ASSOCIAZIONE “AMICI DI SABRINA FADINI – ONLUS” SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FRASSINI 9 CODICE FISCALE 97606330153 ISCRITTA ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS TENUTA PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE ============================================================= VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 13 ottobre 2014 ============================================================= Il giorno 13 ottobre 2014 alle ore 21.00, presso la sede di BNP Paribas Securities Services -­‐ Via Ansperto 5, Milano -­‐ si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici di Sabrina Fadini – ONLUS (l’“Associazione e/o A.S.F.O.”), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione del rendiconto economico trimestrale periodo: 1 luglio – 30 settembre 2014, 2. Situazione Soci, 3. Eventi, 4. Situazione newsletter e sito, 5. Varie e eventuali. Come di consueto, alla riunione del Consiglio Direttivo sono stati invitati, senza diritto di voto, tutti i componenti gli Organi Sociali dell’Associazione. Alla riunione sono presenti i seguenti Signori: -­‐
per il Consiglio Direttivo: Berti, Borla, Coco, Fadini, Pedrazzini, Reali e Sfregola; -­‐
per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rota e Rossi senza diritto di voto; -­‐
per il Comitato di Gestione: Favé e Romeo, senza diritto di voto; I Signori: Bellati e Pizzocheri del Consiglio Direttivo, Liprino e Ruggiero del Collegio dei Garanti e Schifano del Comitato Soci hanno giustificato la loro assenza. Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, Fadini assume la presidenza della riunione e ne dirige i lavori ed invita Coco, a svolgere le funzioni di segretario al fine della predisposizione del presente verbale. Il Presidente constata e fa constatare che (i) la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno dell’Associazione, (ii) sono presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, (iii) è stata acclarata la possibilità, da parte del Presidente, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (iv) è stata altresì verificata la possibilità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e, da parte degli intervenuti, di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno nonché di visionare i documenti. Il Presidente dichiara, pertanto, la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti all’ordine del giorno. TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione al rendiconto economico del trimestre luglio-­‐settembre 2014 Il Presidente invita il Tesoriere a rendere conto dell’andamento economico il quale riferisce che, sotto il profilo economico, il trimestre è stato caratterizzato dai seguenti movimenti: •
si sono registrate entrate per 7.392 euro, di cui: -­‐
240,00 euro quali quote associative di cui: 120,00 per rinnovo 4 quote; 90,00 per n. 3 nuove adesioni e 30,00 euro per anticipo rinnovo quota associativa 2015 da parte di Olga Poletti. -­‐
6.465,00 euro quali erogazioni liberali di cui: 150,00 da Soci diversi; 500,00 dal Golf Club di Camuzzago, 5.815 da non soci. -­‐
656,00 euro da Digital Campus per raccolta fondi, tramite Rete del Dono, legata alla MCM dello scorso mese di aprile. -­‐
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31,00 euro per interessi attivi anticipati su depositi presso CheBanca! si sono avute uscite per 35.435,00 euro, di cui: -­‐
35.000 euro versati alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per finanziare la parte italiana di un progetto di ricerca portato avanti dalle Unità Operative di Dermatologia e di Ematologia (Centro Trapianti del Midollo Osseo) in collaborazione con la Leids Universitair Medish Centrum (LUMC) di Leiden (Olanda), volto all’approfondimento degli studi molecolari (Microarrays and Next Generation Sequencing) delle neoplasie del sistema emopoietico ad esordio cutaneo primitivo. -­‐
407,00 per pagamento fornitori di cui: 239,00 a C. Pizzi (per studio trofeo Sabrina Cup e segnalibro); 122,00 per servizio hosting di Aruba periodo:2014/2015; 34,00 a Rete del Dono per l’utilizzo della loro piattaforma; e 12,00 pagati in contanti per acquisto modulistica. -­‐
18,00 euro per spese bancarie (Banca Popolare di Bergamo) di cui: 15,00 per canone mensile e 3,00 per bonifici. -­‐
10,00 per imposte e tasse addebitateci da Che Banca! Dopo questi movimenti, le disponibilità dell’Associazione, ammontano a 12.812,00 euro di cui: -­‐
2.672,00 presso la Banca Popolare di Bergamo, -­‐
10.074,00 euro presso CheBanca! (10.000,00 vincolati e a 74,00 a disposizione), -­‐
66,00 in cassa. Per quanto riguarda i movimenti su Che Banca! il Tesoriere precisa che per eseguire il bonifico di 35.000,00 euro si è reso necessario svincolare in anticipo un importo di 15.000,00 euro a fronte del quale Che Banca! ci accreditava 14.944,96 euro. La differenza di 55,04 euro veniva trattenuta sul capitale in quanto rappresentava l’equivalente degli interessi attivi riconosciutici anticipatamente in fase di vincolo dei fondi. Complessivamente nell’arco del terzo trimestre si sono avuti i seguenti trasferimenti di fondi: -­‐
8.000,00 euro dalla Banca Popolare di Bergamo a Che Banca! -­‐
35.000,00 euro da Che Banca! alla Popolare di Bergamo. Terminata l’illustrazione della situazione economica e, non registrandosi osservazioni in merito, il Presidente riprende la parola e passa ad illustrare gli altri punti all’ordine del giorno: 2. Situazione Soci Alla data del 30 giugno 2014, risultano iscritti n. 105 soci di cui tre nuovi: Duval, Trombetti e Cecchi, (presentati da Fadini) i quali hanno chiesto di aderire all’Associazione. La loro richiesta di adesione viene ratificata dal Consiglio. Viene fatto presente che i seguenti soci: La Villa (trasferitosi Londra), Ortelli, Mancone, Fortunato, Caramaschi, Giacalone, Dognini, Brovelli, Cassol e Campanini non hanno ancora provveduto a versare la quota associativa del 2014. I soci presentatori di questi nominativi vengono incaricati a esortarli affinchè sanino la loro situazione in tempi brevi. 3. Eventi Il presente trimestre è stato caratterizzato dai seguenti due eventi: -­‐
il torneo di golf che si è tenuto il 20 luglio presso il Golf Club di Camuzzago, che ha visto l’adesione di 120 golfisti dove sono state raccolte erogazioni liberali pari a 1.135 euro, di cui: 500 dal Golf Club e 635 dai golfisti; -­‐
la regata velica che si è tenuta a Dervio il 6 settembre, organizzata da Orza Minore Scuola di Vela ASD, cui hanno partecipato 21 imbarcazioni per un totale di 53 velisti. Nel prossimo trimestre sono previste le seguenti manifestazioni: -­‐
29 novembre, torneo di Burraco che verrà organizzato dal Malaspina Charity Shopping presso lo Sporting Club di Milano San Felice; -­‐
11 dicembre, concerto di Natale presso la Chiesa di Santa Maria Incoronata – c.so Garibaldi – Milano, eseguito dal coro “Cara Beltà” condotto dal Maestro Luigi Zanardi. Inoltre, vengono confermate le seguenti iniziative a cura degli ex JPM a sostegno della nostra Associazione: -­‐
16 ottobre, torneo di scopa; -­‐
13 dicembre, cena natalizia. Il Presidente annuncia che A.S.F.O. parteciperà, in qualità di Charity Partner, alla Milano Marathon che si terrà il 12 aprile 2015 e conferma che, in base alle risposte affermative ricevute da alcuni staffettisti, contattati in proposito, ha provveduto a iscrivere l’Associazione nella categoria “bronze”, che comporta l’acquisto di 10 staffette per un costo complessivo di 1.200,00 euro il cui pagamento è rateizzato nelle seguenti tre rate: 211,00 euro il 15/1/15 – 421,00 euro il 15/2/15 e 421,00 il 30/3/15; inoltre, aggiunge, che è in attesa di una risposta che, se affermativa (si tratta di 6/8 staffette), creerebbe la necessità di acquistare ulteriori pacchetti di staffette in quanto le attuali 10 sarebbero insufficienti. Chiede quindi di essere autorizzato: •
a iscrivere A.S.F.O. nella categoria superiore “silver”. Questo comporterebbe lo storno dalla categoria “bronze” e l’acquisto di 25 staffette, •
in alternativa, acquistare multipli di staffette in base alle esigenze che si verificheranno. Ne segue un’ampia discussione e, alla fine, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, autorizza il Presidente ad acquistare solo multipli di staffette a meno che il Presidente medesimo non acquisisca informazioni certe per le quali si potrebbe facilmente coprire le 25 staffette. In questo caso si autorizzerebbe il Presidente a procedere d’iniziativa, sentito il parere del Vice Presidente. Il Presidente propone poi di valutare la possibilità di regalare ai podisti una maglietta tecnica col logo di A.S.F.O. Dopo ampia discussione viene autorizzato a far stampare eventualmente delle pettorine dorsali da applicare sulle magliette ufficiali fornite ai podisti dalla Milano Marathon. Il Presidente viene invece autorizzato, dopo l’acquisizione del dovuto preventivo, a far eseguire i seguenti lavori: -­‐
locandina della maratona, slogan e/o filmati aventi il fine di pubblicizzare il nostro progetto che verrà pubblicato su Rete del Dono (piattaforma di raccolta fondi collegata alla maratona); -­‐
locandina, manifesti e libretto di sala relativi di quanto già discusso al concerto di Natale; 4. Situazione newsletter e sito. Per quanto riguarda la newsletter, il Presidente informa che sono pronti i testi definitivi dei numeri 2 e 3 e che verranno affidati alla Pizzi per la realizzazione grafica e l’impaginazione. Ne consegue che a partire dal trimestre ottobre-­‐dicembre 2014, le uscite della newsletter saranno perfettamente allineate al trimestre di riferimento. Relativamente al sito, oltre alla revisione dei contenuti già presenti, si rende necessario eseguire ulteriori lavori che riguardano: -­‐
l’inserimento e spedizione della newsletter -­‐
creare un meccanismo che faciliti la gestione della posta elettronica -­‐
creare un meccanismo per la raccolta fondi tramite carte di credito -­‐
creare un meccanismo di collegamento con Rete del Dono -­‐
migliorare la “home page” mediante la pubblicazione di avvisi (locandine, foto, filmati) riferiti a particolari eventi. 5. Varie e eventuali. A seguito di quanto già discusso in una delle precedenti riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente propone di gratificare BNPP Securities Services con un riconoscimento per il molteplice e ricorrente sostegno (economico, logistico e organizzativo) fornito ad A.S.F.O. in questi anni. Ne segue un’ampia discussione e viene deciso di far eseguire una targa la cui realizzazione grafica viene affidata alla Pizzi. Nella medesima seduta si autorizza anche la realizzazione grafica di una pergamena per persone fisiche che si sono particolarmente distinte nel sostenere l’Associazione e viene suggerita la realizzazione di un distintivo raffigurante il logo dell’Associazione da regalare ai soci e/o da accompagnare alla pergamena. Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, il presente verbale viene letto ed approvato. La riunione viene chiusa alle ore 23.15. Il Segretario il Presidente Linda Coco Elios Fadini