CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO PENSIONATI AEM del 19 marzo 2014 Ore 9,30 presso la sala “Cancano”di A2A VERBALE N° 03/2014 Presenti : Consiglio Direttivo : Ceruti - Locatelli - Marchesi - Massirio Menescardi - Moroni - Negro - Turati Il Sindaco Basile Collaboratori: la Socia Serangeli e il Presidente del Comitato Elettorale Monferini ORDINE DEL GIORNO 1) osservazioni e approvazione verbale 02/2014 del 19 febbraio 2014; 2) presentazione ed esame Bilancio Consuntivo 2013; 3) relazione del Collegio Sindacale; 4) elaborazione proposta Bilancio Preventivo 2014; 5) risultati elezioni rinnovo Consiglio realtà territoriale della Valtellina; 6) incontro con Presidente del Craem del 5 marzo 2014; 7) gesti di solidarietà 2014 proposte; 8) varie ed eventuali. -------------------Il Segretario Massirio, dopo aver confermato che tutti i Consiglieri sono stati avvertiti dello spostamento della data del Consiglio Direttivo da mercoledì 12 a mercoledì 19 marzo, nello stesso luogo e orario, a causa della concomitanza dello sciopero dei trasporti urbani, dopo aver constatato che il numero dei Consiglieri presenti è superiore al numero legale necessario alle ore 9,45 dichiara aperta la seduta. 1) Osservazioni e approvazione verbale seduta precedente. Viene data lettura del verbale e delle delibere della seduta precedente. Il verbale n° 02/2014 della seduta del 19 febbraio 2014 viene approvato all'unanimità. 2) Presentazione ed esame Bilancio Consuntivo 2013 Il Presidente Locatelli illustra al Consiglio il Bilancio Consuntivo 2013 predisposto per la prima volta dalla soc. Coop Sociale Eranos (delibera 14/2014) comprensivo della relativa relazione contabile, del Bilancio Consolidato Milano Valtellina ed il confronto tra Bilancio Preventivo e Consuntivo 2013 con i relativi scostamenti. L'attenzione del Consiglio è rivolta in particolare all'entità del corpo Sociale delineato nel 2013 che vede 686 Soci nella realtà di Milano e di 145 Soci nella realtà territoriale della Valtellina con un totale per il 2013 di 831 Soci (al 31.12.2013). Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione, condivide quanto presentato e decide di sottoporre il documento all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. 3 ) relazione del Collegio Sindacale Il responsabile della soc. Eranos dott. Claudio Barbieri ha presenziato e illustrato il 17 marzo il suddetto Bilancio al Collegio Sindacale esercente l'attività di controllo contabile che lo ha sottoscritto e approvato firmando nella sua interezza la relativa relazione. La relazione sottoscritta dal Collegio Sindacale conferma, anche per voce del Sindaco Giuseppe Basile presente al Consiglio, che il controllo ha constatato che tutto è stato fatto con scrupolo e attenzione e dopo gli opportuni riscontri è concorde con le risultanze che gli Amministratori hanno evidenziato. Il Consiglio esprime soddisfazione per tale verifica e decide di accludere la relazione del Collegio Sindacale al fascicolo da distribuire ai Soci durante l'Assemblea Ordinaria. 4 ) elaborazione proposta Bilancio Preventivo 2014 Il Presidente, dopo aver raccolto le segnalazioni delle diverse Commissioni di lavoro e del programma eventi delineato per il 2014, presenta al Consiglio la bozza di Bilancio Preventivo 2014 senza avere degli elementi certi inerenti il contributo aziendale, che comunque ha previsto leggermente inferiore a quello attribuito nel 2013 per la diminuzione dei Soci (meno pensionati e più Soci che per l'elevazione dell'età ci hanno lasciato). A fronte di un totale di € 60.900 delle entrate sono stati previsti € 56.000 di uscite con una rimanenza di circa € 4.900. Il Consiglio condivide l'impostazione del Bilancio Preventivo che sottoporrà all'Assemblea dei Soci. Nell'ambito delle spese previste nel Bilancio di Previsione per i riconoscimenti ai fedelissimi e benemeriti il Consiglio Delibera quanto segue. Delibera 20/2014 Il Consiglio all'unanimità approva l'acquisto di 20 medaglie d'argento per i Benemeriti (90 anni) al costo di € 18,00 cad.+ iva, ordinati alla ditta Braganti Antonio per un costo complessivo di € 439,20. Spesa inserita nel Bilancio di Previsione in approvazione con un budget max di spesa di € 500. Delibera 21/2014 Il Consiglio all'unanimità approva di riconoscere un contributo d'iscrizione di € 20 cad. ai Soci Menescardi Eugenio e Rigamonti Luisa per la partecipazione ai corsi di Inglese organizzati da Anteas in atto da ottobre a maggio 2014. Spesa inserita nel Bilancio di Previsione in approvazione con un budget max di spesa di € 1.000. 5 ) risultati elezioni rinnovo Consiglio della realtà territoriale della Valtellina. A seguito delle elezioni svolte nel gennaio 2014 (a Milano in primo tempo avrebbero dovuto avvenire il 26 e 27 febbraio), il Gruppo Responsabile della realtà territoriale Valtellinese risulta così composto: ñ Ambrosini Silvano responsabile/cassiere/economo ñ Valgoi Primo vice responsabile ñ Merri Gianpaolo segretario ñ Consiglieri; Berbenni Giuseppe, Zen Gilberto, Cecini Gianfranco, Ghilotti Albino, D'Alessio Primo, Nolo Belina Antonio, Robustelli Edoardo, Bombardieri Agostino. Al Consigliere Berbenni Giuseppe per molti anni Responsabile giunga il ringraziamento e la riconoscenza dell'intero Consiglio Direttivo del Gruppo. Al neo Responsabile Ambrosini Silvano l'incoraggiamento di tutti noi e l'augurio che il suo impegno non venga mai meno. 6 ) problematiche inerenti il personale A2A Viene data lettura del verbale dell'incontro del 5 marzo tra le rappresentanze dei Direttivi del Craem e del Gruppo Pensionati. Inoltre, il Gruppo Pensionati ha evidenziato nella relazione che accompagna il Bilancio Consuntivo 2013 come il Craem ha collaborato col Gruppo offrendo l'utilizzo delle strutture di Diano Marina e Bellaria a prezzi agevolati e ha condiviso altre iniziative quali la gita a Malga Lunga in occasione delle celebrazioni ricordo del XXV aprile e il torneo di tennis biennale alla memoria degli sportivi pensionati che ci hanno lasciato. Il Consiglio approva. 7 ) gesti di solidarietà Delibera 22/2014 Il Consiglio all'unanimità, dopo aver valutato il ventaglio delle necessità di solidarietà, condividendo i criteri ribaditi nel 2013 delibera l'assegnazione dei seguenti contributi: ñ per la realtà della Nuova Papua Guinea e Brasile con il concorso reale sul campo del Socio Martinelli Vico con l'Associazione della val di Scalve € 1.000; ñ per la realtà dei progetti in Sierra Leone con l'Associazione Microcammino seguiti dai coniugi Castagna/Berti (Berti Roberta nostra Socia) € 500; ñ per la realizzazione dei progetti in atto dall'Associazione Mondo Giusto di Lecco in Zaire e in altre parti del mondo seguiti dal Presidente di quella Associazione (nostro Socio Vivenzi Renato) € 1.000; ñ all'Opera Cardinal Ferrari di via Boeri Milano che si dedica agli indigenti al centro diurno per campare € 500; ñ all'Associazione Bambini in Romania di don Gino Rigoldi che prepara studenti volontari milanesi che nella stagione estiva si dedicheranno all'animazione nei brefotrofi di quel paese € 500. La somma totale dedicata a gesti di solidarietà nel 2014 è di € 3.500 che è inserita nel budget massimo del Bilancio di Previsione in approvazione con una cifra pari a quella deliberata. 8 ) varie e eventuali - assicurazione sulle responsabilità che possono ricadere sugli organi sociali (delibera 15/2014): dopo aver consultato alcune compagnie assicurative (Unipol, Zurich e Alianz) si è chiarito che tali garanzie possono essere estese solo ad Associazioni con personalità giuridica (vedi Craem); pertanto essendo la nostra un'Associazione di fatto non ricadono responsabilità sui propri Amministratori. Il Consiglio ne prende atto. - rapporti con Gruppo Anziani: su richiesta del Presidente di quel Gruppo (Latella) Locatelli e Rubin hanno redatto un prospetto riassuntivo della situazione dei Gruppi Pensionati e Anziani di A2A che comprendevano i riferimenti delle diverse Associazioni, anno di costituzione, le cariche degli Organi Sociali, il Collegio Sindacale, Statuto, Regolamento, mandato e scadenza Organi, date presentazioni Bilanci, entità Soci, suddivisione sul territorio, Soci Attivi e in quiescenza, contributi ricevuti, attività svolte, collaborazione fra i diversi Gruppi. Il Consiglio dopo averne presa visione condivide tale confronto. Il Presidente Locatelli inoltre informa il Consiglio che il Presidente della Fondazione Aem prof. Martinelli ha convocato un incontro per il 20 marzo presso la casa dell'Energia con il Presidente del Gruppo Anziani ed i Presidenti dei Gruppi Pensionati A2A-Milano (Aem- AMPA). - resoconto attività effettuate: a) ballate con noi 1.03.14 partecipanti 81 persone (45 donne e 36 uomini) − entrate € 1.471 - uscite € 1.883* - costo iniziativa € 412 *importo saldato superiore alle presenze reali (con credito sottoscritto dal rappresentante dell'ANCR di € 66) che verrà scontato dalle spettanze per la manifestazione già prevista a novembre 2014); budget max deliberato € 700 ( Delibera 03/2014); b) visita guidata al Cimitero Monumentale del 13 marzo: - 39 partecipanti – entrate € 117 – uscite € 180 (rimborso visita guidata) costo iniziativa € 63 budget max deliberato € 300 (Delibera 06/2014 ); c) settimana di vacanza a Diano Marina dal 16 al 23 marzo: - partecipanti n° 43 d) gita a Cremona 27 marzo - in Collaborazione con Bas Bergamo partecipanti: n° 37 Aem Milano + n° 10 BAS - Bergamo; e) gita sociale a Bologna 10 aprile n° 59 adesioni; f) gita a medjugorje 11 - 14 aprile - costo iniziativa € 180 uscite con assegno € 210 - entrate contanti Valtellina € 30 n° 6 adesioni soci Milano + n° 1 socio Valtellina + n° 2 soci BAS Bergamo; g ) gita a Como - Villa Balbianello - 8 maggio – con colleghi Valtellinesi n° 42 adesioni Aem Milano; h) gita 5 terre 29 maggio - n° 53 aderenti + 9 in lista di attesa; i ) tour Olanda 8-13 giugno n° 44 adesioni − nell'intento di poter disporre di una maggiore adesione dei Soci a l'iniziativa “Milano nascosta” l'iniziativa è stata posticipata dal 20 marzo a giovedì 3 aprile (adesioni di circa 40 Soci). Il Consiglio Condivide. − Per le prossime elezioni verranno ammessi ad esprimere il proprio voto i Soci dell'anno 2013 e 2014 fino alla data delle stesse (maggio 2014). Il Consiglio approva. − Presentazione ai Soci durante le future iniziative del programma per le manifestazioni per la ricorrenza del XXV aprile concordate con il Craem. Il Consiglio approva. − Mercoledì 26 marzo ore 10 riunione con la Commissione Comunicazione ai Soci per definire l'orientamento dell'archivio documenti (ad es. per anno di emissione, per argomenti, secondo gli interlocutori, ecc). Alle ore 13,00 evasi tutti gli argomenti previsti nell'o.d.g. la riunione ha termine. Il prossimo Consiglio si terrà mercoledì 16 aprile 2014 alle ore 9,30 presso la sede di via della Signora. Il Segretario l'Ufficio di Presidenza