FIDELITAS
I S TI TUTO DI I NV ES TI G AZI O NI E I NFO RM AZI O NI E X ART 1 3 4 T. U. L.P . S.
INCARICO INVESTIGATIVO DI RICERCA RAPPORTI BANCARI
IDENTIFICAZIONE DELLE FILIALI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON
CUI IL SOGGETTO INTRATTIENE RAPPORTI
In virtù del mandato conferitoci, il 15/03/2016, si è proceduto mediante
informazioni e ricerche approfondite al rintraccio dei rapporti bancari del
seguente nominativo:
Mario Verdi Verdastro
C.F.:
MRV VRD XXX XXX XXX
Dalle ricerche Fidélitas emerge quanto segue:
RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO CLASSICI
CONTI CORRENTI ITESTATI
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
01234
01234
Banca Tradizionale Spa
ATTIVO
CORSO Mattexxx
12200 Salerno XXXX
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
4321
4321
Banca Tradizionale 2 Spa
CESSATO
CORSO Gioxxx
12200 Trapani XXXX
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
01234
01234
c/c BANCO POSTA
ATTIVO Filiale Roma 2
CORSO ZINGO PALLO
XXX XXXX Roma 2
LIBRETTI DI RISPARMIO
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
4321
4321
Banca Tradizionale 2 Spa
LIBRETTO DI RISPARMIO
YOUNG
CORSO Gioxxx
12200 Trapani XXXX
FIDELITAS
I S TI TUTO DI I NV ES TI G AZI O NI E I NFO RM AZI O NI E X ART 1 3 4 T. U. L.P . S.
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
BANCO POSTA
TITOLARE LIBRETTO DI
RISPAMIO AL PORTATORE
CORSO ZINGO PALLO
XXX XXXX XXXX
CARTE DI CREDITO PREPAGATE E/O CON IBAN - POSTPAY
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
4321
4321
Banca Tradizionale 2 Spa
CARTA CREDITO PREPAGATA
MASTERCARD BT
CORSO Gioxxx
12200 Trapani XXXX
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
4321
4321
BANCO POSTA
CARTA CREDITO POSTPAY
EVOLUTION
CORSO ZINGO PALLO
XXX XXXX XXXX
DEPOSITO TITOLI
ABI
CAB
BANCA
FILIALE
4321
4321
Banca Tradizionale 2 Spa
FONDO TITOLI AZIONARIO
EUROPA (200 AZIONI TECNO)
CORSO Gioxxx
12200 Trapani XXXX
Per eventuali approfondimenti in merito all’indagine rimaniamo a sua completa
disposizione.
*Tutte le informazioni riportate sono frutto di indagini, ricerche, informazioni e interviste Sono state effettuate secondo i canoni
previsti dall’art. 5 del decreto 1 dicembre 2010 n.269.- Si rammenta che i dati trasmessi debbono essere trattati esclusivamente per
la valenza in giudizio di diritti e/o di tutela del patrimonio aziendale non essendone consentita la loro diffusione.- L’istituto
scrivente, sebbene autorizzato al trattamento dei dati sensibili con provvedimento autorizzazione del garante per la protezione dei
dati personali n.6/2011 (n ° 1822629)del 24 giugno 2011 assicura l’osservanza del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all’allegato A.6 emesso dalla stessa autorità. Provvedimento del Garante n°60 del 6/11/2008 Gazzetta Ufficiale 24/11/2008 n°275.
Documento composto di n.2 pagine
Redatto il 16/03/2016