Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Indagini di polizia giudiziaria concluse nel
contrasto all’evasione e alle frodi
nr. 311
Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi
nr. 721
Controlli fiscali
nr. 803
Controlli strumentali e su strada
nr. 5.746
REATI TRIBUTARI SCOPERTI
Soggetti denunciati
nr. 341
1
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI
Valori sequestrati
Valori proposte di sequestro
€ 81.001.568
€ 106.087.296
FENOMENI SCOPERTI
Casi di Fiscalità internazionale
Evasori Totali
Irregolarità controlli strumentali
nr. 9
nr. 217
24%
2
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
SOMMERSO DI LAVORO
Lavoratori in nero scoperti
nr. 135
Lavoratori irregolari scoperti
nr. 99
Datori di lavoro che hanno utilizzato
manodopera irregolare e in nero
nr. 84
3
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL
CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE
A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL’UNIONE
EUROPEA
Interventi eseguiti: nr. 175
BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
Persone denunciate
nr. 22
BILANCIO NAZIONALE
Persone denunciate
Contributi indebitamente
percepiti/richiesti
€ 1.157.794
Contributi indebitamente
percepiti/richiesti
Contributi controllati
€ 5.020.325
Contributi controllati
nr. 27
€ 2.231.976
€ 11.817.734
4
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL
CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Interventi eseguiti
nr. 19
Persone denunciate
nr. 42
Valore degli appalti controllati
€ 243.385.766
5
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL
CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI
Interventi eseguiti
nr. 143
Persone denunciate
nr. 212
Danni erariali segnalati
€ 15.832.937
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI
Interventi eseguiti
nr. 138
- di cui irregolari
nr. 106
Persone denunciate
Frode accertata
nr. 77
€ 171.370
6
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE
Interventi effettuati
nr. 41
Soggetti denunciati
nr. 5
PRODOTTI SEQUESTRATI:
Prodotti energetici (gasolio)
Imposta evasa
kg. 84.191
€ 90.000
7
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
ATTIVITÀ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE
Interventi effettuati
nr. 84
- di cui irregolari
nr. 14
Violazioni riscontrate
nr. 14
Soggetti verbalizzati
nr. 85
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI:
Apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento
21
Punti di raccolta di scommesse clandestine
(postazioni)
34
Consumi in frode
€ 23.474
8
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Ispezioni
nr. 2
Controlli
nr. 31
Persone denunciate
nr. 19
9
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER
OPERAZIONI SOSPETTE
Approfondite
Procedimento penale esistente
Esito
nr. 169
nr. 68
Contestazioni amministrative
nr. 6
Contestazioni penali
nr. 4
CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI
Approfondite
nr. 10
Violazioni riscontrate
nr. 10
Valuta e titoli intercettati al seguito
€ 11.251
10
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
TUTELA MERCATI FINANZIARI E FALSO MONETARIO
Reati societari e
fallimentari
Interventi eseguiti
nr. 29
Soggetti denunciati
nr. 41
- di cui in stato d’arresto
Sequestri
Reati bancari,
finanziari e di
Borsa
Interventi eseguiti
Soggetti denunciati
nr. 5
€ 174.101
nr. 5
nr. 11
11
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Accertamenti patrimoniali
nr. 89
Soggetti controllati
nr. 89
€ 5.559.007
Proposte di sequestro
€ 591.000
Confische
FALSO MONETARIO
Interventi eseguiti
Persone denunciate
Sequestri
nr. 288
nr. 2
€ 27.835
12
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL «MADE IN ITALY»
Interventi eseguiti
nr. 82
Persone denunciate
nr. 44
Prodotti sequestrati
nr. 98.663
- di cui per contraffazione
- di cui per violazione normativa sicurezza
prodotti
nr. 2.601
nr. 95.425
- di cui per violazione normativa made in Italy
nr. 364
- di cui per violazione normativa diritti d’autore
nr. 273
13
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Persone denunciate
nr. 97
- di cui in stato d’arresto
nr. 29
Segnalati al Prefetto
nr. 111
Sostanze sequestrate
kg. 22,251
- hashish e marijuana
kg. 18,628
- cocaina
kg. 2,167
- eroina
kg. 1,419
14
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE
Interventi
Persone verbalizzate
- di cui denunciate all’Autorità Giudiziaria
Sequestri rifiuti
nr. 9
nr. 11
nr. 9
ton. 555,785
15
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
Servizi di Pubblica Utilità
Pattuglie impiegate
nr. 4.701
Chiamate ricevute
nr. 378
16
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
Linee programmatiche ed obiettivi per il 2015
Contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, in tutte le
diverse manifestazioni
Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e
lotta alla corruzione
Contrasto alla criminalità economica e finanziaria
Concorso alla sicurezza e all’ordine pubblico
17
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
Guardia di Finanza
Comando Provinciale Perugia
RAPPORTO ANNUALE 2014
«OPERAZIONE GHOST SCRAP»
Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta in collaborazione con l’Agenzia delle
Dogane, nei confronti di 7 società italiane, 4 ungheresi, 1 romena e 1 svizzera.
Accertata una rilevante frode fiscale nel settore dei rottami metallici (frode
carosello):
•
•
•
•
Individuate fatture false per oltre 160 milioni di Euro;
Iva evasa pari a 40 milioni di Euro;
Base imponibile sottratta a tassazione per oltre 85 milioni di Euro;
Indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali con 3 milioni di
euro di crediti Iva inesistenti;
• Sequestro di beni nella disponibilità degli arrestati fino alla concorrenza di 42
milioni di euro e dei beni riconducibili alle 3 società beneficiarie per oltre 31
milioni di euro.
continua
Guardia di Finanza
Comando Provinciale Perugia
RAPPORTO ANNUALE 2014
«OPERAZIONE GHOST SCRAP»
segue
- Arresto di nr. 8 persone per :
• associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla frode fiscale per mezzo
di emissione di fatture per operazioni inesistenti;
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti;
• omessa dichiarazione;
• occultamento o distruzione di documenti contabili;
• indebita compensazione fiscale.
VIDEO
Guardia di Finanza
Comando Provinciale Perugia
RAPPORTO ANNUALE 2014
OPERAZIONE «BAD BOYS»
(TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI)
RISULTATI CONSEGUITI
- Arrestati n. 7 soggetti in fragranza di reato (tutti di origine albanese).
Sequestrati:
- Kg. 18 di marijuana;
- Kg. 1,2 di cocaina;
- nr. 6 apparati di telefonia mobile;
- nr. 6 sim card;
- nr. 2 autovetture.
Nel corso delle indagini è stato tratto in arresto, tra gli altri, un soggetto di nazionalità
albanese sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale in quanto condannato dal
Tribunale di Valona a scontare 25 anni di carcere per traffico di esseri umani finalizzato
all’emigrazione clandestina. Lo stesso, infatti, fu giudicato responsabile della morte di 21
migranti a seguito del naufragio di un gommone nel canale di Otranto nel mese di gennaio
2004.
VIDEO
Guardia di Finanza
Comando Provinciale Terni
RAPPORTO ANNUALE 2014
TRUFFATORE INCASSA 4 MILIONI DI EURO
- Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Terni nei
confronti di un promotore finanziario di origine ternana;
- Truffate oltre 20 persone, per circa 4 milioni di euro, alle quali veniva garantita un’alta
redditività degli investimenti;
- Segnalata agli uffici finanziari un’evasione fiscale sui proventi illeciti percepiti pari a circa
4.000.000 di euro;
- Denunciato alla Procura della Repubblica il responsabile per i reati di truffa, appropriazione
indebita, falsità in scrittura privata e dichiarazione infedele ex artt. 640, 646, 485 del C.P.
ed art. 4 D. L.vo 10 marzo 2000 nr. 74;
VIDEO
Guardia di Finanza
Comando Provinciale Terni
RAPPORTO ANNUALE 2014
FRODE AI DANNI DELLA REGIONE UMBRIA E U.E.
- Indagine di polizia giudiziaria svolta dalla Tenenza di Orvieto in materia di truffa aggravata
ai danni dello Stato e dell’Unione Europea finalizzata alla percezione di contributi
comunitari, erogati nell’ambito del Piano Europeo di Sviluppo Rurale 2007/2013 e
dell’Organizzazione Comune di Mercato vino 2011/2013 per un importo complessivo di
500.000 euro.
-
Denunciato un imprenditore vitivinicolo il quale, procedendo alla sostituzione di etichette
identificatrici di vasi vinari usati con altre provenienti da vasi vinari nuovi utilizzati già in
altre società, riusciva a percepire indebitamente erogazioni dell’Unione Europea.
-
Reati contestati: Malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex
artt. 316 bis, 316 ter comma 2 e 640 bis c.p.).
VIDEO
Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria
RAPPORTO ANNUALE 2014
Grazie per l’attenzione