Société d’Investissement
à Capital Variable
20, Boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N. B 90 212
AVVISO AGLI AZIONISTI DI PHARUS SICAV
Si avvisano gli Azionisti che l’Assemblea Generale Ordinaria di PHARUS
SICAV (la “Società”) si terrà presso la sede legale della Società il giorno
25 gennaio 2013, alle ore 10.00 (ora del Lussemburgo), per deliberare e
votare in merito agli argomenti posti al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione della Relazione sull’attività di gestione per l’esercizio
fiscale chiuso il 30 settembre 2012.
2. Presentazione della Relazione della Società di Revisione dei conti per
l’esercizio fiscale chiuso il 30 settembre 2012.
3. Approvazione della Relazione annuale relativa all’esercizio fiscale chiuso
il 30 settembre 2012.
4. Destinazione dei risultati netti relativi all’esercizio fiscale chiuso il
30 settembre 2012.
5. Manleva degli Amministratori uscenti per lo svolgimento delle proprie
funzioni nel corso dell’esercizio fiscale chiuso il 30 settembre 2012.
6. Nomina dei seguenti Amministratori:
- Davide PASQUALI, Presidente ed Amministratore,
- Carlo MONTAGNA, Amministratore, in sostituzione di Geoffroy LINARD
de GUERTECHIN,
- Francesca GIGLI, Amministratore, in sostituzione di Stanislas KERVYN,
7. Remunerazione degli Amministratori.
8. Nomina di PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à.r.l., quale Società di
Revisione dei conti.
9. Varie ed eventuali.
Non è richiesto alcun quorum per la valida costituzione dell’Assemblea e
le relative delibere saranno assunte a maggioranza semplice dei voti
corrispondenti alle azioni presenti o rappresentate e votanti in Assemblea.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
Ogni Azionista può votare personalmente o farsi rappresentare in Assemblea mediante procura. A questo proposito, modelli di procura sono disponibili presso la sede legale della Società e saranno inviate agli Azionisti su
richiesta.
Gli Azionisti impossibilitati a partecipare personalmente all’Assemblea
Generale Ordinaria sono gentilmente pregati di compilare la procura e restituirla a Banque Privée Edmond de Rothschild Europe. Al fine della loro
validità, le procure, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere
anticipate a mezzo fax (al seguente numero: +352 2488 8491) al più tardi
entro le ore 17.00 (ora del Lussemburgo) del 24 gennaio 2013 all’attenzione della Sig.ra Géraldine DISEUR. Gli originali delle procure dovranno
essere inviate a Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, ubicata in
20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo (all’attenzione della
Sig.ra Géraldine DISEUR).
Gli Azionisti che in sede di sottoscrizione delle azioni abbiano conferito
“mandato senza rappresentanza” al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
in Italia - Société Générale Securities Services S.p.A. - riceveranno al
proprio domicilio la documentazione necessaria all’esercizio del diritto di
voto in Assemblea.
Gli Azionisti che desiderino ricevere copia della Relazione annuale
certificata al 30 settembre 2012 possono rivolgersi presso la sede
legale della Società o acquisire copia di tale documento sul sito internet
www.pharusfunds.com.
PHARUS SICAV
Il Consiglio di Amministrazione