RIUNIONE DEL CONSIGLIO N.1/2015
Roma, 23 febbraio 2015
Sede GARR
VERBALE N.1 - 2015
Presenti: Laura Abba, Alessandro Berni, Joy Marino, Alessandro Nicotra, Valeria Rossi,
Remo Tabanelli, Stefano Trumpy
Assenti: Stefano Giordano
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio preventivo 2015;
3. Rendiconto consuntivo Anno sociale 2014: relazione del Consiglio
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
4. Organizzazione dell'Assemblea dei Soci e delle elezioni delle cariche sociali;
5. Servizi di supporto alla gestione e promozione dell’associazione via rete;
6. Modifica della Sede legale dell’Associazione;
7. Varie ed eventuali.
La riunione ha inizio alle ore 11:00.
Invitati: Giuseppe Vasarelli, coinvolto nel punto 6 all’ordine del giorno.
In occasione del pranzo che ha preceduto l’incontro, si sono uniti al Consiglio Federico
Ruggeri (nuovo direttore del GARR) ed Enzo Valente in quanto ospiti della riunione e
rappresentanti del partner sostenitore GARR; Maurizio Lancia, rappresentante del partner
sostenitore CNR.
1.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente giustifica il suo ritardo al pranzo in quanto impegnato nella Commissione
della Camera sui diritti in Internet della quale riferirà subito dopo in quanto foriera di
possibili impegni nel 2015. Ringrazia innanzitutto i rappresentanti del GARR per
l’accoglienza e il continuo supporto alla nostra associazione; ringrazia Maurizio Lancia per
la presenza in Consiglio come rappresentante del partner sostenitore CNR. Lancia non
potrà fermarsi per seguire i lavori della riunione per impegni non derogabili. Evidenzia che
riunioni conviviali come quella del pranzo sono molto utili per aggiornarsi vicendevolmente
Società Internet – Verbale della riunione del Consiglio N.1 – 2015
sugli interessi comuni che hanno le nostre organizzazioni.
Il Presidente fa notare che questa è la prima riunione del Consiglio dopo la cessazione del
suo rapporto con il CNR. Questo potrà portare una maggiore disponibilità di tempo e di
energie per l’associazione.
Circa la partecipazione alla Commissione della Camera sui diritti in Internet riferisce sui
punti salienti della riunione della mattina.
-
Nelle audizioni della mattina è emersa la raccomandazione di dare maggiore spazio
ai temi dell’educazione per il digitale.
-
Nel mese di marzo sono previste due audizioni che spostano in avanti di un mese la
definizione del documento finale; la prossima del 9 marzo vedrà coinvolte le
organizzazioni governative.
-
Dall’inizio di aprile, la Commissione esaminerà tutti gli input pervenuti al fine di
elaborare il documento finale; questo documento verrà trasmesso al governo con la
raccomandazione di farlo proprio e aprire una discussione in ambito europeo e
globale; tutto questo dovrebbe avvenire in tempi stretti.
-
Sono stato portatore di una proposta, poi supportata da Juan Carlos De Martin, di
fare oggetto della conclusione dei lavori della Commissione per uno workshop da
presentare allo IGF globale che si terrà in Brasile nel prossimo novembre; la
Presidente Boldrini ha supportato questa idea e parteciperò alla predisposizione
della proposta dello workshop nel mese di marzo da parte della Camera.
Come ulteriore comunicazione, il Presidente riferisce sulla sua recente missione a
Budapest su invito della Internet Society per partecipare a un meeting di coordinamento
dei chapter europei. Questa è stata la occasione per lo scambio di esperienze fra i chapter
e per trasmettere alla “casa madre” le aspettative da parte dei chapter. Si è parlato
approfonditamente del modello di gestione, per la grande maggioranza dei chapter basato
su lavoro volontario; i rappresentanti della “casa madre” hanno evidenziato la loro
intenzione di supportare missioni di persone indicate dai chapter per il ruolo di
“ambassador” in consessi internazionali come IGF, INET regionali ed altro. Oltre a questo,
ci sono altre opportunità di finanziamento da parte della “casa madre” per progetti e eventi
organizzati dai chapter.
2
Società Internet – Verbale della riunione del Consiglio N.1 – 2015
2.
Approvazione bilancio preventivo 2015
Il tesoriere Abba illustra il Preventivo delle entrate e delle uscite per l’anno 2015. Dopo
alcune domande e risposte il preventivo viene approvato con l’intendimento che
l’ammontare delle uscite dovrà essere conseguente all’andamento delle entrate.
PREVENTIVO 2015
Entrate 2015
Euro
E.1
Quote tesseramento Soci individuali
E.2-3-
Quote Soci partner sostenitori
20.000,00
Totale Entrate
23.000,00
4
=
3.000,00
Uscite 2015
3.
U.1
U.2
U.3
U.4
U.5
U.6
U.7
U.8
U.9
Organizzazione convegni, seminari e tavole rotonde
Organizzazione riunioni Consiglio/Assemblea
Rimborsi spese documentate per partecipazione riunioni Consiglio
Rimborsi altre spese documentate
Spese generali ed amministrative
Imposte e contributi
Spese gestione c.c. banca
Uscite diverse
Diffusione/promozione/partecipazione eventi internazionali
=
Totale Uscite
3.000,00
2.000,00
2.000,00
0
800,00
1.200,00
0
13.000,00
0
23.000,00
Rendiconto consuntivo Anno sociale 2014: relazione del Consiglio
Il Tesoriere Laura Abba presenta ed illustra il rendiconto consuntivo dell'anno sociale
2014. La bozza di relazione di bilancio viene discussa, emendata e fatta propria
all'unanimità dai Consiglieri. La relazione approvata viene allegata al presente verbale.
4.
Organizzazione della prossima Assemblea dei Soci
Il Presidente ricorda che quest’anno ci saranno e elezioni per il rinnovo delle le cariche
sociali perviste nello statuto (Presidente e Consiglio) ed il rinnovo del Collegio dei Revisori
dei conti. Salvo eccezioni, negli anni precedenti l’assemblea si è tenuta nel mese di
maggio, comunque mai oltre la metà di giugno e occorre sollecitamente pianificare la
prossima assemblea, tenendo presente la necessità di associare un evento culturale che
giustifichi un interesse dei soci e quindi un incentivo alla partecipazione.
Inizia una discussione basata sui seguenti punti:
-
In merito alle cariche, il Presidente uscente conferma che intende proporre la
propria disponibilità a continuare nella carica e intende offrire un maggiore impegno
3
Società Internet – Verbale della riunione del Consiglio N.1 – 2015
per il prossimo triennio; naturalmente altri soci potranno proporsi e, in questo caso,
si andrà a una votazione;
-
Per quanto riguarda il rinnovo dei membri del Consiglio, la prima decisione sarà sul
numero di consiglieri da proporre all’assemblea e questo spetta al Presidente
uscente; il Consiglio è invitato quindi a esprimere un’opinione su questo punto; al
termine del confronto si decide che sia opportuno mantenere il numero attuale di
otto membri. Il Presidente uscente elabora una posizione su come vorrebbe vedere
il Consiglio nel caso di sua rielezione, su come raggiungere un maggiore
coinvolgimento dei singoli consiglieri per gli affari della gestione, di promozione
dell’immagine, e di ricerca di nuovi partner sostenitori; in un equilibrio tra “senatori”
e nuove risorse più “fresche”; comunica inoltre che intende mandare una mail ai
soci per promuovere posizioni di “lavoro volontario”, che potrebbero anche usufruire
di supporto finanziario della “casa madre” come indicato nelle Comunicazioni.
Ovviamente le “risorse fresche” potrebbero candidarsi anche per il Consiglio. A
questo punto viene fatto un giro di tavolo per conoscere la volontà, disponibilità dei
consiglieri presenti a proporsi nell’elezione del nuovo consiglio; i pareri sono andati
da volontà di esserci e proposta di ruolo da svolgere a disponibilità con apertura a
favorire nuove entrate. Il presidente uscente conferma che intende aprire una
discussione con i soci per verificare e stimolare le disponibilità di candidature alla
cariche sociali.
-
Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, si conferma l’intenzione di
favorire incarico volontario tra i soci e anche qui, ci confronteremo con le
disponibilità per arrivare al rinnovo.
Viene discussa la data, il luogo ed il possibile evento da poter organizzare in
concomitanza con l’Assemblea, come da tradizione. Il Presidente propone di organizzare
l’Assemblea a Roma presso la sede del GARR. Il Consiglio approva l’idea, riservandosi di
decidere in dettaglio anche il programma del workshop in esito alla disponibilità che il
Presidente otterrà, sia per quanto riguarda i contenuti/relatori, sia per quanto riguarda la
disponibilità fisica dei locali per ospitare l’Assemblea ed evento. Risulta quindi fissata
come data della prossima Assemblea il giorno 21 maggio 2015 in Roma, e viene stabilito il
seguente ordine del giorno per l'Assemblea:
4
Società Internet – Verbale della riunione del Consiglio N.1 – 2015
1. Comunicazioni del Presidente
2. Verifica degli aventi diritto al voto
3. Approvazione Ordine del Giorno
4. Approvazione rendiconto economico consuntivo relativo all'anno 2014
5. Elezioni del Presidente e del Consiglio
6. Nomina del Collegio dei Revisori
7. Varie ed eventuali
Come da statuto, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro il giorno 6
maggio 2015 e l'elettorato attivo e passivo sarà quello risultante dalla lista soci al 21 aprile
2015. Il Consiglio delibera inoltre di proporre all'Assemblea di procedere alle elezioni nel
corso dell'Assemblea stessa e, nel caso l'Assemblea decida in tal senso, il Consiglio
delibera che le elezioni siano tenute con le consuete modalità.
5.
Servizi di supporto alla gestione e promozione dell’associazione via rete.
Il tesoriere introduce Giuseppe Vasarelli e spiega il suo ruolo come collaboratore per la
gestione della presenza su web di Internet Society Italia (mantenimento e aggiornamento
sito web e degli strumenti “social network”) e il supporto telematico alla gestione
dell’associazione. Giuseppe Vasarelli illustra le sue proposte di lavoro. Il Consiglio
apprezza il lavoro di Giuseppe Vasarelli che, con la propria esperienza, potrà contribuire
ad arricchire il messaggio informativo dell’Associazione e favorirà una gestione più
organizzata. Per questa attività viene impegnata la cifra di 6.000 Euro per l’anno 2015.
6.
Modifica della Sede legale dell’Associazione
La sede legale della nostra associazione [c/o CILEA, Via Raffaello Sanzio 4, 20090
Segrate (MI)] non corrisponde più alla situazione reale. Infatti, il Consorzio CILEA è stato
assorbito nel Consorzio CINECA, se pure la sede all’indirizzo di Milano è ancora
operativa. Si apre la discussione. Per modificare occorre intervenire sul relativo articolo
dello statuto. La stessa situazione che si era discussa nell’ultima assemblea in merito alla
modifica del nome dell’associazione. Tali modifiche si ritiene sia più opportuno vengano
eventualmente discusse
dal nuovo Consiglio. Nel frattempo si invita Presidente ad
informare il CINECA, specificando che le comunicazioni indirizzate al CILEA, indirizzo di
Milano, sono quelle riguardanti la nostra associazione e quindi vengano inoltrate
all’indirizzo della sede operativa c/o il CNR IIT di Pisa.
7.
Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere, la riunione termina alle ore 17.
5