è disponibile per la consultazione presso la sede di
Swisscom SA (Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen). È possibile esaminarlo
anche su Internet all’indirizzo www.swisscom.ch/financialreports oppure ordinarlo
con l’iscrizione (si prega di apporre una croce sul rispettivo campo).
> Carta d’ingresso e documenti di voto
La carta d’ingresso e i documenti di voto si possono ordinare con l’iscrizione. Le
carte d’ingresso e i documenti di voto saranno inviati tra l’8 e il 27 marzo 2013.
Nel caso non dovesse ricevere i documenti in tempo, potrà riceverli prima dell’inizio
dell’Assemblea generale presso lo sportello d’entrata (GV-Desk) presentando un
documento d’identità.
> Diritto di voto
Hanno diritto di voto gli azionisti le cui azioni risultano iscritte con diritto di voto alle
ore 16.00 del 28 marzo 2013 nel Registro delle azioni.
> Conferimento di deleghe
Ha la possibilità di far rappresentare le sue azioni da un altro o un’altra azionista
avente diritto di voto. Inoltre, potrà far rappresentare le sue azioni da Swisscom SA,
dal rappresentante indipendente dott. Markus Uhl, avvocato, casella postale, 8034
Zurigo, oppure dalla sua banca in qualità di rappresentante depositaria. Per il conferimento della procura la preghiamo di utilizzare esclusivamente la procura inclusa
nell’iscrizione o nella carta d’ingresso.
> Rappresentante depositario
I rappresentanti depositati devono comunicare il numero delle azioni rappresentate
al Registro delle azioni (Swisscom SA, c/o SIX SAG AG, casella postale, 4609 Olten) il
più presto possibile e comunque al più tardi prima dell’inizio dell’Assemblea generale
presso il GV-Desk del Forum Fribourg.
> Traduzione
L’Assemblea generale si terrà in lingua tedesca. È previsto un servizio di interpretazione simultanea in lingua francese e inglese.
> Verbale
Il verbale dell’Assemblea generale sarà consultabile dal 30 aprile 2013 su
Internet alla pagina web www.swisscom.ch/assembleagenerale e presso la sede
di Swisscom SA.
> Diffusione via Internet
L’Assemblea generale sarà videoripresa e il relativo filmato sarà in seguito attivato
sotto forma di webcast alla pagina web www.swisscom.ch/assembleagenerale.
> Rinfresco
Al termine dell’Assemblea generale invitiamo tutti i partecipanti a un rinfresco che
verrà servito nei locali del Forum Fribourg.
> Contatto
Per informazioni sull’Assemblea generale:
Telefono: 0800 800 512 (gratuito dalla Svizzera)
E-mail:
[email protected]
www.swisscom.ch/generalversammlung
Per variazioni di indirizzo:
Telefono: +41 (0)58 399 61 61
E-mail:
[email protected]
Il vostro vecchio cellulare per una buona causa!
Speravamo di raggiungere i 100’000 cellulari. Siamo arrivati a 103’000. L’iniziativa di raccolta dei cellulari di Swisscom Mobile Aid nel 2012 ha messo in moto
l’intera Svizzera. Il progetto continua e anche voi potete partecipare! Portate il
vostro vecchio apparecchio (se possibile con gli accessori) all’Assemblea generale
e riponetelo nel contenitore per la raccolta. Il ricavato dalla rivendita dei cellulari
sarà devoluto a SOS-Kinderdorf. E inoltre: durante tutto l’anno potete portare il
vostro vecchio cellulare presso gli Swisscom Shop.
Per maggiori informazioni: www.swisscom.ch/mobileaid
Allegati
– Buste di risposta (Swisscom SA/rappresentante indipendente)
– Iscrizione con procura
Pianta
> Viaggio con i mezzi di trasporto pubblici
Giovedì 4 aprile 2013 viaggerete gratis nelle navette dalla stazione di Friburgo
al Forum Fribourg ed indietro.
Vi preghiamo di seguire nella stazione di Friburgo la guida per i visitatori fino
all’autostazione, fermata n. 17. Qui vi attenderanno delle navette con la scritta
«Swisscom SA – Forum Fribourg».
Tra le ore 12.00 e 14.30, i bus partiranno a intervalli di tempo regolari in direzione
del Forum. In caso di controllo, è necessario esibire l’invito / il biglietto di ingresso all’Assemblea generale.
Al termine dell’Assemblea generale, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, saranno disponibili ogni 10 minuti le corse dal Forum Fribourg alla stazione Friburgo. È, inoltre, previsto un autobus alle ore 19.30 ed alle ore 20.00 (ultima corsa).
> Viaggio con veicolo privato
Il Forum Fribourg dista 300 metri dall’uscita autostradale n. 8 (A12) «Friburgo Nord».
Il centro dispone di parcheggi nell’area.
Berna
A12
Uscita
FRIBURGO NORD
Navette «Swisscom SA –
Forum Fribourg» autostazione,
fermata n. 17
Morat
Friburgo
GRANGES-PACCOT
Losanna
(Friburgo Nord)