BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO
Società cooperativa fondata nel 1905
Registro Imprese di Bologna n. 1035 – R.E.A. n. 16525 – RUI n. D000053792
Albo Banche Autorizzate n. 3599 – Albo Società Cooperative n. A158736
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - art. 15 Legge 2/1/91
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Cod. ABI 8422 – Cod. Fisc. 00411010374 – Part. IVA 00508341203
SEDE: 40038 VERGATO (BO) – Via Monari n. 27
Sede e Direzione Generale
40038 VERGATO (BO) – Via Monari, 27
Tel. 051/910669 – Fax 051/911925
www.bccvergato.it
Filiale di Vergato
40038 VERGATO (BO) – Via Monari, 27
Tel. 051/910115 – Fax 051/911925
Filiale di Castel D’Aiano
40034 CASTEL D’AIANO (BO) – Via Bologna, 19
Tel. 051/914770 – Fax 051/914722
Filiale di Riola
40038 RIOLA (BO) – Via Nazionale, 52
Tel. 051/916161 – Fax 051/916440
Filiale di Marzabotto
40043 MARZABOTTO (BO) – Via Aldo Moro, 6/A
Tel. 051/931120 – Fax 051/931615
Sportello automatico Pian di Venola
40043 MARZABOTTO (BO) – Fraz. Pian di Venola
Via Porrettana Sud, 46
Sportello automatico Tolè
TOLE’ (BO)
Via Giovanni XXIII, 34
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
E ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Soci,
sono invitati a partecipare all’Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci, indetta in prima convocazione il giorno 25
Novembre 2011 alle ore 8,30 presso la Sede in Vergato (Bologna) Via Monari n. 27 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno
SABATO 26 NOVEMBRE 2011 alle ore 15,00
presso la Sala “Cinema Nuovo” in Vergato (Bologna) Via G. Garibaldi n. 3
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
PARTE STRAORDINARIA – ORE 15,00
1) Modifiche allo Statuto Sociale:
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Articolo 2 (Principi ispiratori)
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Articolo 8 (Procedura di ammissione a socio)
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Articolo 9 (Diritti e doveri dei soci)
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Articolo 13 (Recesso del socio)
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Articolo 14 (Esclusione del socio)
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Articolo 15 (Liquidazione della quota del socio)
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Articolo 21 (Azioni e trasferimento delle medesime)
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Articolo 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea)
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Articolo 28 (Maggioranze assembleari)
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Articolo 30 (Assemblea ordinaria)
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Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione)
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Articolo 33 (Durata in carica degli amministratori)
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Articolo 34 (Sostituzione di amministratori)
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Articolo 35 (Poteri del consiglio di amministrazione)
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Articolo 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione)
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Articolo 40 (Presidente del consiglio di amministrazione)
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Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale)
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Articolo 44 (Assunzione di obbligazioni da parte di esponenti aziendali)
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Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del direttore)
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Introduzione del Titolo XVI (Disposizioni transitorie) contenente il nuovo Articolo 52 (Disposizioni transitorie)
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare
autonomamente eventuali modifiche richieste da parte della Banca d’Italia in sede di accertamento ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385.
PARTE ORDINARIA – ORE 17,00
1) Determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunti nei confronti dei soci e clienti,
nonché degli esponenti aziendali, ancorchè non soci.
2) Politiche di remunerazione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale;
-
informative all’Assemblea.
Ai sensi dell’Art. 25 dello Statuto Sociale potranno intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno
novanta giorni e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona
fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della società. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni
sottoscritte e può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.
L’autentica di eventuali deleghe potrà essere effettuata presso la Sede e le Filiali della Banca nei giorni lavorativi durante l’orario di apertura
al pubblico o presso un notaio.
Le proposte di modifica agli articoli dello Statuto Sociale sono in visione presso la Sede sociale. I lavori dell’assemblea saranno disciplinati dal
vigente Regolamento consultabile dai soci sul sito internet www.bccvergato.it ovvero presso la Sede sociale.
Vergato, 31/10/2011
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Viviano Fiori
Spettabile
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI VERGATO S.C.
Via Monari, 27
40038 Vergato (BO)
NOTE INFORMATIVE
La Sua tessera nominativa è indispensabile per la partecipazione ai lavori
assembleari e va presentata al momento della identificazione della qualità di Socio.
Il sottoscritto …………………………………………..…………………………………………………….........................................……………
Socio di codesta Banca di Credito Cooperativo, essendo impossibilitato a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci
indetta in 1a convocazione per il giorno 25 Novembre 2011 ed occorrendo in 2a convocazione per il giorno 26 Novembre
2011, con la presente
DELEGA
Il Socio Sig. ……………………………………………………...………………………………………........................................................……..
conferendogli ogni più ampia facoltà di decisione in ordine alle deliberazioni che l’assemblea andrà ad adottare.
In fede ………………………………...............................…
V.to per autentica della firma :
………………………………………………………………..……..
COGNOME NOME
n° socio 00000
dal 01/01/2011
…………………………….........………..li …………………………….........………..
!
Per svolgere al meglio, e più celermente, le operazioni di identificazione,
i Soci potranno presentarsi alle postazioni sin dalle ore 14,00
N.B. Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e non può ricevere più di una delega.
Non è consentito rilasciare delega senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il
nome del delegato.
Per l’autentica della delega il Socio potrà recarsi presso la Sede o le Filiali nei giorni lavorativi durante l’orario di apertura al pubblico
o presso un notaio.
Spettabile
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI VERGATO S.C.
Via Monari, 27
40038 Vergato (BO)
Il sottoscritto …………………………………………..…………………………………………………….........................................……………
Socio di codesta Banca di Credito Cooperativo, essendo impossibilitato a partecipare all’Assemblea Straordinaria dei
Soci indetta in 1a convocazione per il giorno 25 Novembre 2011 ed occorrendo in 2a convocazione per il giorno 26 Novembre 2011, con la presente
DELEGA
A tutti i Soci che parteciperanno
all’incontro, verrà riservato un
esclusivo omaggio, da ritirarsi presso
la segreteria al termine dei lavori.
Il Socio Sig. ……………………………………………………...………………………………………........................................................……..
conferendogli ogni più ampia facoltà di decisione in ordine alle deliberazioni che l’assemblea andrà ad adottare.
In fede ………………………………...............................…
V.to per autentica della firma :
………………………………………………………………..……..
…………………………….........………..li …………………………….........………..
N.B. Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e non può ricevere più di tre deleghe.
Non è consentito rilasciare delega senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il
nome del delegato.
Per l’autentica della delega il Socio potrà recarsi presso la Sede o le Filiali nei giorni lavorativi durante l’orario di apertura al pubblico
o presso un notaio.