Swiss Cross-Border
Wealth Management
Certification per
Assistenti
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification
per Assistenti
Presentazione
Il 22 ottobre 2010 la FINMA scriveva nella sua „Posizione sui Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni
transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie“ che „Quale Autorità di vigilanza, la FINMA richiede
il rispetto in particolare delle norme di vigilanza estere
e, per ogni mercato di riferimento, la definizione di un
modello di prestazioni conforme al diritto“.
Il 22 febbraio 2012, il Consiglio federale scriveva nel suo
Rapporto „L’integrità della piazza finanziaria è anche una
questione di conformità fiscale, condizione indispensabile per aumentare la sua accettazione internazionale“.
Oggi, nelle attività di gestione patrimoniale e di consulenza finanziaria cross-border è fondamentale conoscere
il perimetro normativo nel quale è possibile operare,
considerando oltre agli aspetti regolamentari anche la
variabile fiscale.
Se da un lato queste competenze devono essere ormai
presenti all’interno di tutti gli istituti e società finanziarie,
a maggior ragione esse devono essere conosciute da chi è
direttamente o indirettamente a contatto con la clientela.
Nelle diverse attività della professione di assistenti (che
implicano, tra le altre, il disbrigo delle formalità, la
preparazione dei viaggi, i contatti telefonici con il cliente,
ecc.), le nozioni generali relative agli aspetti di normativa
cross-border e di fiscalità, non solo sono ormai imprescindibili per una corretta attività, ma anche essenziali per un
efficace supporto al proprio consulente di riferimento.
È in questo ordine d’idee che è stata ideata la presente
formazione che ricalca per il profilo professionale degli
assistenti il percorso e la relativa certificazione „Swiss
Cross-Border Wealth Management“ del Centro di Studi
Bancari e dello Swiss Finance Institute dedicati ai consulenti private banking.
Destinatari principali
Il programma si rivolge prioritariamente a tutti gli assistenti che sono di supporto alle attività cross-border dei
propri consulenti finanziari di riferimento. I destinatari
principali sono tutti i suddetti profili che lavorano nelle
banche, presso gestori patrimoniali indipendenti e in
società finanziarie in generale.
Obiettivi
Uno degli obiettivi primari del corso consiste nel trasmettere ai partecipanti le principali nozioni di base normative e fiscali nell’ambito delle attività transfrontaliere
(cross-border). I partecipanti comprendono quanto siano
determinanti i rischi transfrontalieri nella loro attività
quotidiana e quali conseguenze possano verificarsi da errori di comunicazione con i clienti. Ai partecipanti viene
inoltre spiegato in quale ambito e con quale modalità essi
possono trasferire autonomamente le nuove conoscenze
all’interno della loro attività professionale quotidiana.
Struttura del programma
Il corso si svolge in due giorni consecutivi. Circa tre settimane dopo la fine del corso i partecipanti sostengono
un esame sui contenuti oggetto del corso. I candidati che
superano con successo l’esame ottengono la certificazione: “Swiss Cross-Border Wealth Management Certification
per assistenti”.
Costi e iscrizione
La quota per il corso di due giorni ammonta a CHF
1’650.-. I soci ASB possono frequentare il corso a una tariffa agevolata di CHF 1’490.-. Nella quota sono compresi
la documentazione, nonché i costi d’esame, mentre sono
esclusi i costi per pranzi, cene, pernottamenti in hotel e
trasferte.
Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito del Centro
di Studi Bancari (www.csbancari.ch/scbwmcai), entro il 2
ottobre 2014.
Struttura del programma
Esame
ca. 21 giorni
Lezione frontale in aula con esercitazioni
1. Introduzione al contesto elvetico e attività cross-border (8 ore)
2. Introduzione alla fiscalità e conformità fiscale (4 ore)
3. L’operatività nelle attività cross-border (4 ore)
2 giorni
Esame scritto
30 minuti
Calendario
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification
per assistenti
Lingua
Luogo
Data
italiano
Lugano
Giovedì, 23 ottobre 2014
Venerdì, 24. ottobre 2014
Si prega di effettuare l’iscrizione per il corso in lingua italiana entro il 2 ottobre 2014 al seguente link:
www.csbancari.ch/scbwmcai. Inoltre, la medesima formazione è proposta a Zurigo in tedesco (www.csbancari.ch/scbwmcad)
e a Ginevra in francese (www.csbancari.ch/scbwmcaf).
Lingua
Luogo
Data
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification
für Assistenten
tedesco
Zurigo
Giovedì, 4 diecembre 2014
Venerdì, 5 diecembre 201
Swiss Cross-Border Wealth Management Certification
pour assistants
francese
Ginevra
Giovedì, 18 dicembre 2014
Venerdì, 19 dicembre 2014
Swiss Finance Institute
Centro di Studi Bancari
Creato nel 2006 dalle banche svizzere, dalla Borsa svizzera, da sei importanti università svizzere e dal governo
federale svizzero, lo Swiss Finance Institute è una realtà
unica che integra le esperienze di un centro finanziario
secolare con la spinta innovativa di un istituto di ricerca
di frontiera. Il suo obiettivo è quello di cambiare il panorama della ricerca e dell’insegnamento in settori rilevanti
per banche e istituzioni finanziarie.
Il Centro di Studi Bancari (CSB) è il Centro di formazione e aggiornamento continuo delle professioni bancarie,
fiduciarie, assicurative e giuridico-finanziarie della piazza
finanziaria ticinese. Creato nel 1990 dall’Associazione
Bancaria Ticinese e divenuto Fondazione Centro di Studi
Bancari nel 2009, il CSB ha la propria sede e le aule
didattiche presso la prestigiosa Villa Negroni a Vezia.
Con più di 50 docenti a tempo pieno e circa 80 studenti
PhD, lo Swiss Finance Institute rappresenta una primaria
concentrazione di competenze nel settore bancario e
finanziario nel continente europeo. La stretta connessione dell’Istituto con l’industria bancaria svizzera assicura
che il suo spirito di ricerca resti sintonizzato con le esigenze del settore finanziario. Inoltre, gli eventi di networking in cui i partecipanti possono incontrare gli operatori
locali sono una parte essenziale dell’offerta.
Il Centro propone convegni, corsi e certificazioni di
base, di approfondimento e di perfezionamento. I
percorsi formativi elargiti godono di riconoscimenti a
livello cantonale, federale e internazionale, sia da parte
di enti pubblici quali la Confederazione, sia da parte di
associazioni di categoria quali l’Associazione svizzera dei
banchieri. È inoltre possibile avvalersi delle competenze
interdisciplinari del CSB in ambito bancario, finanziario,
giuridico, fiscale e manageriale per l’elaborazione di
corsi e progetti formativi su misura.
Per ulteriori informazioni contattare:
Swiss Finance Institute
Walchestrasse 9
CH – 8006 Zürich
T +41 (0)44 254 30 80
F +41 (0)44 254 30 85
[email protected]
www.sfi.ch
Centro di Studi Bancari
Villa Negroni
CH – 6943 Vezia
T +41 (0)91 967 42 64
F +41 (0)91 967 42 63
[email protected]
www.csbancari.ch